Bitcoin Forum

Ciao .
Mio primo prelievo cash.
Operazione "in process" da 24 ore..ansia!

Quanto tempo impiegano a confermare l'operazione?

ti posso chiedere in quale banca arriverà il cash? Banca intesa?

Bonifico internazionale.
Panama.

Qualcosa di meno drastico e che ci faccia dormire sonni tranquilli? Possibile non ci sia un modo per fare compravendita di bitcoin in maniera totalmente legale e senza pensieri?

Oggi ho ricevuto un loro ticket:

As a part of our periodic review, we would kindly ask you to provide some information regarding your Bitstamp account usage before we can proceed with the processing of your transfer:

1. What is the reason for your withdrawal?
2. What is the origin of the deposited Bitcoins?
3. What is the purpose and destination of your Bitcoin withdrawals?
4. Please describe your current Bitstamp account usage.

In addition, in order to secure your account and funds, we kindly ask you to explain the different IPs (@.., @) from outside your country of residency (PAN) which have been used to access your Bitstamp account.

Thank you for your cooperation and we look forward to your reply.

la 3' domanda non la capisco!! motivo e destinazione ??? ???
la 4' devo descrivere che uso faccio del mio account bitstamp..

la 5' domanda..gli ip che non sono della mia residenza qui a panama   ma sud est asiatico beh..ero in vacanza.

mi aiutate?

purpuse and destination penso che vogliano sapere "cosa ci devi fare con i soldi che stai prelevando"

Assurdo che per ritirare ciò che ci spetta si debbano fare tutte ste capriole :(
In poche parole vogliono sapere cosa ci devi fare con i soldi che ritiri...come se servisse a qualcosa mah...è ovvio che nessuno dirà mai comprare armi o droga ;D
Alla 4 io direi che lo uso per fare trading...cosa normalissima

Grazie raga!

ho risposto a tutte le 5 domande.

Vi aggiorno.

Ciao,
io uso Bitstamp e non ho mai avuto problemi con i prelievi (accreditati sul mio CC italiano). In genere in 2 giorni lavorativi trovo i soldi già sul mio conto

Pazzesco il modo in cui uno deve giustificare soldi nel mondo delle crypto, é tutto confusionario e per di piu uno deve pure temere per transazioni che il piu delle volte sono piccole cifre, mha.

oggi 22/11/2017


"Your withdrawal request has been confirmed".

Richiesta prelievo domenica 19/11/2017.

Adesso vediamo quanto ci mettono ad arrivare i $$$.

Cmq queste sono le regole che impongono bce e usa.(notare le lettere minuscole).

Per quanto ne so Singapore ed Hong Kong sono molto meglio e non credo che gli exchanges locali applicano le stesse regole occidentali.
Purtroppo Panama e' un protettorato degli us con $ ufficiale.

Mi sembra strano che qui sul forum nessuno si sia mai lamentato prima di me.

Sto ancora aspettando la verifica dei documenti per Bitfinex..(20 ottobre invio cartaceo) e ancora nessuna risposta,neanche via email (supporto).

Ps:rispondo adesso per via del fuso..qui -6h.

Bonifico ok.

richiesta prelievo il 19.

Prelievo confermato da Bitstamp il 22.

Oggi 24 ok ;D ;D ;D

Nessuna tassa su capital gain (Panama is cool). 8) ;)

al prossimo panama papers leak ci ricorderemo di te ;D

piano B attivato !

http://cbiu.gov.dm/investment-opportunities/government-fund/

https://www.youtube.com/watch?v=k8YEkwu48eM

https://www.youtube.com/watch?v=sesNQAMmfIU


 ;D ;D ;D ;D ;D

premesso che ho dei limiti talmente bassi di prelievo, che non perderebbero nemmeno tempo a farmi le domande, ma quando leggo queste cose davvero mi innervosisco, perchè fanno i controlli solo DOPO che gli hai inviato i bitcoin? gli exchange mi stanno facendo passare la voglia di fare trading

Tanto per chiarire ho inviato il 20 di ottobre i doc a Bitfinex ..ancora oggi nessuna risposta.
hanno sospeso i depositi in dollari $ e forse questo e' il motivo per il quale non e' stato verificato il mio account.
Pero' mi piacerebbe sapere da voi se Bitfinex applica le stesse regole quando si fa un prelievo.
Ossia domande pertinenti il proprio account come successo per Bitstamp.

Lo stesso dicasi per Bittrex e Poloniex.

Se si vuole rimanere nella zone "grigia" bitstamp è il meno adatto, è sotto la lente di autorità sia europee che inglesi e deve sottostare al kyc (googlate se non sapete cos'è) per non perdere la licenza. Farsi fare un bonifico a Panama non è sensato, IMHO. Io ho versato e prelevato dall'Italia ed i bonifici in 2 giorni erano accreditati. Su operazioni verso Panama non saprei che exchange consigliare :)

Che tipo di Exchange è consigliabile per farsi arrivare bonifici verso Italia..? Parlo di guadagni ottenuti dal mining e non trading

Mi accodo alla richiesta!

Bitfinex ha sospeso l'apertura di conti in $.

A questo punto se un cliente Bitfinex ha la verifica in sospeso come puo' usare l'exchange senza incorrere in "prelievi bloccati"?

Un exchange non fa differenza sui guadagni da mining o trading, è l'agenzia delle entrate che ne li distingue. Va bene uno qualunque, sappi però che al momento il mining non è regolamentato nè inquadrato, dovresti chiedere aiuto ad un commercialista. Ad occhio, da utente esperto fino ad un certo punto, credo che dovrai aprire partita iva se i guadagni sono superiori ai 5000 euro annui. In caso contrario salva tutte le ricevute e le transazioni, dovresti stare a posto in caso di controlli.

Detto questo Therocktrading che io sappia per i bonifici in uscita utilizza un conto corrente italiano, dà sicuramente meno nell'occhio...

Con i principali exchange di sicuro è tutto legale.
Il bonifico è uno dei pochi strumenti utilizzabili, perché parliamo di beni digitali ed intagibili, quindi difficile utilizzare Paypal o affini.

Gli exchange più affidabili si conoscono, ma nessuno potrà mai avere una sicurezza che superi il 99%.

Anch'io vorrei provare a fare il mio primo prelievo... ho degli XMR, sono completamente a digiuno sugli Exchange...  ??? me ne consigliate uno?

Ciao IdiDiMarzo in che senso salvare tutte le ricevute di transazioni per stare tranquillo? Intendi per i bonifici da Exchange verso la mia banca?

Purtroppo gli exchange sono come le banche, una volta che depositi, i bitcoin sono i loro e se ti chiudono il conto son problemi tuoi.
se vuoi far trading, forse bitstamp è il meno indicato perchp ha ben poche criptovalute, sarebbero meglio poloniex o bittrex