Bitcoin Forum

Hallo semua Thread ini dibuat untuk berbagi site bitcoin yang bermasalah/kasus ataupun indikasi kecurangan
jika anda menemukan keanehan pada suatu website bitcoin seperti investasi, mining, dll yang dapat memicu merugikan member mohon di share disini
untuk meminimalisir kerugian member indonesia khususnya.

Saya tau sebagian thread telah di buat di SF forum luar tapi mungkin bagi kita termasuk saya yang kurang baik dalam bahasa inggris thread ini dapat berguna nantinya.

Perhatian: Untuk site Ponzi tidak termasuk dalam pembahasan gan untuk itu sebaiknya jangan di bahas disini karena kita tau ponzi sudah pasti akan scam cepat atau lambat

Terimakasih  :)

Kasus pembuka  :)


BitClub Network adalah MLM, menggunakan testimoni palsu ??

seseorang membuka thread mengatakan bahwa BitClub Network adalah MLM dan menggunakan testimoni palsu
jadi bagi anda member BitClub sebaiknya berhati-hati. ini threa lengkapnya:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1152263.0

Ini untuk semua situs apa aja ya gan yg di share disini asal situsnya berhubungan dengan bitcoin.
Atau cuma khususu website mining atau website investasi

terserah aja gan site apapun itu yang bermasalah yg penting ada berhubungan tentng btc aja
misalnya masalahnya susah wd atau sudah nga bisa wd lagi.

Bener gan akhir-akhir ini banyak website scam sperti bitcoinblackfriday kemaren jadi dengan adanya thread ini moga membantu sebelum jadi korban

kasus lainnya  :(

bitpurge.io
ini pengalaman, ane udah ngumpulin di site ini sampai 0.01 btc, tapi pas mau di wd, ane syok balancenya menghilang, kaget bener  :o
mudah2an bermanfaat buat agan2, mending sekarang mah cari yang pasti-pasti aja

bener...saya semepet protes langsung kemerain ke ownernya.
udah punya 4 refferal tapi saya ngak bisa mengakses situs itu.
tapi anehnya reff saya masih bisa main bitpurge.io bahkan udah ada yg wd

Ad thread nya gak di farum ini ? Kalau ada kita samperin aja biar terlihat kasusnya

kalo threadnya sih ane ga nemuin, ini cuman pengalaman aje gan, ane juga wd di site ini ga nyampe2 gan

ini threadnya, pertama mainnya berawal dari sini
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1272402.0;topicseen

OP sudah 2 hari gak online Last Active:    December 16, 2015, 07:26:42 AM  saya udah tulis koment di thread nya
tinggal nunggu respon  :)

iya gan skrang tinggal tunggu responnya, kalo bisa reaksinya di share disini juga ya gan hehe  8)

Sekarang kita fokus site yang masih aktif gan biar gak terjadi lagi seperti kemaren-kemaren

gan mau nanya kalo site crypyomining.farm scam ga?
ane baru join site tersebut, soalnya lumayan juga join doang dapet 15ghs

Belum ada testi dari member gan, disini kita cenderung melaporkan atau share indikasi scam gan
jadi untuk memprediksi atau memastikan sebelum ada kasus belum bisa gan seperti yang agan tanya kan

ohh gitu, iya saya cuman khawatir aje, takutnya nanti udeh ngumpulin eh ternyata ga bisa di wd wkwkwk  8)

Yang penting agan jangan pakai modal pribadi cukup modal free buat antisipasi

iya gan sayang lah kalo pake modal sendiri, wkwkwk

Untuk site cloudmining biasanya berakhir scam. Mayoritas   minernya scam dan tidak benar adanya. Ane saranin mendingan manfaat gratisannya,jangan sampe depo.

cuma mau share escrow yang bermasalah gan, jangan pakai lagi layanannya ini.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=932294.0

Sangat disayangkan padahal dahulu reputasi master-p sangat dipercayai. Menangani beberapa signature campaign. Ngga ada yang ngga aman kalo berkaitan dengan dana bitcoin. Sebaik dan sebagus bagusnya escrow masih bisa menyelewengkan.

dulu terpercaya banget ini orang bahkan ratingnya yg tinggj di forum ini kalau masalah escrow tp malah korul juga. baca-baca di thread ada 20 btc mungkin yg ada dia pegang btc orng di forum ini sebagai escrow.

ni gan kemrin saya kena tipu di sini 0.0133btc untung nggak begitu banyak.
https://bitcoinsdouble.in/

mungkin lagi menjelang tahun baru gan makanya proses wdnya di pending dulu karena kita tahu di betcoin itu kan wdnya manual. bisa jadi admin sibuk akhir-akhir ini jadi blm nyelesain kalau ada masalah.

tdk ada masalah kok di betcoin. coba aja lihat di thread twitter dan signature campaignnya semuanya sudah di bayar kok dan sy juga barusan wd dari pembayaran twitter camp juga. jadi nga boleh cepet ambil keputusan bermasalahnya karena mungkin hanya kadang beberapa orang yg mengalami kecuali kalau semua nga bisa melakukan wd baru bisa di pertanyakan. malah enak tuh yg ikut di sig campnya malah di bayar 3 kali langsung.

