Bitcoin Forum

Sitio interesante:

https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/

A los estafadores si les da la luz se mueren como los vampiros.


Saludos. :D :D :D :D :D

Nuevos links:

sección entera en ingles de acusación de scam

Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations (Moderator: Cyrus) > [EDU] List of Bitcoin Scam Sites

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1326821.msg13542264 (ingles) (añadido 11/06/2016)

Bitcoin Forum > Economy > Trading Discussion > Scam Accusations:

https://bitcointalk.org/index.php?board=83.0 (Ingles)

http://www.badbitcoin.org/  (fecha15/05/15)

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/index.htm

Para minería en la nube (añadido el 04/07/15):

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0  (ingles).


10 Pasos para determinar si un negocio Bitcoin es de fiar: (10/07/15)

1,- Compruebe en Bittrust

2.- Compruebe en Badbitcoin

3.- Mira su  ranking en Alexa

4.- Compruebe  en r / Bitcoin

5.- Compruebe el registro Whois

6.- Compruebe en fundación Bitcoin

7.- Compruebe en Bitcointalk

8.- Compruebe su pagina de contacto (quiénes somos / contacto)

9.- Compruebe domain authority / trust flow

10.- Compruebe en Google

Y por último aplique su sentido común.


 " La guía completa de las estafas con Bitcoin "

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2016/05/26/la-guia-completa-de-las-estafas-con-bitcoin/


Si consideráis que alguno no es lo suficiente bueno comentar.

Suscrito, gracias por recomendar este subreddit.

De todas formas en /r/bitcoin suelen salir siempre destapados también todos los casos de scam, pero vamos... que es bueno poder tener todas las discusiones en un subreddit dedicado a ello.  ;)

Cuanta más visibles sean este tipo de energúmenos, mejor para todos los demás. Así pues, bienvenida sea la iniciativa.

up!.


https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/comments/32y4h6/cjs_cdkeys_are_scammers_will_steal_your_bitcoin/

sitio denunciado:

https://www.trustpilot.com/review/www.cjs-cdkeys.com

Me gusta!! Mas visibilidad a los scammers! Hay que ponerles dificiles las cosas!

He oído decir que si expones un scammer a la luz del sol, este se deshace y vira polvo! Como los vampiros... jijijiji

¡Que venga el sol, hombre! Que ya llega el veranito!  ;D ;D ;D

Nueva denuncia.

Presunta estafa.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/34hyvq/josh_garza_paycoin_gaw_wants_your_money_for_a/

http://www.reservecoincard.com/


Saludos.

OBviamente gaw es una estafa.

Pero todo lo que este dentro de un pc se puede "editar"
(conversaciones por chat, todo)

https://i.imgur.com/PqtBYWE.png
(Hasta un niño lo puede hacer)

Así que no podria decir hasta que "punto" es legit.

De todas formas, buen sitio.

Si es posible. Pero el que gasta su tiempo, trabajo y se expone públicamente a denunciar sin ninguna ganancia reconocible; es porque ha sido estafado y no quiere que otros sigan su misma suerte. Vamos, que lo hace por altruismo hacia los demás , y su idea de justicia le lleva a poner en evidencia al estafador. Esta claro, aveces hay manipulación, mentiras, competencia desleal (acabar con la reputación del adversario) y otras artimañas que esconden intereses ocultos. Somos nosotros los que debemos ante la denuncia tomar nuestras decisiones e intentar averiguar que tanto de verdad hay detrás de lo denunciado. que ha motivado a esa persona ha denunciar, y si gana esta algo con ello. Lo de siempre inteligencia y sentido común, con los menos prejuicios posibles.

Saludos.

increible, no lo conocia, gracias por el link.

todo lo que se haga para poner fin a los scammers estos esta mas que bien echo.


pd: subscrito yo tb ;)

¡¡¡Sssssssh!!! ¡No los denunciéis, hombre! Que si dejan de meter pasta en los esquemas Ponzi en los que he invertido no sacaré ni un satoshi...  :D

Me termino de encontrar 0,0001BTC en una dirección mía, me pongo a mirar el la cadena de bloques y me encuentro con esto.

Nota pública: YOUR RETURN ON INVESTMENT FROM -> Lxxxxxxx-BTC.COM <- You will receive next payment in .. No les voy hacer publicidad

https://blockchain.info/es/tx/fc0471b8ad96372f3034648fbaa76a28ebaa4171be775ea18f9a97050951e1ea (https://blockchain.info/es/tx/fc0471b8ad96372f3034648fbaa76a28ebaa4171be775ea18f9a97050951e1ea)

Ya esta bien de usar la cadena de bloque para estas cosas, me jode y un huevo. Algo se tendría que hacer.

Y seguro que es SCAM.

Saludos.
Antuam

No están usando la cadena de bloques, están usando un servicio centralizado de terceros. blockchain.info no va a durar para siempre, y cuando se vengan abajo se llevarán todos esos mensajes con ellos. Entretanto, alguien te ha regalado 0.0001 BTC :).

Mas sobre  Josh Garza. (en ingles )

http://www.miningpool.co.uk/josh-garza-breaks-down-admits-to-working-with-mobsters-going-to-dubai-in-bizarre-post/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/351e5h/josh_garza_breaks_down_admits_to_working_with/

Saludos

Hablando sobre esquemas Ponzi. Artículo en ingles sobre un estudio de Marie Vasek and Tyler Moore.

Un par de investigadores de ciencias de la computación - Marie Vasek y Tyler Moore - de la Universidad Metodista del Sur en Dallas han analizado una gran cantidad de fraudes Bitcoin y los han agrupados en cuatro categorías: esquemas de Ponzi, estafas mineras, carteras de estafa e intercambios fraudulentos.

El que quiera leer el artículo completo en ingles:

http://cointelegraph.com/news/114164/an-anatomy-of-bitcoin-ponzis

Me tomo la libertad de hacer una traducción muy libre del final.


" Observaciones Finales

Bitcoin acelera los negocios en línea, ya sean buenos o malos. Ciertamente los casinos de Las Vegas aún no han adoptado esta nueva forma de juego, o deporte extremo conocido como, Ponzi transparente (Ponzi-Surfing), y quién sabe si lo harán.

Los Ponzis no transparentes son más importantes. Enseñar a la gente de que forma son engañados en su creencia de la legitimidad de tales esquemas es una necesidad en este mundo crypto. Sin embargo, no debemos fomentar la caza de brujas, sino darle el beneficio de la duda a aquellos que lo merecen. La reputación en línea y acoso cibernético son eventos legítimos con consecuencias reales.

Es necesario saber que Bitcoin no es malo ni Ponzi por sí mismo, sino más bien que sus características facilitan la creación de estas entidades de dudosa reputación, en medio de muchas de renombre. "

" Concluding Remarks

Bitcoin accelerates online businesses, whether they’re good or bad. Certainly Vegas casinos have not yet adopted this new form of gambling or extreme sport known as a Transparent Ponzi, and who knows whether they will.

The non-transparent Ponzis matter the most. Teaching people about how they are tricked into believing in such schemes’ legitimacy is a must in this crypto world. However, we should not encourage witch hunting, but instead give the benefit of the doubt to those who deserve it. Online reputation and cyber bullying are legitimate events with real life consequences.

Let it be said that Bitcoin is not evil nor a Ponzi by itself, but rather that its characteristics facilitate the creation of these disreputable entities, along many reputable ones."

Saludos

Mas sobre  Josh Garza. (en ingles ) - Esto es un NO PARAR....

http://www.miningpool.co.uk/the-josh-garza-interview-organized-crime-threats-and-is-he-in-america/ ( en ingles )


Más en ingles:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35gfn8/scammer_josh_garzas_btccom_landing_page_updated/

https://www.reddit.com/r/Buttcoin/comments/35ma4v/the_josh_garza_interview_organized_crime_and_is/

Saludos

Al loro con los consejos de minería en la nube:

http://www.omarbessa.com/a-cloud-mining-review-pbmining.php

Just don't do Cloud Mining
(símplemente no hagas minería en la nube)

Alto y claro. :p

uff no kiero ni recordarlo lo de pbmining, yo fui uno de los que estaban alli, eso si con muy poco BTC invertidos pero bueno al caso es lo mismo, asi que lo secundo amigo, no a la mineria en la nube ;)

por cierto para los que no sepan de que iva lo de pbmining:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=885224.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=888924.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=887871.0d

asi que ya sabeis tened mucho cuidadin.

