Bitcoin Forum

Local => Юристы => Topic started by: DmitryDev_ on February 28, 2018, 12:49:51 AM



Title: Легализация заработанной крипты
Post by: DmitryDev_ on February 28, 2018, 12:49:51 AM
Допустим, есть проект, взимающий комиссию с пользователей (например с успешной продажи виртуального лота). У проекта скопилась относительно большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).
Как лучше все оформить, учитывая, что проект еще не запущен и основатель - из РФ? ICO хоть могут сделать нормальный KYC, а я даже не представляю, как доказывать банкам, что я не какой-нибудь наркобарыга. В нал серыми путями выводить не хочу, боюсь я его. Особенно в сфере последних похищений российских крипто-холдеров и отжатием у них их миллионов под пытками.
Понимаю, такая информация может быть не бесплатной, попрошу тогда написать, реально ли это вообще сделать и сколько обычно стоят такие консультации.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Ultramarine on February 28, 2018, 05:41:41 AM
Не употреблять слово "легализация", так как оно подразумевает, что доходы получены незаконным, преступным путем.
Вести речь о конвертации криптовалюты в доллары или евро.  


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: DmitryDev_ on February 28, 2018, 01:18:00 PM
Не употреблять слово "легализация", так как оно подразумевает, что доходы получены незаконным, преступным путем.
Вести речь о конвертации криптовалюты в доллары или евро.  
Верно подмечено. Но, допустим, если не было открыто никаких компаний, а предпринимательская деятельность велась, то могут уже посчитать деньги незаконными. Либо же даже с открытой компанией сейчас запрещено оказывать услуги за крипту. То есть в принципе они законные, но пришить могут что угодно.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Monia on February 28, 2018, 05:45:09 PM
Таки можно смотреть в сторону тех странах, где например, за крипту легально работают. Страны Прибалтики весьма положительно смотрят, таки можно купить лицензию на работу с криптой.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: -Maks- on March 02, 2018, 09:23:24 AM
прежде чем говорить о легализации нужно напись нормальный закон с понятиями и терминами , что такое крпта , закон в данной редакции это плевок в адрес норматворцев , либо у нас все такие и все так , либо делали на отвяжись


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: BeeKeeoEr on March 03, 2018, 04:25:00 AM
выход один крипта это есть инное имущество которое должно облагаться налогами поэтому создаем счет в банке валим туда фиат потом платим 13 % налог с физ лиц и нет никаих проблем


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Optimist_cautiouS on March 03, 2018, 06:39:47 AM
большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).

Ваша ЗАДАЧА - легальность этих денег в зарубежном банке.

То что это не бесплатно вы уже сами сказали. И лучше что бы это были налоги в юрисдикции вашего гражданства.
В Европе если возникнут вопросы (особенно к россиянам), то заморозят всю сумму, арестуют недвигу. И спасение ваших 300-1М может стоить соизмеримо этой суммы. А без знания местного дИАЛЕКТа , вообще будете как слепой котенок. На адвокатов (ихних) сильно не надейтесь они просто хотят заработать и чем больше (дольше) тем лучше.

Так что 13% + хлопоты мне кажутся радужной перспективой.

Зайдите частью суммы в какой нибудь  проект из реального сектора дома. Сейчас много перспективных направлений. Могу предложить пару.

По поводу недвиги - грамотно составленный "Договор Аренды с правом выкупа" позволит вам мелкими платежами, без привлечения особого внимания
гарантированно вступить в права через N лет и пользоваться сразу же. Переплатите 5-7%.
Я так магазин выкупал.



Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: GrandVBA on March 03, 2018, 08:03:03 AM
Таки можно смотреть в сторону тех странах, где например, за крипту легально работают. Страны Прибалтики весьма положительно смотрят, таки можно купить лицензию на работу с криптой.

Жаль что наша страна заботится только о налогооблажении по крипте, хотя это можно назвать здоровым направлением :)


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: DmitryDev_ on March 04, 2018, 10:53:45 PM
большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).

Ваша ЗАДАЧА - легальность этих денег в зарубежном банке.

