Bitcoin Forum

Человек открыл счет на криптобирже.
Много историй, что могут быть проблемы в момент вывода им средств с биржи.

Но сталкивался ли кто с проблемами в момент ввода? Типа,
"что то нам ваше гражданство не нравится, да и аккаунт с которого вы эфиры завели- похоже после миксера крипту получил. Мы пока вашу крипту заморозим, а вы доказывайте что она чистая"

или такого не бывает? ВСЕ биржи позволяют заводить крипту без ограничений?

Это зависит от биржи, на которой вы собираетесь торговать, в большинстве своем они позволяют свободно вводить и выводить криптосредства, если их размер укладывается в определенные рамки (например на бинанс: можно свободно (без верификации) выводить до 2BTC или иной криптовалюты в том же эквиваленте, ежедневно) и врятли кого то и правда волнует откуда у вас эти средства, но тут стоить заметить что если вы торгуете на бирже с поддержкой фиата, и захотите после обмена вывести именно фиат, то в этом моменте ограничений действительно хватает. В остальном же проблемы при выводе именно крипты могут возникать самые разные, но по большей части по вине халатности или сбоях в работе самой биржи.
Стоит отдельно отметить вопрос гражданства - он действительно может всплыть, если вы являетесь гражданином страны, которой ограничен доступ к данной бирже, обычно об этом делается уведомление при регистрации (где вы подписываетесь под тем что не являетесь гражданином такой то страны) или в оповещении в ЛК или на регистрационную почту, если политика биржи изменилась уже после вашей регистрации. В данном случае гражданам данный страны дается определенный период времени на вывод всех имеющихся средств, после чего их аккаунт может быть заблокирован, соотвественно если вы пропустили этот момент (не знали или не предали этому значения), у вас могут возникнуть проблемы не только с выводом средств, но и самим доступом к своему аккаунту, так как он мог быть к этому моменту уже заблокирован, вместе со средствами на балансе.

Могут заблочить, много пострадавших у coinbase, там суть в том что поначалу они открывали счета как анонимные а потом вдруг для операций вывода захотели подтвердить данные, что давались при реестрации. Причем специально чтобы побольше людей пробросить затянули выплату форка биткоинкеша, чтобы всех перетянуть на дату обязательной верификации. Короче стырили немало.

в целом на биржах вы можете нормально и заводить и выводить средства,но тут лучше разобраться с какой биржей стоит связываться а с какой нет,может быть и такое как вы описали,поэтому свои средства нужно диверсифицировать и на бирже держать минимум средств

Ну проблем с вводом помойму не бывает, всегда сразу можно без ограничений переводить, а вот обратно хрен там)

Как правило, с вводом проблем никогда не бывает, а вот с выводом да! Могут попросить верифицироваться, сканы документов, селфи и т.п. на фоне свежей газеты еще )

Какой то бред с доказательствами чистая она или нет, это не им решать. Да и практически не доказать. Завести, заведешь на любую а вывести вопрос большой, нужно детально изучать каждую биржу прежде чем закидывать туда какие то криптоактивы

И какие документы надо что бы вывести. И объемы тоже важны. Потому что если у тебя миллионы то без документов будешь по 2000 в день выводить )

" чистая она или нет, это не им решать."
- биржам и самим неинтересно копаться в происхождении крипты или денег. Как  и банкам.  Им же это навязывают власти.
Банки, например при платежа на/с оффшорные счета вполне могут потребовать дополнительные документы. потому что они должны это делать из-за AML/KYC . поэтому я и про биржи спросил

Завести на биржу крипту не составляет никаких проблем, а вот при выводе (в зависимости от биржи) могут возникнуть сложности. Поэтому многие ждут децентрализованных бирж (уже есть рабочие варианты, но ликвидность оставляет желать лучшего).

про газету смешно), думал такое только в детективах.
То есть, я правильно понял:
А) человек верифицируется на криптобирже - селфи. сканы документов и пр
Б) заводит на биржу скажем биткойн,в эквиваленте $10 000
В) торгует на бирже месяц
Г) всё что наторговал он конвертирует в биткойн, скажем получилось у него $11 000
Д) Выводит весь биткойн с биржи

и раз прошел верификацию, то  биржа не будет ему задавать вопросов, тормозить вывод ???