Yo invertí en Pyramining 1.5 € (0.11 BTC), al principio iba bien, pero con la explosión de la dificultad... adiós inversión.

No obstante, si me pagasen los 5 mBTC que tengo casi recuperaría la inversión en dinero, pero el límite inferior está en 10. :-p

Denuncian presunta estafa de:

http://fastpaybitcoin.com/


Welcome to FastPayBitcoin Ltd !

FastPayBitcoin company has a large number of computer servers, use special software to solve math problems and are issued a certain number of bitcoins in exchange.Advanced ASIC hardware can mine dozens of bitcoins to be later sold on available markets. And our profits comes from investing money on different BTC markets like Bitstamp, Mtgox and European markets. Ensure that the daily return of the investent at the level of up to 730-1000%, All transactions using an automated system, the way fast transactions, to ensure that BTC is a perfect investment, so the money is very simple.

Great affiliate program! You do not need any work, even if you have no experience, just through our extensive management, easy access to huge returns, share market has brought wealth!

¿ No se han enterado estos Señores que Mtgox ya no opera?. Como sea todo igual van apañados los que inviertan.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35y3cc/scam_alert_the_website_fastpaybitcoincom_is_a/

https://i.imgur.com/8YQtOvJ.png

https://www.mtgox.com/


Saludos

Sobre Josh Garza están saliendo bastantes cosas ultimamente.

Hilo en Reddit que lleva a una web dónde se comentan las compañías que colaboran con Josh y sus proyectos: http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/35ywn3/these_companies_support_known_scammer_josh_garza/ (Debate en los comentarios)

Link de medium.com con todo explicado: https://medium.com/@BTCtom/these-companies-support-known-scammer-josh-garza-and-should-be-avoided-6ba859a752f7

Gracias franckuestein.

No me ha gustado encontrarme a Neucoin. Entiendo que lo apoya anunciándose en los sitios de Garza. ¿ Es esta interpretación correcta?.

NeuCoin
(Via Advertisements on Multiple Garza Properties).

Actualizo el primer post con http://www.badbitcoin.org/

Aquí arguementan sobre una posible campaña contra Garza.

http://www.badbitcoin.org/gaw.htm (ingles)

Saludos.

Articulo relacionado con el tema de este post:

http://sobrebitcoin.com/las-cinco-estafas-scams-clasicas-con-bitcoin/

Una lectura nunca está de más.


Saludos

Más de lo mismo.

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/05/21/la-policia-de-tailandia-conduce-fuerte-operativo-en-contra-de-empresas-fraudulentas-de-comercio-con-altcoins/  (español)

http://www.coindesk.com/thai-police-seek-answers-in-alleged-digital-currency-ponzi-scheme/  (ingles)


Saludos.

Es muy fácil montar una bonita página web sin nada más detrás de ella salvo unas manos avariciosas. :-\

Alerta de estafa emitida en reddit ( XmyBTC.COM):

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/37fuwg/scam_alert_xmybtccom_dont_click_on_it/

Gancho:

"Public Note: SPECIAL OFFER ! SEND NOW 0.03 TO THIS WALLET AND GET 0.06 INSTANT ! OR SIMPLY CHOSE ANY MUTIPLIER & BTC AT XmyBTC.COM - ( THIS SPECIAL OFFER IS APPLIED ON YOUR FIRST DEPOSIT ONLY )"


Saludos.

Otra:

En Bitvisitor he encontrado esta web:
http://mixyourbit.com/
Que es sospechósamente parecida a mi patrocinador ( :P ):
https://bitmixer.io/

¿Será legítima? Ni idea, pero si empezamos copiando a otra web existente, mal vamos. :-\

Tened cuidado con los mezcladores de monedas, porque nadie os garantiza que no se queden con la pasta.

¿Hay algún hilo para estafas en inglés?

Deberían agregar scrypt.cc, que ya está cerrando "puertas" practicamente.

http://www.cloudtd.es/ acusada de estafa.

https://twitter.com/cloudtd_es

Fuente.

https://www.reddit.com/r/BitcoinScammers/comments/37unii/major_scammer_cloudtd/

Saludos.

Datos de su página web: Sede social en 145-157, St John Street, London, EC1V 4PW, England
¿Serán reales?

Una duda más: sigue vigente su partnership con Bitpay? http://www.cloudtd.es/partnership-con-bitpay-inc/  ???

El enlace de reddit no presenta movimiento.

He encontrado esto:

https://twitter.com/Badbitcoinorg/status/604637684766777344

No se más.

Saludos.

Primeras alarmas entorno a IGOT.COM

Hilo de discusión y denuncia:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/38h8f9/igotcom_get_scam/

Sobre estafas, como descubrirlas, articulo interesante en ingles:

Secrets to Unmasking Bitcoin Scams – 4 Eye Opening Case Studies

http://www.deepdotweb.com/2015/05/28/secrets-to-unmasking-bitcoin-scams-4-eye-opening-case-studies/

Saludos

interesante articulo

Posible phising-scam un TODO EN UNO.

Hilo de de denuncia.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/38plqp/potential_phising_email_scam_from_bitcoin_vanity/


saludos.

Presunto esquema Ponzi, articulo en ingles:

https://bitcoinmagazine.com/20702/exclusive-possible-500000-bitcoin-cloud-mining-ponzi-scheme-uncovered/

Cuidado con la minería en la nube, toda precaución es poca. Como me dijo un conocido hace poco. ¿Por que te van a vender algo que es rentable, pudiendo quedarse lo ellos?.

Saludos.

Presunta estafa, compra con cuentas robadas.

artículo en ingles:

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-scam-alert-btcflap-com/

Saludos

Todavía recuerdo cuando su admin me pedía donaciones por mail, y ante mis consultas sobre las garantías de sus inversiones me respondía con evasivas...

Si responde con evasivas no hay que darle muchas vueltas.

Lectura recomendada:

  " 6 pasos para evitar estafas con préstamos P2P "

http://sobrebitcoin.com/6-pasos-evitar-estafas-prestamos-p2p/

Saludos

Presunta estafa de Bitcoin-income.com

post en reddit:

http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/39jj19/bitcoinincomecom_scam_alert_confirmed/



Saludos

Porque sea poco dinero no deja de ser una estafa.

http://news.dinbits.com/2015/06/new-ring-of-bitcoin-scamsites-fresh-of.html

http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/39tnaj/xmybtc_a_new_btc_ponzi_scam_is_linked_to_3_more/

sitio denunciado xmybtc.com


Saludos.

De vuelta de unos días de descanso, que no se han tomado los estafadores.

Estafa reportada de un mezclador http://coinsplitter.org/  (actualmente fuera de servicio o suspendido).
Es interesante ver su funcionamiento ya que saldrán mas con el mismo " modus operandi ".

Nunca tienes saldo suficiente para hacer la mezcla.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3anjz8/scam_alert_httpcoinsplitterorg_lost_220_us/

Saludos.

Presunta estafa de:

http://bitcoinshuffle.info/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3bwl6f/scam_warning_wwwbitcoinshuffleinfo/

Cantidad minima 0.1 bitcoin

Saludos.

Todavía se sigue preguntando por la minería en la nube. Muchas de estas preguntas y denuncias de como funcionan las encontramos en:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=878387.0

Que lo añado al inicio de este hilo para su consulta.

Saludos.

Articulo aparecido en 99bitcoins.com

 "10 Herramientas para determinar si un negocio Bitcoin es de fiar"


https://99bitcoins.com/bitcoin-scam-test-10-tools-determine-business-legit/ (en ingles)

hilo esn Reddit:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3csgl4/this_is_the_test_i_use_to_evaluate_any_bitcoin/

A modo de resumen:

1,- Compruebe en Bittrust

2.- Compruebe en Badbitcoin

3.- Mira su  ranking en Alexa

4.- Compruebe  en r / Bitcoin

5.- Compruebe el registro Whois

6.- Compruebe en fundación Bitcoin

7.- Compruebe en Bitcointalk

8.- Compruebe su pagina de contacto (quiénes somos / contacto)

9.- Compruebe domain authority / trust flow

10.- Compruebe en Google

11.-  sentido común.

