Bitcoin Forum

近年来，大陆地下钱庄案频爆。近日，辽宁又爆出一特大跨境地下钱庄案，涉案金额逾200亿元（人民币，下同）。


据大陆官媒报导，2017年8月，有线索显示，金某等人使用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易，涉嫌地下钱庄犯罪。

去年12月，以金某为首的特大跨境地下钱庄团伙成员被抓。当局还在金某家查获70余张银行卡、40余个U盾、40余个涉案账户。该案交易额累计逾200亿元。

1月4日，辽宁省丹东市警方曝光上述案件。案情显示，从2009年开始，金某以经营进口商品为名，吸纳境内外资金开设地下钱庄，从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有专人负责，不与“客户”现场交易，所有操作均在网上进行。

近年来，大陆地下钱庄案频曝。

如，去年9月，广州番禺区曝特大地下钱庄案，涉案金额5.38亿元；8月，广州天河区曝特大地下钱庄案，涉案金额达20亿元，同月广东东莞曝地下钱庄案，涉及金额50亿元；5月，江苏扬州曝地下钱庄案，涉及金额700亿元。

据报，2016年，中国地下钱庄金额高达9,000亿元；2015年仅广东和浙江就高达11,000亿元。

大陆当局打击地下钱庄始于2015年股灾后。当年6、7月间，大陆发生股灾，其被指涉江派的“经济政变”，江派利用金融危机，对习近平进行“逼宫”。

当年7月，习近平当局高调查恶意做空股市的人。8 月，中共公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。随后官方持续打击地下钱庄至今。

去年8月21日，“信报网站”（EJ Insight）的评论文章表示，地下钱庄是中共贪官向海外转移资产的方式之一 。

去年1月份，被称为江派利益集团“超级白手套”的富商肖建华被调查，其被指将上千亿资金通过地下钱庄转移到香港

这些地下钱庄的主要客户应该是高官吧，毕竟钱那么多，又见不得人的，也只有他们了。