Cuma info Pelanggan FortuneJack WD besar 84 btc belum di proses di suruh tunggu 10 hari dalam pemeriksaan ada indikasi kecurangan

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1315396.0

gan kemarin ane juga wd dari pasar Ceryptsy, tapi sampai sekarang masih pending
Currency   Send to Address   Amount   Conf   Request Date
BitCoin   1CcWDWSvTBuysgJUCMwjRdychVDwajCFsx   0.01389324 BTC   Yes   2016-01-03 21:07:09
pending

Emang lagi di bahas cryptsy gan kemaren sempat baca katanya bakal jadi the nex MtGox alias scam
MtGox dulu peyebab naik dan turunnya bitcoin dari $1000 turun ke sekitar $600 banyak orang rugi karena BTC nya gak bisa di WD

lagi bermasalah memang nih exchanger crypsy banyak yg nga bisa wd btcnya disini. klau bisa di cancel wdnya tuh mendingan di cancel aja terus beliin dogecoin terus wd dogecoinnya karena kalau btc katanya susah untuk wd.

gmna cara cancel nya, ane cari cari nggak ada perintah cancel nya,ane udah konfirmasi email nya.

ini dari kemarin gan masalahnya exchanger ini mulai scam kayaknya. karena banyak banget membernya yg susah wd. untung aja tidak seberapa btcnya yg tidak di bayar. mendingan sabar aja dan relakan aja btcnya. kalau masuk ya syukur kalau tidak ya di relakan aja karena bukan hanya agan yg kena. banyak yg kena di forum ini lihat aja di threadnya.

kabarnya master-P sudah mengembalikan sebagian kecil bitcoin yang diambilnya gan dan ane pun sudah dibayar oleh campaign ane sebelumya obits campaign cuma sayangnya ga semuanya

walau mengembalikan btc sebagian tetap sudah jelek reputasinya gan. tidak ada lagi yg percaya sama master-p ini
padahal dulu terpercaya banget ini orang malah menyalah gunakan itu.

Bitflame.io
Sebagai link referensi klu ini scam :
http://thebot.net/threads/bitflame-bitflame-io-earn-0-1-btc-per-1-ref.349143/

ore-mine.org
sekarang situsnya di blokir

sepertinya itu akal-akalan admin buat bawa kabur uang investor, tinggal pasang gambar seperti itu di situsnya.
siapa yang tau

ane termasuk orang yang main di sana juga nih dan ternyata pas lagi akses website nya udah gitu, kalo bicara kerugian sih buat ane gak ada.
ada juga salah satu user bitcointalk ane liat yang pernah promo itu situs sampe ngikut kena Neg Trust  :-\

dari dulu situs ini sy nga minat buat ikutan invest disini karena sy sudah pikir ini bakalan scam juga cepet atau lambat pasti akan scam juga. jadi sebelum invest sebaiknya di pikirkan baik-baik di kemudian hari.

mungkin benar gan itu akal-akalan admin saja
padahal udah setahun lebih tuh akses site ini, tapi ga pernah deposit sih cuman memanfaatkan gratisan saja, yah lumayan setaun dikumpulin, tapi pas kemarin udah ada niat mau wd eh scam

sekarang situs mining bitcoin banyak yang akhirnya scam karena memang aslinya menerapkan sistem ponzi, Hashnest saja yang benar-benar real situs cloud mining yang ROI nya sekitar 1 tahun , entah masih profit atau tidak untuk rate sekarang ini.

saya...masih kurang jelas tentang HYIP dan Ponzi.
Banyak yang bilang klu main itu cendrung berbahaya dan bermasalah.
Kira2 apa aja sih sitenya yang bermasalah?

Sering bermaslah karena tidak sesuai dengan hitung-hitungannya sih kalau invest di HYIP menjanjikan keuntungan yg sangat besar dalam waktu yg cepet. kalau sudah tidak mampu membayar membernya bakalan kabur atau sudah banyak invest di websitenya terus kabur. sering sekali seperti itu kalau situs investasi yg menjalankan sistem ponzi.

bener gan.
Yang bener bener CloudMining pasti dapet keuntungan nya Lama dan semua informasinya jelas dari jenis hardware yg di pakai, alamat, nama Manager nya.

