Bitcoin Forum

SEC обвиняет в мошенничестве ICO-проекты, связанные с недвижимостью и бриллиантами
   

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес ICO-стартапов. Об этом пишет Business Insider.

Как сообщается в пресс-релизе SEC, в деятельности проектов Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, которыми руководит бизнесмен Максим Заславский, выявлены признаки мошеннических схем, а также нарушения законодательства о ценных бумагах.

По мнению SEC, в ходе двух ICO-кампаний Заславский продавал криптовалюты, не обеспеченные активами. При этом, как утверждают представители Комиссии, предприниматель заверял участников краудсейла REcoin в том, что средства привлекаются “для инвестирования в недвижимость”.

Что касается проекта DRC World, то в данном случае Заславский обещал инвесторам собранные в ходе краудсейла средства инвестировать в бриллианты и предоставить участникам ICO скидки на свои продукты. Однако, как утверждает SEC, предприниматель не проявлял никакой деловой активности по данным направлениям.

Помимо прочего, Максим Заславский заверил своих инвесторов в том, что с ним работает «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров». Как утверждает SEC, Заславский не занимался наймом персонала.

Также предприниматель заявлял, что в ходе ICO проект REcoin привлек «от 2 до 4 млн долларов», однако, как утверждает SEC, собрано было лишь $300 тыс.

Возвращаясь к другому проекту Максима Заславского, DRC World, стоит отметить, что он был создан уже после того, как Комиссия вмешалась в деятельность REcoin.

Согласно срочному решению федерального суда Бруклина, обе компании и все активы Максима Заславского были заморожены. В настоящее время SEC требует от компаний выплаты штрафов, а также возврата всех привлеченных средств. Помимо этого, Комиссия примет меры, чтобы запретить Заславскому проводить ICO-кампании в дальнейшем.

“Инвесторам следует осторожнее относиться к компаниям, активно рекламирующими ICO в качестве инструмента получения сверхприбыли, — сказал Эндрю Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке. — В нашей жалобе указано, что Заславский завлекал инвесторов ложными обещаниями о получении доходов благодаря инновационным технологиям”.
По всей видимости, SEC уделяет все больше внимания деятельности ICO-стартапов и пристально следит за развитием криптоиндустрии. Так, несколько дней назад стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США создаст подразделение, которое, в частности, будет заниматься противодействием нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет.

https://forklog.com/sec-obvinyaet-v-moshennichestve-ico-proekty-svyazannye-s-nedvizhimostyu-i-brilliantami/

Значит Заславского сейчас могут легко хлопнуть SEC.
Как говорится Не играй с огнем  ;D

Ну тут как бы без вариантов, все очевидно, если у SEC есть подтверждение нецелевого использования привлеченных Заславским средств. Главное, чтобы в новом подразделении было понимание между тем, чтобы контролировать и законтролировать вусмерть.

А в каких ICO он еще участвовал, этот Заславский, кто знает может, поделитесь. Выходит все ICO с его участием будут под подозрением и цена токенов летать будет.

Он утверждает, что токены даже еще не выпускались.
Вот его комментарии https://anycoin.news/2017/09/30/maksim-zaslavskij-we-will-fight/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=btru

А почему SEC так пристально смотрит только за этим Заславским?  Ведь много таких как он, могли бы за всеми блюсти так внимательно, видимо он им поперек горла встал.

Вот так и надо работать - выявлять, выдвигать обвинение, доказывать в суде, а не запрещать все ICO поголовно.

Там пока что до суда не дошло. И может и не дойти, хоть он и заявляет, что будет воевать. Но это он еще адвокатов не нанял. И, кстати, денег им платить не начал.

Вот увидите, он еще деньги на адвокатов собирать начнет  ;D

Кажется, уже начал. Его-то счета все заморожены.

Сейчас многие проводят ICO и наткнутся на мошенников очень легко, вообще есть какие структуры проверяющие ICO на статус мошенников?, или только самим нужно проводить какие расследования и принимать решение участвовать или нет в том или ином ICO. SEC проводит расследования только в США?

SEC может расследовать всё, что касается американцев, так что достаточно продать токены кому-то в США, чтобы стать интересным для них.

Но проверять все равно надо самому. Что, в обычных фондах или с обычными акциями всё всегда хорошо и честно?

чеза суета

Не зря все компании, кто выходит на ICO всеми путями патыются обойти SEC - гемор еще тот  :)

Похоже что и правда они к нему не ровно дышат и следят за ним давненько, иначе такой шумихи не было и закрыли Заславского без шума и пыли, а тут во какой размах со скандалом и прессой!

Лично у меня уже давно стойкое ощущение, что этот сек - это ни что иное как инструмент в влиятельных руках, который способствует продвижению собственного бизнеса и устранению неугодных конкурентов.

Да чувак сам прекрасно подставился по полной. С такими формулировками про инвестиции и обеспечение невозможно доказать, что у тебя проект не подпадает под компетенцию SEC.
Ну, а SEC нормальные чиновники, их все подряд упрекают, что они не занимаются ICO, что они проморгали — ну вот вам ICO, заморозили, оштрафовали, еще и в прокуратуру передадим.

Нужно было Заславскому потратиться на хороших юристов. Думаю скоро будет очень много подобных новостей по ICO  :)

Видимо за всеми не уследишь, но уверен, что разрабатывается не только Заславский, засветятся и другие персоны не чистые на руку в по отношению к баблосбору.

Если суммы, которые называет SEC, близки к истине, то примерно треть от суммы, что он собрал на ICO, на юристов и уйдет. Правда, деньги, собранные на ICO, заморожены.