Bitcoin Forum

Buon pomeriggio,

vorrei sapere se l'IBAN di uphold è nella Blacklist delle banche in area EU, come per esempio succede per Kraken con alcune banche.

Nessuno?

Quoto perchè  interessa molto anche a me capire di che black list tratta!

Anche perchè fino ad oggi ho fatto dei trasferimenti di svariate migliaia di euro da Kraken a Iccrea, Poste ed IWbank e non ho mai avuto problemi.  :)

per quello che ne so giusto ING direct creava dei problemi con i bonifici verso kraken tipo chiedevano ulteriore verifica anche via telefono prima di inoltrare il bonifico

L'IBAN utilizzato da Kraken e/o altri exchangers può essere inserito nella Blacklist delle banche e di conseguenza il bonifico dal conto verso tali exchangers può essere sospeso o addirittura bloccato.
Per questo chiedevo al forum se qualcuno è a conoscenza di eventuali problemi di versamento verso Uphold.

Di che importo era il bonifico verso Kraken? Ti chiedo questo in quanto un mio caro amico ha avuto il conto personale bancario (non ING) chiuso unilateralmente in quanto ha bonificato € 10000 verso Kraken.

Guarda i miei erano in entrata: da Kraken ad CC . Comunque giusto per farti un esempio solo da inizio 2017 ho trasferito quasi 20k. E l'unica cosa che è successa è stata una telefonata del direttore delle poste per propormi una loro polizza.

Guarda,

Questo mi sembra il classico abuso fatto da un pinco pallino (qualche direttoruccio da due spiccioli) che voleva mettersi in mostra con qualcuno all'interno della sua bancarella. Aggiungo che probabilmente gli ha bricuato un pò il fondoschiena perchè ha visto andar via 10k .

ma a me erano 150 miseri euro chiamato per conferma...dopo ho preferito bonificare da altra banca

Altri invece hanno avuto il bonifico ING verso Kraken bloccato. 

Alcune banche hanno all'interno dei Termini e Condizioni l'impossibilità da parte del cliente di effettuare operazioni verso il settore delle Crypto-valute, causando blocchi parziali e/o chiusure di account.

Questa è una delle ragioni per cui io non lascio mai un centesimo sui miei conti: prelevo sempre tutto in contante, e non fatevi imbambolare con la scusa dell'antiriciclaggio perché ai prelievi contanti non ci sono limiti

Dipende anche dall'utilizzo e scopo del conto bancario.

I miei conti sono aperti con finalità di investimenti e risparmio.

Intendevo dire che dipende dalla tipologia di conto (personale o corporate), se situato in area Eu o Extra EU, etc.

Il discorso è sempre lo stesso, dipende pricipalmente dal responsabile di filiale e da quanto questo sa assumersi i suoi oneri. Io non ho mai avuto problemi ne con kraken in entrata, ne tantomeno con i bonifici in uscita verso i paesi anche più sospetti (dal sudafrica a Cipro) tutte le volte che in banca  hanno provato a rompere le scatole hanno sempre avuto risposta direttamente dallo studio legale (di Roma) che mi segue ormai da anni, con tanto di diffida ad adempiere.

no non ci sono limiti ma se tu prelevi piu di 1000 euro al giorno e 5000 euro al mese vieni segnalato automaticamente alla guardia di finanza che poi spulcia i tuoi movimenti bancari/transazioni e non l ho fanno per antiriciclaggio ma per contrastare il lavoro in nero...

Ma guarda, ti dico: sono sempre le solite scuse per intimorire. Se uno non commette illeciti non ha nulla da temere: ripeto se i fondi in entrata sono tracciati non c'è motivo di vietarti un prelievo o di farti segnalazioni.
Anzi , se per esempio io prendo tipo 10.000 euro di stipendio con accredito in conto (quindi tracciato, provenienza dei fondi certa) e il pinco pallino che sta alla cassa mi segnala perchè me li prendo tutti cash , egli stesso commette un illecito , non certo io che esercito un mio diritto che è quello di disporre immediatamente e senza vincoli dei miei fondi.
L'obbligo di segnalazione scatta sui movimenti di deposito: se io ogni giorno verso 1.000 euro contanti e magari sono un nullafacente, allora in quel caso è previsto dai regolamenti antiriciclaggio che scatti una segnalazione. Ma mi ci gioco i coniglietti che di queste segnalazioni non ne sono mai state fatte

GLI HACKER QUANDO RUBANO le password egli account bancari poi fanno bonifici verso gli exchanger per poi comprarsi btc e farli sparire nell'anonimato.
si vede che ad ing hanno hackerato per bene

Meglio muovere piccole cifre e fare diversi movimenti che uno solo corposo. Si da meno nell'occhio e non si creano allarmismi.
Gli account bancari rubati sarebbero da investigare meglio, spesso conti protetti da token elettronici vengono hackerati