|
Title: Please delete! Post by: ebereon on July 29, 2017, 09:08:44 AM -
Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Blake_Last on July 29, 2017, 11:38:54 AM Ano masasabi nyo about sa nangyare kay BTC-e? Connected daw sila sa Mt.gox na pinakamalaking fraud na alam ko na nangyari sa cryptocurrency world. Oo nga, sir. Base sa nabasa ko (https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged) nakatanggap daw si Alexander Vinnik ng parte mula sa nakulimbat sa Mt. Gox noon, at para hindi daw mahalata o matrace ang mga nanakaw nilang bitcoins ay pinapadaan daw nila ito sa mga exchanges kabilang na dito iyong mismong pinapatakbo ni Vinnik na BTC-e. Ang hindi ko lang po inasahan sa nabasa ko ay ito palang si Vinnik ay siya din ang may-ari ng Tradehill, na may issue na din po noon. Parang lumabas tuloy na front lang nila si Jered Kenna at si Vinnik talaga ang may-ari ng Tradehill (https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/27/russian-criminal-mastermind-4bn-bitcoin-laundering-scheme-arrested-mt-gox-exchange-alexander-vinnik), na pumapangalawa sa Mt. Gox pagdating sa itinuturing na pinakamalaking Bitcoin exchange site noon. Isa pa sa napapaisip po ako ay kung paanong nakapag-operate ang BTC-e kung hindi pala sila nagpapatupad ng KYC/AML system (https://bitcointalk.org/index.php?topic=454795.0) simula pa ng itinatag ito noong 2011? Halata tuloy na may tinatago sila, di tulad ng ibang exchanges, halimbawa, Coinbase, Bitstamp, Cryptonit, Kraken, etc., na mahigpit na nagpapatupad nito. Kung pamilyar ka sa Cryptsy, sir, parang ganun ang kinahantungan ng BTC-e ngayon (https://www.coindesk.com/cryptsy-ceo-millions-digital-currency-steal/). Title: Re: BTC-e already closed? Post by: acpr23 on July 29, 2017, 12:16:17 PM Kaya dobleng ingat na talaga, hindi lang btc-e ang may kakayahan na mangscam, lahat ng exchange basta centralized hindi mo pwede 100% na mapagkatiwalaan, sabi nga if you dont hold your privatw keys you dont onw that bitcoin
Title: Re: BTC-e already closed? Post by: merchantofzeny on July 29, 2017, 04:18:14 PM Actually ngayon ko nga lang din narinig yang BTC-e na yan, dito sa post mo.
Kaya dobleng ingat na talaga, hindi lang btc-e ang may kakayahan na mangscam, lahat ng exchange basta centralized hindi mo pwede 100% na mapagkatiwalaan, sabi nga if you dont hold your privatw keys you dont onw that bitcoin What do you think about Poloniex? Ang hirap naman kasi na everytime na kikita ka sa trade eh ilalabas mo dun sa exchange kasi alam ko may fee. (Never tried taking money out of Polo yet pero parang wala nung nagsend ako from coins.ph.) Ano masasabi nyo about sa nangyare kay BTC-e? Connected daw sila sa Mt.gox na pinakamalaking fraud na alam ko na nangyari sa cryptocurrency world. Oo nga, sir. Base sa nabasa ko (https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged) nakatanggap daw si Alexander Vinnik ng parte mula sa nakulimbat sa Mt. Gox noon, at para hindi daw mahalata o matrace ang mga nanakaw nilang bitcoins ay pinapadaan daw nila ito sa mga exchanges kabilang na dito iyong mismong pinapatakbo ni Vinnik na BTC-e. Ang hindi ko lang po inasahan sa nabasa ko ay ito palang si Vinnik ay siya din ang may-ari ng Tradehill, na may issue na din po noon. Parang lumabas tuloy na front lang nila si Jered Kenna at si Vinnik talaga ang may-ari ng Tradehill (https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/27/russian-criminal-mastermind-4bn-bitcoin-laundering-scheme-arrested-mt-gox-exchange-alexander-vinnik), na pumapangalawa sa Mt. Gox pagdating sa itinuturing na pinakamalaking Bitcoin exchange site noon. Isa pa sa