Bitcoin Forum

или Как объяснить необъяснимое движение крипторынка.

Если вы наблюдаете за рынком, то знаете, что на нём присутствуют разные игроки. Некоторых из них, особо крупных, называют «китами». В вашем представлении кит может напоминать персонажа Диснея: большое, медленное и дружелюбное существо с очень мягким характером. Но реальность совершенно другая. «Киты» в нашем случае — умные охотники, которые иногда собираются в группы и обычно используют очень хитрую тактику. Когда «киты» заплывают на рынок криптовалют, лучше следить за ними в оба.

Давайте рассмотрим тактики, которые «киты» обычно используют на рынке. Это объяснит некоторые случаи колебания цен, которые раньше, возможно, казались вам совершенно нелогичными.

Pump-and-dump («Накачка и сброс»)

https://a.radikal.ru/a00/1801/13/6f4c7af391c8.png (https://radikal.ru)

Одной из наиболее распространённых тактик является так называемый pump-and-dump («накачка и сброс»). У «китов» есть достаточно средств, чтобы искусственно поднять цену определённой акции, монеты или токена. Поскольку на криптобиржах, как правило, нет ограничений на покупку, pump-and-dump случается очень часто. Особенно с альткоинами, которые имеют рыночную капитализацию ниже $1 млрд., но при этом большой потенциал.

Тактика проста. «Кит» или группа «китов» начинает делать крупные покупки. Это приводит к резкому росту цены и огромным «зелёным свечам». Иногда такие покупки растягиваются на несколько дней. Возникает огромное искусственное повышение цены, которое обязательно привлечёт внимание, и в тематических Telegram-каналах вы увидите много картинок с взлетающими ракетами.

Такой рост притянет уйму денег в результате FOMO (fear of missing out — синдрома упущенной выгоды). Иногда рост может быть экспоненциальным. Когда цена достигает достаточной высоты, «киты» начинают сброс, который имеет волнообразный характер. Волны максимизируют прибыль, поскольку новые инвесторы думают, что падения временны. Но в конце концов «киты» полностью уходят с рынка, а люди, которые попали в искусственно созданный all time high (ATH или All-Time-High — термин, которым обозначают наибольшую стоимость монеты за всё время), останутся брошенными на произвол судьбы. Конечно же, это подрывает доверие к криптовалютам. Но помните, что такая тактика успешна прежде всего с перспективными коинами.

Примером pump-and-dump может стать недавний случай с криптовалютой Neblio (NEBL), монетой с небольшой капитализацией. Для запуска «пампа» всегда нужен повод. В этом случае им стало обновление от разработчиков. Памп длился два дня, волны были хорошо заметны. Посмотрите на огромные «свечи» во время коротких пампов на изображении выше. Цена достигла максимума в $65, и многие закупились в этот момент. «Киты» хорошо запаслись перед сбросом.

К счастью, для монеты это не конец. Те, кто купил на ATH и кто удерживает монеты, в конечном итоге вернут свои деньги. Убытки получили только те, кто в панике продал активы. Neblio в целом стабильна, этот случай был исключением, владельцы действительно верят в монету и не продадут её так просто.

Sell wall («Стена продаж»)

https://b.radikal.ru/b39/1801/33/a12a3fc7622e.png (https://radikal.ru)


тена продаж» является тактикой, которая требует больших средств и знаний о состоянии рынка.

Обычно она применяется к монетам, которые имеют все шансы на большой рост в ближайшем будущем. «Ближайшее будущее» означает несколько месяцев. «Киты», использующие эту тактику, имеют доступ к инсайдерской информации и знают о предстоящих изменениях на рынке.

Они могут получить максимальную прибыль, если закупятся на самом низком уровне. Для этого им нужно искусственно удерживать цену от роста. Как они это делают? Выставляют большое количество ордеров на продажу, и график приобретает вид, как на рисунке выше (отсюда и название). Как правило, это тянет цену вниз, что и является главной целью «китов» — напугать слабых трейдеров, которые начинают нервничать при выставлении на продажу больших объёмов криптовалюты. Они вынуждены продавать дешевле цены, установленной «стеной продаж». Зачастую «стены» выставляются перед важной новостью, которая потянет цену вверх, после чего «киты» могут использовать тактику pump-and-dump.

