Title: [2016-06-23] Schlag gegen internationale "Bitcoin"-Geldwäsche Post by: btv on June 23, 2016, 07:31:52 PM Quote Friedrichshafen. Eher zufällig ist der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Kooperation mit dem LKA Stuttgart ein Schlag gegen die internationale Geldwäsche mit sogenannten "Bitcoins" gelungen, einer virtuellen Währung welche lediglich im Internet verfügbar ist und häufig für illegale Zwecke genutzt wird. Ganz offensichtlich betrieben zwei Jugendliche im Alter von 17 und 19 von Friedrichshafen aus eine Art "Wechselstube" für digitale Währungen, wobei sie deutschlandweit operierten, ihre Kunden wie offiziell zugelassene Banker trafen und lukrative Tausch- geschäfte abschlossen. Sie werden verdächtigt neben Steuerhinterziehung insbesondere Geldwäsche in Millionenhöhe betrieben zu haben und kriminelle Gemeinschaften und Vereinigungen in ganz Europa zu unterstützen. Bei einem Treffen gerieten sie auch an mehrere Personen, die im Verdacht stehen, als Mitglieder eines organisierten Kinderporno- graphie Ringes zu fungieren und seit längerer Zeit unter Beobachtung stehen - zum Glück der Ermittler; denn so konnten entsprechend auch die Finanziers ausfindig gemacht werden - und wechselten den ominösen Gestalten mehrfach im Raum Ulm "Bitcoins" zu barem Geld, ohne jedoch Identitätsdaten zu erfassen oder die Herkunft der Geldmittel zu klären, wozu beispielsweise ein seriöses, legal agierendes Geldinstitut gemäß Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet wäre. Bei dem vorerst letzten Treffen am gestrigen Mittwochnachmittag in einem Neu-Ulmer McDonalds-Restaurant wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von zwei Ermittlern des LKA Stuttgart bei dem Tauschvorgang beobachtet, anschließend gelang der Zugriff. Der heranwachsende windige Unternehmer ließ sich widerstandslos abführen. Sein mutmaßlicher Komplize wurde kurz darauf in seinem Elternhaus in FN verhaftet. Beide sind am heutigen Morgen dem Haftrichter vorgeführt worden und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft aufgrund einer erhöhten Flucht- und Verdunklungsgefahr. Bei den angeordneten Hausdurchsuchungen wurde Bargeld in sechsstelliger Höhe, Kreditkarten und mehrere Computer sowie Datenträger beschlagnahmt. Eine erste Befragung und Sichtung der verfügbaren Informationen eröffnete erst das ganze Ausmaß dieser Geschäfte. Jetzt wird ermittelt, inwieweit die Verdächtigen von den kriminellen Aktivitäten ihrer "Geschäftspartner" gewusst und möglicherweise sogar aktiv Kriminelle für ihre Dienstleistungen angeworben haben. Auf einer Plattform sollen sich beide als "größten anonymen Bitcoin-Auszahlungs-Service Europas" angepriesen haben. Es wird nun auf eine vollständige Auswertung der konfiszierten Datenträger gewartet, um weitere Details in diesem Fall zu sichten. Den beiden Verdächtigen drohen bei einer Verurteilung Haftstrafen von bis zu 5 (Jugendstrafrecht) bzw. 8 Jahren. Laut Staatsanwalt Heiner Baumann sei es "das größte Kapitalverbrechen mit internationalem Ausmaß in Friedrichshafen, dass jemals von solch jungen Menschen begangen wurde". Quellen: https://mobile.twitter.com/FnAllgemeine/status/745960880681132032 http://friedrichshafener-allgemeine.de/region_artikel_Bitcoin-Haendler-Festgenommen-Allmannsweiler-4492855.html https://crimenetwork.cc/index.php?/topic/10485-news-schlag-gegen-internationale-bitcoin-geldw%C3%A4sche-zwei-jugendliche-aus-allmannsweiler-festgenommen Na, sind sicherlich auch einige von euch drunter, die bei denen gewechselt haben. so ganz unauffällig können die bei der größenordnung wohl nicht gewesen sein ;) Title: Re: [2016-06-23] Schlag gegen internationale "Bitcoin"-Geldwäsche Post by: riserq on June 23, 2016, 07:59:15 PM Wäre mal Interessant ob die auch hier unterwegs waren? Oder wo generell.
Habe mich in Memmingen (Auch in der Gegend) mit nem Teenager in nem MacDonalds getroffen. Werde den User mal anschreiben und hoffen das es nicht ihn erwischt hat :/ Title: Re: [2016-06-23] Schlag gegen internationale "Bitcoin"-Geldwäsche Post by: btv on June 26, 2016, 06:10:55 AM Da scheint aktuell viel los zu sein, nächster Bust eines Drogendealers in Friedrichshafen:
http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/E-Briefmarke-fuehrt-Ermittler-zu-Drogendealer;art372474,8769765 |