Saludos

Denuncia presunta estafa de perbtc.com :

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3db0yg/warning_perbtc_is_likely_a_scam/

saludos.

Si alguno opera con iGot Exchange que mire esto:

"iGot Exchange – Scam Alert" articulo en ingles:

http://themerkle.com/fraud/igot-exchange-scam-the-worst-bitcoin-exchange-still-in-operation/

Saludos.

Nueva canpaña de BTC-multiplier, mucho cuidado:
 

https://blockchain.info/address/1F9uvnzpobffnF9e9AabAqnytWif1Zbk2j


Antiguo artículo:

https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-scam-alert-btc-multiplier-com/ (ingles)

Saludos.

Gracias estare al tanto en esto y estare prevenido de las estafas de bitcoin ya que muchos estafadores me han sacado dinero en mi wallet jaja

Casi caigo en esa estafa de los bitcoins he iba a invertir fuerte porque se veia interesante.

gracias por compartir la información  :D

Solo hay una forma de para prevenir las estafas No confiar en ellos porque ellos hacen todo los posible osea oferta oportunidades o descuentos para poder estafar NO CONFIEN

Correo simulando a PANTERA CAPITAL QUE ES UNA ESTAFA:


BEWARE: PHISHING EMAIL SENT FROM PANTERA IMPOSTER.

https://twitter.com/PanteraCapital/status/640952461637775360?s=09

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3jzqyr/pantera_bitcoin_letter_15_guaranteed_return_scam/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3k02re/pantera_confirms_blitz_fund_email_is_a_scam/

Saludos

MINERIA EN LA NUBE

 Website: mineprofit.com acusada de scam.

"SCAM ALERT: Another Cloud Mining Ponzi Claims It's Not A Cloud Mining Ponzi "

http://news.dinbits.com/2015/09/scam-alert-another-cloud-mining-ponzi.html (ingles)


Saludos

btcflex.com denunciado como presunta estafa:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3mwu7k/btcflex_a_scam/

"
0.15% Hourly for life time (3.6% Daily)

Compound available.

Initial deposit withdrawal anytime.

Instant payout. "

Saludos.

Artículo sobre operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas:

"Dos nuevos casos de operaciones ilegales con Bitcoin y otras criptomonedas"

http://criptonoticias.com/dos-nuevos-casos-de-operaciones-ilegales-con-bitcoin-y-otras-criptomonedas/

Saludos

Esperemos que no haya incautos que envíen sus claves privadas:


https://i.imgur.com/1zHLXTV.png


https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3olqix/oh_look_i_got_43_btc_out_of_the_blue_through/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3oh5uu/careful_of_this_kind_of_emails_i_just_received/

Saludos.

Ultimamente esta sonando mucho el nombre de CRYPTSY, los que tengan cuentas en este exchange no estaría de mas que se leyeran lo que esta apareciendo por la red reddit.com.

Un articulo como botón de muestra:

http://siliconangle.com/blog/2015/10/19/bitcoin-exchange-cryptsy-may-have-gone-full-mt-gox-refuses-to-pay-out-customers/  (ingles)

Red reddit.com:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3oi5oj/problems_at_cryptsy_account_locked_then/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3nnvth/is_cryptsy_deceptively_not_allowing_users_to/


Saludos.

A mi ya me mangaron casi 1 LTC de una forma bastante rara, me figuraba como si lo hubiese enviado a otro sitio, mientras el historial de accesos estaba limpio, y la fecha del envío era bastante después de que entrase por última vez.

Después de lo que pasó en MTGOX, aunque perdí poco, decidí no tener nada en este tipo de web, vamos, es que ni en Wallet online, lo siento, pero sin tener la clave privada, no me fío ya de nadie.

Gracias Amolina por mantenernos al día de estas cosas.
Saludos.
Antuam

"¡Cuidado! Nueva estafa a través de donaciones en bitcoins"

Articulo aparecido en:

http://criptonoticias.com/

http://criptonoticias.com/cuidado-nueva-estafa-a-traves-de-donaciones-en-bitcoins/

Párrafo:

" .........
Lo alarmante de este caso es que, así como le sucedió a The Water Project, puede haberle sucedido a otras organizaciones benéficas. La similitud de las páginas web es completa y solo usuarios detallistas que se detengan a chequear y realizar una verificación de las URL’s en los navegadores podrás identificar si están en una página sospechosa o no. ......... "

Saludos.

Pd. Antuam es una satisfacción poder aportar algo a esta comunidad, gracias a tí y a otros por valorarlo.

Publicado en otro foro:

" Rumores sobre Ponzi chino alimentando la subida "

https://forobits.com/t/rumores-sobre-ponzi-chino-alimentando-la-subida/1406

https://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/3qd7cc/this_week_at_okcoin_china_update_mmm_ponzi/ (en ingles Reddit)

https://forobits.com/ (enlace a la pagina principal)

Saludos.

No existe algún sitio que reúna toda la información de paginas que son estafas para echarle un vistazo rápido? seria mas cómodo que 200 enlaces :(

Creo que este es el más activo y actualizado:

http://www.badbitcoin.org/thebadlist/

Saludos.

Hay la ostia de sitios. Con las Hyip se puede ganar dinero... si entras pronto y sales pronto, pero claro, asumiendo el riesgo es como apostar en casinos :D solo que con algo más de información.

Leí todo el tema, voy a ponerle atención a los páginas que recomendaron para checar sitios scam. A veces he ganado algo de uno de esos lugares poco recomendados, pero es mejor ver la opinión de alguien más, para saber cuando llega el momento de frenar la inversión.

Siguiendo con este planteamiento OroyFinanzas publica otro artículo titulado:

"MMMGlobal: el esquema Ponzi que impulsa el precio del bitcoin a máximos en 2015"

Un párrafo a modo ilustrativo:

" ...... Este posible esquema ponzi se llama MMM Global. Y destacadas personalidades de la comunidad Bitcoin, como por ejemplo Andreas Antonopoulus, están alertando públicamente del mismo ......."

Termina diciendo:

"Y el hecho de que el catalizador de un ascenso imparable del bitcoin venga motivado por un esquema Ponzi puede tener importantes repercusiones para Bitcoin. Tanto positivas como negativas. Que el número de usuarios aumente de forma exponencial, estaría entre las primeras. La mala prensa sobre Bitcoin también estará asegurada, algo que también puede tener como consecuencia, una mayor regulación tras el colapso de esta nueva burbuja y justo antes del halving de 2016 que debería impulsar el precio de Bitcoin simplemente por la reducción de la oferta de bitcoins."

https://www.oroyfinanzas.com/2015/11/mmmglobal-esquema-ponzi-impulsa-precio-cotizacion-bitcoin/
https://www.oroyfinanzas.com/

Saludos.

Tal y como yo lo entiendo la cosa es que los chinos se han hipnotizado invirtiendo en ese MMGlobal y como para entrar se tiene que hacer en bitcoin están comprando y de ahí la subida.
Yo tengo bastante claro que eso de MMGlobal es un Ponzi en toda regla, pero lo que me sorprende es que los chinos con lo listos que supuestamente son .estén corriendo a él, así que ya se verá!

O sea, que bitcoin está subiendo porque la gente está comprando bitcoins para invertir en otra cosa no porque crean en bitcoin? ummm  ??? ???

Bueno, hay mil factores, y últimamente bitcoin está en muchas portadas, los bancos fijándose en ello, la unión europea declarándolo exento de IVA ect ect.
Quizás eso de China ha sido el catalizador para otro pasito más en la consolidación de bitcoin y en la búsqueda de un precio justo
Ya se verá, pero por ahora estamos ante los primeros días de optimismo casualmente justo dos años después

Saludos!

Con un poco de retraso, Aplicación falsa de LocalBitcoins.


http://criptonoticias.com/aplicacion-falsa-de-localbitcoins-usada-para-robar-las-criptomonedas-de-sus-usuarios/

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/11/05/app-falsa-de-localbitcoins-para-android-roba-contrasenas-y-saldos-btc-de-usuarios/

http://www.coindesk.com/fake-localbitcoins-android-app-is-phishing-for-your-bitcoins/ (en ingles)

Saludos.

