|
Title: Унтер-офицерский надзор: как власти загон Post by: poelling92 on September 23, 2015, 03:16:12 PM Унтер-офицерский надзор: как власти загоняют всех в кэш
2015/09/23 cashЧрезмерная ретивость властей в разоблачении нелегальных доходов может вынудить даже честных налогоплательщиков уйти в кэш. Что уж говорить о нечестных… Тотальная стирка На днях владелец средней по размеру управляющей компании рассказал мне грустный анекдот из реальной жизни. В интересах клиента ему нужно было перечислить средства на действующий счет в иностранной «дочке» российского брокера и разместить там около $50 тыс. Клиент крупный, чист, как стекло, и стократно проверен надзирателями всех мастей. С брокером и банком управляющий работал давно и подобные сделки осуществлял не раз и не два. Ничто не предвещало беды. Но внезапно банк заблокировал операцию, отказав управляющему в перечислении средств, — похоже на вывод денег. Хотя ни о каком выводе речь не шла: управляющий всего лишь хотел купить клиенту акции западных компаний. Через иностранные «дочки» русских брокеров это делать удобнее и дешевле. Самое интересное, что банк даже не удосужился запросить сведения о происхождении средств. читать дальше - http://bitnovosti.com/2015/09/23/nadzor-i-cash/ Title: Re: Унтер-офицерский надзор: как власти загон Post by: pashh on September 23, 2015, 03:33:53 PM перегибы, недогибы и тд. В смутное время живем
Title: Re: Унтер-офицерский надзор: как власти загон Post by: golovastik on September 23, 2015, 03:34:27 PM Унтер-офицерский надзор: как власти загоняют всех в кэш 2015/09/23 Но отношение многих финансовых компаний к соблюдению норм антиотмывочного законодательства в последнее время не дружит со здравым смыслом. Не дружит по принципу "Лучше перебздеть, чем недобздеть" ;D В таких случаях ситуация может достигнуть критической точки выбора между клиентом и законом, если нет законотворческих рычагов во власти. |