Bitcoin Forum

За торговлю биткоином-год тюрьмы

Американка, торговавшая криптовалютой на платформе Localbitcoins, проведёт год в тюрьме за осуществление незаконных транзакций и отмывание денег. По данным следствия, преступнице удалось обменять токены на сумму от $6 до $9.5 миллионов.

9 июля районный суд Южной Калифорнии приговорил Терезу Линн Тетли, также известную под псевдонимом Bitcoin Maven, к одному году лишения свободы. Департамент юстиции США опубликовал следующее сообщение: "Тереза Тетли признала свою вину в незаконном обмене Bitcoin на доллары и отмывании денег, полученных в ходе нелегальной торговли наркотиками. Суд приговорил ее к лишению свободы на срок 12 месяцев и 1 день, трем годам надзора и штрафу в размере $20,000"...https://bit.news/news/kriptovalyutnogo-trejdera-prigovorili-k-1-godu-tyurmy

учитывая статьи мягкий приговор. Наркотики отмывание и всего год.

и за что в США торговля криптой не запрещена бред

Видимо у нее завалялось где-то еще пара сотен btc, раз она смогла себе позволить адвоката который так лихо ее отмазал. Или в Калифорнии все так по доброму, у нас за торговлю наркотиками недавно по-моему первый пожизненный срок дали.

ту скорее за отмыв , а не за торговлю криптой

Считай отделалась легким испугом, если лишнего не сболтнула, то посидит годик в хороших условиях выйдет и продолжит "трейдить" ;D

грязные деньги, мало как то дали , откупилась  :D

Серьезный срок и обвинение (( печально, что так. На Localbitcoins, вообще рискованно покупать или что-либо продавать, как мне кажется.

Очень даже не плохо отделался.
1. Отмывал деньги полученные незаконным путем.
2. Продажа наркотиков
Общий оборот составил от 6 млн долларов , а штраф составил каких-то 20 тысяч $ , что в пересчете дает максимум 0,33(3)% от его заработка, с учетом, что имущество его не конфискуют :)

Да, с нашим законодательством всё очень строго...А если это касается еще и наркотиков, то тут вообще край!
За марихуану, даже совершенно в незначительных порциях и сугубо для личного использования людей садят на сроки , начинающиеся от 8 лет! БРЕД! >:(

Мутная история. В иностранной версии в этом деле участвовали два подставных агента - один с мешком кокса, второй из Отдела по борьбе с наркотиками, которые и подвели американку к году заключения за торговлю биткоином.

Ее посадили не за саму крипту, а то что она делала с помощью нее, а именно отмывала деньги полученные от продажи наркотиков.

Связано с наркотиками вроде, тогда вопрос, почему так мало? Или торговцам криптой и наркотой одновременно смягчают сроки?...

заголовок темы желтоватый, конечно. Факт же в том, что не за торговлю битками, а за отмывание денег от наркоторговли через биткоины. "Немного" разные вещи.

Мутная история какая то на самом деле, за наркотики , почему то маленький срок, значит все таки не за наркоитики

Вот именно! Скорее всего за отмывание денег, а не за торговлю наркотиками сажают! Торгуй чем тебе хочется, а налоги заплати!  :o Так, блин, и живём!

так за что тётку посадили,а деньги где, один год за не понять что,но сумма впечетляет

вообще ничего не понять,за что и что общего с биткоинами,или это наркота,но тогда срок смешной,или это крипта,то за что конкретно

Ну для штатов год это вообще не срок! Там не пойми за что и 50 можно схлопотать! Организатору «силк роад» тройное пожизненное (как будто у него 3 жизни!)) дали за ту же торговлю и отмывание с помощью крипты...

На наших глазах происходит отладка работы системы,подобные прецеденты лишь подтверждают перспективу долгосрочности и фундаментальности крипто валют.

на самом деле, это новость не особо относится к миру криптовалют... биткоин выступал просто средством для для открытия грязных  денег, полученных при торговли наркотиками

Тоже удивлен приговором за отмывания денег от наркотиков, причем в Америке, где сроки лепят нереальные

пора менять страну и паспорт :(

Учитывая что она завязана в замесе с наркотой - то отделаться годом тюрьмы и штрафом еще мягкий и лайтовый вариант.все могло бы быть намного хуже.

Почитайте новость, там целая эпопея с отмыванием денег и торговлей наркотиками, насколько я понимаю, там целая организованная преступная схема. За такое наказание и даже довольно мягкое, а уж штраф вообще ничего не стоит.

За те объемы и сферу в которую она залезла ей могли и должны были впаять куда больший срок, повезло еще что так легко отделалась.

