Bitcoin Forum

nel forum internazionale https://bitcointalk.org/index.php?topic=2267728.msg23130395#msg23130395

ci sta aperto un topic di scam accusation e anche cointelegraph

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-altcoin-exchange-bittrex-eyed-with-suspicion-due-to-thousands-of-mysterious-account-closings

reca un articolo in merito a cose misteriose che accadono

RITIRATE I VOSTRI SOLDI SUBITO

Molto inquietante.. sembra stiano bloccando account di paesi che non possono fargli causa
" Syria, India, Iran, Russia, Pakistan and Turkey"


"Still another user suggested the bans may be tied to users’ nationalities. He wrote:

    “In Iran, more than 3,000 accounts have been deactivated without reason.”

Another Bittrex customer emailed us, saying:

    “I talked to many users in Telegram groups and the most affected countries are Syria, India, Iran, Russia, Pakistan and Turkey.”

Many of those who emailed us pointed out that they are using verified accounts, suggesting that it isn’t a KYC/AML problem.

At least two threads have been started on the Bitcointalk forum, here and here."

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-altcoin-exchange-bittrex-eyed-with-suspicion-due-to-thousands-of-mysterious-account-closings

che schifo davvero

il mio invito segue quello di gbianchi

MAI TENERE SOLDI sugli exchange,... l'occasione fa l'uomo ladro e sti coglioni si improvvisano imprenditori ma non ne hanno la serietá

Ragazzi qualche mese fa cercavo un exchange che fosse serio ed affidabile (è chiaro che certezze non se ne possono avere).
Scartai subito Bittrex perché già allora in rete c'erano dei commenti non proprio positivi.
Inoltre consiglio a tutti di fare un giro sulle pagine social degli exchange prima di iscriversi e depositare, spesso si trovano più informazioni li che altrove.

Diciamo che per quanto riguarda Bitrex non ho trovato neanche un post su Facebook che non contenesse lamentele degli utenti (qualsiasi fosse l'argomento dei post). provare per credere: https://www.facebook.com/bittrex

ho spostato tutto sul wallet. Grazie per la segnalazione

prego
é molto importante che queste info girino veloci nella community
oggi sono stato io, domani sarai tu o qualcun altro

bisogna fare in modo che i comportamenti criminali non paghino, altrimenti tutti si mettono a fare i coglioncelli con i soldi degli altri

Grazie per la segnalazione, non ho nulla su bittrex ma conosco varie persone che tengono una buona percentuale del loro stake.

Anche io sono stato mezzo bloccato, in pratica vogliono più dati, hanno detto che sono nella "OFAC Banned List" (che non sò che sia) o una "Politically exposed person" e che per questo motivo la verifica basic (ottenuta qualche mese fà) non è sufficente e devo passare alla verifica enhance.
Per il momento non mi serve e di conseguenza lascerò le cose come stanno, fondi non ne avevo caricati se non qualche lumen.
La cosa che non mi è piaciuta è che non mi è arrivata nessuna comunicazione, ho loggato un giorno e mi sono accorto del problema. Potevano anche avvisare loro.

Ho fatto una ricerca a partire proprio dall'input riportato da clasecchi, ovvero "OFAC Banned List".
Link:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/faq_10_page.aspx (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/faq_10_page.aspx)

Quindi il blocco potrebbe essere dovuto a:

1) per i 6 paesi citati goemon888  potrebbe essere che trattandosi di stati con i quali gli Usa sono ai ferri corti li hanno bloccati su input governativo
2) mentre nel caso di utenti di stati diversi - come per noi italiani - potrebbe trattarsi di condizioni specifiche citate nella pagina che ho linkato ? (SDN list)

Ricordo che negli anni 2000/2001 (prima delle torri gemelle) negli ambienti finanziari (banche/assicurazioni) giravano liste che riportavano identificativi (codici fiscali e simili)  di persone per le quali si supponevano legami con il terrorismo internazionale (ripeto: prima delle torri gemelle). Erano nominativi che andavano segnalati all'autorità nel caso avessero voluto far spostare determinate somme di denaro.
Potrebbero quindi queste SDN essere liste simili a queste ?

Non lo chiedo per difendere Bittrex ma per capire meglio, visto che anch'io lo utilizzo e sono quindi "un pochino" preoccupato.

Edito subito per dire: la SDN list che ho linkato sopra è scaricabile (circa 8 MB): magari gli interessati potrebbero controllare se compaia il loro cognome così ci togliamo la curiosità....

