|
Title: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: kenshi222 on October 02, 2015, 09:52:33 AM За отмывание денег через биткоин арестовано 6 человек 02.10.2015
Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов в окрестностях Роттердама на юге Нидерландов, в результате чего были арестованы четыре человека. Также сообщается об аресте двух человек в других странах. Согласно имеющейся информации, арестовано трое мужчин в возрасте 19 – 23 лет. Четвёртого подозреваемого впоследствии задержали в Капелле на западе Нидерландов. 24-летнего мужчину арестовали в Республике Мальта, а последний шестой подозреваемый уже задержан в Латвии и допрашивается местной полицией. Расследование пока не окончено, однако большинство подозреваемых предстанут перед судом уже завтра. При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. продолжение статьи - http://forklog.com/za-otmyvanie-deneg-cherez-bitkoin-arestovano-6-chelovek/ Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: rikko72 on October 02, 2015, 09:58:17 AM Quote Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов Это как? ;D Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности. Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: Battareus on October 02, 2015, 01:40:49 PM Правильно, тех кто за рубли банчит - православный, кто за биток - на костёр.
Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: diks on October 02, 2015, 02:48:48 PM так следили наверно за подозрительными сделками
трансы в битках где-то всплыли потом Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: avdot on October 03, 2015, 06:53:23 AM За отмывание денег через биткоин арестовано 6 человек 02.10.2015 Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов в окрестностях Роттердама на юге Нидерландов, в результате чего были арестованы четыре человека. Также сообщается об аресте двух человек в других странах. Согласно имеющейся информации, арестовано трое мужчин в возрасте 19 – 23 лет. Четвёртого подозреваемого впоследствии задержали в Капелле на западе Нидерландов. 24-летнего мужчину арестовали в Республике Мальта, а последний шестой подозреваемый уже задержан в Латвии и допрашивается местной полицией. Расследование пока не окончено, однако большинство подозреваемых предстанут перед судом уже завтра. При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. продолжение статьи - http://forklog.com/za-otmyvanie-deneg-cherez-bitkoin-arestovano-6-chelovek/ Какой-то возраст у всех одинаковый 19-24 года. Что мыли. Схему раскройте ;D Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: Matroskin on October 03, 2015, 09:36:25 AM так следили наверно за подозрительными сделками трансы в битках где-то всплыли потом Какие критерии подозрительности сделок в битках? Они при отправке битков ставили подпись транзы? Мол это 10 битков за кг кокса, а это оплата за герыч? Так что ли? ;D Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: iCan on October 03, 2015, 09:43:13 AM При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо" И тут другой ему -"а давай битков подбросим" Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: arlumba on October 03, 2015, 09:59:23 AM Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо" И тут другой ему -"а давай битков подбросим" не, неверное наоборот: какието биткоины, что это вообще, как-то несерьезно, надо добавить классических компонентов - оружие и наркотики! уух! Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: bontyw1276 on October 03, 2015, 10:43:45 AM вот тебе и обратная сторона блокчейна :(
Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: pontiy on October 03, 2015, 10:46:45 AM Серьезный географический разброс участников, видимо сделки крупные имели место быть. А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла.
Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: bontyw1276 on October 03, 2015, 10:50:06 AM А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла. а разве безосновательно? для темных делишек он подходит почти идеально.Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: anref on October 03, 2015, 11:13:02 AM При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо" И тут другой ему -"а давай битков подбросим" встретите пацанов передавайте мой адрес. Пускай и мне подбросят и побольше)))) Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: tair85 on October 03, 2015, 04:32:31 PM Серьезный географический разброс участников, видимо сделки крупные имели место быть. А биток уже приплюсовали по традиции на сторону зла. Да кто его знает что там по правде было то ли вначале оружие и наркотики а потом бтс или наоборот Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: iCan on October 03, 2015, 06:41:09 PM При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо" И тут другой ему -"а давай битков подбросим" встретите пацанов передавайте мой адрес. Пускай и мне подбросят и побольше)))) Ну они же потом обратно конфискуют, ты же понимаешь это бизнес! Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: smigel on October 03, 2015, 07:25:47 PM Quote Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов Это как? ;D Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности. самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой :( Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: Yaremi on October 04, 2015, 05:57:17 AM Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.
Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: SPQRCoin on October 04, 2015, 07:33:36 AM Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси. Забыли добавить миксеры им в помощь. Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: rikko72 on October 04, 2015, 08:44:54 AM Quote Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов Это как? ;D Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности. самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой :( Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию ;D А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал. Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: SPQRCoin on October 04, 2015, 09:06:41 AM Quote Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов Это как? ;D Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности. самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой :( Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию ;D А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал. Транзакцию сам не показывал, он вспомнил все цифры хэша, когда его Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: rikko72 on October 04, 2015, 09:09:34 AM Quote Полиция арестовала шестерых человек в рамках продолжающегося международного расследования схемы отмывания денег с использованием биткоина. Озаботившись крупными и подозрительными сделками в биткоинах, правоохранители провели серию рейдов Это как? ;D Уидели в блокчейне крупные перемещения и айда рейдить? Сдается мне, что молодчики, которых повязали пренебрегали всем, чем только можно в области собственной безопасности. самое хреновое во всём этом, что у обывателя пять сложится образ биткойнера как какого то хмыря - наркоторговца с пистолетом в одной руке и мешком биткоинов в другой :( Вся эта пропаганда для бабулек на лавочке, а те, кто разобрался что к чему, не будут внимать злословию ;D А по поводу этих товарищей, я думаю, кто-то один встряпался, там и раскрутили, а транзакции уже сам показывал. Транзакцию сам не показывал, он вспомнил все цифры хэша, когда его пальцы нечаянно между дверью и рамой попали. Вполне себе вариант. Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: shaklov on October 04, 2015, 11:02:01 AM При обысках полиция также обнаружила наркотики и оружие. Пацаны наверное зашли рандомно на обыск нашли наркотики и оружие думают -"Скучнооооо" И тут другой ему -"а давай битков подбросим" встретите пацанов передавайте мой адрес. Пускай и мне подбросят и побольше)))) Ну они же потом обратно конфискуют, ты же понимаешь это бизнес! Если подбрасывание BTC становиться бизнесом то это реально значит что криптовалюту признали! Title: Re: За отмывание денег через биткоин арестовk Post by: unhappyuser on October 04, 2015, 11:13:10 AM По ссылке такой же текст, ни буквой больше. По теме - похоже накрыли именно обменник, их там нельзя.
|