Bitcoin Forum

Группа исследователей из школы криминологии при университете Монреаля создала скрипт, группирующий транзакции по ряду критериев: кошельку, торговой площадке или определенному пользователю. Пока что он не позволяет определить личность конечного пользователя, но уже способен показать детали цепочки платежей.

Программа, написанная на языке Python и получившая название BitCluster, анализирует транзакции между адресами и показывает связи, обнаруженные между ними. Таким образом, отслеживаются все переводы, ведущие к определённому пользователю. Помимо этого, BitCluster способен анализировать информацию по платежам на конкретной торговой площадке. Так, был выполнен анализ Silk Road, AlphaBay и Nucleus, показавший количество единовременных платежей, их количество и сумму как среднего платежа, так и каждого в отдельности. Полностью (http://forklog.com/kanadskie-kriminalisty-razrabotali-metod-otslezhivaniya-bitkoin-platezhej/)

Возможно с помощью таких программ можно будет отпугнуть от использования битка в незаконных делах и дискридитация крипты со временем прекратится.

Только государственные контролирующие органы смогут позволить себе поддерживать работу такой высокозатратной программы. Создадут отдельную службу и будут отсклеживать все платежи в сети.

Вот вам и дополнительные рабочие места биткоин обеспечил, кто бы что не говорил, ведь полезен же.

Больше попахивает пиаром и желанием получить очередную порцию финансирования под распил. Ну не будет криминал дважды использовать один кошелек когда можно другой бесплатно зарегать.
Даже если бы и использовали повторно кошельки то потом через миксер пропустил и ищи ветра в поле.
Очень ценный скрипт для отлова школьников оплачивающих порнуху, а кого еще можно реально будет отследить?

Полная ерунда..Все это и так видно в блокчейне,  а если биток переведут в одну или 3-4 другие крипты, лайт,эфир и т.д.., они будут по всем блокчейнам криптовалют поисковики ставить..!!  Про миксеры и дарки вообще молчу..

С помощью этой программки отследили шелковый путь, это что тогда еще миксеров не было или про Dash не знали?

Сказки все это. Нельзя этой программкой ничего отследить. Шелковый путь по другому спалился.

А какие связи он может обнаружить кроме прямых, особенно если для каждого нового перевода используется новый адрес? Анализ такой программы может быть только линейным в рамках блокчейна без учета конвертаций в форки и прочих моментов.

все это можно сделать внимательно анализируя блокчейн. пусть это займет намного больше времени, но это возможно. так что никакой магии этот скрипт не покажет.

на счет криминала согласен но еще это даст возможность контролировать и взымать мзду за валютные сделки с пользователей.

Вот как раз думается криминал такими вещами запугать трудно, он сам кого хочешь запугает. Не уверен, что от подобного скрипта стоит ожидать каких-либо фантастических вещей, но очевидно цели разработчиков и заказчиков оправдывает вполне.