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Title: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: abinge on January 23, 2018, 02:57:54 AM 听说有人在外场卖币，人民币交易，购买币的钱是黑钱，卖家银行账号被锁，是真有其事还是假的？
如果外出交易有这样的风险，很难规避啊，是不是应该使用平台币 或者是美金呢 美金usdt怎么提现呢？可以转到papal还是咋的呢？ Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: linjr1 on January 23, 2018, 03:04:57 AM 是真的，我之前加了gate.io的电报群就听里面的人说过，说他的账号被冻结了，问题是他还是通过gate.io的c2c交易的，太坑了。不过我也在上面交易过一次，还好没事。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: m641516191 on January 23, 2018, 03:08:57 AM 还是卖给收币商家比较安全吧！
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: peie3691 on January 23, 2018, 03:15:17 AM 什么叫冻结？ 资金是你的，不让你用了，还是把你钱没收了。最多是调查，也不可能黑你的钱。国家只是管制
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: wishesme on January 23, 2018, 03:42:36 AM 太多消息了，不知道真假，如果是真的话，那真的有点可怕
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: niuniu2017 on January 23, 2018, 03:48:44 AM 对啊，那天看群里也有人说支付宝被冻结了，但是说过1个月后就会给解开。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: retrance on January 23, 2018, 03:57:58 AM 我猜大額的確有可能這樣，朋友的銀行帳戶早在之前就因為不明出入金額過大被停了，但不是因為場外交易
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: john20171225 on January 23, 2018, 04:07:20 AM 真的假的？
听说有人在外场卖币，人民币交易，购买币的钱是黑钱，卖家银行账号被锁，是真有其事还是假的？ 如果外出交易有这样的风险，很难规避啊，是不是应该使用平台币 或者是美金呢 美金usdt怎么提现呢？可以转到papal还是咋的呢？ Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: coin8coin on January 23, 2018, 04:11:20 AM 如果是真的话，就很头大了 。。。有谁知道每天银行流水多少不引起注意？
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: h2oco2 on January 23, 2018, 04:15:39 AM 为什么不能好好的相处呢，还是利益啊，都是为了自身的利益，以后怎么换回法币呢？
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: mobtc on January 23, 2018, 04:18:53 AM 我也听到过，提到银行的时候被冻结了，把比特币C2C成现金，结果被警察局冻结了，不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了，所以大家如果额度大，所以还是要小心的，要是被冻结了也很麻烦的
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: xmyxqbh on January 23, 2018, 04:27:28 AM 这个事情做早就有过了，老哥。银行卡支付宝都给冻结了，最大的可能是又黑钱参与，我一直想不明白是怎么查出来的
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: ai ming on January 23, 2018, 04:43:35 AM 听说的是经济案件，查到这个C2C账户里面来，想通过比特币洗钱
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: feihong2019 on January 23, 2018, 04:46:56 AM 等权威媒体消息。论坛上咋可能有可靠的消息撒
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: aezotxmb on January 23, 2018, 04:54:46 AM 这应该是一则假消息。都是谣传。另外，在银行流水方面，好像是不能一次性超过20万，超过了20万银行会有监管数据的。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: lan779 on January 23, 2018, 05:24:56 AM 单笔大于5W，日大于20W都会监控和跟踪，肯定有这种情况，但一般不会被锁，除非对方被抓
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: beflck on January 23, 2018, 05:28:26 AM 我也听到过，提到银行的时候被冻结了，把比特币C2C成现金，结果被警察局冻结了，不过他最后去证明自己不是洗钱的被解冻了，所以大家如果额度大，所以还是要小心的，要是被冻结了也很麻烦的 这个怎么证明自己不是洗钱的？难道要把电子币的交易记录给警察局看吗？ Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: bjbzh on January 23, 2018, 05:36:03 AM 哎，赵家人管的可真宽啊。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: izzzz on January 23, 2018, 01:11:10 PM 应该不仅仅是场外交易就锁定吧，要是这样的话，那确实就麻烦了。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: ojherpeu on January 23, 2018, 01:19:50 PM 这是谣言。但是你每天的银行流水尽量不要超过二十万。不然银行那边会录取你的账户数据。
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: qdzjq on January 23, 2018, 01:29:41 PM 我半个月前就听说这个消息了，本来那个时候，我也准备变现的现金 ，后来听说以后，就没有变现，等过了三天，听说解冻了，只是对方涉嫌洗钱 跟他没有关系 ，建议想变现的 ，小额，多次提现
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: kingthland on January 23, 2018, 01:35:03 PM 应该是没有问题，c2c毕竟是个人对个人啊。不过最近这些消息真的很多，还是小心为妙，最好少量多次，不要超过限额
Title: Re: 外场卖币有人银行账号被锁定，是谣言还是真的？ Post by: BlakeLambert on January 31, 2018, 09:18:26 AM 貌似有一个朋友说是真的，但需要确切的消息才可靠啊，怎么都这么人心惶惶的啊
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