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Local => 离题万里 => Topic started by: blockchain88888888 on October 11, 2016, 05:30:27 AM



Title: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: blockchain88888888 on October 11, 2016, 05:30:27 AM
【本文由“sttv今日视线”微信公众号10月10日发布,复制“sttv今日视线”可在微信搜索关注。】最近,汕头市区发生一起离奇的诈骗案。一家投资公司的负责人经朋友介绍,因贪图“好处费”,竟然将一千万元巨款转到他人账户,用于出具资金流水记录,结果差点追不回巨款。幸亏警方及时出击,才帮她挽回了损失。那这个“骗局”是如何层层布设的?
9月5日下午5时多,龙湖警方接到女事主小林报案,称自己在市区华山路民生银行通过转账方式,将一千万元人民币借给李某和曾某。此前,曾某曾答应小林,只要账户显示资金流水记录,就立刻把钱取出来还她。他还将自己的银行卡和身份证交给小林,以换取小林的信任。但没想到的是,就在小林转账之后,曾某却突然抢走了这张银行卡和身份证。龙湖警方接报后高度重视,马上展开调查,并立即联系银行,依法对这笔资金予以冻结。办案民警认为这很有可能是一起诈骗案,于是迅速控制了有着重大嫌疑的李某展开侦查。慑于压力,9月22日,犯罪嫌疑人曾某主动向公安机关投案自首。
经审查,这起案件的真相终于浮出水面。原来,这并不是一起简单的诈骗案,而是因巨额债务纠纷所引起的。此前,李某欠下曾某一笔巨款,但无力偿还,曾某由于急需用钱,便编造了一个虚假的投资项目,要求李某协助筹资一千万元。李某信以为真,积极寻找筹资渠道,在深圳找到了垫资人,但曾某怕麻烦,又要求李某就近筹资。于是,李某通过朋友联系上了黄小姐,黄小姐又找到市区某投资公司的负责人小林。李某和曾某一再表示,只要资金到账,他们会在两个小时后立即把资金转还小林。李某和曾某还承诺,事成之后,黄小姐和小林将得到3.5万元的“好处费”。小林便答应了李某和曾某的要求。
小林让公司财务员将一千万元转入李某的银行账户,李某随后又将资金转入曾某的账户。谁知曾某又提出,澄海投资项目的老板要求亲自验证。无奈之下,小林只好让财务人员带着银行卡和身份证,跟随曾某一起去澄海。结果在途中,曾某借故下车,从财务人员手中抢走自己的身份证和这张存有一千万元的银行卡,随后逃之夭夭。目前,曾某因涉嫌诈骗已被龙湖警方实施刑事拘留,案件还在进一步审理中.


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: bbtjack on October 11, 2016, 05:34:32 AM
都有一千万了,还在乎那三万块钱吗?


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: bbtsasa on October 11, 2016, 05:40:04 AM
哈哈哈,一千万跟三万块钱来比,谁比较重要啊。


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: sugera on October 11, 2016, 05:51:25 AM
这不就是捡了芝麻丢了西瓜


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: liujsanmsd on October 11, 2016, 06:01:44 AM
傻逼一个,丢了西瓜捡芝麻!


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: fernanddo on October 11, 2016, 03:15:52 PM
脑子有病吧


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: bitside168 on October 11, 2016, 03:28:34 PM
李某和曾某一再表示,只要资金到账,他们会在两个小时后立即把资金转还小林。李某和曾某还承诺,事成之后,黄小姐和小林将得到3.5万元的“好处费”。小林便答应了李某和曾某的要求。
小林让公司财务员将一千万元转入李某的银行账户,李某随后又将资金转入曾某的账户。谁知曾某又提出,澄海投资项目的老板要求亲自验证。无奈之下,小林只好让财务人员带着银行卡和身份证,跟随曾某一起去澄海。结果在途中,曾某借故下车,从财务人员手中抢走自己的身份证和这张存有一千万元的银行卡,随后逃之夭夭。目前,曾某因涉嫌诈骗已被龙湖警方实施刑事拘留,案件还在进一步审理中


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: Big rabbit on October 11, 2016, 03:45:01 PM
依法对这笔资金予以冻结。办案民警认为这很有可能是一起诈骗案


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: btc55555 on October 11, 2016, 03:50:39 PM
【本文由“sttv今日视线”微信公众号10月10日发布,复制“sttv今日视线”可在微信搜索关注。】最近,汕头市区发生一起离奇的诈骗案。一家投资公司的负责人经朋友介绍,因贪图“好处费”,竟然将一千万元巨款转到他人账户,用于出具资金流水记录,结果差点追不回巨款。


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: chinacurrency on October 11, 2016, 03:53:56 PM
他还将自己的银行卡和身份证交给小林,以换取小林的信任。但没想到的是,就在小林转账之后,曾某却突然抢走了这张银行卡和身份证。龙湖警方接报后高度重视,马上展开调查,并立即联系银行,依法对这笔资金予以冻结。


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: btcshares on October 11, 2016, 04:08:32 PM
李某和曾某一再表示,只要资金到账,他们会在两个小时后立即把资金转还小林。李某和曾某还承诺,事成之后,黄小姐和小林将得到3.5万元的“好处费”。小林便答应了李某和曾某的要求。
小林让公司财务员将一千万元转入李某的银行账户


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: oprutcoin on October 11, 2016, 04:19:51 PM
9月5日下午5时多,龙湖警方接到女事主小林报案,称自己在市区华山路民生银行通过转账方式,将一千万元人民币借给李某和曾某。此前,曾某曾答应小林,只要账户显示资金流水记录,就立刻把钱取出来还她。他还将自己的银行卡和身份证交给小林,以换取小林的信任。但没想到的是,就在小林转账之后,曾某却突然抢走了这张银行卡和身份证。龙湖警方接报后高度重视,马上展开调查,并立即联系银行,依法对这笔资金予以冻结。办案民警认为这很有可能是一起诈骗案,于是迅速控制了有着重大嫌疑的李某展开侦查。慑于压力,9月22日,犯罪嫌疑人曾某主动向公安机关投案自首。


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: ddscoin on October 11, 2016, 04:37:16 PM
林让公司财务员将一千万元转入李某的银行账户,李某随后又将资金转入曾某的账户


Title: Re: 潮汕女子为3.5万好处费转账1000万元
Post by: wokocoin on October 11, 2016, 04:41:40 PM
一千万元转入李某的银行账户,李某随后又将资金转入曾某的账户。