Никогда не слышал ничего подобного. Ну а так конечно больше всего зависит от биржи. Видел писали что на Exmo у кого то 8к евро пропало на выводе, у кого то пропадали средства на вводе. А вы не в Америке живете случайно? У них по идеи должны быть проблемы

Некоторые неадекватные биржи могут и при вводе денег бюрократию раздуть. Так что внимательно читайте правила биржи, а также свежие отзывы о ней в сети просмотрите. Если такие проблемы они устраивают, то наверняка кто-то уже сталкивался и поднял шум на тематических форумах и сообществах.

В криптовалютном мире может быть всё. И заблокировать могут и украсть могут и государство может заблокировать биржу. Желательно торговать на основных биржах, а на мелких просто что-то продать и вывести сразу крипту. У меня только на бинансе есть депозит.

Вот с вводом средств проблем ваще не видел, я когда-то то с 999дайс на ёбит заводил и все норм)) А вот обратно... тут я думаю у каждого примеры есть, да не один. То акк подтверди, то на киви не вожу, то комса за вывод +100500%. Так-что заберут любые монеты(черные, белые, черно-белые), а вот отдать могут не сразу  ;D

Вообще на биржах небезопасно хранить деньги,лучше оставлять там только то,чем вы торгуете.

Даже у верифицированного аккаунта есть лимиты на вывод. Составляет  100ВТС в день. Если аккаунт уже верифицирован, то в большинстве случаев биржа не будет задавать вопросов. Однако она всегда может заморозить средства на счете якобы до выяснения обстоятельств и попросить Вас предоставить кучу разных документов. Вы предоставите, они затребуют другие и так до бесконечности. Самое плохое, что у Вас нет рычагов давления на них и они могут вертеть как хотят.

Надеюсь такого не случится со мной, а то стало страшно(

Здесь наверное речь идет про очень крупные суммы, тогда могут возникнуть проблемы, и то в очень редких случаях

Недавно читал, один человек сделал деп на поло в битках, так ему акк локнули, причина мол с кошелька с которого деп был, на него битки пришли с биржи йобит. Странный случай, неужели для поло является поводом к локу битки с йобита, не знаю как дальше история развивалась. Но лучше на биржи с сомнительной репутацией не депать, да и туда где с верификацией напряжно.

А зачем блокировать на ввод? Они там враги себе что ли? ))

Да уж. Так посмотришь к выбору биржи надо подходить основательно!

Ребят тут дело такое, на биржах вы можете нормально и заводить и выводить средства,но тут лучше разобраться с какой биржей стоит связываться а с какой нет,может быть и такое как вы описали,поэтому свои средства нужно диверсифицировать и на бирже держать минимум средств.

не скажу за все биржи, но пользуюсь полынью уже приличное вермя ввыводил не однократно и по мелочам что бы оплаты в сети проводить и реальные суммы на жизнь и прочие расходы, никогда не было никаких проблем конечно на пару часиков может зависнуть что нить, но не более, вобщем это не совет и не призыв к тому что бы идти и регаться на бирже а собственные наблюдения + недавно палоникс ввел авторизацию аккаунтов наверное многие восприняли это неготивно а лично мое мнение вполне даже положительно, считаю что любая уважающая себя биржа должна произвести такие изменения для всех пользователей... единственное помнится по поводу двухфакторной авторизации у людей были проблемы но только на самом начале ее внедрения и все кто столкнулся с проблемой смогли восстановить доступ к акаунтам. теперь же все работает чотко и если если не терять ключи для входа не будет проблем... профитов вам!)

Все будет зависеть от биржи. Бывают разные случаи и нужно иметь представление о рисках. В любом случае заблокировать не должны, могут закрыть вывод пока не пройдете верификацию, это если вдруг биржу прижали власти. Пройдете верификацию и выведете свою криптовалюту!

Да, речь идет о больших суммах. Не так давно ХитБТЦ заморозил счет с битками на 4,5М рублей. В сети гуляют скрины переписки владельца с саппортом. Они его долго гоняли по кругу, а потом вообще перестали отвечать.

при вводе смотрите что за биржа. некоторые вроде как требуют полной верификации теперь. особенно американские

У биржи самый широкий набор полномочий, этот торговый институт может почти все слелать

Сильно! я что то похожее слышал (не про йобит, но про источник средств такого же уровня) , поэтому и создал эту тему -хотел услышать сталкивался ли кто ...

