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Title: .... Post by: foldier on June 22, 2018, 05:26:44 PM .....
Title: Re: Privat: Suche BTC-Verkäufer für eine Zusammenarbeit // nur per Banküberweisung / Post by: qwk on June 22, 2018, 06:30:32 PM SCAM
Hinweis: bei solchen Angeboten wird man euch von gehackten Konten Geld überweisen, und ihr sollt dann BTC überweisen. Ein paar Tage später fordert der gehackte Kontoinhaber sein Geld wieder, eure BTC sind weg und das Geld auch. Selbst, wenn das hier nicht der Fall sein sollte, ist es möglicherweise Geldwäsche oder verstößt zumindest gegen die Bestimmungen eurer Bank, über euer Bankkonto Zahlungen für andere entgegenzunehmen. Es kann auch ein Verstoß gegen die Erlaubnispflicht seitens der BaFIN vorliegen. Der "Austausch von Dokumenten" zu eurer "Absicherung" dient dazu, eine Kopie eures Personalausweises zu erhalten und damit noch Identitätsdiebstahl zu begehen und schlimmstenfalls in eurem Namen andere Straftaten zu begehen. |