Bitcoin Forum

Muitos usuários de exchanges tem reclamado sobre a solicitação de envio de documentação como Certidão de Pessoa Física C.P.F. e demais documentos na hora de fazer o cadastro, ou da compra de Bitcoins ou outra criptomoeda. Isso está acontecendo em todas as exchanges brasileiras, pelo fato da Receita Federal fazer o cruzamento dos dados através do CPF de cada cidadão no ato da compra e venda. Deste modo, o Fisco ou Receita Federal irá cobrar o imposto sobre os rendimentos na Declaração Anual do Imposto de Renda, em via de regra, qualquer ganho sobre qualquer rendimento acima de R$30 mil reais é tributável, veja com o seu contador ou se intere sobre o assunto, para não ter a sua declaração retida na fonte.
E é uma forma também para evitar a lavagem de dinheiro através das criptomoedas, com o cruzamento de dados da documentação de cada compra e venda nas exchanges brasileiras.

Acredito que não pois as exchanges não tem obrigação nenhuma de informar as movimentações mensais dos clientes até o momento.

Com certeza eles vão implementar essa obrigação no futuro e possivelmente vai funcionar como na bolsa de valores hoje, sempre que o cliente fizer uma venda a corretora recolhe uma taxinha de 0.xxx % e é através desse taxa paga na transação que eles tem noção de quanto a pessoa movimentou no mês de forma automatizada e infalível  ::).

Mas mesmo assim concordo, melhor ir pagando os impostos dentro da norma atual que no caso é 15% sobre o lucro das vendas mensais caso acumular mais de 35 mil reais de volume negociado.

Uma das grandes vantagens das criptomoedas é ter controle sobre o seus valores e não ter que dar satisfação pra ninguém, mais negócio usar p2p até as exchanges descentralizadas serem viáveis.

O problema é o risco, até agora não tive coragem de comprar p2p, não sei ninguém ou site confiável o bastaste para comprar desse modo.

Sim, não têm. Mas do contrário eles ficam pegando no teu pé te enchendo o saco e talvez agindo com medidas mais drásticas.

Teve até uma vez que o schiavon disse algo sobre isso pro G1, quando eles foram lá. Que eles pediam documento e evitava lavagem de dinheiro e essas coisa de terrorismo. Não lembro bem sobre, mas é por ai... coisa de imposto

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Acho isso um saco tambem quando a empresa é nova e logo de cara ja pede metade dos seus documentos para evitar golpes, eu particularmente odeio e evito esses servicos que tem a politica do KYC, principalmente porque a empresa, alem de ter todo o dinheiro, ainda tem as informações pessoais de cada um, como fdisse, uma questão de preferencia apenas.

Declarar Bitcoins é só pros corajosos que não tem medo de serem açoitados num futuro regulatório próximo.

Bom, eles emitem NF no seu CPF, basta consultar no site da nota fiscal paulista (coloca seu CPF lá e gera uma senha).

Podem não ter alguma obrigação acessório especifica de fornecer a RF (o que é questão de tempo), mas a RF ja tem a munição pra recalcular e te cobrar.

Uma vez usei mercadobitcoin e realmente veio por email nota de serviço em nome do cpf do cliente (NFS-e),  mas foi a unica exchange que vi trabalhar desta maneira.

Sabe dizer se as demais tambem  geram registro no cpf do cliente no sefaz/SP ? Eu não tenho como ativar meu cadastro lá pra verificar pois segundo consta teria que ir pessoalmente para desbloquear senha.

A resposta é que eles não são obrigados AINDA a fornecer os dados pra receita, nada impede que eles passem a fornecer e forneçam até os dados passados.

Mas acho que o envio de documentos é para proteger a exchange mesmo contra algum tipo de ação judicial.

A foxbit emite - nunca recebi por e-mail, mas achei contra meu nome algumas notas no site da prefeitura.

Honestamente, acho que todas trabalham dessa maneira.

Sempre a mesma história. Pedem documentos por causa que eles tem que declarar a origem dos ganhos deles. Como a exchange é um serviço de intermediação(comissão), assim como a corretagem em geral, eles tem que demonstrar a origem das transações, senão ficaria muito fácil lavar dinheiro.

Exatamente isso. Eles precisam dizer sobre o dinheiro. E também, saber quem ta investindo em cripto pra ser perguntado depois se tem algum tesouro em cripto e taxar