Non saprei confermare quello che hai trovato però non credo di essere in nessuna di quelle liste, nel 2000 lavoravo per il mio primo lavoro da 1 paio di anni (un centro commerciale) e non avevo ancora avuto rapporti finanziari tranne con la banca per l'accredito dello stipendio.
Magari si sono marcati di tutte le volte che bossavo a scuola per andare a manifestare mi hanno preso per un sovversivo hehehe.
Per fortuna mi perdo solo qualche lumen (anche se per principio sarebbe da dargli contro). Per me il problema più grosso è comunque la scarsa comunicazione, servono utenti in tutto il mondo non possono bloccare account a random senza dare spiegazioni ufficiali e aspettare che sia l'utente a farsi avanti. Denota poca professionalità.
Anche se fossero stati obbligati a fare queste verifiche e a bloccare account una comunicazione sull'home page avrebbe fatto fare una più bella figura all'exchange.

non è che forse è un caso di omonimia ? oppure hai ordinato due fritture in provincia di caserta e ti sei macchiato a vita  ;D

ho fatto la verifica sia basic che verifica enhance questa mattina, ma sono ancora bloccato.
alla fine ho poco, ma mi seccherebbe perderli...

E io che consigliavo Bittrex come uno degli exchange più "sicuri"  :-\. Certo che di questo passo non si sa dove sbattere la testa, tralasciando polo che non ha mai avuto una buona nomea di alternative per gli altcoin non è che ce ne siano poi molte. Speriamo che gli exchange decentralizzati siano a buon punto..

Ma che fregatura, ci avevo appena caricato un po' di roba che volevo vendere e adesso di nuovo il problema di come riprendermeli.... a giugno era stato Poloniex a fare casino... speriamo bene. Penso che siano pressioni del governo USA comunque.

Gli exchange decentralizzati saranno gli exchange del futuro (vedete per esempio l'ico di EIDOO appena conclusa, gran bel progetto, wallet + exchange decentralizzato)

Stanno facendo "le pulizie" dalla moltitudine di basic account...

Più probabile per colpa delle fritture heheheh

bittrex e uno fra i miei exchange preferiti,solo che adesso chiedo piu dati(KYC) per poter depositare e prelevare,che dire a me personalmente non ha mai dato problemi di nessun tipo...

Minchia!Davvero???
E pensare che anche io l'ho sempe considerato il miglior exhcange in circolazione.
Comunque finchè non ci saranno leggi e regolamentazioni gli exchange "centralizzati" come Bittrex saranno sempre sotto schiaffo  8)
Un consiglio a tutti..usate questi exchange in stile mordi e fuggi..caricateci quello che dovete spendere quotidianamente e finite le operazioni storate tutto nei wallet specifici dei vari coins e token che avete acquistato.
Questa è la mia strategia aspettando un exchange decentralizzato che funzioni ad hoc  ;)

Grazie per la preziosa info!

E' uscito questo comunicato da Bittrex:

https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115002187632-Statement-on-disabled-accounts (https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/115002187632-Statement-on-disabled-accounts)

poi è chiaro che le cifre % non possiamo verificarle.....

Comunque la sintesi emersa dalle varie chat su telegram sembrerebbe essere: hanno bloccato i conti non verificati o con verifica basic e con saldo superiore a 1000 usd.
Praticamente stanno spingendo tutti a fare la verifica enhanced.

che chiedano i documenti ci sta tutto, ma questo modo di fare a casa mia si chiama camorra. mi fai depositare, poi dopo anni ORA vuoi i documenti o mi blocchi i prelievi ? No, mi avvisi, dal giorno x per depositare servono i documenti, se voglio continuare li mando, altrimenti prelevo e amen.
skrill ha fatto così, ha inviato email a tutti dicendo che tra 1 mese sarebbero serviti ulteriori documenti, avevi tempo di adattarti

a me la scusa della legge suona molto come un modo per prendere tempo
prendere tempo per la exit scam..

questi anni ne ho viste di cose, il pattern é quello

Anche secondo me potrebbe essere un preludio alla chiusura, per questo evito di certificarmi col livello superiore aspetto e vedo cosa succede tanto per fortuna al momento non ho transazioni da fare.

speriamo che non succeda io mi trovo bene con bittrex e non devo neanche verificarmi per ritirare ho un account vecchio,certo ci tengo sopra solo il minimo indispensabile...