Short attack («Шорт-атака»)

Если рынок имеет рыночную капитализацию более $500 млрд. и, вероятно, вырастет до триллиона в ближайшем будущем, то на нём, без сомнения, будут присутствовать крупные игроки, то есть банки и хедж-фонды. У них есть средства, чтобы подмять под себя инфраструктуру рынка. Они уже сделали это с другими рынками, и рынок криптовалют — не исключение. Они уже здесь, хотя и говорят, что это не так.

Если вы хотите прочитать о том, как устроены обычные рынки, я бы посоветовал вам книгу Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит. Вы уже знаете, что рынки во многом манипулятивны, но эта книга расскажет вам, на что готовы пойти банки и хедж-фонды ради денег.

Отсутствие регулирования на рынке в целом создаёт благоприятные условия для «китов», которые заинтересованы в его развитии. Но недавнее падение выглядит необычно. Мы все знаем, что каждый месяц-полтора на криптовалютном рынке приходит небольшая коррекция, которая обычно длится всего один день. Но на этот раз она затянулась. И это было странно.

Коррекция, вызванная новыми и слабыми инвесторами, переоценившими свои возможности и купившими слишком много, заняла один день (как всегда). В конце дня рынок вернулся на прошлые отметки. Затем внезапно биткоин начал сильное погружение. Действительно сильное. Из-за его доминирования на рынке все альткоины также начали падать. На диаграммах можно было увидеть «стены продаж», которые тащили цену вниз. Это создало панику. Даже опытные трейдеры были удивлены.

Это продолжалась ещё один день. Биткоин достиг уровня декабрьской коррекции и остался там, возле отметки в $10 000. В тот же день было много FUDа: запрет Китая, заголовки о лопнувшем пузыре и так далее. Мне это показалось похожим на так называемую шорт-атаку (от «шортить», то есть играть на понижение цены). Тем не менее я не мог этого утверждать. Разумеется, были слухи, что фьючерсы на биткоин имели к этому какое-то отношение, но на рынке всегда много слухов.

Но потом случилось это. Сразу по истечении сроков первых фьючерсов рынок начал двигаться вверх. В трейдинге нет места совпадениям. Ничто не является совпадением. Вы не случайно что-то кому-то продаёте. Для торговли всегда есть причина. Причиной в этом случае была маржа по фьючерсным контрактам BTC/USD по цене в $15 000.

Таким образом, большие мальчики придавили рынок, чтобы увеличить свою прибыль. Мы знаем, что у нас есть крупные игроки с крупными позициями в биткоине (хотя они утверждают обратное). Мы также знаем, что биржи предлагают этим игрокам так называемые «тёмные пулы», чтобы сохранить анонимность тех, кто стоит за торговлей (в книге Flash Boys об этом тоже сказано). И мы видим, что для этого было выбрано удачное время. Когда что-то выглядит и пахнет, как шорт-атака, обычно это и есть шорт-атака.

На основе статьи (https://medium.com/@olivierdejong/whale-tactics-f19b3f33ea92)

Хорошая статья) Открыл для себя новые аспекты рынка.

Спасибо за статью

Спасибо за интересную информацию! На криптовалютном рынке очень много манипуляций! Каждый день стреляет какой нибудь шиткоин и с такой же скорость падает вниз! Нужно не терять голову

Спасибо, статья написана весьма интересно. Всегда интересовался о работе крупных инвесторов.

Очень интересная статья! Хорошо, что тему подняли, а то многие бы пропустили такую годнуту)

Реально интересно и на удивление дочитала до конца, хотя точно знаю, что манипуляций на бирже конечно-же в разы больше, но если тут все описывать, то на целую книгу потянет. Спасибо автору.

