Bitcoin Forum

B Aмcтeрдaмe aрecтoвaны 10 нaркoдилeрoв c BTC нa 20 милл. eврo

20.01.2016

Полиция Нидерландов сегодня арестовала десять человек по подозрению в отмывании денег. У них было 20 миллионов евро в биткойнах, полученных от торговли запрещенными препаратами в Даркнете. Об этом сообщили голландские обвинители...

полная версия - http://bits.media/news/v-amsterdame-arestovany-10-narkodilerov-s-bitkoinami-na-20-millionov-evro/

С фиатом еще куда ни шло, но про битки-то полиция как узнала? При условии что никто не стучал, или все-таки нашелся добряк в их веселой компании?

Подробностей бы в ту историю после суда. То что поймали понятно, а что с битками, куда определят, как нашли, как получили доступ и тому подобные вопросы.

Но как же... анонимность...

http://risovach.ru/upload/2016/01/mem/no-ya-zhe_103777417_orig_.jpg

чем громче спецслужбы орут про "анонимность", тем чаще этих анонимщиков они ловят  ;)

Узнала потому, что сама же и расплачивалась ими при покупке у данных лиц за всевозможную запрещенку, все как всегда. Неужели после Ульбрихта
кого-то еще удивляют такие новости, запад это такое место где злоумышленники сами отдают все награбленное. :D
Помимо отслеживания транзакций не стоит забывать про человеческий фактор - деньги или информация о всей сети их расположения могли лежать на конфискованных носителях.
Учитывая суммы делаем вывод, что работали масштабно, а раз масштаб большой, то сразу же попали в поле зрения и стали объектом для половины служб мира.

Настаивать будут на том чтоб оставить под стражей - а что этих наркодиллеров еще и выпустить могут???

Это же Амстердам, наркотикам закон не писан, так что действительно неизвестно, что ждет эту компашку.

Понятнто что там можно достать всё что пожелаешь, но в отношении "тяжелых наркотиков", закон как раз таки написан, а у них в деле экстази. Да даже не сам факт наличия у них наркотиков, они ведь отмывали деньги, даже уже по этому их отпускать наврятли будут. Но всё ещё доказать надо.

Еще и основных барыг ловить будут, там похоже серьезная история намечается, особенно если учесть озвученные суммы. Отмывальщики просто крайними в цепочке оказались.

Че правда? Они битки в чемодане что ли хранили? все 20 млн ? В оригинальной статье написано : "конфисковали авто, наличные, банковские счета и др. товары, включая неизвестное количество Bitcoin" (unknown amount of Bitcoin).

Не маленькая сума у барыг наркотой накапала. Жалко, что биткоин используется и в нехороших делишках. Но и обычные валюты тоже так же используются. Не хотелось бы чтобы репутацию БТЦ очерняли такие новости.

Как обычно хотят очернить биткоин, ведь действительно сколько там было в битках не написали же, было в кошельке пару битков и раздули уже конец света.

Не только узнала про наличие их а еще и точно посчитала. Разве что сами подозреваемые указали пароли к кошелькам. А более правдиво выглядит версия о том что полиция предполагает что они наторговали в сети на такую сумму

Предполагать полиция будет пока доказательств не будет или чистосердечного, что вполне возможно, если это хоть как-то поможет скостить срок этим товарищам.

Может поэтому и орут, такой троянский конь для наркоторговцев. Не удивлюсь если пару магазинов в Даркнете тоже держат представители спецслужб.

точно, как они связали конкретных людей с конкретными биткоин адресами? и как доказали, что деньги на этих адресах от продажи наркотиков?

Что то в этой криминальной истории явно не вяжется, очередная провокация против биткоина или что?

Основным доказательством может быть зафиксированная отправка битков за вещества на определенный адрес, а вот как будут доказывать, что остальные средства на кошельке были получены тем же путем, неизвестно.

Делаем второй вывод - никогда не работай масштабно, разбивай свою деятельность на много мелких частей, тогда отследить будет сложнее ;D

Теперь голландский минфин тоже будет устраивать аукцион. Не такой шикарный как после Скилл роуда  но все же аукцион

Если десятеро - это все, то зачем облава в 15 местах? А если их было на момент начала облавы 15 или более человек, то куда делись остальные? Сбежали?

вот их за биткоины и взяли
а накротики это все нормально, шо былочки шо детские игрушки...
главое шо у них были биткоины и не мало... поэтому их и разработали...
даже год разработки группы в 5-6 тел не малый куш соврали

Но куш ведь не в карман пойдет, а в пользу госказны тем же аукционным способом, если надумают. Или подразумевался план не личной наживы, а государственной?

Отрабатывали возможные места появления подозреваемых, а может и кто-то ушел от преследования. По любому улов неплохой получился

Такой поворот я даже не рассматривал, действительно раз уж биткоин такой плохой и любимчик террористов, за него и взяли, по любому.

В таких крупных делах наверняка следят, не могли они наобум места намечать для одновременных действий. Либо в статье неточности, либо подробностей ареста не хватает.

все делается как и фесде...
торчка дето прижали и понеслась езда по кочкам...

это фейковая новость, нигде больше об этом не говорят, я тоже могу на европейском хостинге сделать новостной ресурс и печатать свое больное воображение, а росс сми будут перепечатывать и говорить что в европе то то да другое

Не исключено, так же как и вариант прямой работы через покупки, но дело в другом. Тут исходные данные какие-то странные и не совпадающие по смыслу.