Grazie per le info, ho prelevato i pochi spicci che avevo su bittrex...

ora rimane solo coinbase... :D

Speriamo proprio non sia così.... a me dispiacerebbe (e lo dico da possessore di pochi spiccioli su bittrex) soprattutto perché essendo trex uno degli exchange più grandi, se davvero dovesse chiudere ci sarebbe una ripercussione nel mondo delle cripto che farebbe fare passi indietro di un paio di anni, tanta sarebbe la perdita di fiducia nel sistema.
Sperem....

ci sono stati altri exit scam e bitcoin non ha fatto una piega

non siamo piu ai tempi ti mtgox, quindi ci sarebbe uno sticazzi mondiale

Anche io lo consideravo il miglior exchange in circolazione ma c'è da stare ben attenti.
Io ho provato una spiacevole esperienza sulla mia pelle: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2236037.0;all

Grazie! Sposto tutto ;)

non troppo, perchè diciamo non tanto per i bitcoin, ma per altre cripto potrebbe essere un problema.
bittrex a livello di funzionamento è ancora ottimo, forse meglio di poloniex, se salta , deve essere sostituito con un altro ed io al momento non vedo niente di valido

Se uno scende qualche altro salirà.
L'amministrazione di bittrex si è montata la testa e sapendo di poterselo permettere (non ha concorrenti validi), non si sono neanche presi la briga di avvisare utenti che anche se poco (nel mio caso) qualcosa muovono.
Appena qualcuno capirà di potersi mettere a competere il meno trasparente verrà fatto fuori o comunque si ridimensionerà.
Detto questo spero che non succeda e che bittrex ragioni sulle modalità utilizzate in questa situazione che se gestita meglio era del tutto legittima, e torni sui suoi passi.

Me lo auguro ma non ne sarei così convinto: rispetto ad altri c'è una differenza di volumi e varietà di alt.
Anche solo per i volumi rimarrebbero coinvolti decine o centinaia di migliaia di clienti che si ricorderebbero per un bel pezzo della batosta.... non penso sarebbe così indolore da poter dire "sticazzi".
Ripeto: mi auguro di sbagliare.

bisognerebbe capire per bene a cosa sia dovuto tutto questo.
se è solo un problema di documenti, magari gli sono stati richiesti ? non dimentichiamo che sono americani se ricordo bene
oppure, se è solo un problema di liquidità e stanno cercando di tamponare ritardando i prelievi

Il problema è proprio questo, se fosse una questione di governo americano e imposizioni potevano gestire la cosa con una comunicazione decente e non avere nessun problema. La cosa che fà temere che l'opzione 2 sia valida è questa mancanza di comunicazione.

inoltre non solo i paesi musulmani sono stati colpiti, ma anche altri
so di brasiliani e sud americani
di danesi (quindi in europa) e di russi

quindi stanno solo prendendo tempo

- no comunicazione
- no regola nel colpire le persone secondo la sedicente legge che millantano

Gia' prelevato quei pochi centesimi che avevo fermo.

Comunque questa cosa fa veramente paura!

Purtroppo per il mercato delle alt bittrex è indubbiamente l'exchange più affermato ed e difficile farne a meno, ma fidatevi perlomeno per questo periodo, statene lontani.
Meglio affidarsi ad altri exchange minori come liqui o etherdelta per ora..

Sì, infatti, non si fa così, è una questione di principio e peraltro anche legalmente ci sarebbe da discutere. Dalle nostre parti si chiama appropriazione indebita ed è un reato.

Io senza verifica riesco a prelevare solo 0.025btc al giorno. Non mi sono verificato perchè mi sembra di aver letto che la verifica basic può bloccare questa possibilità di prelievo. Anche per voi è così? Non so cosa fare perchè 0.025 ogni 24 ore è veramente poco e ci rimetto anche di fee.

Io mi trovo benissimo, non ho mai avuto nessun problema!

Al momento non ho avuto alcun problema ma sono preoccupato visto che la maggior parte del mio stake vi risiede. Corretto il suggerimento di non tenere molti fondi sugli exchange ma non credo vi sia una valida alternativa se si vogliono tradare le alt con regolarità.

ogni tanto è necessario fare le pulizie

Anch'io fino ad oggi nessun problema ma ho comunque ascoltato il consiglio ed ho trasferito sui miei wallet,anche se di poco valore,le coin che tenevo sull'exchange.