" Alerta de Estafa – Coinspace "

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2015/11/12/alerta-de-estafa-coinspace/

https://www.cryptocoinsnews.com/scam-alert-coinspace/ (ingles)

Saludos.

Mas info:

http://siliconangle.com/blog/2015/11/27/fraud-alert-bitcoinblackfriday-info-comes-on-online-aaaand-its-a-scam/ (ingles)

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3ujbvt/fraud_alert_bitcoinblackfridayinfo_comes_on/


Saludos

Lo de Joshua Garza vuelve a colear:

"Bitcoin scam charges made against companies in US"

http://www.bbc.com/news/technology-34984536 (en ingles)

Edito (04/12/15)

http://criptonoticias.com/fundador-de-gaw-miners-acusado-de-esquema-ponzi-por-la-sec/ (español)

Saludos.

Se acusa a www.thebitcoinexchange.io  de ser unos presuntos estafadores:


https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3w8yrg/psa_thebitcoinexchangeio_is_a_scam_my_firsthand/ ( en ingles)

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3w3an8/arbitrage_method_how_to_make_profit_wtih_trading/ (en ingles)



Saludos.

No solo se les acusa de quedarse con los bitcoin que se les envía, también recolectan toda la información privada  que los incautos estafados les proporcionan.

Sitio denunciado:

http://multiply-bitcoins.eu/

http://multiply-bitcoins.eu/aml/


Detalles:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/3y3r6h/update_on_scam_site_multiplybitcoinseu/ (ingles).


Saludos.

¿Pero la gente es capaz de picar en algo tan evidente?
¿O es que nos creemos que una interfaz basada en Botstrap con algún "addon" extra para hacer animaciones y aderezada con comentarios inventados y transacciones de otras personas es lo que marca la diferencia entre un chiringuito financiero y una inversión seria?

Muy confiable tu post y muy imporante. Lo tomare en cuenta cuando tenga que comprar Bitcoins en algun sitio, lo recomiendo de leer.

Un post muy completo, se agradece toda la información

"La casa de cambio Cryptsy trae de vuelta a los fantasmas de la estafa"

" ...........

Hoy nuevamente surge un esquema sospechoso que despierta los fantasmas del extinto Mt Gox; se trata de Cryptsy, la casa de cambio establecida en Bélgica y manejada por la empresa estadounidense Project Investors Inc, que ha cancelado los retiros de fondos a sus usuarios de forma injustificada.

.......... "

http://criptonoticias.com/la-casa-de-cambio-cryptsy-trae-de-vuelta-a-los-fantasmas-de-la-estafa/

Más en:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1284905.0


Saludos.

otro más, yo ya he sifo afectado por 3 quiebreas de brokers, en primer lugar perdi pasta con mt gox, despues palme pasta con bter.com y ahora tengo algun dinero atrapado en cryptsy :( , de veras espero que en 2016 podamos disponer al fin de exchanges descentralizados y nos permitan superar el maldito riesgo de los exchanges

Si esto es cierto Cryptsy será una estafa más:


" BigVern took the money and ran. Here's the Cryptsy wallet, hes full of shit.

Cracking it would be impossible, as its a multi-sig acct: https://blockchain.info/address/3HNSiAq7wFDaPsYDcUxNSRMD78qVcYKicw

Took me a while to find it (i saved this last year) - and what a surprise, theres money moving right now. "


https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/416swg/1000_btc_bounty_to_reclaim_10000_btc_stolen_from/

Saludos.

Estan desapareciendo ya la mayoria de monedas en Cryptsy. Curiosamente el único valor que se refleja en el balance es LTC

Si hay mas afectados como supongo sera el caso se podria crear una plataforma. En mi caso tenía casi 7 BTC con ellos todavia.

Lo siento por tus 7 BTC, yotenia casi 1 BTC aunque en otras monedas, principalmente en LTC y en DOGE, y alguna fraccion de BTC.

Es cierto, los DOGE me han desaparecido y los LTC se mantienen pero van a ir al mismo sitio que los DOGE. Les abri un ticket pero poco va a pasar.

Sabes si se estan tomando medidas para poder al menos recuperar alguna parte de lo que teniamos ahi?

A mi en su día ya me desaparecieron "misteriósamente" 5 € en LTC, creo que eran 0.8 LTC o así, pero vamos, que me quedaron muy claro que fiables no eran. Yo pensé que a lo mejor era un virus en mi ordenador, pero el hecho de que no figurase ninguna entrada en el archivo de entradas a la cuenta me hizo sospechar que no fuese un virus precísamente.

Sinvergüenzas.

Spam de dobladores de BTC en 120h, y claro está, es falso  :o.
Están enviando a direcciones más usadas 0.0001BTC para hacer publicidad y que la gente pique.


https://blockchain.info/es/address/1TFfPYLyWZo1xAk84ezFeS67meScv6pAU (https://blockchain.info/es/address/1TFfPYLyWZo1xAk84ezFeS67meScv6pAU)


Por favor, mucho cuidado.

Saludos.

No entiendo que pasa para qué zeushash esté como sospechosa y en muchos sitios la tienen como scam. Yo llevo muchos tiempo con ellos y pagan, tardan entre 2-4 días pero pagan.

Y con hashflare no se que le pasa a la gente, pero vamos en mi experiencia personal ningún problema.

Yo soy de España y tengo también bastantes BTC con ellos que no he podido sacar. Los tengo en forma de otras criptomonedas, curiosamente de esas que "oficialmente" no han reconocido que se hayan "robado".

La firma de abogados Silverlaw en Estados Unidos está presentando un lawsuit contra la empresa Project Investors Ltd. pero no acepta usuarios de fuera de los EEUU. Estaría bien crear una web o plataforma para proteger y representar a los usuarios hispanohablantes, o al menos de España.

Bendito SPAM el que te paga dinero, ojalá todo fuera así y recibiéramos 0.1 mBTC cada vez que vemos un anuncio. :D

Spammers yo estoy encantado de recibir vuestra publicidad: 178WDbGyHKWb7Y6wi2MfDU5kWELeqLN1BH
Leeré atentamente vuestros mensajes publicitarios y estudiaré detenidamente las ofertas ofrecidas.

He visto movimiento en cuentas Dogecoin de Cryptsy anoche. Son cuentas de depósitos, cuentas que tenían dinero aún y no habían sido transferidos a la "hotwallet". LO sé porque una de esas cuentas es mía.

El dinero se ha movido a una cuenta mayor "hot wallet" y después de varias transferencias y dispersiones ha acabado una parte importante en una wallet enorme, de miles de millones de Dogecoin. ¿Posiblemente un cold wallet?.

Dirección de una cartera hot wallet en Cryptsy?

https://bitinfocharts.com/dogecoin/address/DBXpTysVMPhV2Ap381Cw5EAJDv5GHTKsks (https://bitinfocharts.com/dogecoin/address/DBXpTysVMPhV2Ap381Cw5EAJDv5GHTKsks)

Dirección Dogecoin final (quizás un cold storage?)

https://bitinfocharts.com/dogecoin/address/D6ReVJuZLoAf1KDbGWe2mVqru482ZJ5vnz (https://bitinfocharts.com/dogecoin/address/D6ReVJuZLoAf1KDbGWe2mVqru482ZJ5vnz)

Si puedes edita el mensaje, no son tantos Dogecoin (billones), sino miles de millones, recuerda que en inglés americano usan escala corta y ahí los billones tienen tres ceros menos que en Europa, donde usamos escala larga. Ahora mismo en el inglés británico también usan escala corta, pero el resto de idiomas tenemos escala larga.

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_num%C3%A9ricas_larga_y_corta

Cuidad este detalle que yo me había asustado, puesto que creía que los dogecoins eran cien mil millones.

PS: ¡Tienen casi una octava parte de todos los DOGEs emitidos!

Estaba pensando en inglés

Otro para la larga lista.

" HourlyHash Bitcoin Scam ......"

