Bitcoin Forum

nach ein paar bitcoin  auf localbitcoin verkäufen 1000 euro haben die mir das konnto gesperrt

jetzt fragen die  was für tranksaktionen  es sind

meine frage wie soll ich mich verhalten?

Account Kündigen und ihnen eine Bankverbindung nennen auf die sie das verbleibende Guthaben transferieren sollen wäre meiner Meinung nach eine gute Lösung.

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das ist die letzte email

was sollte ich ihnen jetzt antworten?

hm eigenartig. ich mein, das geht die ja nix an.

sieht so aus, als ob die geldwäsche vermuten. nur fände ich das verhalten dann immer noch fragwürdig. geht ja auch nicht gerade um 100 tausende.

zudem haben die selbst gerade bitcoinzahlungen integriert. wollte mich eigentlich daher dort anmelden, um so auch die virtuele kreditkarte zu nutzen.

aber deine erfahrung schreckt eindeutig ab...

jungs hilft mir was soll ich antworten? 

Diese Fragen zielen weniger auf Geldwäsche direkt sondern auf Phishing. Bei Geldwäsche wird kein Geld zurück transferiert, sondern es eingefroren und dem Finanzamt gemeldet. Da gibts auch keine vorherigen Fragen zu beantworten. Wenn der Verdacht auf Geldwäsche aufkommt MUSS eine Meldung gemacht werden und darf der Kunde nicht informiert werden.

Fragen stellt dann das Finanzamt, nachdem sie die Sachlage geprüft hat....wenn überhaupt Fragen gestellt werden. Meist kommt es zur Anzeige wegen des verdachts einer Straftat und man bekommt seine Anhörung beim Staatsanwalt(bzw Polizei).

Also gehts wohl drum, das du betrogen wurdest von Menschen die Konten geknackt haben(phishing) und dann von dir Bitcoins bekommen haben. Das Geld wurde nun wohl zurück gefordert von den Konteneigentümern und die Bank leitet diese Rückforderung weiter. Wenn du nun nicht erklärst das du in Treu und Glauben gehandelt hast(so nennt man es wenn man meint einen ganz legalen Trade gemacht zu haben) und das wenigstens ein bischen mit Fakten untermauern kannst könnte es dazu führen das die das Geld zurück schicken und du dumm da stehst, weil dann Geld und Bitcoin weg sind. Zwar steht dir der Klageweg offen, aber sowas kostet erstmal Geld.

Ich denke das du nun denen klar machen solltest, das du ein ganz normales Geschäft abgewickelt hast und nicht davon ausgehen konntest, das hier Betrug im Spiel ist. Wenn die Bank sich unsicher ist, ob du schuldhaft gehandelt hast wird sie nicht rücküberweisen, weil Phishing eigentlich immer Sache der betrogenen Bank ist und nicht Sache des Geldempfängers. Sofern dieser nicht nachweislich gemerkt hat, das die Sache stinkt. Merken kannst du das zb wenn dir jemand 20% mehr bezahlt als die Coins wert sind aktuell. Wo aktuell diese Grenzen gezogen werden, musst du einen Anwalt fragen. Das ist immer Abwägungssache von Gerichten bzw Richtern.

Jedenfalls ist es ziemlich sicher, das du von einem deiner Kunden gelinkt wurdest und ihm das Geld "gewaschen" hast. Dein Name wird in jedemfall auch in einer Ermittlungsakte zu diesem Betrugsfall auftauchen. Es könnte auch noch ein Nachspiel haben wenn der Staatsanwalt Ermittlungen einleitet. Allerdings schlagen die bei kleineren Fällen sowas meistens nieder, weil der Ermittlungsaufwand sich nicht lohnt. Aber...eben nicht immer.

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mein konto ist wieder aktiv  
danke an alle  besonders chefin

super für dich, glückwunsch.

aber neteller ist irgendwie seltsam drauf. die akzeptieren jetzt selber, das man ihr konto direkt mit bitcoins aufladen kann, aber stellen sich quer wenn man das über 3te macht, also anderswo verkauft und dann die zahlung über neteller erhält.

echt seltsam

ich glaub die bräuchten mal ne aktualisierung ihrer agb`s bzw. richtlinien  :D