Bitcoin Forum

Hallo zusammen,

ich versuche mich kurz zu fassen:

Ich hatte mich mit Projects über einen Handel über einen fünfstelligen Euro-Betrag und mehrere KnC-Miner geeinigt.
Aufgrund seiner vielen postitiven Trusts habe ich dummerweise auf einen Escrow verzichtet.

Geld (BTC) wurden gesendet und die Pakete von Ihm angeblich verschickt.
Nun sind diese nicht angekommen bzw. sind irgendwo im Nirwana und so wie es aussieht nicht auffindbar.

Er hat angeblich eine Nachforschung eingeleitet, sendet mir aber keinerlei Nachweise (Sendungsbeleg etc.) geschweige denn seine Identität.

Ich habe phantastisch das alles schon genauer beschrieben mit den Mails von Projects und mir und bitte um kurze Bestätigung von Ihm, dass ich hier die Wahrheit sage.


Hat jemand vielleicht schon mal mit Projects gehandelt und hat seine Adresse oder ähnliches?

Hmm, ein Blick auf das Trust-Rating hätte helfen können ...

https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=52439

https://bitcointalk.org/index.php?topic=393593.0

Ja, ich weiss ... hinterher ... schlauer ...

Ich habe bereits vor einigen Wochen mit ihm diesen Trade abgeschlossen, diese Trusts sind relativ neu.

Sieht so aus, als ob er das bei mehreren durchgezogen hat.
Dreckiges Arschloch.

Der ist wahrscheinlich wie TradeFortress zu dem Schluss gelangt, dass Scammer doch ein besserer Beruf als Trader ist ;)

Siehe: https://bitcointalk.org/index.php?topic=210634.0
...und sein Profil https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=67058 + Trustrating https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=67058

Er ist scheinbar über einen Betrag von 4.100 BTC gescammt worden. Sitzt jetzt wahrscheinlich in einer Villa auf Costa Rica.

Viele Grüße
Bitcoiner222

Dürfte ich erfahren um wie viel BTC du erleichtert wurdest? Hatten vielleicht andere in der Vergangenheit Trades mit ihm - seine Adresse bekannt dadurch?

Truman wurde um 24.000,- € in BTC für KnC-Miner erleichtert.  :'(

Das liest sich echt nicht gut. Seit 14 (?) Tagen die gleiche Masche: "Bin Hero-Member, habe lupenreines Trust-Rating, brauche die Coins ganz schnell, mache deshalb kein Escrow". Projects hat offensichtlich mitgenommen, was er kriegen konnte.

Immer escrow nutzen...was soll man dazu sonst noch sagen...
Wird ja immer lächerlicher was die Leute sich aus den Taschen ziehen lassen.

Gibt wohl zu viele mit zu viel Geld oder sind einfach nur naiv.

Naja. Danach kommt halt der "verlässlicher Escrow"-Scam. - Ist wie beim Kursverlauf: Die Vergangenheit sagt nix über die Zukunft. Wenn hier jemand "sein Community-Vertrauen" auscashen will, wird er das können und seine Gelegenheit dazu finden. :(

Stimmt auch wieder...die große Popcorn Party wird aber erst beginnen wenn John K das machen würde... :D

Trust Ratings sind ja auch eher so eine Kapitalanlage die man zum späteren Monetarisieren langsam aufbaut.

Übrigens, hat hier vielleicht jemand Interesse an einem Sonderposten verschiedenster KnC-Miner ?

lol

Ich hatte auch 2 Saturn Miner für insgesamt 18BTC (damals 6000 Euro) im November bei ihm gekauft. Auf Grund seines (damals) überaus positivem Trust Ratings habe ich auf escrow verzichtet.
Ich erhielt sogar (weil ich darum bat) eine Rechnung samt Kontakdaten (können allerdings gefaked sein) und auch eine Sendungsnummer.
Blöderweise hängt die Sendung ( http://www.royalmail.com/track-trace -> RU059220205GB) seit dem 14.11. irgendwo.
Nach etwas hin und her per Email mit Projects hat er dann nach 1 Monat einen Nachforschungsantrag gestellt (sagt er zumindest).
Bis zur Klärung hat er mir nun 3000 Euro (in BTC) zurückgezahlt, weitere 1250GBP soll es im Falle der Versicherungszahlung (ging nur über 2500GBP) geben. Auch heute erhalte ich noch öfter mal Angebote per Email von ihm, habe aber abgelehnt weil kein Bedarf da war.

Schon merkwürdig, was da wohl auf einmal los ist. Warum hat er mir BTC zurück überwiesen wenn er betrügen will? Warum geht ausgerechnet diese Sendung scheinbar verschollen? Abgesendet wurde sie ja offensichtlich...
Fragen über Fragen...

http://puu.sh/66yN9.png

http://puu.sh/66yU1.png

Scheinbar heißt er David? Kann natürlich nur Fake sein...aber vielleicht ist er ja blöd.

