Bitcoin Forum

 Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции, осуществленные со связанных с преступным миром адресов в период с 2013 по 2016 года. Исследование свидетельствует, что эти транзакции составили всего 1% от всех обрабатываемых популярными биткоин-платформами.

 При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли.

В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законным.

 https://forklog.com/issledovanie-bitkoin-redko-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/
 https://bitsonline.com/money-laundering-firm-dirty-bitcoins/

 Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции.
И конежно же сицилия тоже не использует крипту в своей деятельности, только фиат...

Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.

Ну да, и взятки в пакетах в которых баксы - чиновники тоже не берут в биткоинах

Не знаю как сейчас но еще пол года назад точно не брали. Разговаривал со следаком с отдела К, спрашивал как часто взятки в битках дают, так он даже не знал что это такое...

Да ладно? Мне кажется, что биткоин и разные другие криптовалюты очень часто в этом участвуют. Тем более, что это очень простой способ отмыть деньги.

Ну конечно куда ж без этого?! Надо же во всём новом подвох искать. Это и так всем понятно,что битком деньги не отмывают,а играют :)

а вот и зря, что по старинке, сейчас везде камеры и жучки, это легко можно отследить кто и где с каким чемоданом, к сожалению)

Да ну, как они вообще определяли это?
Мне кажется цифры не очень точны

Биткоин слишком жирный и неповоротливый для отмыва. У нас есть не менее достойные монеты, через которые можно куда безопаснее отмыть всё, что душе угодно.

Криптовалюта для отмывания самый идиотский способ (особенно в нынешнее время). В любой момент твой счёт на бирже могут заморозить, и сказать иди с паспортом. Так что мелкие суммы, это нелепо, а большие вызывают пристальное внимание. Как показывает дело Винника, найти могут и через время.

Мне вот интересно: а как выглядят схемы отмывания (=легализации) денег через биткоин? Особенно если учесть, что во многих странах правовой статус криптовалют не определен. По-моему байки про отмывание не более чем байки из разряда ОБС.

Хоть кто-то попытался обелить столь мрачную репутацию биткоина(криптовалют). А самое главное что не просто на словах, а проведя исследования. Интересно что скажут власти тех стран, которые так яро критиковали биток из-за помощи преступному миру в отмывании денег.

К примеру, полностью анонимные сородичи. Монеро, NXT

Так это очевидно уже давно. Все ушли в монеро/зкеш и прочие

Грязный доллар правит балом, и ничего не спешит меняться, это довольно таки удобная схема, а главное проверенная.
Мало какой криминал захочет отмыть деньги в крипте, попасть на коррекцию рынка  :) и достать меньше чем вкидывали, бред какой то.
Как BTC так и другие крипты более анонимные никогда не заменят фиат в руках мойщиков денег, по крайней мере в обозримом будущем.
Несмотря на то, что в даркнете используют монеро и дэш и другие анонимные крипты для оплаты запрещенных покупок, это доля по прежнему ничтожно мала.

Учитывая тенденции законодателей, больше шансов, что частая покупка крипты только привлечет дополнительное внимание. А это в вопросе отмывания нужно меньше всего.

Можно подумать они знают адреса кошельков связанных с преступным миром? Что-то какой-то дичью попахивает, новость ни о чём. А по сабжу, уверен, что биткоин достаточно часто для отмывки денег уже используют.

Очень хочется верить а это. Количество заявлений и предположений по этому вопросу превосходят любые другие темы относительно опасений, связанных с криптовалютами. В действительности, никто не знает, как обстоят дела с этим направлением. Обвинителей много, а защитников единицы.

Это только часть преступных схем, а есть еще продажа наркоты, оружия, заказные через даркнет площадки.

Биткоины и другие анонимные валюты только в шум используются хакерами. Вопрос только в безопасности, и должен быть норм пароль и двухфакторка.

Отмывание денег идёт только так , да и транзакция идёт полным ходом это не прасматрываемые деньги. Пока не просматрываемые.

Исследование основано на данных до 2016 года, когда объёмы торгов были незначительными, к тому же о технологии ВТС знали немногие. Думаю сейчас в крипте достаточно людей, занимающихся криминалом, в т.ч отмыванием денег.

И так, у нас есть 1% статистики. Америка же не проведя никаких расследований приняла решение ввести огромный налог на американские биржи и их пользователей. Возможно, они обложили налогом для того, чтобы этот % не вырос, но от этого страдаю обычные пользователи, и тем самым они губят интерес народа к криптовалюте :-\

Вероятно люди ещё не доверяют криптовалюте свои деньги.Гораздо лучше отмывать свои деньги заправляя каким-нибудь бизнесом. Чиновники некоторых государств не доверяют биткоину,они считают что за биткоином стоит мир грабителей и наркобаронов.Возможно они прочитают данный пост и решал легализовать криптовалюту.