Anche io nessun problema per quasi 3 anni di utilizzo a dire il vero sporadico.
poi due settimane fa appena loggato mi diceva di non poter ritirare i fondi perchè il mio account non era verificato.
non ci ho fatto caso fino a qualche giorno fa quanto tutti si sono agitati.
premetto che io non avevo nemmeno nome e cognome inseriti, vecchio account con solo email
ho fatto la basic ma subito mi hanno detto che non trovavano corrispondenza (???)
hanno chiesto selfie e documento identità
ho fatto upload e in 5minuti hanno sbloccato tutto.
certo non che la cosa mi abbia fatto piacere ma, anche se non cifre enormi mica potevo lasciargliele lì all'infinito
sul fatto che sia un preludio alla chiusura non saprei, ma penserei positivo.
un exchange è una miniera d'oro, credo lo sappiano loro per primi

Mah, tutte queste accuse di scam e di "account disabilitati" le trovo al limite del ridicolo.
A mio parere sono solamente controlli di routines e anzi servono ad aumentare la sicurezza di tali account.

Comunque in ogni caso è risaputo che bisogna tenere crittovalute negli exchange solo quando si vogliono fare operazioni, negli altri casi è sempre meglio tenerli in un wallet preferibilmente offline.

Seguo il thread, l'argomento mi interessa utilizzando Bittrex direttamente.

a questo punto metti l'obbligo di verifica all'iscrizione, ma non tenere dei fondi bloccati per settimane o mesi (perchè stranamente non ho sentito di una sola persona a cui la prima verifica sia andata bene), in un periodo poi come questo, con i vari fork e il prezzo del bitcoin che sale ad ogni minuto

mi hanno verificato al primo tentativo, facendo per filo e per segno quello che richiedevano.
In ogni caso, se fossi stato bittrex, avrei gestito la cosa diversamente, chiedendo agli utenti di completare il proprio profilo con nome cognome e foto dei documenti senza bloccare nulla.
Se da un giorno all'altro blocchi i wallet e non dai la possibilità di fare operazioni scatta la psicosi collettiva!
Sarebbe bastata una maggiore comunicazione.

non penso che fossero cosi sprovveduti da non sapere come trattare la cosa
si tratta di pura logica e non occorre avere lauree o conoscenze speficihe nei bitcoin

solo buon senso

io guardo con immenso sospetto queste azioni cosi stupide, perche probabilmente non sono dettate dalla stupidita ma da un secondo fine (o perche stanno facendo una exit scam)

infatti l'ho svuotato!
Cit.: pensar male si fa peccato ma ci si indovina sempre!

se ti hanno verificato, potevi anche continuare ad usarlo però  ;D

se il problema è davvero solo la verifica, perchè magari gli è stato imposto, allora sarebbe ottimo, perchè bittrex non è un exchange da poco, secondo me dopo poloniex è il migliore, difficile farne senza

Anch'io dovevo ancora fare la verifica perché non uso molto trex, sono riuscito a fare la basic in circa 5 minuti. Per sicurezza ho spostato le monete. Quanto avranno incassato di fee con tutti questi prelievi? Che non sia una manovra studiata ad arte, tanto i clienti tornano...

Grazie per la segnalazione, infatti ho appena ritirato tutto, ma ad onor del vero non ho avuto nessun problema per i prelievi, effettuati tutti istantaneamente e tra l'altro qualche giorno fa ho avuto bisogno del support per una mia curiosità e mi hanno risposto subito.

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2295703.0

a sto tizio hanno disabilitato un account con 100k$

ovviamente é stato stupido nel lasciare cosi tanti soldi su un exchanger, per altro un exchanger furbetto e scammer

Io negli exchanger ho sempre somme piccole (max 500 $) e poche altocoin, però ho tanti account in tutti i principali exchanger compreso bitrexx (che non mi ha disabilitato).

Io vedo che hanno disabilitato che disabilitino questi paesi "a rischio", e magari hanno notato movimenti sospetti su di essi...

Anche io riesco a spostare solamente 0.025 ogni 24 ore  :-\

Mi stavo chiedendo se con la verifica basic si ottengono dei limiti maggiori oppure è una tappa obbligata per la verifica enhanced?

Sotto questi chiari di luna è meglio cambiare aria. Soprattutto con Bittrex che tiene dentro chissà quanti milioni di BTC.
Alla fine sono passato ad Hitbtc sia per via delle commissioni basse che per il fatto che comunque è sempre una delle prime a quotare le nuove monete e molti si stanno spostando li.
Non è male anche come piattaforma direi.

con la basic hai 3 BTC di limite (a me per adesso bastano  ;D )

https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/215282838

Il fatto di Bittrex è che probabilmente c'è stato qualche scammer che ha passato vari controlli di sicurezza e quindi ora loro vogliono essere sicuri che gli acconti appartengano a quelli che che sostengono di esserne i proprietari. In una situazione analoga Poloniex impiegerebbe settimane a fare ciò che Bittrex compie in 10 minuti, quindi per quanto fastidioso, è tollerabile.

grazie x la segnalazione, avevo pochi spiccioli e li ho tolti.