Полезная информация, плюс ничто не заменит собственный опыт

все это круто, но мало применимо к стабильным и сформировавшимся монетам с коммьюнити, которые просто выкупят эти монеты подешевле, и цена снова пойдет вверх

Как раз таки очень применимо, что мы видели как это было у рипла! Сколько уже таких горок у рипла было за последние 3 года?? Достаточно, чтобы киты зарабатывали.

Спасибо! Пост определенно достоин мерита, но у меня его нет. Делай всегда как кит и всегда будешь в плюсе!!

Познавательно, интересно. Спасибо за интересный материал. Написано толково, графики показательны.

Спасибо, интересная статья!

Познавательно, но сейчас то что происходит, эфир например вырос в 2 раза за короткий срок? ждать дампа? 

Интересно. Взять хотя б Pump-and-dump. Про биткоин и эфир понятное дело умолчу. А вот сколько интересно нужно средств чтобы эффективно раскачать какой либо не примечательный альткоин с целью дальнейшего дампа? Так, что бы рост цены сразу привлёк внимание и желание других войти в покупку.

интересненько, "киты" управляют нами  :'( :'(

спасибо, очень подробная и полезная информация

Экскюзми, что такое мерит?

ух сколько много буковок, я аж вспотел все это читать, но написано весьма интересно, пару выводов сделать можно для себя

У эфира рост вроде естественный, это не памп. Так что дампа скорее всего не будет.
А вот EOS поражает и одновременно пугает. Больше х3 в апреле показал уже.

что-то новенькое,спасибо)

Полезная статья, открыла для себя новые аспекты рынка.

Прочитала с интересом до самого конца. Задумалась  ??? Вот бы получить доступ к инсайдерской информации  ::) Я часто наблюдала за пампами мелких монеток. там это происходит за несколько минут и в плюсе обычно остаются единицы (которые и создавали памп, а не те, кто по сигналам уже входили в памп чуть позже).

Полезная статья, очень информативно и понятно.Спасибо большое.

Полезный пост,спасибо! ;)

Статья отличная, сам попадал под эту тактику хитроумных!

Крутая статья) Новое понимание рынка, и неизвестный ценовых манипуляций

Статья воистину правдивая и передает всю суть рынка, это так и есть, но пользоваться этими знаниями и зарабатывать - большое искусство!!!

Интересно, платят ли разработчики новых монет китам за искусственное завышение цены. Многие монеты после выхода на биржу по моему наблюдению взлетают в цене через 3-4 недели после листинга. И часто без каких-либо позитивных новостей от разработчиков.

Полезная статья. Спасибо за информацию.

По большому счету тактика у китов одна - обуть хомяков )) И различные приемы как это сделать они освоили в совершенстве.

Крутой материал! Очень интересно, но необъяснимое движение рынка может быть даже сговором китов. ???

Так в том и название "кит" что он крупнее и продавливает своим баблом.
Что значит тактики? Вот тут то и фигня что киты работают вне тактик, а просто грубой силой.
Тактика встроится допустим в движение в нужном месте когда никто не думал, успеть, урвать, ботами или сам, и так же выйти, опять же никто не ждал, успев взять пусть долю движения, пусть на долю средств, но успеть, и без риска.
А тут ты просто показываешь такую силу, перед которой уступают все, ит даже если есть какие-то иные киты, они предпочитают в другое время пойти на биржу и съесть планктон, чем нападать на такого солидного.
Какая тут тактика?
Причем если знать лучше откуда такое поведение у китов, то есть что они не по графикам и каким-то там объемах на биржах знают реальное течение событий а по своему собственному кошельку, то тем более какие на*уй тактики?
Когда он поставил стенку допустим продать то он просто пугает тех же самых вынуждая продать кому он же и продал они у него купили но выше. Это тактика? Ой ну да, точно тактика. Только фигня в том что это ну просто грубая сила перед которой все раступаются, и начинают под неё рисовать всякие правила. Ах ну да, теперь стенка, давайте теперь скажем появилась стенка о погода изменилась, теперь не ссым против ветра и т.д. Это одна единственная тактика, всегда быть повелителем погоды, самым страшным кого все ссут потому что просто по другому нельзя, если он нее продавил тебя то продавил другово.
Каждый мнит себя гением торгов и вот видит тактики стратегии там и сям. А потом всеравно ведется на все вот эти стенки и прочие рассуждения. Когда в реальности есть только твоя тактика купить дешевле продать дороже и всё. "успеть проскочить" мелкому считая свои риски найти момент откусить немножечка баблишка. И "КИТ" у которого "я 20 лет за рулём, у меня хрен проскочишь".
Одно известно точно, бодаться с "китами" крайне глупая задача. Так даже "киты" не делают сами.

