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Title: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 22, 2016, 11:34:58 AM Da Bitstamp mi è arrivato quanto segue:
Code: Dear TheBomber999, Partendo dal presupposto che ho già l'account verificato da oltre un anno e non mi hanno mai rotto le scatole con niente, ora se ne escono con questo questionario a sorpresa dove mi chiedono un po' troppo i cazzi miei. Nello specifico (ma mi stanno sul cazzo tutte le domande): What is the source of the funds which you have so far deposited to your Bitstamp account? Please provide any financial documentation which can confirm how the funds sent to your Bitstamp account were acquired. Ora, saranno cazzi miei se deposito 1000 euro? Perché devo giustificare loro da dove vengono i miei 1000 euro con documentazione? E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: rodrigobitcoin on February 22, 2016, 11:38:03 AM Per fortuna non mi è qarrivato niente ancora, ma io ho dei volumi davvero bassi. Ma è facoltativo quello che ti chiedono ? Oppure sei obbligato a inviargli tutto quello che richiedono al punto 7 ? Perchè se è così non ha più senso usarlo
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 22, 2016, 11:39:37 AM Per fortuna non mi è qarrivato niente ancora, ma io ho dei volumi davvero bassi. Ma è facoltativo quello che ti chiedono ? Oppure sei obbligato a inviargli tutto quello che richiedono al punto 7 ? Perchè se è così non ha più senso usarlo In order to do so, we are starting this additional KYC (know your customer) procedure which we must successfully complete before we can process any of your future transfers. A me hanno bloccato il deposito finché non riempio tutto Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: hopenotlate on February 22, 2016, 11:43:41 AM Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai.
Grazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature. :) Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: corsaro on February 22, 2016, 11:45:50 AM Che casino...
ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti ??? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 22, 2016, 11:47:52 AM Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai. Prego, ma mi chiamo Francesco ;DGrazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature. :) Che casino... Sinceramente voglio arrivare in fondo e avere libertà di usarlo senza cazzi e mazzi, quindi risponderò al loro questionario (nei limiti della mia privacy/dei miei cazzi)ma non puoi dirgli semplicemente di rimborsarti ??? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 22, 2016, 01:32:02 PM Comunque io su Bistamp mi sono registrato per la prima volta pochi giorni prima del famoso hack, non ho mai avuto problemi con loro ma non ho nemmeno mai mosso più di 3k euro, magari tu hai fatto girare molto di più. Mi fate passare da nababbo così ;D l'anno scorso arò fatto un volume di 10k (VOLUME), quest'anno per ora poco di più. Ma son sempre i soliti 1k che deposito e prelevo in consinuazione facendo VOLUME. i'm poor Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 22, 2016, 02:04:11 PM Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì.
Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: Gianluca95 on February 22, 2016, 02:28:26 PM Io l'ho abbandonato dopo l'iscrizione, senza i documenti non ti fa andare avanti, quindi per me ha chiuso lì. Sono il primo ad essere daccordo sui controlli, ma così si esagera, mi ricorda un bookmakers napoletano (legalizzato aams) al quale, dopo aver vinto un migliaio di euro, ho inviato le analisi del sangue, visto che non gli bastavano lettere di banca e posta come prova di indirizzo Veramente? :o Comunque è assurdo eh, praticamente ti hanno chiesto l'estratto conto del tuo conto bancario per giustificare quelle entrate. Che qualcuno stia riciclando su bitstamp e ora loro hanno bisogno di tutelarsi? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: hopenotlate on February 22, 2016, 02:28:43 PM Non ho ancora un account su Bitstamp e, dopo aver letto il tuo thread, non lo avrò mai. Prego, ma mi chiamo Francesco ;DGrazie Gianluca per avermi fatto risparmiare tempo e incazzature. :) LOL, scusa bomber ...non so perchè ma mentre ti rispondevo pensavo di rispondere (non so perchè) all'utente gianluca95 ;D ;D edit: che manco a farlo apposta ha postato mentre scrivevo questa risposta...misteri della vita ;D :D Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: ghibly79 on February 22, 2016, 02:58:51 PM Old ;D
E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli). Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 22, 2016, 03:26:22 PM Old ;D E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli). ahh ecco spiegato tutto bomber praticamente sei passato da "barbone che scambia due lire, quindi non preoccupiamoci" a "occho che questo ha più bitcoion di hostfat, chiediamogli pure il dna del cane" Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: kronkodil on February 22, 2016, 06:21:17 PM Old ;D E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli). ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: Italone100 on February 23, 2016, 05:18:31 AM ragazzi ragazzi, non parlate male di Bitstamp! ogni tanto mi regala anche i coupon per le fees ;)