немного умерить свой аппетит и не привлекать внимания создавать видимость легальности? Только при любом раскладе в нашей стране пока ничего не хотят легализовать(

Тоже не понял причём тут биткоин, преступление не в криптовалюте, она лишь средство. Считаю, что за криптовалютными операциями сейчас нужно усиливать контроль, чтобы как раз и поднять престиж крипты, показав всему миру, что крипта не равна черному рынку.

Что-то в этой новости не так, чтобы наркоторговку в США приговорили к всего- лишь одному году  ??? Возможно она была третьестепенным звеном во всей цепочке ,со смягчающими обстоятельствами.А так в штатах наркодельцы по прежнему  предпочитают работать с наличкой.

Это не значет что для торговлю с биткоином ее орестовали, это за торговлю наркотиками и отмывании денег с помощю биткоин.

Ну так она же наркотики отмывала. А это вообще крайне плохая тема. Наркомания - это крайне печальная история, за которую просто необходимо наказывать.

Ничего себе какими суммами оперировала, закон один для всех,тут уже правоохранителям Южной Калифорнии респект, вычислили незаконность транзакций.

За наркотики уже пора вышку давать. А вот за крипту почему такое наказание? Вроде бы не все так печально. Тем более если в США разрешено.

Странная интерпретация ситуации.
Одно дело- наркотики, другое совсем дело крипта.
Просто человека осудили за наркотики и это никак не связанно с криптой, так как за фиат очень много продают и покупают на теневом рынке и на репутацию фиата это никак не сказывается..

Криптовалюта, а точнее биткойн, в этом деле не в чем не виноват. Он выступил инструментом для отмывания денег от продажи наркотиков. Срок ей впаяли смешной, а вот негатив от этой новости бросает на всю криптоиндустрию грязное пятно. Поэтому и спад в ее развитии сейчас мы сейчас наблюдаем. Не доверяют крипте очень многие инвесторы и как их завлечь - вопрос пока открытый.

Новость из разряда "негативного фона" для всей крипты
Почему нет таких новостей : Внимание, американка торговавшая наркотиками использовала доллар сша для фиксации прибыли
А все просто, новость про биток прочитают, а новость о торговле наркотиками - нет

Довольно малый срок ей дали, за такие крупные операции  и за такую крупную статью. Так что можно сказать ей крупно повезло, что не села на 10.

1 год за отмыв денег и торговлю наркотиками? Как за это 1 год то всего дали?

Да уж весело живётся в пиндосии. Я думаю, что срок маловат, ну хотя срок сроком. А вот размер штрафа ничтожно мал за такие преступления! Надо полагать сколько она себе в карман с этого всего положила! И всего какая-то двадцатка!

В предыдущей новости перед судом говорилось, что она по 300-400 тысяч долларов себе в карман клала, откуда такой малюсенький штраф? Не удалось доказать? В целом наказание не суровое, наверное, не она одна в этом бизнесе виновна

Согласен! Учительнице за секс с 17-ти летним учеником дали 22 года, а тут... Может на сделку со следствием пошла и сдала всю схему)

Наверное не только схему, но и весь кеш, другого объяснения тут нет. Один год это действительно мало.

Так вообще легко отделалась с такими маштабами и замесом с наркотиками. За тысяч 300-400 посидеть год в тюрьме - это вообще не вопрос, я думаю многие бы согласились без проблем. Так что изи мани.

Да просто поделилась с кем надо, плюс может еще всякие залоги, штрафы

Ну как торговлю биткоином и отмывание денег это немного разные вещи;D так что уж пусть отсидит годик. 1 год это не срок, а жизненный урок ;D

Что??? За отмыв и торговлю наркотиками 1 год? что-то тут не так, либо жёлтая пресса сама не знает что пишет, либо Американский суд - саммый гуманный на свете. В Беларуси детям 14-16 лет дали срок 10 лет за наркотики

Да хорошо, что срок мягкий вышел, а то могли бы и на больший посадить за отмывание.

Слишком громкое название у этой новости. Девушке же дали год тюрьмы не за битки, а за мутные наркоманские замуты + отмывка денег в больших объемах. И то она очень легко отделалась.

Так и есть, а то уже наводнили тему люди которые даже не читали, но орут о том какой же беспредел творится и как же теперь жить.

Так тут за наркоту. Так написали как все равно здесь крипту чмырят

Последствия не законной финансовой деятельности, причиной послужило не торговля биткойнами а причастность к отмыванию денег через криптовалюты.

Это прям Дюсолей какойто)

Во первых почему такой разброс в 3,5 ляма баксов.. ну так мелочи....
Во вторых, имея такие суммы можно и адвоката купить и под залог выйти и с учетом их законодательства чуть ли не статус святого себе купить.
И в третьих - тут явно скрыта основная часть мотива т.к. срок мал, а инкриминированного почти на книгу.

Дайте мне возможность натырить хотя бы половину этой суммы и я готов отсидеть за эту американскую тетку ее срок .

