Bitcoin Forum

28.01.2016
Бельгия намерена противодействовать отмыванию денег при помощи биткоина

Правительство Бельгии обеспокоено использованием биткоина при отмывании денег и с целью противодействия этой угрозе поручило налоговому ведомству страны начать расследование возможных мошеннических схем.
Как сообщает бельгийское издание De Morgen, в частности, в поле зрения властей страны попали магазины, в которых можно расплатиться криптовалютой.
«Налоговое ведомство изучает ситуацию с биткоином, и будет выработан план по борьбе с мошенничеством», — сообщает издание с ссылкой на правительственные источники. Продолжение... (http://forklog.com/belgiya-namerena-protivodejstvovat-otmyvaniyu-deneg-pri-pomoshhi-bitkoina/)

Скорее всего будут мониторить точки, которые принимают биткоин к оплате, без жестких ограничений, если не будет каких-то адресных претензий с убедительными доводами.

Схема довольно очевидна, бабки перевили в биткоин промустили через миксер на левые адреса и бабки уплали. Я думаю пока их найдут и распутают кулубок, то все средства будут сняты и потрачены. Биткоин хорошо подходит для подобных махинаций.

Пускай мониторят, главное чтоб не подхватили французский психоз и не начали пополнять ряды противостоящих битку.

Той Бельгии.. Совсем небольшая страна а ту жа же. Плохо что штаб квартира ЕС и в Брюсселе. Этот нездоровый интерес может перейти и в Евро комиссию.

Подумаешь, нашли мошенническую схему на новом уровне, будет толчком для регулирования биткоинсистемы.

С 70 магазинами уж как-нибудь разберутся, да заодно попрактикуются на будущее, когда их количество будет гораздо больше, да и навык работы с криптомошенниками хоть какой-то.

Я вот тоже не вижу проблем с тем что просто мониторят. А что во Франции с битком стряслось я что то не вкурсе?

Вполне логичное решение. Если кто-то собрался бегать от налогов переключившись на биткоин в оплате товаров и услуг, то государство недополучит доход в казну.

Тем более, насколько я понял, случаи уже были. Вот они и работают в целях предотвращения подобного в дальнейшем, да и для профилактики не помешает.

может каких-то наиболее простоковатых отмывателей и поймают (в чем я сомневаюсь), но вряд-ли это кому-то серьезно помешает отмывать.

Да не, это из разных категорий. Там психоз больше политический в масштабном понимании. А здесь профилактика уголовки, типа мошенничества и ухода от налогов.

Скорей всего что так и будет, не будут выносить всю эту ситуацию на обозрение общественности, а внутри у себя порегулируют.

Просто все начнут придумывать способы оптимизации. Одни для ухода от налогов, другие для их поимки, и постепенно будут совершенствовать механизм, как и в других сферах.

Успехами мельком похвастаются, если найдут какого-нибудь захудалого мошенника - торговца, но скорее всего акцент на том что "биткоин-зло" делать никто не будет, так как проблема не в битке, а в людях, и это осознание постепенно приходит, по мере того, как они привыкают к бизнесу в связке с криптовалютой.

От таких действий всем бы польза была, выловить мошенников, дискредитирующих биток, хорошо для репутации биткоина.

Мошенники будут всегда в любой сфере, где можно срубить финансов, главное СМИ не раздувать это с акцентом на биткоин как ось зла, тем более что у фиата поводов поболее будет.

Биткоин к сожалению действительно очень приспособлен для отмывания через него денег и выведения из в неизвестном направлении. Но куда без этого, такая специфика данной валюты.

Ды ты што? Попробуй обналичить крупную сумму в любом обменнике без верификации.

Про блокчейн слышали? Анонимность битка очень сильно преувеличена, да мошенникам нужен фиат, а тут очень сложно не засветиться, особенно с крупными суммами.

Да и не только биткойн. Через пару офшорных банков можно прогнать миллиардные суммы, одним кликом мышки. И не надо потом мучатся менять на фиат.

И причем здесь биткойн? Нужно бороться с коррупцией в государстве а не с платежными способами. Способы могут меняться если коррупция останется непобедимой.

Пусть противодействуют, тем более что есть динамика развития направления торговли за биткоин. Тем, кто честно торгует за битки в Бельгии это только на руку.

Если это так, то какая разница биткоин-не биткоин, они просто выполняют работу, которая является стандартной и по отношению к фиату. Это значит одно, что привыкают постепенно к обороту криптовалют.