Bitcoin Forum

Хакер ShapeShift  запутывает следы

Биткойн, украденные с биржи криптовалют ShapeShift начали движение.

В марте 2016 года, неизвестный хакер вместе с коррумпированным сотрудником компании, украли более $230,000 в биткойн у биржи ShapeShift. Большая часть украденных биткойн не была возвращена, а личность преступника до сих пор не установлена.

http://getcoin.today/haker-shapeshift-zaputivaet-sledi/

Было бы глупо предполагать, что те, кто увел битки с биржи влупят их напрямую на обнал. Теперь только и останется, что наблюдать за перемещением с адреса на адрес.

Через какой-нибудь DASH проведут, и всё!

Странно что путает следы переводами на чистые адреса, не проще было бы пропустить через миксеры, потом что через несколько бирж, конвертировав в даш, в подобною монету и тогда уже обратно в биткоин?

сомневаюсь, что человек осуществивший такую кражу не знает о миксерах, то что либо он считает этот способ более надежным, либо у него есть основания не доверять миксерам. а может просто не хочет платить комиссию.

Значит есть какой-то план, а может уже и отработанная схема по обесцвечиванию краденых битков.

А чего тоже вариант. Раскидать по чистым адресам а потом продать приват кей со скидкой. Может он несколько вариантов делает - и миксер и чистые  и через обмен на другую крипту.

тут когда-то была статья о способах "очистить" биткоины, и наряду с миксером там был способ перевода на чистые адреса. так что хакер америку не изобрел.

Долго он тянул резину, неужели думал, что за пару месяцев о нём забудут? Не тот случай, когда нужно залечь на дно.

Да просто взял перерыв, хорошенько все обдумал. Может украл слишком просто по его мнению. Решил все обдумать по-человечески, почитать, посоветоваться. В конце концов посмотреть на реакцию правоохранительных органов. Значит не спешит особо, не светится. Тише едешь - дальше будешь )

Хорошо, переводит хакер несколько десятков раз биткоины на чистые кошельки, дробя при этом сумму, так они же все равно отслеживаются, и обналичить огн не сможет без риска засветиться. Так в чем смысл?

Не факт, что он тянул резину до сих пор. Может он давным давно обналичил битки, а то, что видят сейчас - это уже следствия и перемещение уже проданных им битков новым владельцем.

перед обналичиванием он скорее всего все же воспользуется миксером, просто предварительно решил "подробить" сумму, чтобы еще более обезопасить смешивания. иного смысла я не вижу.

Если полиция будет серьезно искать - всё равно концы найдут. Миксер поможет, если переведёт в другую крипту, адаптированную под хороший миксер, в битках так не получится. Одним словом, быстро вывести не получится в наличку, хотя сумма не крупная, если использовать потихоньку теневых менял, можно потихоньку выводить, но следы останутся и есть риск нарваться на подставных менял. Тогда возьмут с поличным.

Да, судя по цепочке адресов он там конкретно взялся за заметание следов, хотя если еще и за конвертацию в альты возьмется, то вообще будет безнадега.

Вот и я не понимаю зачем надо дробить сумму, делать переводы, платить комиссию за каждую транзакцию, если проще запустить через даш, миксер, еще раз даш и вывести. Сумма все равно будет другой с учетом нескольких операций переводов, отследить будет сложно.

Может потому что у органов кроме него заняться еще есть чем а чем меньше сумма перевода тем меньше у них будет желания отслеживать все его пути. Выматывает им нервы, ждет когда они откажутся от контроля за его транзакциями.

Вот сидит этот бедолага с краденными битками и ничего поделать не может. Столько сил уже вложил, ночами скорее всего не спит, а толку нет. А еще столько труда и нервов нужно вложить, а потом сидеть и бояться, что найдут...

Органы его с контроля не снимут, пока безнадега окончательная не придет. А нервы вряд ли мотает просто так, наверняка уже есть схема. Все видят только транзакции, а на каком этапе идет обналичка трудно сказать.