napapaisip po ako ay kung paanong nakapag-operate ang BTC-e kung hindi pala sila nagpapatupad ng KYC/AML system (https://bitcointalk.org/index.php?topic=454795.0) simula pa ng itinatag ito noong 2011? Halata tuloy na may tinatago sila, di tulad ng ibang exchanges, halimbawa, Coinbase, Bitstamp, Cryptonit, Kraken, etc., na mahigpit na nagpapatupad nito. Kung pamilyar ka sa Cryptsy, sir, parang ganun ang kinahantungan ng BTC-e ngayon (https://www.coindesk.com/cryptsy-ceo-millions-digital-currency-steal/). May KYC/AML policy ba yung Coinbase? Nakagawa ako ng wallet dun na parang wala namang mga hiningi sa akin. Same with Poloniex. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Yassarsian on July 29, 2017, 06:38:44 PM Kaya dobleng ingat na talaga, hindi lang btc-e ang may kakayahan na mangscam, lahat ng exchange basta centralized hindi mo pwede 100% na mapagkatiwalaan, sabi nga if you dont hold your privatw keys you dont onw that bitcoin Grabe ung nangyari sa BTC-e pati kanyo ung ethtrade e napa maintenance dahil nga malaki ung nandon na volume na trinitrade nila kaya stop muna sila hoping na sana hindi maging scam. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Blake_Last on July 29, 2017, 10:52:44 PM May KYC/AML policy ba yung Coinbase? Nakagawa ako ng wallet dun na parang wala namang mga hiningi sa akin. Same with Poloniex. Mayroon po sir, nasa private policy po nila. Yung identity verification na hinihingi po ng Coinbase, halimbawa, ay bahagi po yun ng kanilang KYC/AML policy (https://support.coinbase.com/customer/en/portal/articles/1220621-identity-verification). Pwede mo pong mabasa yun dito (https://www.coinbase.com/legal/privacy). Pagdating naman po sa Poloniex, mayroon din po silang KYC/AML policy na pinatutupad. Nakasaad po siya sa number 11 sa kanilang Term of Use (ToU). Ito po (https://poloniex.com/terms/). Mayroon po sila niyan kasi centralized po ang Poloniex, tulad din ng Coinbase at Kraken. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: merchantofzeny on July 30, 2017, 12:18:52 PM May KYC/AML policy ba yung Coinbase? Nakagawa ako ng wallet dun na parang wala namang mga hiningi sa akin. Same with Poloniex. Mayroon po sir, nasa private policy po nila. Yung identity verification na hinihingi po ng Coinbase, halimbawa, ay bahagi po yun ng kanilang KYC/AML policy (https://support.coinbase.com/customer/en/portal/articles/1220621-identity-verification). Pwede mo pong mabasa yun dito (https://www.coinbase.com/legal/privacy). Pagdating naman po sa Poloniex, mayroon din po silang KYC/AML policy na pinatutupad. Nakasaad po siya sa number 11 sa kanilang Term of Use (ToU). Ito po (https://poloniex.com/terms/). Mayroon po sila niyan kasi centralized po ang Poloniex, tulad din ng Coinbase at Kraken. Yup, binasa ko nga pero ano naman yung way para mapatunayan nila na kilala nila yung tao na gumawa ng account? Naalala ko yung sa coins.ph, hiningan pa ako ng ID at photo at ilang days din bago na-validate. Or you think sa US customers lang mahigpit yang tulad ng Coinbase? After all, pagkakaalala ko hindi pa available bumil ng btc sa kanila using peso. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: sossygirl on July 30, 2017, 01:54:46 PM Kawawa naman mga nawalang ng pera mahirap na talaga magtiwala ngayon sana lahat ng exchnage decentralized na para hawak natin lahat ng keys natin kahit sa exchange
Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Blake_Last on July 30, 2017, 03:05:26 PM Yup, binasa ko nga pero ano naman yung way para mapatunayan nila na kilala nila yung tao na gumawa ng account? Naalala ko yung sa coins.ph, hiningan pa ako ng ID at photo at ilang days din bago na-validate. Or you think sa US customers lang mahigpit yang tulad ng Coinbase? After all, pagkakaalala ko hindi pa available bumil ng btc sa kanila using peso. Katulad din po sila ng Coins.ph na humihingi ng ID + Photo Verification. Ang kaibahan lang, ito pong sa Coinbase applicable lang po yan ganyang verification sa mga nagte-trade sa kanila, halimbawa, sa mga bumibili o nagbebenta ng BTC o iba pang supported coins sa kanilang exchange. Pero kung magsesend ka lang ng coins sa ibang wallet, kahit hindi verified ang account mo sa kanila ay hindi na po kailangan ng validation o hindi na kinakailangan na mag-submit ka pa po nung mga nabanggit. Ngayon pagdating naman po sa kasunod mong tanong, kung mahigpit lang ba ang Coinbase sa mga US customers? Hindi po. Actually, mahigpit din po sila sa lahat ng gumagamit ng kanilang exchange sa pag-trade ng coins, yan ay kahit saan lupalop ka man po nakatira. Nire-require pa rin po nila na magsubmit ng ID + Photo Verification ang sino man na bibili o magbebenta sa kanilang exchange bilang compliance sa AML/KYC requirements. Kung Pinoy ka, halimbawa, at gusto mo pong bumili ng BTC sa Coinbase, kailangan mo pong i-verify muna ang account mo bago mo po magawang makabili ng BTC sa kanila. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: ruthbabe on July 30, 2017, 06:34:37 PM Saan mo nakita ung news? Actually hindi ako aware dyan sa btc-e na yan pero curious ako kung naclosed talaga siya. Saradong-sarado na sila..i-seized ba naman ang domain nila e kung me account ka sa BTC-e di mo na talaga maa-access un...please read, https://news.bitcoin.com/btc-e-domain-seizure-by-u-s-law-enforcement-sparks-jurisdiction-questions/ Title: Re: BTC-e already closed? Post by: agatha818 on July 30, 2017, 10:38:14 PM my cash kmi sa btc-e, hndi ko na pull-out too late, and sa palagay ko hndi ko na mababawi un, unless kung ibibigay ng US gov't, but i doubt it! :'(
Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Ryker1 on July 30, 2017, 10:49:55 PM Wow anlaki siguro ng naitakbo nilang pera dyan. Buti hindi ako nakapag trade dyan poloniex ccex cryptopia at coinex lang ako medyo napaisip tuloy ako kung kada profit ko e kailangan ko mag withdraw?
Title: Re: BTC-e already closed? Post by: merchantofzeny on July 31, 2017, 04:54:27 PM Yup, binasa ko nga pero ano naman yung way para mapatunayan nila na kilala nila yung tao na gumawa ng account? Naalala ko yung sa coins.ph, hiningan pa ako ng ID at photo at ilang days din bago na-validate. Or you think sa US customers lang mahigpit yang tulad ng Coinbase? After all, pagkakaalala ko hindi pa available bumil ng btc sa kanila using peso. Katulad din po sila ng Coins.ph na humihingi ng ID + Photo Verification. Ang kaibahan lang, ito pong sa Coinbase applicable lang po yan ganyang verification sa mga nagte-trade sa kanila, halimbawa, sa mga bumibili o nagbebenta ng BTC o iba pang supported coins sa kanilang exchange. Pero kung magsesend ka lang ng coins sa ibang wallet, kahit hindi verified ang account mo sa kanila ay hindi na po kailangan ng validation o hindi na kinakailangan na mag-submit ka pa po nung mga nabanggit. Ngayon pagdating naman po sa kasunod mong tanong, kung mahigpit lang ba ang Coinbase sa mga US customers? Hindi po. Actually, mahigpit din po sila sa lahat ng gumagamit ng kanilang exchange sa pag-trade ng coins, yan ay kahit saan lupalop ka man po nakatira. Nire-require pa rin po nila na magsubmit ng ID + Photo Verification ang sino man na bibili o magbebenta sa kanilang exchange bilang compliance sa AML/KYC requirements. Kung Pinoy