Piccolo OT:  sapete dove sia la sede legale di Hitbtc ?  è da 10 minuti che cerco sul sito ma non ho trovato nulla..... il che già di per sé dovrebbe farmi desistere dall'approfondire....  ;)

io sono non verificato ma visto che ho un account vecchio posso ritirare 0.025 btc al giorno,personalmente continuero ad usarlo anche se con somme piccole

Io l ho usato pochi giorni fa per la prima volta, ho dovuto fare subito l account certificato con foto e sono stati velocissimi a confermarmelo. Non è che gli account che hanno congelato risultano sospetti di attivitá illecite?alla fine penso che se ci fossero parecchi giri "strani" su bittrex, il team dell exchange rischi azioni legali pesanti

Io ho ritirato tutto...ma comunque rimane un ottimo exchange, da vedere cosa succederà.

La cosa strana è che ho verifica basic, all'inizio se non ricordo male mi consentiva 1btc.
Poi me lo cambiarono a 0.025 (senza documenti...ok mi son detto tanto non dovevo prelevare).
Ad oggi senza fare nulla mi hanno spostato il limite a 3btc giornalieri.
MAH!?

Ho fatto per provare a fare la verifica superiore, e ha funzionato sbloccandomi l'account.
non sò cosa pensare di certo non lascerò sopra nessuna moneta e se dovrò usarlo lo farò molto rapidamente.

Pure io dovrò ricorrere alla "enhanced verification", anche se il fatto di inviargli documenti e selfie non mi esalta proprio  :(.
Sembra però che non ci sia alternativa, dove viene applicato il KYC e l'anti money laudering rendono obbligatorie queste procedure  :-X

esatto, direi che come "sicurezza" non c'è paragone tra bittrex e hitbtc . se su bittrex non ci tenevo più di 1 bitcoin per il rischio, su hitbtc non ci terrei più di 0,1.
se ora stanno approvando velocemente e permettendo i prelievi, meglio così

A me bittrex piace e sinceramente non saprei con quale exchange sostituirlo. Anche a me hanno chiesto pià documenti per i prelievi, ma una volta che glieli ho inviati mi hanno aggiornato subito la posizione.

Bastano anche a me...purtroppo  ;D
Si conosce il valore totale delle coin depositate su un exchange? Sarei curioso di sapere quanto ha perso Bittrex negli ultimi giorni! ??? ???

Qui una lista di Exchange con volumi e tipo di versamento accettano

https://exchangewar.info/ (https://exchangewar.info/)

Grazie dell'info! Una summa degli Exchange che sono oggi disponibili.
Parlando di Bittrex ho ritirato tutto quello che avevo lì, avevo un account non verificato di 4 anni fa e ancora avevo un limite di prelievo monstre di 1337 btc(mai sfruttato a pieno).
è un buon  Exchange crypto-crypto. Devo decidere se verificarmi almeno a livello basic a questo punto. peccato

grazie
molto utile e prezioso.. quanto meno si conoscono le alternative di chi ha fatto marketing pesante e ora pensa di essere monopolista

mi raccomando non lasciate grandi somme negli exchanger

Anche io ho sofferto molto senza poter accedere a bittrex per 4 mesi, molte coin sono solo lì e senza di lui si è costretti ad usare etherdelta.
Ma fidatevi che è meglio fare fatica e tradare in un dex come etherdelta che rischiare di perdere i propri fondi.

esatto
e 4 mesi fa non c'era la questione della legge.
se proprio dovete usarlo, usate gli exchange con parsimonia e con giusto le somme che tradate

Per la mia personale esperienza in queste settimane bittrex non mi ha bloccato l'account, anzi la mattina di uno dei primi giorni in cui girava la notizia sui ban, ho subito richiesto la verifica tier 2 e in poco meno di 10 minuti me l'hanno accettata.
Fortuna? Boh...

Bello questo link, in effetti questa invadenza nella tua privacy degli exchange americani è veramente fastidiosa...

