Bitcoin Forum

Крупнейшая китайская криптовалютная биржа OKCoin (4-ая в мире по объемам торгов) обновила требования к соответствию аккаунтов пользователей политике противодействия отмыванию денег (AML, Anti Money Laundering). Об этом сообщает специализирующийся на инсайдерской информации твиттер-аккаунт cnLedger ...  пруф (http://forklog.com/birzha-okcoin-aktualizirovala-trebovaniya-k-akkauntam-polzovatelej/)

Мне вот этот пункт понравился
— адреса биткоин- и лайткоин-кошельков, созданные до 10 апреля 2017 года, прекратят работу 23 апреля 2017 года.

Ну все теперь за каждым трейдером будет четкий контроль. Откуда взял btc куда потратишь,заплаптил ли налоги

Правильно писали что китайцы хотят оставить деньги которые есть на счетах биржи себе так оно и получается. Видеоидентификацию еще придумали для этого, остается только локалбиткоинс и даркнет, про остальные биржи можно забыть скоро и они последуют дурному примеру.

Мне думается что основная масса тех кто побоялся ужесточению мер со стороны китайских властей уже успела вывести свои капиталы с китайских бирж и видеоидентификация это не способ отбора денег у иностранцев а реальная попытка навести порядок на крипто-валютном рынке китая.

Времени между разморозкой счетов и ужесточения мер верификации было предостаточно и все кто хотел вывести свои средства уже давно это сделали, теперь остались только самые честные ;D

Интересно, чем ответят воры с Хуоби, что обворовали меня?

И почему до введения новых правил нельза было сказать людям что бы выводили свои средства?



Убейте воров с Хуоби! Воровская биржа хуоби оргабила меня! Я не вывел средства и даже не знаю как это сделать!


По мнению воров с хуоби я должен доказывать что средства поступившие на биржу белые! Как мне убедить китайских воров что это так?

Китайская воровская биржа ограбила меня, и я еще должен что-то доказывать... Я должен доказывать ворам, что мои средства белые.....


Никому не смешно?

да конкретно так им там гайки закручивают
ведь главной особенностю битка и есть анонимность, а так и этого лишают

А на обычных биржах у них тоже видеоидентификация? Или туда простым смертным изначально доступ запрещен? Может теперь китайцев станет больше на других биржах  и торговать станет интересней.

Если и остальные биржи последую такому примеру - популярность биткойна сползет вниз а торги будут вялами, ибо в основном все крутиться благодаря черныму налу грязным деньгам которые заведены ибо их много, а то что реальные трейдеры "которые не нарушают закон и закинул 1к$ на биржу это все..

Справка о доходах с места работы или выписка из банка. Должны же они были предусмотреть какие то бумажки для таких случаев. Если сумма большая то может найти китайца и через него?

Я не знаю есть ли у OKCoin еще и обычная биржа, может и нет. Мне было бы интересно узнать как проходит верификация через видеоконференцию там надо с живым человеком пообщаться или делать что робот сказет и потом оператор в записи посмотрит?
Про китайцев на других биржах думаю что этого не произойдет и китайцам запретят торговать на иностранных биржах.

Да, печально все это. Выход, конечно же, есть - просто сменить биржу, благо других вариантов пока еще хватает, но со временем их будет все меньше.

Начинают прижимать, хорошо хоть мелким трейдера оставили зону спокойствия в 10000 баксов. Я не думаю, что слишком много людей от общего количества оперируют большими суммами, так что не все так плохо.

10000 баксов это всего может быть на счету или это с общего оборота? Если с общего оборота то достаточно на 100 баксов 50 раз купить и продать крипту и давай верифицируйся. Это они еще плечи запретили, а так бы 10000 баксов общего оборота многие бы за 2 дня сделали.

А если сумма будет меньше 10 000 вся процедура по установлению личностей, опускается или будет все равно минимальный пакет документов для подтверждения личности. И условия работы на бирже ужесточили так ужесточили, интересно кто будет работать с такими требованиями на бирже.