Artículo en ingles:

http://news.dinbits.com/2016/01/hourlyhash-bitcoin-scam-crumbles-with.html (ingles)

hilo en reddit:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/43156c/hourlyhash_scam_crumbles_good_riddance/



Saludos.

Nueva denuncia de estafa:

"SCAM ALERT: BBB Accredited Website is a Bitcoin SCAM"

" .......
Of course that wouldn't fly either because it's just as silly as their statement. It's not possible to reliable achieve and one of the many reasons that double-my-btc.com is a SCAM. ......"


Página denunciada:

double-my-btc.com

Artículo:

http://news.dinbits.com/2016/02/scam-alert-bbb-accredited-website-is.html (en ingles).


Saludos.

el sentido comun deberia ir primero en esa lista :D

Excelente!!  ;D

[SCAM ALERT] The BitClub Network.

http://investbitcoinguide.com/scam-alert-the-bitclub-network/ (ingles)

Saludos.

si algo es demasiado bueno para ser cierto es estafa no caigan en sitios web que les prometen ganar mucho dinero ni hyip estas piramides en algun momento colapsan y se vuelven scam

¡ Con veinte ojos ! hay que estar. Ya te pueden timar con unas entradas a una conferencia que no existe.

" CoinDesk Promotes London Bitcoin Forum Scam, Sweeps Under Rug "

http://www.bitcoinerrorlog.com/2016/03/08/coindesk-promotes-london-bitcoin-forum-scam-sweeps-under-rug/ (ingles)

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/49iqp5/coindesk_promotes_london_bitcoin_forum_scam/

https://londonbitcoinforum.co.uk/

https://perma.cc/3B59-Z7KP

Saludos.

Cuidado con este sitio. Bien presentado y de aspecto confiable.

https://coince.com/

" [SCAM ALERT] Coince or another HYIP bullshitting you. "


" Oh well, you’ll say “yet another Ponzi” but I wanted to especially report this one since they are advertising everywhere, after warning users about Bitclub. Let’s enter again the fabulous world of those High Yield Investment Programs and their “unlimited profits”............."



http://investbitcoinguide.com/scam-alert-coince-or-another-hyip-bullshitting-you/


"Coince is another Bitcoin cloud mining company, although it is a stretch too far to call them an obvious scam. While there certain warnings regarding any business openly advertising cloud mining these days, this platform seems rather legitimate. However, one can never be sure as to how long these programs last.............."

http://themerkle.com/reviews/coince-review/




https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/49sv8m/scam_alert_coince/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/49r872/coincecom_scam/



Saludos.

Presunta estafa en nuestro foro:

http://themerkle.com/bitcoin-service-cointocard-is-a-scam/


" Whenever a new service launches in the world of Bitcoin and digital currency, there is a mix of excitement and disappointment at the same time. Although the service offered by Cointocard sounds very appealing, there are serious doubts regarding its legitimacy. Moreover, the associated fees are ridiculously high, although they do not increase when higher amounts of funds are involved. All things considering, this platform wants to steal your credit card information as well as your bitcoins."


https://bitcointalk.org/index.php?topic=1311415.0

Si es cierto lo que pone el artículo estan tardando los moderadores en borrarlo.

Saludos.

" Alerta de estafa en Google Chrome para usuarios Bitcoin "


" ......
BitStamp detectó otra estafa para los usuarios Bitcoin. De acuerdo con los investigadores, la estafa reemplaza el código QR de los sitios de cambio Bitcoin con su propia dirección. La aplicación fraudulenta está en la tienda de Google, Play Store. La aplicación en cuestión se llama BitcoinWisdom.
........."

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2016/03/15/alerta-de-estafa-en-google-chrome-para-usuarios-bitcoin/

Saludos.

Cuidadín con esto:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1390872.msg14322993#msg14322993


Saludos.

Sarcoin Poolminers. Una estafa?

Gracias asi podemos estar mas prevenidos y mas informaos en las estafas que suceden a diario

Es que ya hasta te venden plantillas para crear ese tipo de sitios:

http://rergroup.co.uk/bitcoinscript/

Te ofrecen (en teoría) eso, la página web con todos los ficheros PHP, JS, CSS... listos para usar, o si quieres puedes manipularlos para que tu estafa no se parezca tanto a otras estafas parecidas que pululan por Internet.

En general recordad la regla de oro: si es demasiado bonito es falso. ¿Por qué no invierten ellos entonces?

En ForoBits han iniciado este hilo:

Seguimiento Scam Coins

https://forobits.com/t/seguimiento-scam-coins/2141

Para no hacer un corta y pega pasen por ForoBits. Hablan de OneCoin.


Saludos.

Qué triste... lo peor de todo es que seguramente aparte de tener su propia web/doblador ponzi, encima intentan comercializar todo el portal, desde el backend al frontend para que otro haga lo mismo sin muchos dolores de cabeza.

Espero que la gente se de cuenta de que nadie les va a regalar nada y no metan ni un satoshi en esas estafas piramidales, que luego pasa lo que pasa...

Ya no les hago mucho caso cuando encuentro una denuncia de ponzi. Pero esta creo que es de reseñar.

  " Edinar - EDRcoin la estafa del 20% al mes "


" No teníamos bastante, no!
Ya el mercado de las criptomoneda se doblega ante cualquier persona que sea crea lo mas astuta posible de crear un negocio piramidal y aprovecharse de inocentes para incluirlos en las estafas y esta vez ofrecen E-dinar: https://e-dinar.io/es1.
No hay información exacta en el sitio web y hasta los desarrolladores de la criptomoneda están ocultos pero E-Dinar indica que posee o dirige el negocio. El dominio del sitio web E-Dinar ( "e-dinar.io") se registró el 7 de octubre de 2015, con "Insider Miner" de "LP-EDINAR" como el propietario. Una dirección desde Kuala Lumpur, Malasia es lo que se proporciona.
Por si fuera poco sospechoso Alexander Kolbasov un delincuente que ya es acusado de robar mas de 2 millones de $ y ser ex máximo dirigente ruso MMMGlobal una empresa pirámide ya demostrada parece ser que está trabajando por detrás de E-dinar como Administrador........"


https://forobits.com/t/edinar-edrcoin-la-estafa-del-20-al-mes/2223

Saludos.

Artículo.

   " La guía completa de las estafas con Bitcoin "

Así empieza:

" Le presentamos una breve guía de las estafas con Bitcoin más comunes en Internet, como páginas web falsas, el esquema de Ponzi o phishing.

***

Al tiempo de emisión de este artículo, el mercado de capitalización de Bitcoin supera los 7 billones de dólares. Es una gran cantidad de dinero, y mucha gente está al tanto de eso, incluidos un montón de estafadores que quieren tomar un pedazo de ese pastel digital......... "

http://www.diariobitcoin.com/index.php/2016/05/26/la-guia-completa-de-las-estafas-con-bitcoin/


Saludos.

    " Poloniex windows trading software SCAM email "



"kaene


Cuidado si os llega un correo en apariencia de Poloniex sobre un software para tradear desde desktop (Windows), es un scam que os envía a un .io, no bajeis nada de ahí, mucho cuidado. Más información:

 https://forobits.com/t/poloniex-windows-trading-software-scam-email/2282 "

Como en todo, la aplicación de algo tan simple como el sentido común es lo que mas vale.

• Nadie te da rentabilidades astronomicas
• No existen recetas magica, ni opciones de ganar sin riesgo
• La única forma de poder ganar, al igual que en los mercados bursátiles, vivienda, TODOS, es especular, o sea comprar barato, para vender caro

Ignorar estos sencillos puntos es adentrarse en vías en las que te pueden estafar.

Hola.

Hace un par de días, me encontré con un tema nuevo que había abierto un usuario de este foro.

En ese tema ponía la dirección de una web que pagaba una cantidad astronómica de bitcoins por depositarlos en ella, la web es: http (dos puntos) //casketbit (punto) com

Además de unos intereses exageradamente insostenibles, también tenía un “programa de afiliados” con el cual te “bonificaban” por cada nuevo usuario que participara en el proyecto por medio de ti.

Yo enseguida me di cuenta que podían ser dos cosas: o un negocio piramidal, o una web que se dedica a robar información confidencial de los usuarios.

