Bitcoin Forum

Здравствуйте, уважаемые!
После покупки битков на localbitcoins, решил тут же создать сделку продажи по значительно большей цене, просто на будущее. Пока курс до моей цены даже близко не подошёл, но мне вдруг поступило предложение о покупке. Что уже само по себе подозрительно.
Я создавал сделку для перевода рублей на карту Райффайзена, но указал, что рассмотрю все варианты. Покупатель предложил перевести деньги на карту Сбера по номеру телефона, поскольку что-то у него глючат переводы по номеру карты в Сбер-онлайне. Найти друга с картой Сбера не проблема, но вот телефон его палить уже не хотелось бы. Да и при необходимости в будущем споре создать скрин выписки по карте - номер телефона там бы не светился, только последние цифры карты. Поэтому я настоял на переводе по номеру карты, да ещё и на всякий случай попросил фото паспорта владельца карты, с которой будет производится перевод. Естественно, на такое такой покупатель бы точно не пошёл и сразу слился.
Но на будущее я всё-таки хотел бы понять - как могли бы развиваться дальнейшие события, какая мошенническая схема тут может быть задействована?
У покупателя всего одна сделка с положительным отзывом, а из подтверждённой информации только электронная почта. И он собирался купить битков на 150 т.р. (а после на ещё большую сумму) по, повторюсь, одному из самых невыгодных курсов на этом сайте. На мой вопрос почему он выбрал меня, ответил типа просто новичёк, ничего не знает.
Заранее благодарю за любые мысли!

Возможно хотел восстановить sim - карту (гуглите, что это делают за пару тысяч рублей при наличии "связей" которых куча на форумах теневых тематик) и вывести / перевести средства с карт например (мобильного банка и т.п.) - либо восстановить доступ к почте / кошельку.

Не советуют там вязаться с юзерами , у которых меньше 1000 сделок и мало отзывов. Ну и зареган должен быть не недавно

Скорее на телефон скинут смс и попросят ее продиктовать

если обычный перевод делать по номеру тела карты сбера то никаких проблем нет, принимающая сторона то не увидит твой номер телефона, по крайней мере целиком

Почему бы просто не пользоваться услугами бирж для обмена ? Безопаснее в разы вроде.

Не найдёшь таких выгодных курсов.

Автор выставляет самый невыгодный курс обмена, а потом удивляется что к нему еще кто и обращается  :D. А логика новичка работает наоборот, что к тем у кого более выгодный курс обращаться опасно.

Ну у меня просто цена более чем в два раза больше минимальной на сайте. Я чуть ли не последний в списке, зачем ко мне обращаться?
Связался со службой поддержки по этому вопросу, уже забанили одного чувака, рекомендовал присматриваться ко всем кто мне пишет. Чуть ли не каждый день открывают сделки люди без истории на localbitcoins или только с одной сделкой, сидящие через Tor и т.п. Пока ни одной сделки, понятное дело не произошло. Обычно отваливаются на моменте моей просьбы паспорта. Однако, сегодня один даже прислал сильно размытое фото паспорта какого-то 16-ти летнего чувака, я попросил перефоткать хотя бы с другого ракурса - тот слился.

Вариант схемы развития событий, если вы связались с недоброжелателем мог основываться на создании дубликата вашей сим-карты (номера телефона), либо проникновения в ss7 сеть с целью перехвата смс-сообщений с кодом подтверждения операций.

Я бы тоже побоялся отсылать свои доки неизвестному мужику. Или ты тоже предлагаешь свои доки взамен? Лучше тогда уж воспользоваться скайпом.

А моей-то зачем? Я же продавец. Типа с расчётом, что у меня там много денег? :)

Ещё, собственно, интересно, чем опасна история, если мне переведут деньги с скомпроментированной карты/номера телефона? Чем это может кончиться для меня?


Вся история должна быть там же в чате, иначе смысл гарантий пропадает. Насколько я понимаю...

Похоже, что ты и сам запутался. Ты ведь копии своих документов никому не отсылаешь, почему у других их требуешь и опасаешься пообщаться по скайпу? Или ты сам хочешь разработать какую-то хитроумную схему по мирному отъему денег у граждан?

