Bitcoin Forum

Помогите новичку! На биржах верификация добровольная, она дает определенные преимущества. Понятно, что все привилегии внутри биржи - это инициатива самой биржи. Но где-то прочитал, что предоставление сканов документов, удостоверяющих личность и место проживания, является требованием банков-партнеров и сервисов партнеров. Подскажите, так ли это? И если да, то каких конкретно? Идет речь о наших банках или о европейских/американских?

Да, это так. Еще может требованием законодательства страны, в которой оформлена биржа. Например, США. А просят удостоверить свою личность все банки, российские, европейские/американские. Правило, знай своего клиента

Каждая серьезная организация будет требовать от вас подтверждение личности.
Но здесь опасно, так как можно напороться на каких-то мошенников.

Не везде добровольная, на хуоби она принудительная, и там постоянно им не нравятся твои документы, в связи с чем не дают вывести средства.
Еще из минусов творящихся на хуоби надо отметить, что помимо документов необходимо делать видеоверификацию, то есть по скайпу связывать с биржей в установленное время, надо в руках держать документы (что бы типа доказать что ты это ты), и отвечать на их вопросы (скорее всего на китайском языке или максимум на ломанном английском).

Добровольная??? Какая ещё добровольная???

Мне кажется она придумана специально чтоб не дать возможность вывода денег.
На некоторых биржах такие условия, что пройти её не реально вообще.
Потребуют представить документы на китайском например... И чтоб это было официальным документом...

Основная проблема всех бирж и криптовалюты - это не возможность обналичить.
Большая сложность в этом процессе.

Из-за этого оборот на некоторых китайских биржах упал за полгода в  более чем 800 раз.
На некоторых биржах лежат  и  ждут вывода суммы более 50 миллионов баксов....  Причём только предположение...
Мало, что получить надо верификацию... Ещё администрация биржы должна разрешить вывод средств.

На них зависли просто сумасшедшие суммы... Поэтому и  произошёл рост цен криптовалют. Все вбухивают деньги и никто вывести не может.
На некоторых биржах разрешение на вывод средств не дошёл до клиентов которые хотят вывести менее 50 тысяч баксов...
Свыше этой суммы идёт проверка и разрешение, а ниже говорят ждите...

Когда  возможность появиться никто не знает...

Так, что пока ничего в этих криптовалют хорошего нет.. Проблем вагон. И перспективы, что как то ситуация может измениться - то же никаких!

Там есть еще очень маленькая и подлая хитрость! (хуоби и оккоин.цн), верификация для торгов упрощенная!  :) Как это?
Пришел новичек на биржу, подтвердил почту, сотовый телефон смс-кой, загрузил скриншот паспорта, всё! Торговать можно!

А вот если ты запросишь вывод (в крипте или фиате), здесь начнется интересное!
И документы надо сначала подтверждать, и они им могут не понравится, документов должно быть несколько, доказательство прописки, банковские выписки, видеоверификация...  :) Это больше похоже на воровство биржей денег, чем на верификацию...

Тут возникает следующий  вопрос.
Почему бы не создать биржу в которой упрощенны все процедуры.
Ведь перевод криптовалюты с биржы на кошелёк происходит без проблем.

Ведь  в  интернет магазинах спокойно торгуют  без всяких таких требований?
Такое впечатление, что все биржы сговорились. И именно вывод баксов закрыт.

Хочешь на карточку скинуть деньги - скидывай... Какие могут быть проблемы? Ты ведь запомнил кому скинул!
Если у кого вопросы есть обращайся  в  банк!

Видно сговор в глобальном масштабе. И сознательно надувается пузырь!

Ну во всех биржах где ввод и вывод идет через крипту, обычно кроме почты подтверждать ничего не надо...
Бороться с отмыванием средств на биржах начали последний год, например на битрексе есть лимит на вывод, это 1 бтц в сутки, если этот лимит не нравится, верифицируйся...
На китайских же биржах, которые я перечислил, идет тупая блокировка средств... Не вывести вообще ни сколько...

Тут забавная ситуация на одной бирже случилась....

Странно вроде про это не очень шумят.
https://blog.gdax.com/eth-usd-trading-update-3-69e623335e00 (https://blog.gdax.com/eth-usd-trading-update-3-69e623335e00)

Смысл в том, что кто то на бирже убрал все ордена на эфир.
Кто то разместил большую сумму покупок  за 10 центов  или вроде того...

И начал продавать по цене рынка какая есть....
В результате когда цена упала - бот биржы начал всю маржу  обналичивать...
За секунды скупили всё за бесценок...

Видно им уже всё равно внаглую такое делать...

Да есть такое.Хотел на бирже ЭКСМО сделать верификацию так начал паспорта грузить а потом дальше читаю какую то херню еще надо распечатать и заполнить и им отправить ну так и забросил и не стал :)

Им хочется и рыбку съесть и... Сначала сделали верификацию как для вывода. Естественно стали регулярно посылаемы. После этого сделали ход конём. А сейчас ещё и конкуренция появилась, так что тяжко им будет всё равно.

Но не все биржи просят верификацию, на форуме пишут про китайские биржи, так с ними давно беда. Но читал, что особых проблем на Полониксе например, нету.

Об этом то и речь.
Некоторые китайские биржи такой шок испытали...
Есть такие которые за день не имеют таких торгов - которые были раньше в течении 2 минут.

Поэтому вроде как Китайское правительство решило послабления устроить...
Сперва думали, что можно крутить до бесконечности гайки...

Здравствуйте, зарегистрировался в nemsis, верифицировался. В этих  нимах есть какой-то смысл?

Я пользуюсь ЕзерДельтой, там все просто. Никакие документы не нужны. Продал/купил, вывел. И много разных монет.

Помоему это у ваше решение делать верификацию или нет.
Был опыт верификации на сайте букмекера,скинул фотошопленный паспорт всё норм приняли,точно так же с компанией Dagcoin,всё нормально без вопросов приняли))))

Я в шоке!Вот и торгуй на биржах после этого...Проснешься без всех средств на твоем депозите.

Верификация пользователя, соблюдение процедур KYC, это основания для подтверждения того, что организация борется с отмыванием денежных средств полученных преступным путем. (В РФ аналог - 115 ФЗ).
Любая инициатива, направленная на упрощение процедур будет разбиваться о регуляторные требования приличных (не совсем отмороженных, чернушных) юрисдикций.

На многих хороших биржах верификация нужна чтобы лимиты на вывод средств повысить. Либо для восстановления доступа к аккаунту. Если потеряли доступ, можно потом еще раз селфи отправить, чтобы сравнили. На бирже Лайвкоин такая процедура по восстановлению доступа. Нужно сделать два или три селфи в разных местах.

Я вот на Битрексе верифицировался вообще без проблем, за один вечер по водительскому удостоверению. Без всяких задержек в течении часа подтвердили. Фото водительского удостоверения с разных сторон ну и фото себя с этим же удостоверением в руках.

То-же самое, но только по загранпаспорту. Перед этим много читал про ужасы и сложности верификации на биттриксе, но все прошло на удивление гладко. Может это потому, что делал верификацию ДО того, как загнал туда деньги? :)

Какую верификацию делал?
У меня написали что мох данных нет в из источниках.