Yo le respondí al usuario que abrió el tema, con la intención de advertirle y de desenmascarar a la web, pero inmediatamente después, algún moderador borró el tema.

Yo pienso lo siguiente: La solución a este tipo de estafas, no es ocultarlas, seguirán existiendo (de hecho la web aún está ahí) mientras haya inocentes que se dejen estafar. Pienso que la solución es INFORMAR a los internautas. Para eso, creo que no se deben borrar este tipo de mensajes en el foro, todo lo contrario, rebatirlos con argumentos obvios para que quede constancia de todo y cualquiera pueda ver la luz.

¿Qué opináis?

Un saludo.

Me parece inaudito el que te borrasen el post, pero bueno ... ya uno no se asombra de nada.
Al no ser este un mercado regulado, la existencia de chiringuitos y estafas, es muy alta.
Seria una muy buena idea crear un registro de entidades o un servicio de confianza en estas, pero ... volvemos a lo anterior, es un mercado no regulado y los intentos de crear una regulación son y serán siempre infructuosos.
No obstante, la gente no debería de fiarse de aquellos que hacen promesas imposibles, o que son incluso bizarras de lo inalcanzables. Pero la gente no escarmienta en esto, como en otras muchas cosas, hasta que no se dan de bruces con la realidad no escarmientan, aunque en muchos casos esto ya tenga un resultado catastrófico.
Desgraciadamente, el sentido común, es el menos común de los sentidos ;)

No pasa nada PeekPoke, no me he sentido ofendido por eso. :)

Un saludo.

La gente sigue mandando monedas a sitios que no controla.

"PROBLEM: I used securebitcoinwallet.net to store some bitcoin and now it does not allow me to withdraw, I think it's a scam"

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/4nisi5/problem_i_used_securebitcoinwalletnet_to_store/

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1326821.msg13542264


Saludos.

Es un poco lo que mal comparado ha pasado en el mundo financiero mil veces, la gente ha ingresado sus ahorros en entidades sin ningún respaldo, los famosos chiringuitos financieros.
O bien han apostado por esquemas que les prometían rentabilidad increíbles, algunas que incluso ya era de risa.
Y al final como siempre el colofón era que papa estado les tenia que ayudar a salir del agujero y solventar el roto financiero que les habían provocado, con algo que no muchos tienen en cuenta: cuando papa estado gasta dinero en salvar a cualquiera, ese es nuestro dinero (el que se llevan de nuestros impuestos, IVA, Renta, Patrimonio, etc).

Puedes jugarte a la lotería, invertir en lugares de poca confianza o apostarlo. Pero si pierdes lo invertido, no te queda mas recurso que el viejo refrán de : Quien juega por necesidad, pierde por obligación. Así que yo recomiendo mi norma de oro: No te juegues aquello de lo que no puedas desprenderte y cuya perdida no te suponga un enfado.

Saludos

Hola, quiero decir que fui estafado por este sitio
https://coin-face.com/v2/?r=welcome (https://coin-face.com/v2/?r=welcome)

Mi deposito nunca se vió reflejado, esta todo aca: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1511839.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1511839.0)


Saludos

Si, es estafa, todos los que prometan mucha rentabilidad lo son.

Montar un sitio de esos que tenga una apariencia profesional no es difícil: pillas una plantilla, un alojamiento, redecoras la plantilla para que parezca moderna y seria, y listo para funcionar.

¿Se confirma la estafa de hashocean?, segun ellos fueron hackeados, pero desaparecio todo, facebook, twitter, youtube etc.....

La web de Hashocean ya ni carga. Todos dicen lo mismo, que les han robado.

Bueno, pues otro web más que pasa ha engordar las filas de scam.

Saludos.
Antuam

Y tú, muy sabiamente ya habías advertido sobre ellos, tiemblo al ver que aun entran nuevos preguntando por cloud mining o como ganar pasta minando tsk tsk

Hay alguna web que garantice la fiabilidad de las cryptomonedas? No quiero caer en estafas.

Estoy un poco vago estas vacaciones pero recordar, que monederos que no controlamos los fondos dejan de ser nuestros.

  " Avoid Online Bitcoin Wallet Provider Coinwallet.eu "

artículo en ingles:

http://themerkle.com/avoid-online-bitcoin-wallet-provider-coinwallet-eu/

hilo en reddit:

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/4ub76b/coinwalleteu_scam/

saludos.

Recordando.

  " El website Badbitcoin visibiliza y denuncia las estafas en el espacio Bitcoin "


" La página web BadBitcoin, que ya tiene casi dos años de existencia, pone al corriente a los usuarios de las criptomonedas sobre las estafas que podrían poner en peligro sus bitcoins......"


http://www.diariobitcoin.com/index.php/2016/09/15/el-website-badbitcoin-visibiliza-y-denuncia-las-estafas-en-el-espacio-bitcoin/

http://www.badbitcoin.org/

Saludos.

Gracias por tener este hilo actualizado, no sabes de algún sitio que lleve registro de algunas estafas problemas con exchanges latinoamericanos sería muy útil  ::), busque por Internet y encontré información acerca de nombres en especifico si investigas pero nada como un lugar que recopile toda esa información.

Condiciones de servicios mal trato de soporte ect saludos y gracias por tener actualizado este post.

Se que existe badbitcoin pero, pregunto por si hay alguno enfocado al mercado latinoamericano

Que yo sepa no. Las estafas son casi siempre una repetición de las las mismas cambiadas de cara; como dicen en mi tierra "nadie da duros a cuatro pesetas".  En reddit hacía esta búsqueda por sistema para encontrar las ultimas notificadas y después filtraba.

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/search?q=scam&sort=new&restrict_sr=on

Espero que te sirva.


Saludos.

Excelente amigo gracias, tienes razón que las estafas son las mismas pero cambiadas de cara. todos los días por alguna razón en facebook veo gente a la gente que les encanta los ponzi,2x2  ect espero que sea las mismas personas con cuentas falsas y que nadie pierda dinero en ese tipo de ridiculez.

No sabía como configurar bien las búsquedas en reddit, sera ahí de donde sacare la información de nuevo agradecido por tu amabilidad  ::)

Vaya que mala noticia, espero todo se resuelva pronto y de buen modo para todas las partes involucradas.

Lo mejor es informarse lo mejor posible antes de entrar en cualquier moneda. Para qué sirve, qué promete? Si te han prometido cierto rédito y que no se cumple desde ya el año pasado la SEC puede actuar.

Hola compañeros:

Gracias por este hilo en el que podemos advertir a otros del peligro de las estafas en este mundillo. Repasándolo he visto a algún "viejo conocido" hijo de su madre...


Un saludo.

Tener cuidado de yobit...... el intercambio altcoin un montón de acusaciones estafa últimamente

Practicamente cualquier sitio dónde ofrezcan ganar dinero grátis es un scam o fraude piramidal.

Me extraña bastante, yo lo he usado y me ha funcionado correctamente. Puede que sea de esos sitios que estafan solamente cuando se meten grandes cantiades de BTC.

Tal vez funcione correctamente  y no sabría decirte si yobit es legal en su totalidad pero si hipoteticamente una pagina solo robara a las personas que metieran grandes cantidades de btc no quita el hecho de que estafen.. y nadie debería usarla hablando hipoteticamente.

Cortando las alas a Onecoin.

http://bitsonline.com/onecoin-biggest-scam-history/ (ingles)

Espero que el daño entre la comunidad crypto no haya sido mucho.




Saludos.

1. Este tipo de hilos y noticias pueden suponer una barrera de entrada, por miedo, al mercado de las criptomonedas a quienes no lo conocen.

2. A más de uno seguro que les da ideas para estafar que de por sí no se les hubiera ocurrido.

Y, sin embargo, es un mal necesario: tanto dentro como fuera de Internet las estafas hay que denunciarlas públicamente.


Ostia, qué buena ésta   :)

Hay que darle visibilidad, como todo sistema nuevo, hay mucho scam y hasta que el sistema este maduro seguirá habiendo  scam

Bitexpress.cl es un Scam. Comprobado https://bitexpress.cl es una estafa.

gladiacoin ya debe estar a punto de estallar  :o :o

Video muy interesante.


https://www.youtube.com/watch?v=HNwX74D1NNw


Saludos cordiales.

