|
Title: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Fenixsfeather on March 28, 2018, 10:21:02 PM Многие слышали про то, что множество преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить.
Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach (https://ru.wikipedia.org/wiki/Zcash), Monero (https://ru.wikipedia.org/wiki/Monero), Dash (https://ru.wikipedia.org/wiki/Dash_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)), предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы? Источники:
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: leungclj on March 29, 2018, 09:02:04 AM Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. глупо им не пользоваться тем что нельзя отследить. Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach (https://ru.wikipedia.org/wiki/Zcash), Monero (https://ru.wikipedia.org/wiki/Monero), Dash (https://ru.wikipedia.org/wiki/Dash_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)), предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы? Источники:
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: apaev on March 29, 2018, 10:48:17 AM Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин.
Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80?wprov=sfla1), что в разы усложняет отслеживание Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Sabrina-Roller on April 19, 2018, 09:09:03 AM Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. Итак, для начала давайте взглянем на статистику. Менее 1% операций (за 2013-2016 года) с биткоинами приходится на монеты незаконного происхождения. Это говорит о том, что преступники предпочитают иные валюты. А дело в том, что технология блокчейн даёт возможность отслеживать транзакции внутри сети, что представляет большую ценность для органов финансового мониторинга и правоохранительных органов. Но не всё так радужно, появление альткоинов: Zcach (https://ru.wikipedia.org/wiki/Zcash), Monero (https://ru.wikipedia.org/wiki/Monero), Dash (https://ru.wikipedia.org/wiki/Dash_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)), предлагающих анонимность транзакций вызывает негодование у правоохранительных органов, ведь отследить эти транзакции очень сложно. А в январе аналитики отмечали, что многие даркнет-площадки отказываются принимать биткоины и переходят на альтернативные способы платежей. В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Что об этом думаете вы? Источники:
там где есть деньги,там всегда будут преступления,если ты зоконопослушен это не твоя тема,пусть воюют те,кому пологается это делать Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Grammy 66 on April 19, 2018, 10:49:47 AM Давайте уже навсегда для себя сделаем вывод, что всегда те, кто занимается незаконными делами будут использовать все возможное, чтобы их не отследили. У нас такое впечатление, что ФСБ думает о преступниках по детски как-то. Там тоже далеко не дураки сидят, кто отвечает за денежные средства, а тем более за очень крупные суммы. Преступность была всегда за всю историю человечества и она и будет. Бороться с ней, конечно, нужно. Вот финансовые махинации это отдельный сектор проблем, с которыми намного сложнее бороться. У нас пока IT команда для борьбы с такими делами очень слабая и еще стоит многому учиться и догонять преступников, к сожалению. Не знаю, что будет дальше на уровне криптовалюты, но пока наши борцы еще не выросли. Конечно, дальше будет рост, но сколько преступлений будет сделано?! ;)
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Pavlo_Zolotoi on April 19, 2018, 11:15:10 AM Преступники не глупы, у них всегда есть пара тузов в рукаве. Да и вообще, самой популярной криптой для нелегалов остаётся всеми любимый биткоин. Чтобы запутать свои незаконные транзакции, продвинутые мошенники пользуются так называемыми биткоин-миксерами (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80?wprov=sfla1), что в разы усложняет отслеживание Какие у тебя познания в крипто мошенничестве))) Так то да, согласен, что кто занимается этим- продуманные типы и просто так не попадутся!) Что значит Мерит+ у тебя ? Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: miolksevut on April 19, 2018, 07:37:15 PM Я слышал, что многие преступники пользуются фиатом ;D Дело явно не в инструменте, а в самом наличии преступности и спецслужбами, которые не могут ей противостоять.
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: kneegambling on April 19, 2018, 08:28:31 PM Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет.
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Fenixsfeather on April 19, 2018, 10:23:33 PM Конечно лучше не говорить о том, что занимаешься криптой. Банальный гоп-стоп и денег на бирже уже нет. Мне кажется это очевидно для любого в 21 веке. В теме я имел в виду более глобальную преступность, но если говорить о личной безопасности, то здесь есть пара моментов, которые лично я соблюдаю.
Хакеров, желающих стырить пару битков сейчас много, поэтому меры предосторожности лучше соблюдать. Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: alnogina on April 20, 2018, 09:42:56 AM Преступники и так живут не по законам, а вот возможность защитить себя от произвола государства в виде скрытых транзакций - я считаю полезная вещь!
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: serneo on April 20, 2018, 04:31:10 PM а как вы будете бороться если все анонимно и доказать что это совершил тот или иной человек чертовски мала, поэтому не верю в такую идею, может позже.
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Ares111 on April 21, 2018, 02:18:47 AM Пока в крипте сейчас «дикий запад» каждый сам заботится о безопасности своих криптомонет, в помощь такой вариант, как двухфакторная авторизация. Думаю, что в дальнейшем, с развитием крипты, над безопасностью пользователей будет вестись работа, в том числе мошенничество в этой сфере будет пресекаться законодательно странами.
Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Ultramarine on April 22, 2018, 12:23:52 PM Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. ... В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram. Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: Fenixsfeather on April 22, 2018, 12:34:16 PM Многие слышали про то, что многие преступных организаций пользуются криптой. Эта тема давно летает в воздухе, поэтому я хочу её осветить. ... В конечном итоге, спец. службы не сидят на месте и активно противодействуют преступности. Это радует. Ловили же как-то жуликов всего лишь 10 (!) лет назад без всякого отслеживания по блокчейну и чтения постов в Telegram. Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: susanin on April 23, 2018, 11:25:11 AM Эдак можно вообще деньги отменить - преступники же ими пользуются :)
Тема контроля под прикрытием противодействия преступности и свободы частной жизни всегда будет актуальна, поскольку нет той грани, которая однозначно отделяла бы одно от другого. Так что эта борьба будет вестись так же долго, как и появляться всевозможные новинки для анонимности. Title: Re: Борьба с преступностью в крипто сфере Post by: vasilev456 on July 31, 2018, 06:49:52 AM Всегда будет какой нибудь козырный преступный ход, который отследят спустя время!
|