Bitcoin Forum

https://forum.bits.media/uploads/downloaded/260717_v-grecii-arestovan-rossiyanin-za-otmivanie-4-milliardov_11_078bc0130fcb0435dd86d93eaac71608.jpg

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют (https://bits.media/news/birzha-btc-e-nedostupna-bolee-sutok/) - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован (https://bits.media/news/v-gretsii-arestovan-rossiyanin-za-otmyvanie-4-milliardov-v-bitkoinakh/) 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.
 
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
 
Что вам еще известно об Александре Виннике?
 
Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
 
Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
 
Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
 
Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
 
Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
 
Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
 
Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
 
Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
 
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена (http://www.dailythess.gr/h-megali-klopi-bitcoins-dark-web-ke-chlidati-zoi-tou-rosou-pou-entopise-fbi-sti-chalkidiki/) и греческой полицией.
 
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

MetaTrader жалко...

А ничего - всех поманят на xbtce.com - и побежите туда.
И метатредер переключат туда.
Кстати весь фиат перетек с btc-e.com на xbtce.com

да ну нах.. как раз таки метатрейдер не жалко жалко обменники которые влетели нехило

в каком смисле?

хочеш в бан?

Как вы можете подтвердить своё какое-либо отношение к бирже btc-e?

Ну и если вы имеете отношение к сайту, про который пишете, исправьте там в контактах "Telegramm" на название без второй "m".

А что с ним не так-то?

Ошибку исправим, спасибо!
Отношение к ситуации мы имеет прямое: дело в том что текущая ситуация вокруг бирж и криптовалют имеет много недочетов и по большому счету реализована по принципу "сайт и никакой ответсвенности". Это ужасно и мы хотим исправить эту ситуацию.Hello World:
Наши юристы оценивают шансы коллективного иска как весьма высокие

А подумай. Кто-то непонятный просит прислать ему те данные, которые BTC-e ранее использовала для идентификации пользователей в случае блокировеи аккаунта. Возможно (если они оживут, во что я хотел бы верить) они также будут их использовать для установления принадлежности аккаунта желающего вывести средства.

Вы всерьез считаете, что сбор этих данных кем-то непонятным не является откровенным скамом? Если бы этот мошенник спрашивал логины и пароли -вы тоже ничего не заподозрили бы?

что ти там хочеш исправить? какие юристи, с кем судится собрались? с ФБР?
прекращай ету чуш нести и людей разводить!
зачем тебе ети данние если не с целлю развода?
у тебя есть какой либо доступ к логам биржи?

Ну может пиндосов интересуют только эккаунты биржи, через которые отмывались деньги, и владельцы этих эккаунтов? Большинство же пользователей пиндосов не интересуют... Так что может быть всё обойдётся для большинства пользователей...

Кажется этот парень не врет. Но а что если биржа восстанет и вернет деньги? Что будут с этой инфой делать?

https://ibb.co/c3EnVQ (почему-то не получается вставить картинкой)

В бан захотел?
Хватит этих мошеников пиарить

Да почему в бан? Почему мошенников? В ветку просили подтверждение, что автор того сообщение имеет отношение к ГетБЦС, вот я и кидаю.

К бтце а не к гетбтц
Когда предлагают восстановить потери из собственной прибыли, это выглядит как минимум странно.

Не из собственной прибыли. Скажи, плз, как на этом форуме спойлер вставить? Скину переписку из телеграма с админом ГетБТС.

Явное мошенничество ведь ?

Дешёвое и не продуманное.

Я вот не уверен. По их заявлению, у них там хранились 5 млн (по словам админа "покупка ликвидности") и они хотят вернуть свои средства, подтянув с помощью коллективного иска и остальных. Не думаю, что они ради нескольких биткойнов будут рисковать своей биржей, которая им больше доходов приносит.

Почему это тогда всё не в официальной теме биржи БТЦ-е ?
И лучше с официально аккаунта БТЦ-е.
Лохов разводят.

О, а сканы паспортов вам не надо? вы не стесняйтесь, просите уж по максимуму.

Т.е вы хотите, что бы бтц-е сами, от своего аккаунта, писали о возможности подать на них коллективный иск? Винник, может, и скамер, но я не думаю, что остальные админы мазохисты.

Не совсем, может быть тонкий ход и таким образом совладелец может дистанцироваться от партнера несущего угрозу для него и компании и взять под контроль риски сопряженные с коллективными исками.
Это немного напоминает недавний случая когда 2 немецкие авто-компании сами на себя подали в суд за участие в сговоре.

Хорошая новость в том, на сайт пишет хоть что-то и нет какой-нибудь заглушки как ниже, следовательно если гражданин с Греции связан напрямую, то еще есть шансы, что фирма пойдет свидетелями. Но встает вопрос о вероятности штрафов. Да и на время расследования я бы не стал рассчитывать на деньги на ваших счетах на бирже.
(хотя она вроде появляется вне сразу)
http://www.maxconsole.com/maxconsole/contents/RKLS00000013299/icon_xl.jpg

Если бы они сразу деньги предлагали вернуть то было бы другое дело, а так ерунда.
Я про этого желающего срубить сканов выше.
Просто он хочет потом за ваши сканы получить в ФБР.
Вот как раз либерти давали сканы и другую инфу, и не знаю получили ли, но говорят что возможность была, так что тут эти ребята хотят ваши сканы чтобы потом вместо вас с ФБР получить.
Вроде как с либерти если ты не амер то никак, а вот амеры то надеялись получить денег, и якобы можно было.
Вот так и тут он надеется.

Но юристы потом им дорогие нужны будут тогда.
Скан пополнения там ключевую роль играл.
Найдут американского бомжа и на него получат сразу с 10 акков, потом на другово бомжа ещё с 10 акков и т.д.))