Ну конечно надо будет сканы каких то своих доков прислать будет в противном случае все крупные рыбы будут разбивать счета на 5 000 и торговать с сотен счетов. Только ведь 10 000 дело не ограничится и когда всех желающих торговать более 10 000 идентифицируют то порог для идентификации опустят и в конечном итоге идентифицируют всех торговцев криптой.

А чему удивляться по сути на поло верифицированы наверно 90% трейдеров к чему пришла сейчас Оккойн, на поло если перевести сумму более 2к usd сразу ловишь фрозен аккаунт, такие же жетские требования только внегласно

Что если только перевести деньги на биржу то сразу заморозят счет и даже торговать не дадут пока верификацию не пройдешь?
Надо было хотябы торговать позволить и сказать что перед выводом надо будет пройти верификацию, так бы и биржа на комиссиях заработала и сам, а так все без дела сидят пока не верифицируешься.

А теперь и в России хотят пойти по тому же пути,видимо подсмотрели у соседей китайцев,и тоже захотелось прижать к ногтю держателей биткоина.

хотеть не вредно, но я вот так сходу и не припомню какую-то нашу крупную биржу, которую можно прижать. русскоязычных бирж хватает, но все они зарегистрированы где-то в других местах.

Создадут новую, может киви создаст или яд. Киви в прошлом году был таким активным а в этом молчат.хотя сами признавались что готовят какое то криптовалютное решение.

С правильной точки зрения надо поступать по другому, сказать - либо верифицируйся и торгуй, либо забирай свои средства обратно.

Хотят скрыть информацию о присвоенной крипте.

100% согласен, если вы (Китайцы) позволили завести средства на биржу и потом меняете правила игры то вы должны всем не согласным с новыми правилами разрешить вывести средства иначе вы сами становитесь такими же жуликами.

Ну это вообще капец, просто взяли трейдеров в заложники. Если сумма небольшая, еще можно просто распрощаться с ней, а вот крупным трейдером доведется многое объяснить...

Так иначе затея не имела бы смысла. Если вначале позволить всем вывести, а потом ввести обязательную верификацию, то люди просто не будут пользоваться биржей. Совсем другое дело, если лишить людей выбора...

Так хотябы тогда в будущем трейдеры бы вернулись на Китайские биржи, а так они чего добьются, только того что присвоят себе деньги трейдеров и те навсегда уйдут? Да еще и доверие к Китайскому правительству сильно убавится у трейдеров и инвесторов в экономику Китая.

Правительство в любом случае поставило биржи под удар, и количество трейдеров снизится до минимума, просто в данном случае после того, как все пройдут верификацию и выведут свои денежки. Затянули неизбежное.

Обманули трейдеров своими изменениями в правилах, деньги позволили завести а выводить нужно доказывать для чего тебе эти средства нужны и как достались, бредово совсем! рынок потерял уже своих клиентов и чем дальше тем хуже.

Ну зато теперь трейдеры умнее будут и если раньше валюты не складывали все в одну корзину то теперь будут по разным биржам средства распределять чтобы не получилось как с Китаем. А Китайцы на ровномместе себе имидж испортили.

Предположим, умный китайский трейдер и распределил все средства между основными китайскими биржами, а они все дружно взяли, и перекрыли кислород... Подобную ситуацию вообще трудно предусмотреть, каким бы прозорливым и интуитивным не был.

Китайцы давно хотят ужесточить требования к пользователям битка, как бы они не старались те кто скрывают свои доходы (отмывают бабки) все равно найдут способ не проводить свою идентификацию. Скорей всего результат будет равен нулю.

Правительство это понимает, и они решили просто гарантировано поймать тех, кто уже завел свои деньги на биржи. Лучше синица в руках...

Ну нет, под распределением средств между биржами я в первую очередь имел ввиду что биржи должны быть в разных юрисдикциях и еще надо с разных кредиток депозиты делать ведь и у банка могут лицензию отозвать в самый не подходящий момент.