Если у хакера хватило мозгов увести средства, то хватит и на остальное. ShapeShift остается только наблюдать и надеяться на случайную ошибку. А еще лучше уделить максимум внимания безопасности, чтобы не растерять остатки пользователей.

Почему в даш почему не в лайткоин или догекоин?

Украли всего $230,000 а столько разговоров.

Даш вроде как труднее отследить транзакции, ну и 230000$ даже поделить на 3-4 человека, оплатить комиссии, и все равно неплохо получается. Только нечестные деньги обычно счастья не приносят  :P

Да не растеряют, наверное сейчас наоборот набирают. Эта биржа же встроена в дефолтный Ethereum кошелек, я его пополнял через битки и обмен там через ShapeShift осуществляется. Так я про них и узнал, и понятия не имел что их хакали в прошлом.

Очень странная ситуация для обычной жизни. Люди видят то, что у них украдено, а вернуть обратно не могут. Такое в реальном мире бывает?

Повсеместно, чтобы при этом не говорили противники децентрализованного подхода. Одни процедуры банкротства чего стоят, там тоже видят, что украдено, но если грамотно сделать, то вроде и спросить не с кого.

Всего. Это не всего, это ого ого. Четверть миллиона за   работу которая заняла не так уж много времени. Конечно хакер будет делать все что бы его не загребли и сохранить то что украл.

Ну в этом плане они молодцы, что не опускают руки и работают над функционалом. Вишенкой на торте конечно могла бы быть и поимка хакера с последующим возвратом средств, но как-то не особо верится в это.

черное рейдерство, например. приезжают среди бела дня люди в масках, переоформляют документы и вышвыривают бывшее руководство на улицу.

Насчет изначальных адресов крупные биржи наверняка предупреждены, а вот в результате таких перемещений может и прокатить. Хотя это слишком наивный вариант, скорее всего у хакера другие планы на эту сумму.

Угу, банкротство - это большая золотая жила для мошенников всех мастей, особенно этим грешили во время предыдущего финансового, когда например американское правительство не желело средств для спасения своей финансовой системы и была обанкрочена куча одноразовых банков.

просто если он часто будет менять адреса админы бирж грубо говоря задолбаются следить за этими изменеениями. и даже если они не следят лично, а просто получают эту информацию от сотрудника shapeshift, их это обновление сводки тоже однажды достанет. и в итоге они могут и пропустить один из новых адресов хакера.

А как хакер узнает что его новый адрес незаметили,
И можно с него выводить в фиат?
Сам хакер тоже может устать следить за всеми своими адресами
И допустит ошибку.

Совершенно некорректное сравнение. При банкротстве в итоге кредитор уже не находит никаких активов, а тем более денег.

Например, воспользуется постепенным обменом на один или несколько форков из целой кучи, которые в данный момент торгуются на биржах. Не битком единым.. ;)

можно только гадать, зачем он переводит битки на новые адреса. обычно такой способ анонимности (каждая новая транзакция с чистого адреса) используют, когда основной адрес не засвечен. может скоро мы узнаем, что у него на ему.

Причем ему не обязательно использовать для этого крупные биржи и подставляться, можно и обменниками обойтись. Вряд ли ShapeShift может охватить все обменные сервисы.

Почему это? Часть активов вполне может и находиться плюс кредиторы всяких там очередей. Другой вопрос, то что грамотно было уведено действительно кредитор уже не обнаружит - уж запутывание следов и юрисдикций уже возведено в ранг искусства плюс новые возможности технологий.

Большую часть остатка на данный момент в 278BTC еще не раскидал, если конечно не продал кому-нибудь, договорившись заранее, но скорее всего просто не торопится.
https://blockchain.info/ru/address/1AnNSPhUTaoDwaqSc7votGnG8dDAodFwDx

Выведет он «угнанные» биткойны. И никто ничего с этим не сделает.
Как говорится:
«Unum facit — aliud vastat»