Kadang2 cloud mining cuma fake loh mas, jadi cuma sejenis HYIP/PONZI gitu(Arisan) kalo bisa dibilang mah, jadi barang hardwarenya gak ada cuma foto fake gitu. intinya duit masuk diputer deh sama dia.

Well denger kabar2 sih Ore mine buka di blokir, tapi ownernya sendiri yang mengganti itu tampilan ore-mine terlihat seperti diblokir  ;D Correct me.

ada yang ikutan invest di marlive disini nga? ada reviewnya di youtube kalau ini scam
cek disini https://www.youtube.com/watch?v=q3BandNiyxA

saya ikut gan, tapi selama ini masih membayar sih, tapi untuk antisipasi saya cuman ikut sedikit doang di marlive.

biarpun pakai penjelasan entah dari binary / trading forex ,  namanya investasi kebanyakan memang money game gan , seperti yang agan kheein bilang , cuma ikut sedikit doang , atau bisa juga jadi smart investor , tahu kapan untuk stop invest di 1 situs.

Aq juga ikut disitu gan cm invest dikit aja. Tp kalau sudah ada berita seperti ini
Harus hati-hati atau langsung wd aja dananya kalau masih ada disitu karena namanya investasi biasanya berakhir scam

Iya, benar yang dijelasin agan, kalo kita ingin ikutan yg nama hyip/ponzi, pakai uang bebas, teruds jangan serakah aja. Bisa nyesek nanti klo suatu saat site hyip/ponzi scam.

Ini beneran sudah scam ngga karena masih bisa kebuka tu sitenya. Kalau masih kebuka kemungkinan blm scam
Untung blm ikutan disini karena lihat di grup fb banyak banget yg share marlive ini dan ini jg blm berjalan lama mungkin blm ada sebulan ya?

jangan pernah invest disini ya http://mine-treasure.com/
itu websitenya scam https://bitcointalk.org/index.php?topic=1336250.40

Untung nga jadi saya invest disini, kemarin sih agak minat karena sy lihat main game sambil dapat coinnya. karena katanya setelah di lauching gamenya akan naik jadi 0.1 btc sebelumnnya launching cuma 0.01 btc
tp pas hari lauchingnya di tunda lagi ke tgl 21 pas waktunya launching websitenya down dan semua postingan di threadnya di hapus.

gan ada yang tau ga bagaimana kelanjutan dari site ore-mine?

Cek coba disini gan kalau gak salah ini thread nya
https://bitcointalk.org/index.php?topic=759702.msg13583846#msg13583846

Hati-hati gan kemarin ada lagi aku lihat lg thread yg sejenis seperti ini tp lupa di sub mana
kemungkinan itu juga dia pengen melakukan scam dengan cara seperti ini lagi.

terbaru
btc.surf sudah scam, tidak payment dari jam 12 malam tadi, dan sekarang sitenya not found wkwk. untung ga depo banyak

walau gak depo banyak tapi tetep aja itungan nya itu kena scam walaupun nilai scam nya gak kerasa di ente. ;D

Marlive sudah ciri-ciri scam ini wd sudah pending seharian lebih dan sudah banyak orang yang mengalami seperti ini. Jadi mendingan jangan invest lagi di site ini sudah sangat riskan untuk kehilangan btc.

iya sih memang kena, tapi yang penting sudah balik modal, karena sebelumnya dia terus membayar per jamnya, pas ane lihat ternyata modal sudah balik dan setelah itu scam pun di mulai.

sudah scam ini sudah ngak bisa di buka websitenya. kalau yg balik modal sudah ngak masalah lagi mau scam atau ngak tp yg blm balik modal ini yg pasti merasa ancur.

dua kali kena dalam satu hari , btcsurf dan sociall bitcoin. Setelah deposit blm ada 24 jam tidak membayar lagi kedua situs itu.
bahkan Marlive yang dibanggakan banyak orang tentang keresmiannnya pun juga scam

Untung kemarin ga tergiur tawaran ini banyak orang indo yang jadi korban di situs ini
Tp kalau di marlive kena jg aq tp ga seberapa di iklasin aja namanya investasi seperti ini harus siap resikonya

Di depan katanya ponzi ga dibahas, tapi kok banyakan isinya ngebahas ponzi?

