Bitcoin Forum

Для безопасного использования криптовалют необходим высокий уровень безопасности. Специализированные биржи, сервисы по обмену, которые дорожат своей репутацией, прилагают максимум усилий, для того, чтобы обеспечить сохранность средств своих клиентов. Но все-таки большое количество людей сталкивается с мошенниками, которые маскируются под платформы, что предоставляют различные услуги владельцам цифровых денег. Для того чтобы этого не происходило, бельгийский регулятор для ознакомления общественности опубликовал список бирж криптовалют, что подозреваются регулирующими и правоохранительными органами в мошенничестве, и рекомендации относительно того, как выбрать безопасный ресурс для всех операций с виртуальными деньгами.

В «черный» список были включены 19 цифровых бирж, на какие в FSMA (это Управление финуслуг и рынков Бельгии) многократно получали нарекания и жалобы. После рассмотрения жалоб на данные ресурсы там было найдено доказательства деятельности, что расценивают, как мошенничество.

Перечень этих сервисов опубликован в свободном доступе

Patrimoinecrypt
Ydconsultan
01crypt
Capital-coin
Crypto-info
Cryptos-currenc
Cryptavenir
Gmtcrypto
Crypto-banque
Cryptos.solutions
Nettocrypto
Ether-invest
Finance-mag
Mycrypto24
Gme-crypto
Good-crypto
Coinquick
Eurocryptopro
Btc-cap
Представители FSMA обратили внимание всех, кто имеет отношение к криптовалютной индустрии, что это далеко не весь перечень ресурсов, какие подозреваются в подобной деятельности, а те, что имеют наибольшее количество жалоб. Так же было особо отмечено, что в последнее время была зафиксирована повышенная деятельность подобных ресурсов. Все они действуют по одной схеме. Злоумышленники представляют свою платформу как самую лучшую, где опытные и начинающие инвесторы могут безо всяких опасений вести торги. Однако заявления пользователей содержат жалобы, что им не удается получить инвестированные средства. Клиенты утверждают, что площадка не возвращает деньги, убеждала в наличии лицензии на данный вид деятельности. Однако, когда клиент делает запрос на возврат средств, ему обещают возврат через определенное время, но этого так и не происходит, а позже этот пользователь не может получить доступ к персональному счету и аккаунту.

FSMA призывает всех прежде обращать особенно критическое внимание на всю информацию о криптовалютной компании: сюда входят данные верификации, физический адрес, проверять наличие лицензии на деятельность.

FSMA призывает не доверять своих денег платформам, которые невозможно четко идентифицировать. Даже если эта проверка прошла без каких-либо подозрительных моментов, следует к работе платформы относиться критически, обращая внимание на малейшие детали и подозрительные действия со стороны ресурса.

В криптовалютном бизнесе мошенники часто обещают гарантию возврата средств и полную защиту активов клиентов, и им удается ввести неопытных пользователей в заблуждение. FSMA говорит, что особо осторожно следует доверять новым площадкам, которые существуют на рынке менее года. Это не значит, что все криптобиржи или обменники, что были созданы в последнее время – мошенники, но следует более тщательно проверять их законность. Первое, что должно настораживать – это посулы высокой прибыли, низких комиссий.

Когда предложение слишком «заманчивое», то, скорее всего, мошенники вас именно заманивают в свои ловушки. При каждом подозрении следует жаловаться на такие торговые площадки в регулирующие органы. Так, совместными усилиями станет возможно прекратить деятельность мошенников в криптоиндустрии.

Инфу беру тут -- https://t.me/BitprofitNews

В этом списке только те кто подозревается. Но почему такие серьезные структуры не могут проверить свои подозрения? И уже знать наверняка. А как быть тем, кто не виноват? потеряют клиентов и доход.

Ого как их много. Но к сожалению здесь не все. Почти каждый день появляются новые мошеннические биржи. Надеюсь список здесь будет пополняться. Спасибо автору.

Странно, что в списке нет CoinsMarkets с их очешуительной сменой серверов))

Не увидела ни одного знакомого названия, хотя зарегана на большом количестве бирж. И это отлично.)
Боюсь, что в подобные списки попадают лишь уже соскамившиеся биржи.


По поводу вирусняка - о нем уже полгода известно.) Просто другое название.
http://9186748.ru/cryptoshuffler-virus/ - я в ноябре статейку о нем делала.

не биржи, а крипто фонды сайты и инвест проекты.   есть где похожий список но глобальный по странам ех-ссср ?

Всем привет. Ребят я не так давно на этом форуме. Но уже понимаю что придется зарегистрировать на туче бирж для вывода определенного токена, можете подскахать самые нормальные биржи с максимальным количеством компаний..?

binance, bittrex

У меня большее количество бирж вызывает недоверие.Хорошо что с этими не сталкивался.

С таким названием я вообще бы даже на сайт бы не заходил. Мониторинг для чего есть.

bittrex потерял надежды на верифекацию, отправлял и паспорт и вод. удостоверение.
прошло уже пол года.
монеты вывести не могу.

Даже если вы пользьзуетесь биржой, которой нет в данном списке ,знайте, защищать свой профиль на бирже нужно обязательно. Так как бывают случаи, когда злоумышленники взламывают биржи у пользователи которые не защитили свой аккаунт, теряют все свои сбережения. Советую ставить двухфакторную аунтификацию.

Увы, любая централизованная биржа мошеническая, просто некоторые воруют деньги пользователей соскамясь, а более крупные и зарекомендовавшие себя играют против позиций пользователей, так как только они знают сколько денег стоит в лонге, а сколько в шорте

Сейчас этих бирж с каждым днем стает все больше. Чтоб не попасть на мошенников, все таки лучше стараться пользоваться биржами из ТОПа. Правда не всегда получается, так как многие токены не сразу появляться на них и приходиться использовать среднячки. А для этого чтоб быть более уверенным, не забываем использовать расширения для браузера, по типу (MetaCert), которое помогает верифицировать известные биржи. Конечно еще всегда надо включать 2-х этапну верификацию Google Authenticator.

Большое,точнее огромное спасибо за информацию,очень полезно! особенно для меня,я бы точно залез бы. А вопрос такой назрел,если у меня стоит линекс,то тоже можно хапнуть этот вирусняк?

А вот такие аналогичные вирусы уже давно гуляют по интернету, но только не через pdf файл, а через экзешники было. Ну хакеры на месте не стоят.

В списке биржи про которые никто мне кажется и не слышал. Как на таких можно торговать начать? - это просто парадокс

спасибо огромное за такую информацию!!!
хорошо когда есть такие люди, которые подскажут и помогут в таких вопросах или обнаружив мошенником,сразу сообщают другим об этом!!! ещё раз спасибо!