Да без проблем пообщаюсь по скайпу. Суть в том, чтобы все ключевые моменты были бы тогда продублированы на сайте в чате на случай дальнейших споров. И свой скан пришлю кому надо. Только никто ещё не просил ни скайпа ни моих документов, потому что явно пришли за другим :)

Документы прошу, чтобы хоть как-то избежать перевода со скомпроментированных карт, поскольку иного способа обезопаситься от такого исхода событий тут не придумали.

мне только что предлагали на сбер перевести, хотя у меня явно указан был другой банк.
у "покупателя" 7 минут назад создан аккаунт, 0 отзывов, сидит за Тором....
На просьбу прислать фото документа присылает фото размытое некого 17-летнего иванова и.а. На мою просьбу перефотать, чтобы хотя бы что-нибудь было видно, слился.

Мне стало интересно, что дальше. Написал ему "Ладно, давайте на карту сбер". Пишет, что перевёл, тут же квитанцию присылает, что всё переведено. А денег нет.
А я надеялся, что будет что-нибудь поизящней.
Спрашивает - "ты с какого региона", я решил посмотреть, что дальше будет и говорю - Ямало-Ненецкий (на самом деле из Новосиба).
Он - "я из Бердска" (это как раз в нашей области). А на фото квитанции видно, что списана комиссия, как будто перевод был в другой регион.
Короче, "повезло".
Ну в общем, дальше просьбы релизнуть биткоины не дожидаясь перечисления денег и тд.
заморозил деньги только, гад. Диспут до сих пор открыт.

У меня вчера тоже неприятный случай был - очередной какой-то пишет, явно через гугл-транслейт, типа давай банковские реквизиты, сейчас всё переведу. Прислал фото паспорта какого-то кенийца, ну да фиг с тобой. Пишу, ты понимаешь, что перевод может идти до трёх дней. Говорит, я не могу ждать, мне срочно, я тебе пришлю фото квитанции, бла-бла-бла. Ну я, естественно, говорю, что пока деньги у себя на счету не увижу никаких биткоинов. Тот сразу сделку и отменил. Тоже аккаунту меньше одного дня, ничего подтверждённого кроме почты, в общем как обычно.
Оставил негативный отзыв о нём, чтоб случайно не повёлся кто на него, а тот оставил в ответ обо мне.
Теперь у меня два положительных и один негативный отзыв.
Зашибись.

Тут совет только один - работайте с теми, у кого как минимум от 1000 сделок и 100 процентов положительных отзывов, иначе могут быть неприятности.

Кстати, проверил ещё раз - тот уже "banned by staff", а мне негативный отзыв переместили в непроверенные.

разве в Сбере можно перевести 150 т.р. за раз? там же лимиты. по номеру телефона один раз пытался десятку скинуть, написало максимум можно 7000р.

Частые разводки такие там происходят, чему удивляться, притом не только от кинийцев, а и от русских сограждан бывает такое проскакивает.

Если есть твой мобильный, то это уже ключик к тебе.
Варианты:
- фишинг
- социальная инженерия
- товарищ майор может базу собирать.

Помимо этого, часто восстанавливают sim - карты (благо это недорого) и могут угнать аккаунты бирж - кошельков, где стоит двухфакторка.

Да там походу один и тот же вася по одной и той же схеме пытается лохов найти.
Схема тупая как и сам вася:
1. Кто-то создает объяву: "продам битки за перевод на карту <Любой банк>"
2. вася тут же пишет: "чувак у меня с инетом траблы, давай по номеру телефона тебе закину, сука бля буду срочно битки нужны, еще сверху за неудобства накину"
3. Продавец дает номер телефона
4. вася скидывает продавцу СМС: "вам поступил перевод на сумму 100500 рублей".
5. вася пишет в чате: "все перевел, давай релизь битки"
6. Продавец ржет пад сталом или релизит битки (в зависимости от чувства юмора)  ;D

Неоднократно пользовался LB и все всегда было норм, объясните пожалуйста, зачем использовать обменники, если речь именно о BTC?