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近日，比特币交易平台火币网向平台用户发送了新的通知信件，提醒用户与平台一起共同遵循新的反洗钱（AML）要求。

由于火币网的KYC（充分了解你的客户）与AML（反洗钱）规则疲软，通知表明，火币网平台用户必须提供明确的资金来源，出示从合法银行转账到火币的转账记录，最后还要提供详细的资金来源与去向信息。
举个例子，假如Alice计划从火币网购入1万价值的比特币，她首先需要开通从银行到火币网的转账服务。为了更好的解释这个流程，我们假设Alice从她经汇丰银行担保的中国的银行账户中转出了1万元。转账一结束，火币网就会收到来自汇丰银行支付的钱款。而严格的KYC政策会要求Alice一开始就解释这笔钱的来源，再解释是如何完成转账的，打算用比特币做什么以及这笔资金未来的去向。

市场分析，火币网的通知内容即是央行落实比特币监管，加强反洗钱管理的措施之一，相信往下还将有更完善的监管体系相继推出。

比特币风靡数年，价格几跌几涨。自今年初以来，中国加强比特币监管的力度在逐步加深。花旗银行（中国）有限公司副行长裴奕根认为，现有的“比特币”这样的虚拟货币缺乏货币属性，因此不是真正的货币。中国比特币交易量虽然一度占全球的99%，但其特殊属性和剧烈涨跌也让市场看到其中的风险。

相关人士指出，对于普通投资人来说，比特币背后的区块链技术并不容易了解，其运行规律难以把握。这种情况下，贸然投资的风险不小。而且现在比特币支付的场景很少，也没有国家信用支撑，不具有与货币等同的法律地位，参与买卖时要格外谨慎。

转自：http://www.gongxiangcj.com/show-22-3313-1.html

BTC监管的新措施肯定很严，这是毋庸置疑的。中国这么一个大市场，不好监管的，监管部门怕酿成一放就乱的局面，宁愿管的死一点。从要表明用途和去处就知道了。殊不知，又陷入了一管就死的泥潭。当前，如何有张有弛，促进有序健康发展才是最要紧、要做好的事。

监管是大概率了