Un video interesante y a tener en cuenta... bueno... habría estado bien verlo antes de que hubiera invertido en ese proyecto... ahora tan solo me queda cruzar los dedos y esperar que todo vaya bien... en fin... la vida es un juego y, si no juegas, ¿para que narices estas viviendo? (en fin... que sea lo que tenga que ser y si es una estafa, al menos habré aprendido algo...)  ;)

Me apunto al hilo , muy interesante y gracias por la información .

Personalmente yo invertí en ese proyecto, tampoco todo lo que dice McleroTV es cierto, dice que entre las asociaciones Emercoin es una moneda falsa, que es una estafa y que no funciona, pero esta en el marketcap y tiene mucho movimiento, mas de 3.5 millones de dolares en las ultimas 24 horas, dice que hashflare es otra estafa pero su pagina lleva mucho tiempo funcionando y en el twitter veo comunicación normal, no veo eso lleno de personas gritando SCAM, la información es importante pero no hay que quedarse con lo que algunos dicen que en esto de las criptomonedas hay muchos intereses.

Totalmente de acuerdo.


Todo el mundo debería hacer sus averiguaciones antes de entregar su dinero, y aun así nos exponemos a que nos engañen. Pero la vida es así. No podemos hacer que los demás sean honrados, pero esta en nuestra mano el ser nosotros honrados y denunciar al que no lo es. Para su escarnio y evitar que engañe a más gente.

Saludos cordiales.

Quiero agregar una nueva pagina que ofrece ganar el 140% de tu inversion y toma tus bitcoins y adios!

la pagina es: ojo hay varias paginas con el mismo nombre la diferencia esta si es .net o .info o .com.


http://coinfxpro.net/ (http://coinfxpro.net/)

Gracias por agrupar los recursos para detectar estafas...

¡Muchas gracias por toda esta recopilación! No lo había visto hasta ahora... Esperemos que pueda evitar muchos disgustos^^.

Lo seguiré atentamente.

Gracias por compartir tan excelente aporte. Las estafas con Btc son más comunes de lo que muchos creen  ::)

que poca

Gracias por lo datos, creo que ahora tendré mas precaución a la hora de entrar a un negocio y muy bien espacio para desenmascarar a los estafadores mientras más los reconozcan mejor.

Excelente informacion, ya estoy compartiendo en redes sociales en grupos de muchachos que aun desconocen diferenciar estas paginas.

Muchísimas gracias por todas sus paginas y recomendaciones, ahora antes de visitar o invertir en algún lugar me siento con la confianza de revisar acá primero para estar completamente seguro, se le agradece a todos por su tiempo y dedicación!!  :o

mierda, mira vos,


gracias por la data

Existen bastantes hyips y esquemas ponzi hay que tener bastante cuidado con estos esquemas que buscan salida rapida es mejor un ico bien establecido

Suena sospechoso que tengas que hacer un envío adicional. En todo caso, lo normal sería que te resten de lo que ya tienes en tu cuenta para pagar la comisión.

Consulta entre otros usuarios por si la web es un fraude.

Gracias por este hilo en el foro. Nos sirve como comunidad para estar prevenidos de todos los scams que hay actualmente en el mundo de las criptomonedas.

Gracias por las recomendaciones, los sitios scam son lo peor que hay >:(

praticamente casi todos se aprovechan de los ludopatas

Muchas gracias por la información. Esta bueno que todos tengan en cuenta los scams ya que te pueden robar todo el trabajo en 1 minuto. Voy  a tener en cuenta todas estas páginas antes de entrar a alguna coin o wallet nueva. Creo que lo mejor en este momento son las wallet en la computadora. O alguna página con mucho prestigio y muchos años trabajando con esto. Gracias por la información, saludos.

aca dejo otra pagina que me estafo https://btcprominer.life/ (ftp://https://btcprominer.life/)

"It's a SCAM! A list of websites, trying to steal your Bitcoins"

A list of some latest scam we discovered, big thanks to BadBitcoin.org for the information!

Remember, there are NO FREE BITCOINS!


    Yourbitcoinbanker.com
    Don't send bitcoin to thieves please! The whole thing is just pure lies, and if you are dumb enough to believe these crooks, then sorry, but you will come across far sharper scams than this. 9/27/17

    Krypto-gold.com Cryptogold.com and Cryptogold.de
    All associated, all just hyip scams. 9/27/17

    Loanbit.net
    Odd how you can send bitcoin to be loaned, but there is evidently no route to borrow bitcoin. That's because it is just a ponzi, like the MMM schemes. 9/27/17

    1stghs.com
    You are playing at mining, it isn't real. As long as you know it's a ponzi, then it is your choice. 9/27/17

    Ximoney.site
    Don't waste your work, don't refer anybody, don't send money or bitcoin. Just don't go here eh. 9/26/17

    Btctradefare.org
    What a total Cows Arse of a scam attempt. We'll leave it at that. 9/26/17

    Securecapitals.com
    Utter tripe. Have you ever smelt a Tripe Factory? I have, and if you could smell this site, it would smell like that Tripe Factory. 9/26/17

    Auroramine.com
    Fake mining at it's most transparent. This is just a piss poor ponzi fraudster. 9/26/17

    Doublerbitcoins.com
    We've told you a thousand times, bitcoin cannot double, and any site claiming to double it is just going to steal it. Please learn the easy way. 9/26/17

    Onlinebitz.com
    This fake review site will refer you to 100% ponzi scams. Every one a pile of doo doo. 9/25/17

    Firstgalaxy.com
    What galaxy is that - The HorseArse Nebula? This scam is pathetic. 9/25/17

    Bitcosmos.biz
    They wanted Bitcosmos.com, but another scam has already nabbed that domain. Competition amongst thieves. 9/24/17

    Bitconcept.biz
    The aim of this hyip/scam site is to steal your bitcoin. Nothing more, nothing less. It's what all HYIP's do. 9/24/17

    Genuinebitcoinmultiplier.com
    A very disingenuous title. Thi is your genuinescamwarning, it is just another lying thief. 9/24/17

    Bitwallio.com
    You are fooling yourself if you think getting rich is as simple as sending your bitcoin to an anonymous fraudster. The sun's shining, it's a nice day, now don't be a victim. 9/24/17

    Coin-lite.com
    This is one online wallet that you need to avoid. A Hotel California for your Litecoin. Get a Hardware wallet, it's worth it. (see our safelist) 9/24/17

Fuente:

https://cryptoanteg.com/blogs/news/its-a-scam-a-list-of-websites-trying-to-steal-your-bitcoins

Nadie te da Bitcoin Gratis.

Saludos cordiales

Pienso que hay que denunciar, pero que hacer al estar estafado??

Debería organizarse alguna autoridad o regulación a los creadores de faucets para evitar tales estafas.

como todos siempre hay algo que no nosconosemos
pero grasias del link yo tembien me entere bastante d scammers
bueno trabajo i gracias a todo k da info.
bitcoin es futuro
saludos

All these are scams and ponzi scheme. Those who wanna try please do not invest more than 50-100 USD. Since these companies are launched very newly, it is supposed to be in the market for atleast 1 month. If you cross the break-even period of 10-14 days then profit, if not partial loss. Risk is yours. My Referral link below.

http://[Suspicious link removed]/2wC492q
http://[Suspicious link removed]/2xZc0IO

de verda i ami me gusta mucho esto.
claro que quando estamos mas juntamos i asemos mucho.
la idea mi gusta mucho.
somos todos para bitcoin

Es curioso que en un hilo sobre SCAMM se publiciten estos :o

Gracias por compartir tan excelente aporte. Las estafas con Btc son más comunes cuidado este sitio es estafa
 http://coinfxpro.net/

Información muy util, muchas gracias.

ya hay muchas :O

Y que opináis de este montón de clones que están saliendo?

Gracias por los tips, cada vez hay mas estafas en bitcoin asi que a detectarlos a tiempo

Muy interesante la verdad. Lo compartimos por el grupo del bar -->https://t.me/cryptobares<-- para que la gente que entre en el mundo por lo menos tenga una breve guía de como no caer.