Alla fine ho ceduto ed ho inviato i documenti. Ritirare a 0.025 ogni 24 ore era impossibile.
Quanto avete aspettato dopo aver inviato i documenti?

ma poloniex è ancora attivo? Mi sembra una situazione simile...

in che senso è ancora attivo ? poloniex è anche più grande di bittrex, a livello di utenti e di volumi, direi anche un filo più serio perchè lista molte meno monete, mentre ormai bittrex lista qualsiasi cosa
poloniex non hai mai chiesto documenti, solo che se apri un ticket aspetti una vita per la risposta

Beh perché mai un sito serio dovrebbe listare poche monete ?
A me bittrex piace (con le attenzioni del caso) e ho sempre ritenuto uno dei suoi punti di forza  il fatto che avesse tante monete...

nel senso che per poloniex erano stati aperti thread simili, dato che era impossibile fare prelievi e si pensava a scam.

comunque ieri ho comprato un po' di altcoins su bittrex, e non ho avuto nessun problema (basse cifre)

Occhio a Poloniex, io è 4 mesi che aspetto per una transazione inviate  le coins nel limbo da sempre  Processsing... il support non risponde

Ho ancora qualcosina su bittrex..dite che è meglio se ritiro tutto?
Secondo voi non è più affidabile come exchange?

Io lo sto aprendo, mi conviene fermare tutto ?? Quali alternative ci sono per tradare alt coin ?

bingo.

Ero nella tua stessa situazione e dopo un mesetto sono stato graziato.

Ma sarei sorpreso a questo punto se fosse uno scam..

edit: edito perchè non vorrei essere frainteso. Tengo a specificare che non ho nessuna garanzia che la situazione si risolverà :(

Fortuna che non ho mai utilizzato Bittrex, a sentire più di qualcuno s'è trovato con l'account bloccato.

Insomma, si sono improvvisati scammers o cosa?

Per la verità negli ultimi giorni non si sono più sentite lamentele, e anzi qualcuno che in precedenza aveva avuto il blocco dell'account poi ha detto che si è sistemato tutto.
A questo punto sarei propenso a credere che si sia trattato di una "pulizia" in previsione di una maggior aderenza alla normativa Usa.

Speriamo di si, potrebbe essere
In realtà é un monito, non tenete i soldi negli exchanger
Siate la banca di voi stessi

Sì ma alla fine da non utilizzatore (e probabile utilizzatore futuro), mi viene da chiedere, funziona come Kraken? Bisogna inviargli documenti e farsi riconoscere?

Ci sono due livelli di verifica: basic ed enhanced. La prima non richiede documenti ma stanno praticamente costringendo tutti a fare la seconda che invece li richiede (carta identità o simile).
Discorso documenti a parte, funziona MOLTO meglio di kraken. Kraken nei momenti caldi si blocca, e sono proprio quei momenti nei quali invece uno avrebbe fretta di operare.....

domanda: con la basic il withdraw giornaliero di quanto é?

Quoto, non vedo molte altre possibilità, anche perché tutti (o quasi) gli account bloccati erano quelli non verificati, non penso sia un caso.

per fare depositi e prelivi servono almeno i dati personali e indirizzo, la scansione del documento è necessaria solo per aumentare i limiti a questo link sono spiegati i tier https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/201352206-What-are-the-Verification-Tiers-

Non mi sembrano le modalità operative di una truffa.

mmmm, ma non si vede quanto si può prelevare però...

opero con bittrex quotidianamente e non ho mai avuto un problema... ho però fatto la registrazione con un minimo di autenticazione...non so se sia per quello...

Io non ho avuto problemi. Un'alternativa a bittrex quale può essere?

E' questo il problema. Rischiano di essere tutti peggio. Oggi ha annunciato la chiusura Novaexchange che comunque faceva schifo. Cryptopia ogni tanto di blocca i coins che stanno per ricever un airdrop per riceverseli lei...

Non so se lo conosci o se magari sei già registrato ma dai un'occhiata a Binance, e' un exchange che ha pochi mesi ma sta crescendo moltissimo, potenzialmente potrebbe diventare meglio di Bittrex.

Ho provato a vare la basic verification ma da quel che ho capito si è costretti a fare l'enanched. Ovviamente ho chiuso l'account perché è vergognoso il tranello dei documenti per dover operare solo con cryptomoneta.

Ragazzi qualche mese fa cercavo un exchange che fosse serio ed affidabile (è chiaro che certezze non se ne possono avere).
Scartai subito Bittrex perché già allora in rete c'erano dei commenti non proprio positivi.
Inoltre consiglio a tutti di fare un giro sulle pagine social degli exchange prima di iscriversi e depositare, spesso si trovano più informazioni li che altrove.

