Bitcoin Forum

Предупреждение для тех, кто использует Bitcoin в незаконных целях: теперь скрыться от правоохранительных органов становится всё труднее. Сотрудники правоохранительных органов используют открытый реестр Bitcoin - Blockchain, чтобы следить за цифровыми деньгами и отслеживать их использование подозреваемыми преступниками...  источник - coinspot (https://coinspot.io/technology/bezopasnost/bitkoin-ne-idealnoe-mesto-dlya-prestupnoj-deyatelnosti/)

 :-\ Новость безнадёжно устарела, по сути это новость должна была быть за неделю до событий с БТС-е. Очевидно что тёмный сегмент пойдёт в монеро и зек, но по сути когда будет фиат и выход в него из крипты, это будет местом вылова причастных людей. Хотя и майнинг до сих пор не узаконен.

В зек думаю не пойдут.Зек же планирует внедрение обмена с битком.Значит будет контроль.Будущее за обменом без бирж.Биржи это д-чь.

Новость нужно было создавать еще с самого начала биткоина. Так как любому опытному юзеру понятно что все действия через интернет или компьютер можно достаточно легко отследить.

Таких статей были уже десятки. И ежу понятно что можно отследить все транзакции. Вопрос лишь в том как идентифицировать участников этих транзакций. Самое сложное именно это. Тут США впереди планеты всей. Гребут под свои законы все биржи и заставляют пользователей идентифицировать свою личность, а потом при подозрении делают запрос в эти биржи для установления личности.

Соответствующим органам нужно задаться такой целью и все получится. Через биржи, там часто нужна верификация для выводов больших сумм, вычислить очень легко. Да и в принципе Интернет это не закрытое общество к которому нужен особый доступ.

А никто и не сомневался, что все мы под колпаком. Рано или поздно к нам постучаться люди в черном.

Ну это смотря чем заниматься. Если преступной деятельностью - то да, никакая криптовалюта не поможет скрыть следы преступления, будь то биток или Монеро.
А вообще я негативно отношусь к тому, когда биткоин пытаются увязать с тем, что он способствует развитию криминала. Биток - это просто инструмент, который каждый использует как считает нужным

Если преступники захотят, то смогут использовать для своих целей что угодно - и биток, и фиат и от полиции скроются, если продуманные. Тут не от денег (битка) все зависит, а от преступников

Я против преступной деятельности. Но и против тотальной слежки за переводами.
Думаю, что многоуровневая (желательно одноразовая) связка VPN-VPS-VPN-VPS-VPN способна существенно усложнить задачу поиска владельца. Это конечно дорого, но если вы орудуете лямами/лярдами то тут уже не до экономии))) Ну и да, в последнее время набирает, а в скором будущем несомненно наберет обороты сектор анонимной крипты. Почему-то мне кажется, что лидером здесь будет либо Verge, либо ZEN, либо уже ныне популярный Monero.

Ну вот раньше преступники проводили миллионные махинации без интернета и крипты, а сейчас им придется всю эту схему продумать через интернет и найти себе крышу в полиции, ведь без крыши сложновато.

Вот это и есть ключевой момент - крыша власти. И тогда уже не важно что использовать биток или доллары  или тугрики. Вот и отлично, что они поняли, что биток не так анонимен, как им бы этого хотелось

Да, после серых всегда приходят чёрные

Биткоин, кстати, и начинал как валюта для криминального андеграунда (вспоминаем Silk Road и Росса Ульбрихта). Касательно темы данного топика, любая монета для которой существует публичный блокчейн уже однозначно не самое "идеальное место для преступной деятельности". Для такой деятельности существует либо наличка (в той или иной форме, вплоть до слитков золота и бриллиантов), либо монеты (например, Byteball (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1608859.0)), при использовании которой транзакции не попадают в публичный блокчейн (да и вообще никуда не попадают), т.е. монеты предоставляющие возможность проводить так называемые частные неотслеживаемые платежи (private untraceable payments)

На биткоине можно зарабатывать нормально и без преступной деятельности. А вообще при большом желании можно все эту криптоанонимность раскрыть. Но вероятно никому это не нужно

Только 2 недели назад вопили все СМИ что Навальному в битках перечисляют, какая уж тут анонимность, а по факту пытаются создать децентрализованную биржу тогда государства окажутся вообще в пролете. Еще бы децентрализованное ICO и у битка будут только хорошие новости и to the sun.

Закручивают гайки. Могут поставить препоны при переводе в ФИАТ. Ндфл не за горами.

если кто-то успел приловчиться к преступной деятельности в сфере крипто, то уже врдли его остановишь такими фокусами.