Bitcoin Forum

Европарламент и Европейский Совет согласовали меры, требующие, чтобы криптовалютные биржи идентифицировали своих клиентов. 15 декабря Европарламент и Европейский совет договорились о ряде мер, направленных на активизацию усилий по борьбе с отмыванием денег, в том числе с применением правила, которое повлияло бы на обмен криптовалютой. В соответствии с согласованными условиями, эти рынки, а также поставщики виртуальных кошельков должны будут идентифицировать своих пользователей.

Эти меры также позволят национальным следователям расширить доступ к национальным банковским регистрам счетов; потребуют от владельцев компаний и трастов соблюдения более строгой практики транспарентности и предоставят право «лицам, которые могут продемонстрировать законный интерес», получать данные, касающиеся бенефициаров фондов. Они также налагают определенные ограничения на использование предоплаченных платежных карт, которые предлагают пользователям высокую степень анонимности.

Этот шаг представляет собой пересмотр четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая была принята в июне 2015 года с двухлетним окном, в течение которого государства-члены должны были стать соответствующими требованиям.

Этот набор обновлений был разработан на основе предложений, сделанных в связи с террористическими актами, совершенными почти два года назад в Брюсселе и Париже, что вызвало обеспокоенность тем, что виртуальные валюты могут использоваться для финансирования терроризма.

По сообщениям, переговоры по этим мерам затянулись более чем на год, потому, что некоторые страны опасались неблагоприятного воздействия на их национальную экономику. По словам голландского депутата Европарламента Джудит Сарджентини – законодателя, отвечающего за эти меры – противоборствующие страны включили Великобританию, Мальту, Кипр, Люксембург и Ирландию.

Теперь, когда изменения будут согласованы, у стран ЕС будет 18 месяцев, чтобы официально их принять в качестве национальных законов.

Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам юстиции, высоко оценила это соглашение, предсказав, что оно «обеспечит большую прозрачность для улучшения предотвращения отмывания денег и прекращения финансирования терроризма».

Ну вот и здравствуйте блин...

Масштабы растут, прибыли и потери увеличиваются. Подобные движения требуют более серьезного подхода и мер регуляции. Вот тебе и решение со стороны Европы.

Нормальная мера, на фондовых биржах клиентов же идентифицируют. Считаю, это еще один шаг на пути признания криптовалюты в качестве платежного средства.

И так снова из за идиотов с автоматами, расплата всем подряд.
Теперь нужно искать новые способы. Очень жаль.
Будем посмотреть, как они реализуют этот проэкт, и как сами биржи будут сливать данные, автоматом или по запросу. Всегда будут биржи вне юрисдикций, я на это надеюсь.
BTCBTCBTC

Пока что еще есть много других альтернативных бирж и это не дает впасть в депрессию. Да и если таки обяжут, нужно смотреть как именно это будет реализовано.

Новость далеко не обнадеживающая, а еще и с тем что и с китайского рынка тоже негативные  новости, то все вместе складывается в не очень привлекательную картину. Ну да работаем, пока работается, а там посмотрим что получится.

Если это может спасти от того, что биржа может просто лопнуть и закрыться, то я за.

И при этом Пьер Московиси, комиссар Европейского союза по экономическим, финансовым вопросам, налогообложению и правилам, заявляет (https://freedman.club/evrosoyuz-ne-nameren-regulirovat-bitcoin/), что проанализировав основные принципы Bitcoin, регуляторы ЕвроСоюза не считают, что  должны реагировать на него  политически или технически.

 Идентификация кошельков полностью обрубают саму суть криптовалюты - полную анонимность

Абсолютно согласен. Начинается отслеживание самих людей, занимающихся криптой. Но есть старый проверенный метод. Берем бомжа с паспортом, регистрируем и верифицируем. Потом бомжа в лес, и работаем на бирже.

На мой взгляд это абсолютно верно - хочешь торговать - будь добр представиться!

Логичненько. Пусть это отчасти и деанонимизирует крипту, зато можно будет не допустить утечки бабла туда, куда не надо. К тем же террористам, например

Все к этому идет, если кто то еще думает что государства оставят эту дыру свободой ошибаются. Но будут теневые биржи где нибудь в торе, если будет спрос будет и предложение.

Суть криптовалюты это децентрализация, анонимность это усовершенствование, и большинство криптовалют не совсем анонимны. Конечно если посмотреть с одной точки зрения что вы только что создали кошелек, никто и не знает что он ваш, но когда вы делаете переводы, через блокчейн можно отследить кому, сколько, когда, тут уже нет никакой речи об анонимности, потому что можно отследить всю цепочку. Есть единицы полностью анонимных криптовалют и биткоин к ним не относится.

Тут важны детали. Как именно идентифицировать? Вот на bittrex меня идентифицировали: спросили имя и адрес, я написал. Обязаны ли они это проверять? Прописана ли в законе их ответственность, если клиент их обманул?

Плохо конечно, что придется пару раз заморочиться чтобы сохранять анонимность, но думаю появятся биржи без подобных требований.

Хех, с такими темпами люди перейдут на децентрализованные биржи. Такие как bitshares. Доиграются власти с такими запретами и законами к криптомиру.

ну, что можно сказать, открывают дорогу биржам поменьше, на которых двухфакторной системы идентификации достаточно, и не нужна эта верификация, таких будет открываться все больше и больше.

Не пойму недовольства большинства. Неужели вы думали, что всю жизнь можно будет ворочать миллионами, не представившись? Рано или поздно процесс идентификации станет нормой везде.

С наличкой можно вполне себе такое делать. И ворочить не миллионами , а даже миллиардами.
Если все будет идти таким путем, все в офшорные биржи уйдут.

А наличкой не в офшорах разве такое делают? Рано или поздно все туда уходят.

Надеюсь что через 18 месяцев от ЕС останутся одни воспоминания.

Ну в офшоры уходят с безналом. А с наличкой можно в любой точке мира рулить анонимно.

Да тут не понятно что будет через полгода, не то что через полтора. Ну ЕС такая организация, в ней могут вопросы годами решать.

Весьма странные надежды у вас )) Если ЕС рухнет вдруг, то много чего поменяется, и вряд ли мимо нас пройдет все это незаметно. Лучше надейтесь, что такого закона просто не будет.

Согласен, все будет не в самом лучшем виде, зато вот некоторые отрасли и направления внешней политики от этого могут получить ощутимую выгоду. Зато вот криптовалюты могут пострадать.

Нужны децентрализованные биржи.
Может кто знает такие?
Хотя бы чтобы альту менять на биток и наоборот.

Это то чего больше всего не хотели разработчики криптовальт - централизации. Изначально криптовалюты хотели сделать децентрализоваными, а сейчас власти хотят иметь контроль над ними потому что очень много денег отмывается и не облагается налогом.

Я думаю что это хорошо. Меньше будет мошенников.

Такими новациями просто вытесняют криптовиков в даркнет. Силкроад-2 намечается.