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: leevancleef on February 23, 2016, 09:41:04 AM E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa? ... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm. Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD. Tutto questo senza nessuna spiegazione. Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente. Spero di trovarmi meglio su Kraken .... Ciao Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: rodrigobitcoin on February 23, 2016, 10:22:09 AM E' capitato ad altri di ricevere questa sorpresa? ... e' successo anche a me, nonostante non abbia mai fatto trading ma solo acquistato btc da rivendere con l'atm. Ho risposto a (praticamente) tutte le domande e alla fine mi hanno congelato l'account, mi hanno chiesto di vendere tutti i btc (che avevo ancora depositati su bitstamp) in modo che mi potessero chiudere il conto rimandandomi indietro solo gli USD. Tutto questo senza nessuna spiegazione. Ho anche provato a coinvolgere la Lamassu (visto che ho aperto il conto su Bitstamp perche' lo consigliavano loro) che mi ha supportato, ma non sono riuscito comunque a ricavarne niente. Spero di trovarmi meglio su Kraken .... Ciao ti hanno spiegato come mai ti hanno congelato il conto ? Hai solo risposto alle domande oppure hai anche inviato copia dell'estratto conto ? Cmq questo genere di controlli è troppo invasivo Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: leevancleef on February 23, 2016, 12:04:06 PM non mi hanno spiegato un tubo... ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto. fine della storia. Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: ghibly79 on February 23, 2016, 12:51:05 PM Old ;D E' semplicemente il loro "tier 2" dell'aml/kyc che scatta quando superi un tot di volume cumulativamente entro il tal periodo (non conosco i dettagli). ghibly79 non per farmi i fatti tuoi, ma tu lo hai fatto ? Vogliono vedere tutto l'estratto conto ma fino a che periodo ? Se io per esempio ho 10.000 euro ricevuti 1 anno fa e poi tutte piccole transazioni ? Col mio lavoro per forza. Non ricordo quanti estratti conto esattamente, ma gli ho mandato un po' di "roba". Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 23, 2016, 04:22:14 PM io ho mandato tutto quanto richiesto.
Staremo a vedere. Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: leevancleef on February 23, 2016, 04:41:14 PM io ho mandato tutto quanto richiesto. Staremo a vedere. Se mi bloccano il conto, tiro delle bestemmie fo piovere vista la mia esperienza ti consiglio di: spostare i btc che hai sul conto (nel caso tu non voglia rischiare di farteli liquidare e riaccreditare sul cc in valuta). salvarti tutti gli storici delle transazioni, ticket etc... perche' nel malaugurato caso decidano di chiudere sara' troppo tardi per farlo. ciao Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 23, 2016, 06:03:28 PM non mi hanno spiegato un tubo... ho fatto un paio di bonifici ed a un certo punto ho ricevuto esattamente lo stesso messaggio di TheBomber999: ho risposto alle domande (per me era piu' semplice visto che i miei volumi dipendono dall'attivita' dell'atm, i soldi che bonifico sono quelli ricevuti sempre dall'atm, etc...) , mi hanno fatto altri 2 round di domande e alla fine (cogliendomi assolutamente di sorpresa visto che la mia attivita' e', almeno per l'italia, perfettamente lecita) mi hanno detto di liquidare i btc (che a quel punto non potevo piu' ritirare) che mi chiudevano il conto. fine della storia. non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: Stemby on February 23, 2016, 06:25:36 PM non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.Ciao! Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: hopenotlate on February 23, 2016, 06:50:27 PM non ha senso quello che fanno se si comportano così. Dovevano farti prlevare direttamente i bitcoin, perchè farti un bonifico, se "sospettano" che tu hai qualche "problema" con i bonifici Immagino proprio per il fatto che i bonifici sono perfettamente tracciabili. Così, in caso di controlli, possono affermare di aver fatto di tutto per non nascondere alcun movimento, e far ricadere l'intera responsabilità sul cliente.Ciao! Non fa una piega. Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: leevancleef on February 23, 2016, 07:28:30 PM ... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy (https://www.bitstamp.net/aml-policy/), non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti. ;) Quote Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation. capisco che si vogliano cautelare, ma cosi' mi sembra sinceramente un po' troppo... i bitcoin non sono ancora stati dichiarati valuta, commodity o quel che vi pare (e quindi non godono di nessun "diritto"), ma in compenso per stare tranquilli le societa' private decidono arbitrariamente di farli sottostare a tutti i vincoli che gli vengono in mente... mi sembra abbastanza equo, no? :o nel term of use (https://www.bitstamp.net/terms-of-use/) invece affermano: Quote This Site is for your personal and non-commercial use only. a parte che una cosa del genere dove sta scritta? solo qui? ...magari non mi ricordo io e all'iscrizione lo dicevano chiaro e tondo... voi lo sapevate? mmmh, forse mi hanno chiuso l'account perche' gli ho detto che lo uso per l'atm; ho segnalato quindi la cosa alla lamassu (visto che loro configuravano bitstamp di default) per capire se potesse essere questo il problema; la lamassu ha scritto a bitstamp che gli ha risposto che non hanno nessun problema a lavorare con gli atm (che ovviamente per definizione sono "non commerciali" :o )!!? bah, vacci a capire qualcosa... Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 23, 2016, 07:44:26 PM Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale.
mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: hopenotlate on February 23, 2016, 08:24:09 PM Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale. mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro". Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 23, 2016, 08:46:16 PM Non fa una piega ma è una cosa molto poco professionale. mettete il caso che l'utente aveva accumulato 1000 btc su bitstamp, li aveva presi a 5 euro e li ha tenuti lì, ora per riprendersi, doveva ricevere un bonifico da 400.000 euro da una banca estera? Si trovava la finanza sotto casa la sera stessa Non ho articolato abbastanza il mio post precedente e me ne scuso perchè poteva essere interpretato diversamente da come la penso: il "non fa una piega" era riferito al tuo ragionamento e non al comportamento di Bitstamp ( tutt'altro) ... quello avrei voluto aggiungere ma che poi non ho scritto era "tacci loro". figurati hopenotlate, volevo solo sottolineare che il comportamento di bitstamp è scorretto. Ma penso sia l'unico exchange a fare sta cosa, ok inviare copia di carta identità e prova di residenza, ma le informazioni bancarie sono un qualcosa di riservato, non capisco a cosa possono servirgli. Se uno ricicla denaro, cosa si aspettano di trovare sul conto ? Un bonifico con scritto "pagamento dalla russia per fondi neri", oppure "bonifico per traffico di reni umani" ? Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: kronkodil on February 23, 2016, 08:47:58 PM io gli risponderei "ok , io ti mando copia del mio estratto conto, ma tu mi mandi le prove che hai tutti i miei bitcoin e non fai riserva frazionaria"? ;D
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 24, 2016, 10:02:21 AM Mi hanno risposto chiedendo una seconda tranche di documenti :)
I secondi documenti richiesti sono relativi al business che gli ho accennato durante la prima mail. Gli ho mandato ancora una volta ttto quello che mi hanno chiesto. Vediamo quanto altro hanno da scassare il cazzo. Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 24, 2016, 03:03:59 PM Per ora sembra andata...
Code: Dear TheBomber999, ...Per ora... Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: hopenotlate on February 24, 2016, 03:22:31 PM Per ora sembra andata... Code: Dear TheBomber999, ...Per ora... Tradotto per chi non parla inglese: "prepara il culo che tra un pò vogliamo la fettina" ;D Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: picchio on February 24, 2016, 04:59:41 PM Per ora sembra andata... Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?... ...Per ora... Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ... Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 24, 2016, 05:11:58 PM Per ora sembra andata... Non per farmi gli affari tuoi, ma pensi di continuare ad usare i loro servizi o pensi di passare qualcosa di diverso?... ...Per ora... Alla fine hanno dato delle motivazioni? Io scapperei a gambe levate ... Non mi hanno dato alcuna motivazione ma continuerò lo stesso a usare bitstamp. Non ho nulla da nascondere quindi non vedo motivo di scappare Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: rodrigobitcoin on February 24, 2016, 06:51:45 PM Io mi chiedo una cosa, ma perchè fanno questi controlli ? Nel senso, verso chi si devono giustificare? Il governo americano ? se non sono obbligati a farli, perchè rischiare di perdere clienti
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: ghibly79 on February 25, 2016, 10:58:37 AM La loro banca li richiede.
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: leevancleef on February 25, 2016, 11:52:19 AM La loro banca li richiede. ... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo. ... tra l'altro, come specificato nella loro AML policy (https://www.bitstamp.net/aml-policy/), non sono nemmeno obbligati per legge a questo tipo di "raccolta dati", e' una feature in piu' per gli utenti. ;) Quote Whilst Bitstamp are currently unregulated and do not fall with the scope of the AML/CTF obligations in the UK the senior management have implemented systems and procedures that meet the UK AML legislation. Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 25, 2016, 01:29:36 PM Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc.
ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo ;D Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 26, 2016, 09:42:42 AM Bomber non mandargli più niente, questi vendono tutti i tuoi dati a fisco, fbi, nsa, wwf, etc etc. ti ho coniato pure uno slogan: thebomber tieni duro, non gli dare il culo ;D Non lo avranno mai ;D Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: TheBomber999 on February 26, 2016, 12:39:40 PM Ah, per la cronaca... Tutta sta storia per
30 day USD volume: $5,712.16 Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: ghibly79 on February 26, 2016, 01:11:56 PM ... assolutamente no: come scritto nel post sopra bitstamp e' una ltd di diritto inglese e loro stessi nella pagina AML policy affermano che non sono obbligati a farlo. Non sono obbligati, ma se la loro banca poi gli chiude l'account.... ;) Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: rodrigobitcoin on February 26, 2016, 08:04:11 PM Però così non si va da nessuna parte, oggi ti chiedo copia dell'estratto conto bancario, domani magari ti chiederanno pure copia dell'estratto conto di chi ti ha inviato i soldi
Title: Re: Bitstamp, vuoi anche una fettina di culo? Post by: bittaitaliana on February 26, 2016, 08:56:05 PM Ah, per la cronaca... Tutta sta storia per azz bomber, io quei valori li faccio in 2-3 anni di scambi ;D30 day USD volume: $5,712.16 Cmq io resto della mia idea, documenti a sta gente non ne do, pensando a mtgox e cryptsy soprattutto, con copia di carte identità, prove di residenza e ora addirittura estratto conto... |