Vielleicht kannst du ja mal hier ansetzen: https://bitcointalk.org/index.php?topic=150537.0

Er hat BTC für PayPal, MB, SEPA etc...gekauft, sollte er die Accounts auf echtem Namen laufen lassen haben, wird sich das ja schnell aufklären denke ich.

Vielleicht hat er auch einfach seinen Account verkauft oder verloren?

Es kann aber auch sein Account gehackt wurden sein. Sowas passiert ja öfters hier.

Mal ernsthaft. Wenn ich ein gewisses Trust Rating habe und mein Account gehackt wird, dann sehe ich doch sofort zu, dass ich irgendwen hier im Forum darüber informiere, damit entsprechend darauf hingewiesen wird. In jedem Fall würde ich mich neu registrieren und ein entsprechendes Trust Rating hinterlassen.

Ich kenne den User nicht. Aber nicht jeder schaut täglich in sein Account rein. Vorallem über die Feiertage.

Es wird ja die Polizei klären mit den IP Logs ob er es war oder nicht

Ich habe mitte November bei ihm gekauft, wir reden hier von 1,5 Monaten die er sich ggf. nicht gemeldet hat.
Schwer vorstellbar, wenn er doch vorher entsprechendes "Ansehen" genoss und sicher auch weiß, was ein entsprechendes Trust-Rating bedeutet.

Ja, das erklärt dann aber auch, warum Du die Hälfte zurückbekommen hast. Offensichtlich sind die Stories ja ähnlich: 1. Pakete verschickt, aber irgendwie steckengeblieben. 2. Nachforschungsauftrag angeblich gestellt. - Um sowas über eine längere Zeit aufrechterhalten zu können, muss man dafür sorgen, dass die Käufer "bei der Stange bleiben" und an besondere Umstände und Lösungswillen des Verkäufers glauben. Irgendwann bricht das dann zusammen und der Typ taucht ab.

Ja, sehe ich genauso. Mit der teilweise Rückzahlung hat er natürlich etwas vertrauen aufgebaut und verhindert, dass ich groß Alarm schlage.
Vermutlich hat er dies bei mehreren ähnlich gemacht, nur so konnte es so lange laufen. Will nicht wissen wie groß der Schaden ist, in 1,5 Monaten kann eine Menge passieren....

Royal Mail? Da ist ja noch ein Dritter im Spiel ... wie fair spielt wohl das Empire in Bezug auf Warensendungen, die potente Mininghardware enthält? Nur so eine VT...

EDIT: Können auch Dritte innerhalb der Post sein, die über Snowdenmäßigen Administratorzugang verfügen können und daher gezielt bestimme Pakete verloren gehen lassen. Das lohnt sich, und wenn man als Bande gut organisiert ist. Postraub im Empire, da gibt's legendäre Geschichten.

Sieht eher so aus - folgt man dem SCAM-Thread im englischen Board (https://bitcointalk.org/index.php?topic=393593.msg4274997#msg4274997) -, dass er einfach irgendwelche Tracking-Nummern versendet hat, die gar nicht von ihm stammen. Allerdings sind Name und Adresse wohl nun bekannt (sofern es sich nicht um Identitätsdiebstahl handelt).

Alter, wer 24.000 Euro Scams durch zieht, hat garantiert auch die 10 Euro / Monat für VPN investiert.


OP/Allgemein: Ich glaub in solchen Fällen ist es besser keinen Thread zu machen, sondern dem Scammer wie auch immer eine technische Falle zu stellen.
(zb. anflirten mit weiblichen Zweitaccount und sich anrufen lassen oder man schickt dem Täter  Hardware mit GPS-GSM-Tracker drin, ala: "Yo Bro, brauchst Du MacBook Air für 100 Euro in BTC", Täter: "Klar, schick an meine PackStation, ..." ---> Bam, busted. GSM-Tracker, weil Annahme PackStation = phished und läuft nicht auf RL Identität des Täters.)

Wer in solchen Fällen mal Hilfe braucht, kann sich gerne (vor einem Thread!) an mich wenden.

Das ist ja mal eine coole Idee.  :D

Dat Problem bei dem sogenannten Antiphishing Mesurements (APM) abgeleitet von ECM, dass das jetzt hier im Thread gesagt wurde. Editiert es schnell weg, bevor andere klügere Scammer werden ^^"

Die Idee ist gut. Ich würde übrigens einen reinen GSM Tracker (mit Mikrofon) empfehlen. Der funktioniert auch Indoor, ist kleiner, billiger (Chinaimport für deutlich unter 20 EUR) und fällt vom Stromverbrauch her kaum auf. Empfehlenswert sind aber Verbindungen ins Zielland. Verbrecherjagd über Ländergrenzen hinweg sind meistens schwierig. Wenn die Behörden sich dann Monate bis Jahre Zeit lassen, hilft das ganze Tracking nichts.