если кто-то и отправит свою инфу этим скамерам, то только в состоянии временного помешательства из-за сильного шока. Понятно, что никакого отношения к активам биржи они не имеют.

то новореги заводят темы про кражу млн баксов с бтс-е (а в реальности млн сатох),
то предлагают выдать инфу учеток, а другие нвореги яростно их защищают

все пыль, пцаны
нах все сценарии - биржа либо оживет в каком-то виде и мы может даже чета оттуда выведем,
либо изя фсе

истерить толку нет - надо кормить нашей криптой другие скамы\биржи\ico\форки-шморки
успел вывести профит в наличный фиат без доков - царь, нет - лох

имхо канешн

Если биржа откроется, и начнёт работать, то скорее всего вывода фиата ближайшие полгода нам не видеть как своего носа (то с одной, то с другой, и всегда немного призрачно), вот для крипты наверное  не больше например 1 битка в день, дабы не было резкого оттока клиентов и биржа не рухнула на корню. Есть надежда что деньги свои мы таки получим, но у кого там были в фиате, резко захотят перейти в крипту, и цена на неё резко подымется. Вот ваши 5к за биток. Имхо, как то всё печально, у меня там фиата больше нежеле крипты...

у меня вполне логичный вопрос,бтсе прикрыли,у людей там остались деньги и крипта,все знают что хбтсе это их компания , деньги  с бтс-е реально вернуть?

У нас в планах подать коллективный иск
Вопросы по поводу иска, вы можете задавать здесь: https://t.me/joinchat/BMa0bUK0QIswQNYl-gqzEQ

Судя по последней информации на биржу наехало американское правосудие и пока грозит только штраф. Возможно хотят получить какую-то информацию от биржи. Закрыть биржу с угоном бабла всех хомяков, которые там имели лоховость тусоваться не дадут - американское правосудие самое честное и бабло не ворует.

ага, не ворует, а изымает, или замораживает, ну теперь это так называется)

Если отмытие 4 млрд$ подтвердиться,то Виннику грозит в лучшем случае, пару десятков весёлых лет в какой-нибудь американской тюрьме.

55 лет тюрьмы ему светит если точнее http://telegra.ph/Rossijskaya-nacionalnaya-bitkojn-birzha-obvinyaetsya-v-21-paragrafe-za-operacionnuyu-predpolagaemuyu-mezhdunarodnuyu-shemu-otmyv-07-27  . Короче говоря, как я понял самой бирже выставят счет на 110 млн долл, если они пойдут на сделку с американским правосудием, то по идее смогут дальше вести свой уже легальный бизнес.

Пока все доказательства были типа в чате кто-то что-то ляпнул или просто рассказал анектод про наркоманов и некие украденные биткоины туда попадали. То есть если мне человек какой-нибудь заплатит долларами, которые когда-то где-то кто-то украл - я должен с помощью телепатических способностей по номерам купюр догадаться об этом и сделать явку с повинной, а если не догадался, то на пару десятков лет в тюрьму меня.

Это сарказм? Или ты реально так думаешь?

Просто оставлю это здесь. ::)

Дык, ФБР - без разницы, что говорят старожилы.
Кого назначат, тот и будет виноватым.

Если бэкапы делали, то пофиг кого назначат... В ином случае, у них не будет возможности заплатить штраф, для возврата серверов (100 млн $ вроде как насчитали).

конечно, блин, не имееют! Никто и не говорил о том, что они имеют к активам какое-то отношение. Просто кто-то не умеет читать.

Американская сторона начинает информационный разогрев: Кто такой Александр Винник? (https://youtu.be/kDXv1mCfh6s)

... Достали минзурку и размахивают ей перед телекамерами. Сразу история с Ираком вспоминается.
Ну какой он основатель и владелец? Владелец будет здесь постить темы о продаже бтце-кодов за киви? Какой абсурд. Меняла - да, админские права на ибрже - может, да. Но в "ядро" биржи он явно не вхож.

Только вот все факты как раз говорят что он один из соучередителей. Одинаковые имена у него и одного из сооснователя,который так же работал в Сколково. Проблемы с биржей,которые начались почти одновременно с его задержанием.

А с чего ты взял, что он работал в Сколково? Фронт отвалился, потому как одновременно с задержанием они сервера для фронта изъяли - тут все понятно и логично.
Идет война уса-Россия, это просто еще один фронт открылся. Они тут болтают перед всеми русскими хакерами и под шумок гребут под себя все и вся.

Ну так это они делали одновременно! Что бы с серверов не сделали бекапов, а потом не затерли данных. К тому же, без серверов БТЦ-Е, они не смогут предъявить обвинений в отмывании 4 млд. $

Они не такие дураки, чтобы делать это одновременно.
Что они делали одновременно - так это одновременно с криптой прихватили фиат.
Они СНАЧАЛА прихватили сервера со всей инфой и криптой (и фиат до кучи), повесили на сайтах заставку для лохов и только ПОТОМ стали вязать бедолаг.
Думаю, что Винник не единственный. А вот среди тех, кто избежал ареста и сидит тот, кто всех сдал.
Его оставили как информатора при дальнейшем развёртывании событий.
Всё только начинается.

Кстати говоря,появилась информация что 95% всех похищенных Биткоинов в результате работ вирусов вымогателей выводились через BTC-e. Просто кто-то поняв масштабы,и что за это может быть,решил сойти на берег с подлодки.
P.S. единственные кого жаль,так это обычных трейдеров которые потеряли(или на время или совсем) свои деньги.

А почему в видео говориться что его арестовали 25 июня,а не июля?это просто оговорились?

Действительно? Не обратил внимание. Вообще там много ерунды наговорили на мужика.