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Title: Help consiglio su possibile truffa Post by: raimond0 on May 18, 2018, 07:30:12 PM Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda:
In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio? Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: international.off on May 18, 2018, 08:32:55 PM Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda: In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio? Io starei molto attento, in quanto riceveresti somme da persone a te sconosciute e senza la minima conoscenza della provenienza dei fondi. Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: Pablito89 on May 18, 2018, 08:49:04 PM assolutamente non accettare, ti userebbero per "pulire" i loro soldi che, al 100% provengono da illeciti di chissà quale tipo.
Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: raimond0 on May 18, 2018, 09:13:40 PM Peró la cosa strana è che trasferiscono con bonifico... Di solito per ste cose illecite richiedono postepay ecc
Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: Speculatoross on May 18, 2018, 10:20:26 PM Io più che chiedermi se sia una truffa mi farei la domanda contraria: in quale caso qualcuno che ha dei soldi puliti dovrebbe avere la necessità di passare attraverso me per fare un’operazione del genere, invece di comprare direttamente lui i bitcoin?
È evidente che non sono soldi puliti.... La storia del bonifico è pure peggio tra l’altro, riceveresti soldi provenienti da chissà dove direttamente nel tuo conto bancario, tracciabili, con tutti i tuoi dati, ecc ecc. Consiglio come gli utenti qui sopra, lascia stare che rischi casini grossi. Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: lukax8 on May 18, 2018, 10:37:16 PM Dai una letta qua se non lo hai già fatto:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1204279.0 .... Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo). ... Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: Zerbis on May 19, 2018, 07:08:42 AM Si tratta al 101% di operazioni in cui i fondi provengono da conti correnti hakerati e tu faresti da "Ripulitore", assumendoti di fatto tutte le responsabilità della truffa perchè le somme transiterebbero su un tuo conto prima di finire su Localbitcoin e perdersi nell'anonimato. In altri termini siamo di fronte ad un classico esempio di riciclaggio.
Quindi , se vuoi un consiglio spassionato, stai alla larga da questi soggetti e per quanto possibile (dato che hai detto di aver preso contatti via skype con loro), segnala la cosa alle autorità: giusto per pararti il sederino quando magari domani qualcuno li becca e tra i tanti contatti trova anche i tuoi racapiti (sperando che non hai mandato anche gli estremi dei documenti)... E ti invito a sriflettere sul mio consiglio, perchè oggi puoi dimostrare la tua buona fede, domani non si sa Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda: In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio? . Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: Pablito89 on May 19, 2018, 08:19:30 AM sottoscrivo nuovamente quello da me detto e quello detto anche dagli altri utenti.
farei una cosa del genere solo ed esclusivamente se riuscissi in qualche modo a non far apparire da nessuna parte il mio nominativo (conto anonimo, exchange anonimo, ecc ecc) ma sinceramente anche così potrebbe essere rischioso e non so quanto ne valga la pena.. Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: marioantonini on May 19, 2018, 10:47:25 AM Al 110% è una truffa, ma potrebbe essere anche qualcosa di diverso, tipo degli inoltri, mettono in vendita oggetti su vari siti, chiedono bonifico come pagamento (e danno i tuoi dati) poi non mandano niente.
Fai una denuncia cautelativa Title: Re: Help consiglio su possibile truffa Post by: bubblebubble on May 19, 2018, 08:49:02 PM Dai una letta qua se non lo hai già fatto: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1204279.0 .... Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo). ... La gente non dorme la notte per truffare. Il pericolo qui é anche l'agenzia delle entrate. Quando si sveglia può far male sul serio se non capisce come sono stati utilizzati quei fondi ingenti. |