Биржа вообще что ей угодно может делать. Она ничем перед трейдерами не отвечает. Помню счета просто закрывали без предупреждений за то что долго не торговали. Типа это не кошелек вам

Советую прежде тем, как заводить фиат на биржи, проверять в правилах биржи эту информацию, очень часто пишет: сколько можно выводить крипты с этой биржи, каким странам эта функция заблокирована и т.д. А также рекомендую использовать только толковые биржи: Битрекс, Битфаникс и т.д.

Серьезное такое кидалово, чем закончилось?  Они дальше продолжают работать и никто им не мешает?

Биржа может в любой момент соскамиться/забрать всю себе крипту, поэтому рекомендую выбирать хорошие биржи, например, Полоникс, Бинанс и не пользоваться "помойками" (Ексмо, Уобит). А также читай правила самих бирж.

Думаю на проверенных временем биржах (Bittrex, Binance) такого не бывает. Хотя по сети ходит много историй о проблемах с биржами при выводе средств. Вообще лимиты на вывод есть на всех централизованных биржах, и если ваш аккаунт не верифицирован, то суточный лимит составляет около 2 Битков, что я считаю довольно таки неплохо. Если не хотите якобы раскрывать свою личность и при этом выводить большими суммами, то торгуйте на децентрализованных биржах типа BitShares, EtherDelta.

"выбирать хорошие биржи" Мы знаем что и хорошие биржы тоже скамяться, лучше не держать больших сумм на биржах а выводить частью!

Если не юзать говнобиржы, нормально пройти верефикации все - риска нет практически. Пользуйтесь бинансом и биржами из топ5-10 и всё будет ок.

Рекомендую останавливать свой выбор только на хороших биржах, Бинансе к примеру и ни в коем случае не использовать ничтожные биржи, допустим Ексмо, а также ознакамливаться с правилами выбранных бирж.

Насколько  я слышал иногда банили с претензией докажите просихождения монет. Такой бывало когда переводили с биржи Вакс или Векс - ру полускам

С EXMO пришлось столкнуться. У них из документов, только свидетельство о регистрации оффшора (зарегистрировать может любой за 1200 евро) и то... черно-белый скан!   :o К этим считаю не стоит.
Советую перед тем, как завести деньги на любую биржу, прочитайте ее пользовательской соглашение, посмотрите документы, имеющиеся на сайте, если их там нет, запросите их через службу поддержки. Если биржа ничего не скрывает и предоставляет своим клиентам информацию о себе, пройдите полную верификацию на этой бирже, прежде чем закинуть туда свой депозит. Это не дает 100% гарантии, но все же значительно сокращает шанс потери денег.

я с таким не встречался и биржи без проблем позволяют заводить крипту без ограничений.

Если имеются в виду классические централизованные биржи - то там биржа может все.
Да децах же все по другому, если вы контролируете приватные ключи.

попробуйте регнуться на корейской бирже по паспорту своей страны, если вы не кореец. что они вам ответят

Поэтому все ждут децентрализованую биржу от бинанса. Ее не ломануть просто так и не заблочат

надеюсь скоро уровень децентрализованных бирж станет выше. пока что они все сыровато выглядят

Отвечу на вопрос по теме,что именно для этого можно отслеживать адрес кошелька, что на него попало и что с него вывели,а то что сами биржи блокируют,замораживают крипту,то для этого должны быть веские основания.Что касается личных данных, то с такой проблемой не сталкивался сказать точно не могу,а догадки тут мало чем помогут,не стоит забывать что тут как и везде есть своего рода власть которая следит и переживает чтоб был порядок, а не хаос.Если вы не мошенник, то не думаю что вам стоит ожидать что с вами так произойдёт.Самое правильное выбирать биржи которые имеют хорошую репутацию, которую не так просто заработать чтоб её терять

Да бирж валом уже, есть как отличные так и не очень, нужно выбирать биржу так же как и покупку крипты. И да лучше пройти регу на биржу полностью.

Как то читала на форуме о том как Битрекс заблокировал средства при переводе из одного кошелька на другой. Это якобы было связано с хакерской атакой на саму ббиржу и они начали блочить все подозрительные операции. В итоге там вроде бы все хорошо закончилось - после переписки с админами и предоставления ряда документов блокировку сняли.