Bitcoin Forum

Nominativo: Roberto De Luca
Numero Carta: 5313460001957676
Codice Fiscale: DLCRRT83E21I684K

Data di nascita: 21/5/1983
Luogo di nascita: Sesto Fiorentino (FI)

Skype: robydeluc
Utente Forum: terahash84

Modalità truffa: Skype + Postepay

Anche se dubito fortemente che ci sia qualche dato reale se non quello della carta, ma continuerò ad indagare..

Puoi spiegare in poche righe come è avvenuto lo scam?

Sarei interessato anche io, stavo per fargli un'offerta nella sezione beni/servizi   :-\

Mi ha contattato in PM da questo forum, allora dopo aver passato tutta la giornata di ieri a contrattare via Skype, ho ottenuto un prezzo di 300 € per 0,72 BTC.

Avendo visto che vendeva anche fisicamente hardware per minare, ho pensato fosse abbastanza affidabile..poi era abbastanza attivo, ho letto che sembrava che ne sapesse. Ho dedotto fosse un nuovo iscritto ma con esperienza.. (sono stato un pollo).

Per farla breve.

Questa è la ricevuta del pagamento con data di ieri e orario
http://imageshack.com/a/img203/8163/t8zv.jpg

Questa è la conversazione
http://imageshack.com/a/img33/9906/jfml.png
http://imageshack.com/a/img716/9275/tedv.png

Questo è il mio conto BTC
http://imageshack.com/a/img21/461/cim9.png

Per finire, questo è il suo stato su Skype da ieri sera alle 19.45 ad ora..
http://imageshack.com/a/img809/2397/ghqs.png


Direi che è chiaro  >:(

Per non dire altro.........

'ca miseria ma non fatevi scammare così gente. L'è pien iscì su Google (https://www.google.it/#q=evitare+scam+bitcoin) di accorgimenti per evitare di essere scammati.

Buona sera, con sorpresa ho notato questo post, e devo dire che ne sono rimasto veramente deluso.
I bitcoin all'utente sono stati inviati, infatti mi chiedo il motivo di questa farsa.
Vorrei dei chiarimenti a riguardo, in quanto l'utente mi ha pagato ed i bitcoin gli sono stati inviati.
Inoltre spiattellare dei dati personali per la rete non è un comportamento corretto, di cui per ciò si può essere anche denunciati, ma non solo per i dati, ma anche per diffamazione, ma evitiamo perchè sono una brava persona e prima vorrei appunto dei chiarimenti.

Resto quindi in attesa di risposte.

mostra la transaction ID per confermare l'avvenuto pagamento...

Certamente, questo è il transaction ID: "cd5daaf4d1cd3816ed8fa0a67e92562a28b87109473282f50fc78f619c58d606"
Purtroppo non ci sono arrivato a 0,72 BTC ma per 0,04 BTC non credo sia necessario creare un thread di scamming non credete?

Si attende replica da raffaellosanzio.

Ho contattato l'utente su Skype.

Prima ho effettuato una verifica della transazione su https://blockchain.info/it (https://blockchain.info/it) e il mio indirizzo non compare.
http://imageshack.com/a/img19/3279/8srs.png

Questo è l'indirizzo a cui ho chiesto di inviarmi i BTC (come vedete compare anche il balance dell'account su bit-mining.co).
http://imageshack.com/a/img594/3350/dwqx.png

Questa è la prova che io ho fornito l'indirizzo corretto.
http://imageshack.com/a/img42/252/w2bp.png

L'utente dice che io gli ho fornito l'indirizzo a cui ha fatto la transazione, senza però fornirmi le prove di ciò che dice (anche perchè quell'indirizzo non l'ho mai visto).


SONO DISPONIBILE A FORNIRE LE MIE CREDENZIALI SKYPE IN PM AD UN ARBITO (UN UTENTE ESPERTO DI QUESTO FORUM) PER CONFERMARE LA VERIDICITA' DELLE MIE AFFERMAZIONI.

Non credo ce ne sia bisogno. E' chiaro che la TX che è stata indicata è fasulla : ha inviato il totale a due indirizzi (non è un change address di ritorno, lo si capisce dal totale), quindi avrebbe dovuto fare un sendmany.

Diciamo che di tante TX a disposizione ha scelto la meno indicata  :D :D




FaSan

Ma non ti vergogni a fregare la gente così?!

@raffaello

Ma perché ti sei fidato di un account nuovo e con un feedback negativo nel profilo?

Se vai in "untrusted feedback" qui https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194

Errare umanum est.
Peccato di gioventù.