Год тюрьмы НЕ за торговлю биткоинами! У новости некорректное название в данном случае, снова очерняют биткоин... Понятно, что с разницы надо платить налоги + не надо баловаться наркотой. Она могла делать то же самое, только без крипты, а напрямую через фиат.

Слава Богу у нас пока не все так жестко, но если так пойдет, то походу и у нас таже чернуха пойдет...печально

Странно как то все, но если так,ей очень круто повезло, по таким статьям не маленький срок дают

Да, наверняка тут все не так просто и она с такими деньгами смогла легко отделаться, не смотря на то, что новость резонансная. Согласен, что многие бы согласились при таких раскладах на год, чтобы выйти спокойно богачами

В Америке очень любят предлагать сделки, я думаю она просто здала более крупную личность, по этому и получила по минимуму

Заплати налоги и спи спокойно. Вопрос только один: как её вычислили? Как узнали, что таким способом она продаёт наркотики?

Что за бред?? Не за операции с биткоином ее приговорили к тюремному заключению, а за торговлю наркотиками и "отмывание" денег. А то, что она использовала при этом блокчейн - это уже частный случай.

Название у статьи не корректное: американку посадили не из-за того, что она торговала биткойном, а за то, что торговала наркотиками.

Activity: 294
Merit: 101




View Profile  WWW  Personal Message (Online)

Ignore
   
Re: За торговлю биткоином-год тюрьмы
July 12, 2018, 12:57:39 PM
Reply with quote  #11
 Странная история иностранной версии в этом деле участвовали два подставных агента - один с мешком кокса, второй из Отдела по борьбе с наркотиками, которые и подвели американку к году заключения за торговлю биткоином

Если ты, и обмениваеш такую огромную сумму денег, будь готов к тому что твой обмен не останется без внимания! Нужно было малыми частями все делать! Наверное!)

Ну надо же сделать заголовок новости поярче ,чтобы впечатлить читателей и конечно упор поставить на такой плохой вредный для общества биткойн  ;D А то,что тысячи других  наркодилеров торгуют за наличный бакс ,то неинтересно.

Какой же желтушный заголовок у темы, правильно было бы сказать "за отмывание денег(в том числе от наркотиков) через биток - год тюрьмы".

Вполне нормальная схема в Америке тоже арестовали, кошельки по подозрению в отмывание денег, владельца кто отмывал также посадили а кошельки с компом забрали.

Ну все можно притянуть за уши. А есть те люди кто просто не читают информацию,а просто отписываются по заголовку. И потом в итоге получаются,что нас ущемляют..

Ну блин нефиг наркотой торговать, сто пудово просто ее накрыли с наркотой и проверили комп, там все кошельки были сохранены вот и выяснилось

Та и вообще как-то маловато, всего один год за такое серьезное преступление. Уж наверное сильно много информации рассказала сотрудникам как она смогла осуществить все это в таких больших масштабах!

Факты не полностью изложены. Там было отмываете денег и наркотики, вроде бы. Через биткоины крутила... Так что ТС не точно изложил новость.

А я так понял, там давно налаженный бизнес, плотно завязанный с наркотиками и их продажей за биткоины. Поэтому и отследили, не думаю, что она была кому-то интересна со своими криптовалютами (да и будем честны, таких денег на одной крипте не заработаешь)

Наркотики - зло, не важно за что вы их покупаете, за крипту или фиат, результат будет тот же. Если имеешь дело с наркотиками, то приговор практически неизбежен. Из чего вывод - не связывайся с наркотой и у тебя все будет нормально.

Почему же не заработаешь. При определенном везении на криптовалютах можно было заработать в десятки раз больше, чем на наркотиках. Надеюсь эти возможности были не последними.

Как всегда сделают такой заголовок, чтобы больше комментировали по поводу названия темы, чем от ее содержимого. Посадили за неуплату налогов и отмывания денег. Как-то мало там дали, всего лишь год.

Ну как бы за продажу наркотиков дали только один год, маловато.

Это мелочи жизни, в США за торговлю криптой могут посадить на 35 лет, типа незаконные финансовые операции (садят тех кто занимается обналом крипты и наоброт).

Специально такие новости показывают и выпячивают чтобы простые смертные не лезли в эту сферу. Сомневаюсь что причиной ее обвинения были наркотики думаю что это повод. Нашли козла отпущения.

Ну для начала не срок ей светит не за торговлю криптой, а за торговлю наркотиками и отмывание денег, из чего следует что журналюги просто как обычно ради большей популярности статьи исказили название статьи, по сути вводя в заблуждение аудиторию читателей.

другими словами продавая крипту за фиат в большом объеме будь готов к тому, что придется доказывать, что крипта у тебя не от продажи наркотиков или оружия или людьми.

Жесткие у них там наказания.