Вот камар когда кусает вас в тот момент когда вы заняты работой кропотливой в другом мете своего тела, он пользуется тактикой? А когда вас в лопатку кусает где вы не можете его убить достать доятнуться трудно. Он прям таки знал? Тогда и камар великий тактик и стратег? Все паразиты всегда на автомате паразитят так чтобы суметь откусить немного с того и там и так как можно откусить, единственная тактика быть правильным паразитом, кто не собирается думать считать что он охотник, что он дичь, что он суперстратег, что он полководец тактик - это путь к тщеславию и быстро сдохнуть, как менее успешные камары. А хитрозадый умный трейдер выискивает эти моменты времени и объемов когда может "проскочить" уметь зайти и выйти в рынок гарантировано (на столько то процентов, 100% гарантии тут конечно никогда не бывает) с выигрышем.
Как тот самый комар умеющий жалить именно в лопатку что многие не достанут, или в недвижимую ногу когда ты отвернулся и кропотливо руками работаешь. На то комар и комар. Мало того, сейчас и в других существах стало много паразитизма, просто людей на планете становится больше а ресурсов меньше, вот люди и ошакаливаются. И кризис сейчас вовсе не экономический а духовный и целеполагания, потому что всё больше оголятся зверинный оскал у всего что стоит над человеком, всё меньше наивности он испытывает, и всё больше хочется отвернутся от всего этого и быть как рнаьше дурачком добрячком. А нужно быть паразитом. Потому что тем кто честный и вовсе поганую жизнь уготовило текущее общество, а может и всегда так было. Это еще в России рики леса озера, в других странах тебе и этого не положено изначально.

Благодарю за информацию очень было полезно почитать и изучить, плюс в карму тем кто помог.

Не может же кит выставить стены на всех биржах

А зачем ему выставлять стены на всех биржах, да и он не один это делает)

Побольше бы похожего материала, в особенности технического анализа рынка криптовалют.

В телеграме есть группы памперов, которые прямым текстом пишут: Разработчики монет, для сотрудничества обращайтесь (и далее контакты). Уверена, что это проплаченная тема для привлечения внимания к монетам.

ДОбрый вечер очень полезная статья недавно так ошибся закупил когда были свечи зелёные и в тот же день упала манета шас вот выжидаю когда дойдёт цена по которой покупал хотябы

Статья отличная, сама попадала под тактику хитроумных)) Пусть все знают.

Про мерит подробно написано в этой теме https://bitcointalk.org/index.php?topic=2818398.0

Да уж пашортили киты на выходных знатно.

Хорошая статья, спасибо, узнал кто такие киты, раньше думал что это водоплавающие)

Ну да, действительно похоже так дела и крутят, как описано) Но главное подходить ко всему с холодной головой, и не паниковать. Опыт и еще раз опыт...

Да, хорошая статья. Пару раз участвовал в пампах, с трудом в ноль выходил.
Не стоит суваться в такие групки

Впрочем все как и везде, люди с большими деньгами имеют большие возможности, а обычные люди как всегда в роли пешек и расходного материала в чужой игре, а ведь криптовалюта создовалсь не для этого, во всяком случае идея сама.

сейчас на рынке полная ж....

Отличная статья, прочитал с удовольствием. Сейчас "киты" как раз давят рынок вниз, посмотрим что из этого выйдет.

Если, например, ты видишь сильное падение рынка и тебе в этот момент хочется всё продать и ты продаёшь, то знай, киты в этот момент скорее всего у тебя покупают.