Diciamo che per quanto riguarda Bitrex non ho trovato neanche un post su Facebook che non contenesse lamentele degli utenti (qualsiasi fosse l'argomento dei post). provare per credere: https://www.facebook.com/bittrex

Controlla bene perchè io ho fatto la basic non molto tempo fa, al massimo saranno passate 3 settimane. Con la basic basta farsi inviare il codice di verifica su gsm e ottieni 3 BTC di massimale per il  prelievo

quali sono gli exchange senza commenti negativi?

kraken ha commenti negativi, poloniex idem, c-cex idem...

Si però non trattando moneta fiat è scandaloso che abbiano costretto tutti a fare questo invio forzato di documenti o di verifiche. Potevano dare un termine per ritirare le proprie coin.
Io personalmente sto ritirando tutto e d'ora in poi non lascerò più niente su exchange!

Non penso che esistano exchange senza commenti negativi, cosi come non esistono ristoranti, negozi, compagnie aeree etc senza commenti negativi. La gente e' molto più incline a postare una lamentela piuttosto che un complimento. Basta cercare una qualsiasi cosa e ci saranno sempre critiche.

E come fai ? anche solo per cambiare in ottica (mini) trading qualcosina devi lasciarci, non puoi trasferire 1 minuto prima di fare l'operazione perché potresti non avere fondi al momento giusto.
Sbaglio ?

Bittrex mi pare molto più affidabile di, faccio un esempio, Poloniex, la quale impiega mesi per rispondere a qualsiasi "ticket" utente, quindi in caso di problemi sei fritto. La faccenda dei documenti è seccante, ma probabilmente è causata dal fatto che la ditta è americana.

personalmente uso quasi solo bittrex ormai da un anno, mai un problema, veloce in tutto
saltuariamente uso poloniex, bitfinex, binance, liqui, etherdelta e hitbtc e anche qui pochi problemi (tranne un paio di volte con poloniex)
sicuramente non ritirerò tutto da bittrex lol  :D

ma la nuova era decentralizzata sta arrivando anche per gli exchange (eidoo, idex e company) e il problema sparirà !

io ho dato la news delle anomalie - non seguo piu la questione perche io non tengo soldi negli exchanger
inoltre
puoi fare quello che vuoi con i tuoi soldi.. ricordati solo che sono stati lanciati degli hint
poi se perdi i soldi --- ovviamente --- puoi prendertela solo con te stesso


buon trading

ovvio i rischi degli exchange centralizzati sono ben noti
ma al momento perderei soldi se NON usassi bittrex

Gli exchange decentralizzati usciranno ma hanno grossi limiti di scalabilità a mio avviso

In primis il fatto che un exchange centralizzato fa da "proxy" tra fondi depositati, prendendosi in carico eventuali depositi fraudolenti (non è un rischio da poco).

stamattina ho ritrovato un vecchio account bittrex, aperto circa due anni fa, sono entrato per vedere se c'era qualcosa sopra, faccio login e mi esce account bloccato. riesco a vedere il saldo, ci son ben 2 satoshi  ;D

ho visto anche i movimenti vecchi, avrà fatto si e no 0,1 bitcoin in totale in un anno di uso

ma sbaglio o ha messo un'altra regola? Avevo bisogno di prelevare subito, già c'è il limite ridicolo di 0,025 senza verifica, comunque entro, faccio withdraw, inserisco indirizzo, 2fa ecc e mi da errore "devi aspettare due minuti dal login prima di prelevare". che senso ha una cosa simile?

sapete dire quanto ci mette a verificare i documenti?

quando mi sono registrato io tanto tempo fa ci volevano poche ore, adesso non so dipende da quante richieste hanno al momento

https://bitcointalk.org/index.php?topic=675112.160

non so quanto nei fine settimana, la mia verifica è stata accettata in 5 minuti. Ci ho messo più tempo a caricare le foto su pc via bluetooth che ad attendere l'esito  ;D

Si anche a me ci ha messo poco, un mese fa

moderatori potete chiudere sto thread? ormai la questione è stata verificata e si sa cosa è successo
trovo controproducente tenerlo ancora aperto

grazie

in effetti che bittrex non sia scam è sicuro  ;D il titolo è sbagliato

Pazzesco....però sono i rischi che si corrono in mercati non regolamentati. Tenere i soldi sul wallet offline o addirittura su Trezor o Ledger è la cosa più sicura, però non permette di fare trading.
A noi la scelta, a noi il rischio.