Gracias por la info :D ayuda mucho

He tomado nota de todo.

Gracias por los consejos.

Gracias ;)

Aprovecho este hilo para preguntar:

¿En qué detalles nos tenemos que fijar para saber si una ICO es una estafa?

Me lo pregunto a partir de la noticia que ha salido en varios medios sobre las Investigaciones que se quieren hacer para realizar demandas colectivas a la ICO Tezos ya que, si he entendido bien, anunciaban el Token como un "valor" pero no lo registraron oficialmente en la Comisión de Bolsas y Valores.

Aquí uno de los artículos en español:
https://criptonoticias.com/sucesos/emprenderan-investigaciones-demandas-colectivas-ico-tezos/#axzz4wK9TTclH

Agradezco mucho a todo el mundo que pueda aportar un poco de luz al asunto  ;)

 

Os pongo un link sobre webs SCAM sobre Bitcoin gold.

https://bitcoingold.org/not-official-websites/ (https://bitcoingold.org/not-official-websites/)

Mucho ojo, que está gente está todo el tiempo pensando cómo robar/engañar/estafar o como lo queráis llamar.

Nadie regala nada y no es o a primera vez que meten algo "extra" en los Wallet para apropiarse de tus criptomonedas.

Saludos.

mi opinion es que tenemos muy quidado con las paginas porque hoy muchas que son seguras i al finas noas agan dano
buena proteccion i i solo paginas que sirve de verda

Sinceramente tengan muchísimo cuidado con los sitios web que visitan, y otra cosa, cuando se vayan a meter a las Airdrops, Por favor, nunca dejen su private key. Nunca. Si algún Airdrop te la pide, es scam.

Buena guia recomendable para lso que buscan donde invertir y siempre andan preguntando por si las paginas son fiables se va a favoritos

Qué opinais de litecoincash? Ya no hay órdenes de compra en etherdelta. Todo apunta a que el dev vendió lo suyo y se piró. Alguien sabe algo???Gracias

No tiene a penas ordenes de compras.... No hay mucho movimiento de los devs en Telegram... El precio ha caido en picado...  No ha sido oficialmente listada en etherdelta... la verdad que pinta muy muy FEA! De los pump&dump actuales... la peor!!

Para mi que se han largado. han eliminado enlaces de su página.  :o :o

yo lo deji amigos
usan todo trezor que va muy bienb i es muy seguros
claro que hay michos haqueando ,pero trezor es muy bueno

Buen hilo, se agradece mucho toda la info sobre scams en español

Gracias a todos

Aqui les dejo un Video sobre Bitconnect que muestra porque sus dueños se regalan coches de lujo cada año

https://www.youtube.com/watch?v=6qRdIZXAvZY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=6qRdIZXAvZY&feature=youtu.be)

Nada raro, directamente siempre salen estafadores para cagar a la gente sea con lo que sea. Si hay mercado hay garcas detrás listo para aprovecharse de los pichones

Graciias por el link<3

Se desmarcaran las estafas, igualmente la gent seguirá invirtiendo hasta que los scammers saquen el último centimo

Ufff abundan por todos lados, hay que tener mucho cuidado con estas paginas, en este mundo de las cryptomonedas hay mucho riesgo, pero se puede sacar buen provecho de algunas.

eso es verda amigos
estafas bitcoin es una muy buena tema i que tenemos que dar consejos todo el mundo
porque con un paso malo pudes a perder mucho

Cada vez más estafas y más sofisticadas, cuidado en quien confiais y dónde os metéis

eso es lo que pienso yo tambien
es muy peligroso meter te en algun sitio del web i resgar todo lo que ganaste
para mi el mejor es tener un pc o portatil i usar lo unicamente por el bitcoin

I wish I saw this before investing in yourbitcoinbanker.com

I can confirm that its a 100% scam. I deposited the minimum which was $5.00 or BTC0.00050428 to address 1HsqTtcQkt3wS62LM5oC8ej6MEk1oi6X2T

Here is transaction: https://btc.com/fdcdd39b2c04ddf6958744631c20c4736710115c6a662a5ba9a7e3922bc00350 (https://btc.com/fdcdd39b2c04ddf6958744631c20c4736710115c6a662a5ba9a7e3922bc00350)

a day later, my account showed a balance of $0.03 for some reason and it says "No deposits" in Deposit list and in Deposit history...

I submitted a support form to get help. No reply or even acknowledgment of receipt of the message.

Gracias por la información!

no tienen vida

tenia tiempo buscando informacion asi!! que util! tenia aqui tanto tiempo publicado y yo ni sabia esto  ;D

Cada vez las estafas son mas bien hechas y nosotros caemos como peces..

        He de decir que espero que los pocos estafadores que abundan como lombrices en el suelo sean sometidos a la pena de muerte (BI), es una gran iniciativa, un saludo.

Año nuevo, estafas nuevas. Tendremos que estar muy atentos para evitar caer en alguna. Creo que está muy bien mantener un hilo en el que podamos buscar información y plantear nuestras dudas sobre alguna moneda.

Esta es en realidad una contribución muy útil para aquellos que están invirtiendo Bitcoin para evitar estafas. Trataré de seguir y aprender más de ti para que yo no sea engañado.

Yo soy nuevo en este mundo y es interesante este hilo, es mas me a abierto los ojos en dos paginas que yo creia que eran fiables para inversion, es muy util y lo seguire para tener noticias nuevas que no permitan que pierda mi dinero.

Muy buenas a todos.

Me acabo de encontrar con esto:

http://100-btc.net/

Alguien lo ha probado? Suena a estafa... Cómo lo veis?

El mundo crypto.es una ruleta rusa

De verdad que no hace falta ni preguntarlo .. Unos tios que dicen que van a multiplicar tus bitcoins por 100 gracias a un fallo que tal y cual.... en serio, necesitar preguntar?

Ya... Gracias :D

Pues esto parece que están recibiendo su merecido, Bitstrade tiene una orden de las autoridades de Nueva Jersey para cesar y desistir de su negocio, según la orden, la plataforma de inversión de criptomonedas es un negocio fraudulento, además la orden va acompañada de la "orden de emergencia".

Por lo visto Bitstrade no tenía licencia para ofrecer valores en el estado de Nueva Jersey, y además estaba "violando la ley" al no revelar información clave sobre sus operaciones.

La medida viene de la mano del Procurador General de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, así como de su división de asuntos del Consumidor, Oficina de Valores y División de la Ley, el texto literal de la orden dice:
La oficina comprobó que Bitstrade está violando la Ley de Valores Uniformes del Estado al ofrecer valores no registrados a los inversionistas en la forma de un fondo de inversiones que supuestamente garantiza hasta un 10 por ciento de retorno que se acumula diariamente en los fondos de los inversores. Bitstrade no está registrada para vender valores en Nueva Jersey.

Estafa

Muchas gracias por hacer este post, yo caí en una ocasión en una estafa de bitcoin, por suerte solo fueron unos 9 dolares al cambio, sabía que no era muy de fiar, pero por mi orgullo continué y al final perdi...

You escuche de un articulo the un hombre que estaba bendiendo moneda falsa de bitcoin por $5000.  Tenemos que saber que si la offerta es muy buena no es verda.

bitrademarket.com

si le enviais moneda tendreis menos oportunidad de recuperarla que si lo tirais al fondo del mar.

Por supuesto que es una estafa, de todas formas con los datos que estáis dando donde están diciendo que van a multiplicar tus bitcoins por 100 ya se ve, además a mí estas cosas me gusta comprobarlas con el tiempo y a estos no les ha hecho falto mucho, ya tienen el host suspendido, supongo que no han tenido la repercusión que esperaban.

http://100-btc.net/cgi-sys/suspendedpage.cgi

A mi me crispan la cantidad de scammers que hay en Twitter, cominandote a que les envíes cierta cantidad de ether a cambio de enviarte de vuelta más cantidad.

Yo compre un ASIC en diciembre y todavia no me llego jaja :(

Muchas gracias por el aporte!! Un trabajo muy interesante!! Ya esta bien tantos scammers!!

Excelente aporte, muchas gracias

muy bueno! muchas gracias amigos

buena informacion , realmente muy util para la comunidad

Información muy util, muchas gracias.