То что это не бесплатно вы уже сами сказали. И лучше что бы это были налоги в юрисдикции вашего гражданства.
В Европе если возникнут вопросы (особенно к россиянам), то заморозят всю сумму, арестуют недвигу. И спасение ваших 300-1М может стоить соизмеримо этой суммы. А без знания местного дИАЛЕКТа , вообще будете как слепой котенок. На адвокатов (ихних) сильно не надейтесь они просто хотят заработать и чем больше (дольше) тем лучше.

Так что 13% + хлопоты мне кажутся радужной перспективой.

Зайдите частью суммы в какой нибудь  проект из реального сектора дома. Сейчас много перспективных направлений. Могу предложить пару.

По поводу недвиги - грамотно составленный "Договор Аренды с правом выкупа" позволит вам мелкими платежами, без привлечения особого внимания
гарантированно вступить в права через N лет и пользоваться сразу же. Переплатите 5-7%.
Я так магазин выкупал.


Основная проблема не в налогах, а в доказательстве происхождения денег. Банки закрывают счета из-за переводов с бирж/локалбиткоинс. Остаются только наличные, но я ни за что не будут работать с ними в России - мне моя жизнь дорога, живем-то, считай, в зверинце. Поэтому я и сделал акцент на зарубежном банке, потому что я не планирую оставаться здесь. Если оформить все нормально в хорошей юрисдикции, можно будет вывести всю сумму сразу. И вот вопрос - что и где оформлять. Я в этом не разбираюсь, но уже почитав закон о КИКах, вижу, что разница может быть огромная.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Optimist_cautiouS on March 05, 2018, 06:27:25 AM
Основная проблема не в налогах, а в доказательстве происхождения денег. Банки закрывают счета из-за переводов с бирж/локалбиткоинс. Остаются только наличные, но я ни за что не будут работать с ними в России - мне моя жизнь дорога, живем-то, считай, в зверинце. Поэтому я и сделал акцент на зарубежном банке, потому что я не планирую оставаться здесь.
Продайте свой проект будет вам легальный безнал, переведете куда захотите.

С такими русофобскими взглядами к прибалтам поезжайте.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: biba67 on March 05, 2018, 12:42:59 PM
Пока ты тратишь выведенные деньги на пиво , больших проблем не будет, но при покупке дома или машины за сплачивание налогов лучше позаботится заранее.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: buyantminer.net on March 08, 2018, 01:58:10 PM
https://www.epayments.com   

Дает  пополнять  счет  через крипту


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Juridium on March 09, 2018, 12:05:56 PM
Как вариант могу предложить юрисдикцию Эстонии. Открывается компания (можно дигитально посредством е-резиденства), в Эстонии отсутствует налог на прибыль предприятия, открывается счёт в европейских банках либо платёжных системах (Okpay, LeuPay, Mistertango.lt), затем ходатайствовать о лицензии на обменник криптовалюты (providers of a service of exchanging a virtual currency against a fiat currency; providers of a virtual currency wallet service) и далее можно совершенно законно конвертировать крипту в фиат.

Подробней в топике: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2991505.msg30758651#msg30758651

Если интересно обращайтесь за консультацией: www.juridium.eu


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Juridium on March 10, 2018, 08:11:54 PM
пока такой информации не поступало. Счета открывались с криптовалютной деятельностью.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Aleksandra Orsicheva on March 12, 2018, 09:17:13 PM
В некотором смысле крипту можно приравнять к ценным бумагам. В момент, когда ты продаешь крипту, ты получаешь прибыль.
Далее с этой прибыли просто заплатить налоги.

Чтобы понять, как технически это сделать, мне кажется, что лучшее решение - это взять консультацию в налоговой.
Я на твоем месте так бы и поступила наверное.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Mr1mg on March 13, 2018, 01:42:39 AM
Летом ожидается первые законодательные инициативы в РФ, если это не срочно - есть резон подождать. Еще несколько стран, в скором времени так же обещали легализовать криптовалюты. То есть в 18м жить станет проще, но уже с налогами.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: barracudaz on March 16, 2018, 09:41:00 PM
Прочел на днях в одном из тележных каналов. Похоже, что человек знает о чем говорит:
Quote
Регистрируешь оффшорную компанию на Виргинских островах, авторизируешь ее как юр лицо на бирже. На бирже торгуешь от имени компании. После этого регистрируешься как ФОП (если украинец) ИП (в России) подписываешь между собой и своей оффшорной компанией договор о предоставлении услуг, и абсолютно законно переводишь на свой реальный счет деньги, после чего платишь 5%  налога от дохода (это в Украине, в России - хз)