Anche nel mio caso ci ha messo poche ore. Nel paragone, Poloniex ha impiegato un mese.

Buongiorno

Ho trovato questo annuncio su un sito direi affidabile nel mondo Altcoin... SOLO PER INFO NON DARE ALLARMISMI ECESSIVI

Attenzione: Bitfinex potrebbe finire come Mt. Gox (ovvero fallita)?

https://www.ilbitcoin.news/attenzione-bitfinex-finire-mt-gox-ovvero-fallita/

sentita pure io questa news
ricordate qualsiasi exchanger é pericoloso e il motto del bitcoin é

sii la banca di te stesso

personalmente tengo io i miei btc e non demando a nessuno

Bisogna fare il tifo per gli exchange decentralizzati, anche se la gente non li ama perché le speculazioni di breve periodo non riescono altrettanto bene.

L'ideale sarebbe trovare un sistema dove le speculazioni non sono possibili o non rendono.

le speculazioni del breve periodo non sono l'inferno ma bensì il paradiso !

guarda, non penso sia solo un problema di speculazioni.
io non sono di primo pelo sul bitcoin e sugli exchange, ma ho sempre avuto difficoltà a capire anche solo il funzionamento di un exchange decentralizzato, figuriamoci ad usarlo. ma tenere fondi su un exchange normale, è da pazzi

bittrex era uno dei miei exchange preferiti e l'ho difeso finche ho potuto ma ora oltre alla verifica documenti introdurrano anche ordini minimi da 100k satoshi e il bid/ask dovra essere proporzionato al prezzo di mercato con variazioni di 0,1% dal prezzo corrente,quindi con mio grande dispiacere( perche mi trovavo bene) abbandonero questo exchange,evviva gli exchange decentralizzati

a me ha puzzato da subito il modo di comunicare i cambiamenti.. poi di base vale quanto dice


parole sante.. solo un malato di mente tiene i fondi su siti altrui che non conosce quando il motto del bitcoin è "sii la banca di te stesso"

porca miseria ho una buona parte dei miei btc proprio su bittrex, ho letto questo thread solo adesso!

sto provando ad accedere al mio account ma dice che il mio indirizzo IP è cambiato (lo dice sempre pure se uso sempre lo stesso pc fisso e stessa connessione ovviamente) e mi è stata mandata una mail di verifica per poter fare l'accesso...il problema è che non mi è stata mandata. Risultato: non posso accedere al mio conto...ho controllato ovviamente nello spam, ovunque, ho riprovato varie volte e non c'è traccia di mail di bittrex.

Ok sono riuscito ad accedere, ho provato a ritirare 0.145 btc e mi dice che ho superato il limite per un "unverified account"...

Verificati e potrai prelevare

mi sembrano modifiche molto positive, rimane uno dei miei preferiti anzi è salito in classifica

Concordo con queste modifiche limitano l'uso di tecniche ad hoc di speculazione... ovvio non pongono rimedio ma è già qualcosa

Non scalano gli exchange decentralizzati, purtroppo. E hanno un problema più grande: non c'è un ente legale che fa da "proxy" tra i soldi degli utenti, detto in maniera più semplice, è l'utente che si deve difendere da eventuali bonifici fraudolenti.

non credere che in un exchange centralizzato sia facile risolvere un problema ... hai poche possibilità di risolvere, anche se meglio di zero

Io uso Bittrex da un po' di tempo e mi sono trovato bene, tuttavia circa una settimana fa (e senza ricevere nessun avviso), mi hanno abbassato il limite giornaliero di withdrawal a 0.4 BTC (precedentemente fissato a 3 BTC). Non ho assolutamente intenzione di registrarmi da loro, quindi mi sono spostato su Binance.

Come diceva qualcuno, anche Bitfinex ultimamente sta dando problemi a vari utenti perciò vi suggerisco di leggere alcuni articoli sulle varie controversie emergenti (tra cui il problema con Tether):
https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-price-flash-crashes-10075-market-goes-berserk/
https://themerkle.com/latest-bitfinex-ddos-attack-has-platform-users-concerned/
https://news.bitcoin.com/paradise-papers-reveal-bitfinexs-devasini-and-potter-established-tether-already-back-in-2014/
https://bitcoinmagazine.com/articles/hacker-allegedly-siphons-31-million-out-tether-driving-further-speculations-about-cryptocurrency/

Anche questo video di Data Dash aiuta a capire il "problema" Tether in modo approfondito:
https://www.youtube.com/watch?v=kyQfGsYDcnw