ka, halimbawa, at gusto mo pong bumili ng BTC sa Coinbase, kailangan mo pong i-verify muna ang account mo bago mo po magawang makabili ng BTC sa kanila. Ah, ganun pala. Yung sa coins.ph kasi wala talagang magawa hanggang hindi siya verified. Yung Poliniex though, parang hindi pa ako nahingan ng identification. Though nakikita ko na may daily limit sila. Siguro if ever lalagpas ako dun, saka lang siguro ako hihingan? Title: Re: BTC-e already closed? Post by: dimonstration on July 31, 2017, 05:04:33 PM my cash kmi sa btc-e, hndi ko na pull-out too late, and sa palagay ko hndi ko na mababawi un, unless kung ibibigay ng US gov't, but i doubt it! :'( Sana mabawi mo pa yun hindi rin biro ang paghihirap makamit lang yon tapos ganun lang. Sana makagawa agad ng aksyon kaso mukang matagal.Title: Re: BTC-e already closed? Post by: sabx01 on July 31, 2017, 05:16:18 PM Yup, binasa ko nga pero ano naman yung way para mapatunayan nila na kilala nila yung tao na gumawa ng account? Naalala ko yung sa coins.ph, hiningan pa ako ng ID at photo at ilang days din bago na-validate. Or you think sa US customers lang mahigpit yang tulad ng Coinbase? After all, pagkakaalala ko hindi pa available bumil ng btc sa kanila using peso. Katulad din po sila ng Coins.ph na humihingi ng ID + Photo Verification. Ang kaibahan lang, ito pong sa Coinbase applicable lang po yan ganyang verification sa mga nagte-trade sa kanila, halimbawa, sa mga bumibili o nagbebenta ng BTC o iba pang supported coins sa kanilang exchange. Pero kung magsesend ka lang ng coins sa ibang wallet, kahit hindi verified ang account mo sa kanila ay hindi na po kailangan ng validation o hindi na kinakailangan na mag-submit ka pa po nung mga nabanggit. Ngayon pagdating naman po sa kasunod mong tanong, kung mahigpit lang ba ang Coinbase sa mga US customers? Hindi po. Actually, mahigpit din po sila sa lahat ng gumagamit ng kanilang exchange sa pag-trade ng coins, yan ay kahit saan lupalop ka man po nakatira. Nire-require pa rin po nila na magsubmit ng ID + Photo Verification ang sino man na bibili o magbebenta sa kanilang exchange bilang compliance sa AML/KYC requirements. Kung Pinoy ka, halimbawa, at gusto mo pong bumili ng BTC sa Coinbase, kailangan mo pong i-verify muna ang account mo bago mo po magawang makabili ng BTC sa kanila. Ah, ganun pala. Yung sa coins.ph kasi wala talagang magawa hanggang hindi siya verified. Yung Poliniex though, parang hindi pa ako nahingan ng identification. Though nakikita ko na may daily limit sila. Siguro if ever lalagpas ako dun, saka lang siguro ako hihingan? Uu 2k daily limit nila...if need mo more than 2k to 25k my kyc na Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Blake_Last on August 01, 2017, 01:16:33 AM Ah, ganun pala. Yung sa coins.ph kasi wala talagang magawa hanggang hindi siya verified. Yung Poliniex though, parang hindi pa ako nahingan ng identification. Though nakikita ko na may daily limit sila. Siguro if ever lalagpas ako dun, saka lang siguro ako hihingan? Opo, kapag lumagpas na po sa limit ay tsaka lang po papasok ang KYC nila. Basta tandaan mo lang sir, lahat ng US-based Bitcoin exchanges ay mayroon po yang KYC/AML requirements kasi kinukunsidera yan ng kanilang estado bilang money services business (MSB). At syempre kapag MSB ang kategorya ng business o kompanya sa US, dapat sumusunod po yan sa Bank Secrecy Act laws nila, na kinapapalooban po ng compliance sa KYC/AML. Poloniex, Bittrex, Coinbase, GDAX, at Gemini ay ilan lang po sa mga US-based exchanges, kaya kung sasali ka man sa kanila, expect muna po na kakailanganin mo na mag-submit sa kanila ng para sa identification, etc. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: restypots on August 01, 2017, 03:44:07 AM Wow anlaki siguro ng naitakbo nilang pera dyan. Buti hindi ako nakapag trade dyan poloniex ccex cryptopia at coinex lang ako medyo napaisip tuloy ako kung kada profit ko e kailangan ko mag withdraw? about kay vinnik na aresto na sya ng FBI sa launder case ng btc-e platform $4 billion since 2011 tlga kawawa nman ung mga nawalan sana maibalik ng us govt. kahit magkano at mkapag simula.https://steemit.com/ethereum/@gab.fernando/buy-now-or-eth-price-is-going-up-in-next-few-days-why Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Kasabus on August 01, 2017, 04:35:08 AM Wow anlaki siguro ng naitakbo nilang pera dyan. Buti hindi ako nakapag trade dyan poloniex ccex cryptopia at coinex lang ako medyo napaisip tuloy ako kung kada profit ko e kailangan ko mag withdraw? about kay vinnik na aresto na sya ng FBI sa launder case ng btc-e platform $4 billion since 2011 tlga kawawa nman ung mga nawalan sana maibalik ng us govt. kahit magkano at mkapag simula.https://steemit.com/ethereum/@gab.fernando/buy-now-or-eth-price-is-going-up-in-next-few-days-why ang mga value now. Sabi ng nabasa ko dito rin sa forum, malaking volume ng ETH daw ang na freeze sa btc e kaya tataas ang price niyan. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: Rhaizan on August 01, 2017, 05:22:52 AM Kaya dobleng ingat na talaga, hindi lang btc-e ang may kakayahan na mangscam, lahat ng exchange basta centralized hindi mo pwede 100% na mapagkatiwalaan, sabi nga if you dont hold your privatw keys you dont onw that bitcoin Kailangan talagang mag ingat tayo, kahit saan naman my scam, yung private key natin kailangan ingatan talaga, dahil kung hindi lagot na ,pati pera sa cryptocurrency nananakaw na din .:( Title: Re: BTC-e already closed? Post by: merchantofzeny on August 04, 2017, 03:01:30 PM Uu 2k daily limit nila...if need mo more than 2k to 25k my kyc na Ah, ganun pala. Yung sa coins.ph kasi wala talagang magawa hanggang hindi siya verified. Yung Poliniex though, parang hindi pa ako nahingan ng identification. Though nakikita ko na may daily limit sila. Siguro if ever lalagpas ako dun, saka lang siguro ako hihingan? Opo, kapag lumagpas na po sa limit ay tsaka lang po papasok ang KYC nila. Basta tandaan mo lang sir, lahat ng US-based Bitcoin exchanges ay mayroon po yang KYC/AML requirements kasi kinukunsidera yan ng kanilang estado bilang money services business (MSB). At syempre kapag MSB ang kategorya ng business o kompanya sa US, dapat sumusunod po yan sa Bank Secrecy Act laws nila, na kinapapalooban po ng compliance sa KYC/AML. Poloniex, Bittrex, Coinbase, GDAX, at Gemini ay ilan lang po sa mga US-based exchanges, kaya kung sasali ka man sa kanila, expect muna po na kakailanganin mo na mag-submit sa kanila ng para sa identification, etc. Thanks guys. Wala naman pala ako masyadong dapat ipagalala. Hindi naman lumalagpas ng $2000 yung kita ko dun eh. Minsan lang din naman ako mag-trade kasi medyo hirap mamili ng alt na bibilhin. Sarap siguro kung hanggang dun sa limit yung daily earnings ano? 100k a day, haha. Title: Re: BTC-e already closed? Post by: pinoycash on August 04, 2017, 03:22:32 PM Ano masasabi nyo about sa nangyare kay BTC-e? Connected daw sila sa Mt.gox na pinakamalaking fraud na alam ko na nangyari sa cryptocurrency world. Tama lang close na sila, my bad experience ako jan, nung nagtry ako gamitin last year, naglogin lang ako from different place, need ko na agad mag wait ng 3 days para macashout BTC ko nasa bakasyon pa naman at need magencash ng funds. |