По сути там будет в обе стороны, не только ты должен доказать, но и сторона обвинения, а иначе дело развалится, тут же признание вины, что все упростило

Еще легко отделалась. Насколько я знаю, то в США можно получить огромные сроки за уклонение от налогов или отмывание денег.

Наркотики сечяс за криптовалюту идут как по маслу,только это дествительно зло для человечества ,но для меня это перспективы на рост крипты ,если кортели сольют свой нал в биткойн это будет скажем так неплохо,не удевлюсь если они будут причясны к какому то пампу.

хм, название темы не совсем соответствует правде, ведь год тюрьмы не за торговлю биткоином, а за наркоторговлю, конечно ее закрыли, какая разница как она принимала деньги.

На фоне того, сколько отмыто вообще ни о чем. Годик пролетит быстро, зато можно больше не работать, если остальное все спланировано правильно.

а теперь - это прецедент, так что год - не самый плохой расклад

Если честно все тут очень странно. Дали всего год. Она торговала наркотиками и деньги отмывала криптовалютой и получила всего год тюрьмы. Все тут мне напоминает, когда депутатов и им подобных за кражу миллиардов. Она наверно с очень дорогим адвокатом договорился. Она миниммум 15 лет должна была получить)

Очень интересный случай. Моего соседа судили за 2 грама кокаина обнаруженной в его машине. Дали пять лет) А тут у нас торговля большим количеством и отмывание денег. Тут точно не чисто. :)

Заголовок такой как будто реально купил биток и в тюрьму посадили, а на самом деле она там не ток битком торговала но и связи имела с сомнительными личностями помогая в фин вопросах.

Насколько я знаю в Сша за наркоторговлю дают очень суровые сроки тюремного заключения,вплоть до конца жизни,могут дать и 50 и 100 лет в зависимости от законов штата или федерального.Поэтому непонятно почему только один год тюрьмы,а биткойн тут косвенное отношение имеет.

так ее и не за торговлю посадили, а за отмывание денег. и как-то ооочень мало ей дали

В заголовке вообще ничего связанного с торговлей биткойном нет , человека посадили за нелегальные действия с отмыванием и наркотиками а биток просто привязали для хайпа статьи .

ну так отмывание денег, надо все делать законно, особенно в таких странах где департамент по финансам работает на 100 процентов.

Просто делала она это с помощью криптовалюты, поэтому новость и вошла на форум. А села уже за наркоту, сидела бы дома да кушать готовила, а то наркотой стала заниматься

тоже об этом подумал, у нас в россии какой нибудь молодой балбес за пару грамм травки улетает на несколько лет, ломая себе жизнь

Наверное сумасшедшую сумму залога заплатила, что так мало наказания получила!

Ну если там была наркота то нормально.

Биткоин в этой ситуации просто повод
Сама суть в отмывании

моет откупилась,а может слила какую-нибудь информацию. но заголовок,конечно кричащий ;D а наказание-то за отмывание денег,иначе там многие бы уже отбывали срок в Америке за торговлю биткоином 8)

Судя по приговору, тут не только сотрудничество со следствием, но и деньги вернула какие могла, знают в США свое дело, не дают деньгам утекать мимо казны

Легко мадам отделалась.За наркоту и всего год -странно все это.У них наверно один адвокат с Васильевой))

Год за наркотики ))) походу они не смогли доказать. Вот что бы свой провал не признавать хоть за незаконную транзу битка посадили на год.

Один год и один день надзора и штраф за подобные преступления это очень мягкий приговор. И странное словосочетание "нелегальная торговля наркотиков" А что есть легальная? Что это за наказание?

Новость подана некорректно ,надо было вот так -За торговлю наркотиками с использованием биткойна -год тюрьмы . Мы уже привыкли к броским заголовкам о биткойне и крипте вцелом ,но такие - портят репутацию криптовалют, человек может и не прочитает ее -но заголовок уже произведет на него негатив.

как-то вроде даже мало дали, то есть данную новость можно считать больше позитивной, чем негативной, я думаю, что и сама подсудимая была очень удивлена столь мягкому приговору, хотя у них может быть такие сроки это нормально за такие преступления

Ту срок скорее всего за наркотики, и то очень мягкий приговор.

Приветствую, я думаю там срок больше за наркотики, чем за криптовалюту)

Все правильно, есть за что. Не нарушай закон и будет тебе счастье. Там все ясно написано, что она незаконно обменивала  Bitcoin на доллары и отмывала деньги которые получила за наркоту. Что тут не понятно?

правильно,соблюдай законы страны где находишься и будет тебе счастье и не будет потом вопросов.Да у них это не единичный случай когда дают сроки за продажу,скок таких было за торговлю на локалбиткоине,уже даже кажется что делают показательно,и без разницы кого,кто попал тот и виноват...жернова системы.