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: list-ico on March 17, 2018, 12:50:24 AM
Беларусь приняла декрет «О развитии цифровой экономики».
Quote
Главное — токены и доходы от криптовалютных операций не подлежат декларированию физическими лицами. По озвученной источниками предварительной информации, до 1 января 2023 года не облагаются налогом обороты и прибыль (включая доходы и выручку) от операций с токенами. По сути, государство дало белорусам пятилетнюю фору на любую деятельность с криптовалютами.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: markiz73 on March 20, 2018, 10:22:17 PM
Смешно другое, зачем легализовать, тратить кучу комиссий, налогов, платить ненужным людям и тп. Выбрал страну, переехал, понравилось, со временем разобрался и купил недвигу, продал, купил дороже и так далее. Деньги на офшорных счетах через разные платежные системы. Инвестируй себе в проекты и живи где хочешь. А в банке могут отжать, особенно если из РФ. Возможно придется купить гражданство Сент-Китс и Невис  http://criptoprofit.org/viewtopic.php?f=44&t=239


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: totalizator on March 21, 2018, 07:58:29 AM
Допустим, есть проект, взимающий комиссию с пользователей (например с успешной продажи виртуального лота). У проекта скопилась относительно большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).
Как лучше все оформить, учитывая, что проект еще не запущен и основатель - из РФ? ICO хоть могут сделать нормальный KYC, а я даже не представляю, как доказывать банкам, что я не какой-нибудь наркобарыга. В нал серыми путями выводить не хочу, боюсь я его. Особенно в сфере последних похищений российских крипто-холдеров и отжатием у них их миллионов под пытками.
Понимаю, такая информация может быть не бесплатной, попрошу тогда написать, реально ли это вообще сделать и сколько обычно стоят такие консультации.
Заводишь крипту на тотализатор, ставишь ставки на все возможные исходы и получаешь гарантированный выигрыш в размере 95% от вложенных средств в виде выигрыша (в USD) на свой счет в банке, с подтверждением дохода и справкой о легальности полученного. Налоги на выигрыш не изымаются, данные фискалам не предоставляются.  Обмана нет, т.к. отрабатывает смарт контракт, проверку по сумме выигрыша проверяй в блоковой цепи. Организатор лицензирован  и официально выводит выигрыши в долларах США. Один минус - обязательно придется верифицироваться, иначе не пройдешь проверку KYС. (ну и возможный минус - введешь 100%, а выиграть можешь 85%, хотя... вероятность того, что выиграешь 105%, ровно такая же..) Суммы от миллиона USD выводятся в три дня.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: btcyurist on March 21, 2018, 08:06:00 AM
Не всегда слово "легализация" подразумевает криминал (легализация документов, заверяя в нотариуса и т.д.). Легализация относительно ст. УК обязательно подразумевает преступное происхождение средств.
Относительно подтверждения дохода, полученного от продажи крипты, существует много способов, главное на криминал в любом его проявлении не идите.

С уважением


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: bitfon on March 22, 2018, 01:20:57 PM
Выводите на  счет в банке страны, где крипта в законе. Это Япония, Беларусь, другие страны. И все, никаких проблем.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: golrebimklo on March 23, 2018, 04:56:33 AM
Я не понимаю, почему автор отказывается от идеи с наличными. Легализовать наличные в России вообще проблем нет. Можно за 6% их проводить как доход от чего угодно, до определенного предела, естественно, но тем не менее. Если нужна недвижка за рубежом, тогда чуть сложнее, но опять же - гражданство купить не проблема во многих странах, особенно если деньги есть.


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: _V_I_K_T_O_R on March 26, 2018, 12:10:21 PM
если платим налоги значит спим спокойно


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: list-ico on March 27, 2018, 02:29:38 PM
Скоро легализуют и введут налог и все будет ок )


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: Ebaycoinn on March 27, 2018, 09:18:03 PM
Скоро легализуют и введут налог и все будет ок )
Тока легализуют, подтверят, что .... и сразу облоджат налогом.
А как в єтом случає біть с аердропами и баунти ))) как их в декларацю бить ))


Title: Re: Легализация заработанной крипты
Post by: list-ico on March 28, 2018, 11:29:07 AM
Было бы что выводить, а как найдем способ