Ini baru lagi, gamevault jadi bencana internasional. Game farm/cannon/city satoshi kaga bisa withdraw. Parahnya ane buka xapo wallet ga bisa tuh balance ditransfer ke wallet di PC. Ada yang punya kejadian berbeda? Kali aja trouble cuma di ane.

 https://doublemb.com ini jg scam gan,mlh dah ga bs di buka website..bar depo 0.035 malemnya,paginya langsung ga bs di buka websitenya,ini link bitcointalknya https://bitcointalk.org/index.php?topic=1344317.160

itu memang situs ponzi dan sudah agak lama launch nya sejak 28 januari, yang baru 1 hari - 2 hari saja belum tentu paid. tapi itu memang sudah resiko ikut situs begituan

saya rasa semua yang berbau ponzi semuanya scam, kemarin kemari juga saya kena di http://socialbitco.in/ untung tidak banyak

semua orang udah tahu kalo ponzi itu bakalan scam dan udah banyak korbannya termasuk ane dan kalo bisa sih mending share situs yang lain yang bermasalah bukan cuma ponzi site seperti kemarin ada yang bahas masalah dipoloniex yang katanya ga bisa withdraw dan deposit

itu buat pengalaman ane,ane pikir karena ada thread di bitcointalk dan masih blm lama jd mungkin bs panjang minimal 1bulan,eh ga taunya begitu depo langsung scam :-\

kalau situs2 doubler gitu menurut ane kalo udah profit sekian btc langsung ditutup sama yang buat.

ini termasuk money game gak sih? Aku klu yg berbau gitu...baik di real maupun di dunia bitcoin...ngak pernah mau ikutan....udah mengira bakal scam dan aku ngak nau nyesek kalau sampai uang atau bitcoinku di bawa kabur

skema HYIP dan ponzi sudah termasuk money game sepertinya, memang kalo mau join situs seperti itu harus dipikir, mungkin strategi ikut saat2 awal kemudian setelah Payout tinggalkan ( Hit and Run ) dulu masih work tapi untuk sekarang ini banyak situs ponzi yang walau baru sehari sudah scam ,

Bukan sepertinya gan, tp memang seperti itu semua jenis money game, sekarang harus pintar juga jgn mau kejebak seperti ginian. Bukan satu dua kali situs seperti ini yg scam tp sudah ribuan, jadikan pelajaran aja jangan tergiur dengan keuntungan yg di janjikan, pengen untung malah buntung ntar.

hati-hati sama situs mining ini gan http://hashon.ru/ itu dapet bonus 20kh,tp syarat wd mesti beli 40kh ane udah beli 40kh semalam,tapi tetap ga bisa wd.

ya ane juga bingung kemarin cara daftarnya, pas register nggak minta untuk masukin pasword eh malah pas login minta masukkan pasword, udah kelihatan scam nya situs ini.

Scam berarti kalau gitu. situs mining sekarang jgn mudah percaya karena ujung-ujungnya bakalan scam
lihat aja cloudmining yg dulu semua berakhir scam. mendingan jgn ikutan ginian lagi kalau ngak mau duitnya ilang.

iya gan mendingan jangan ikutan yang kek gini lagi, mending ikutan sign camp aja lebih pasti di bayarnya

iya gan mending yang pasti pasti aja..cm ane bingung aja,padahal website masih baru masa sudah scam aja..

Banyak sudah kejadian gan situs yg seperti ini website masih baru langsung sudah scam, mungkin pas awalnya banyak yg invest kali makanya keburu scam tdk nunggu waktu pembayaran.
aku tdk akan percaya lagi situs mining jd kalau ada yg brrti tdk pengen invest lagi

malah udah ga bs di buka websitenya gan..lengkap sudah kesialan minggu ini,main poker keok 0.2,beli coin AV sm FCT langsung down,3situs hyip scam...apes apes

Sepertinya bagus di buat list daftar site btc yang udah scam jadi gak bingung cari-cari postnya

setuju gan,ente buat aja gan daftarnya..ni ada satu lg,cm wenbsitenya masih bisa di buka,jadi ga ane post dl.

iya gan ane setuju mending di bikin daftar list nya aja, biar ga kena banyak korban, apalgi masih banyak yg baru mengenal bitcoin

Ada yg join di genesis mining ga
Apa sekarang lg bermasalah atau gimana ya
Aq dapat post katanya lg bermasalah sekarang https://bitcointalk.org/index.php?topic=1185909.msg13393250;boardseen#new

iya gan banyak yg scam,kayak ini juga ane depo ga bisa wd http://hashon.ru/ mending yang udah lama aja gan macam hashocean,kalau situs yang belum lama mending jangan depo di situ..