Avevo visto che vendeva hardware e su due piedi mi sono fidato.
Prenderò i provvedimenti del caso, visto che ho i suoi dati (forse reali), per quel che può servire.

Di certo servirà ad evitare ulteriori truffe.

good to know! Ty!

Aggiungi anche una nota nel feedback utente, sarà utile per altri.



Ciao, FaSan

Come faccio? Link grazie  ;D

Qui : https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=246194


Ricordati di flaggare sul negativo  :D :D



FaSan

Concludo dicendo:

Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> Non ho ancora visto le prove di ciò che affermi
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> fammi uno screenshot
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> e mandamelo
Il 21/02/14, alle 11:10, Raffaello Sanzio ha scritto:
> anzi, mettilo sul forum, visto che non sono l'unico che contesta il tuo operato.

Il 21/02/14, alle 11:12, Roberto De Luca ha scritto:
> adesso non ti posso fare screen in quanto ho altro da fare, in mattinata darò prova di ciò che dico sul forum e vedremo

hai beccato uno scammer alle prime armi, di solito ci si dilegua senza lasciare tracce,qui addirittura provano a difendersi  ;D.


secondo me se riesci a fornire abbastanza dati alla polizia postale lo puoi beccare.

Avrà lasciato un mare di tracce (pensa solo agli IP qua..) di cui nemmeno si rende conto ..

Si infatti pensavo giusto di aprire una segnalazione alla Postale..mal che vada non succede nulla.. ::)

Intanto potresti segnalare la questione ai gestori del forum e chiedergli se ti danno l' IP. Per quanto se ne creda, l' IP non è un dato sensibile, ma è a scrupolo del gestore se divulgarlo o meno. Se si è connesso con una connessione propria il gestore fornirà alle autorità competenti i dati relativi al contratto.




FaSan

Il tizio in questione ci aveva provato pure con  me, voleva pagarmi con paypal...

Si però non è possibile che qui il tipo viene accusato di scam e nella sezione beni e servizi cerca di vendere un block erupter.
Se è uno scammer andrebbe bannato e i post chiusi, se non lo è andrebbe cancellato questo post.

quoto
chi di dovere che  lo fermi prima che qualcun altro ci casca.

Ti sei fatto fregare, vero.
Però hai postato su internet dei dati sensibili di una persona, senza aver una delibera a farlo (legge sulla privacy) che ha componenti sia amministrativi che penali.

Prima di denunciare io ci starei attento... sicuramente sei dalla parte del giusto per i bitcoin, ma altrettanto sicuramente non basta la tua cronologia skype per provarlo (si puo falsificare facilmente..).
Quindi per verificare il tutto dovresti denunciarlo, si aprirebbe una immensa pratica... alla fine non otterersti nulla (non hai in mano prove oggettive, queste ce l'hanno solo i gestori di skype e telefonici.. che pero non si spostano per pochi euro purtroppo)...

E il tutto con lui che ti può denunciare per violazione grave della privacy e rischi la tua fedina penale.... poi che sia giusto? Certo che no.
Ma io ci penserei un attimino anzi.. editerei il post.

Purtroppo nel torto marcio ha ragione sui dati, tu hai infranto la legge, lui lo devi provare.

e come lo spiega lo scammer un accredito di tot euro sulla sua carta da parte della persona denunciata per """""violazione della privacy""""" ?

Perchè si parte appunto da un accusa, e questa da sola non basta ad effettuare un ban ;)
E comunque, secondo l'Admin del forum, il ban per gli scammer è abbastanza inutile. La cosa importante è rendere pubblica la sua truffa, il resto vien da se.

Intanto, io non ho divulgato nulla, il suo codice fiscale (tanto come la P.IVA di un'azienda) è un dato pubblico (deriva da un calcolo) mi è stato fornito da lui e da quello si ricavano tutti i dati che ho "diffuso" (come dici tu).

In caso di denuncia, si aprirebbe un'idagine preliminare che serve appunto per verificare la veridicità delle mie accuse (di cui ho fornito le evidenti prove e di cui conservo ancora le ricevute).

Inoltre, informo i meno "pratici", che Skype conserva traccia di tutte le conversazioni, tanto quanto gli ISP tengono tracciati tutti i log dei vari IP presenti sulla rete. Questo proprio perchè in caso di eventuale controversia legale, su richiesta delle forze dell'ordine, sono OBBLIGATI a fornire le prove richieste ad un'indagine.

Detto questo, a me interessa evitare truffe ai danni di altre persone.

P.S. Eccoti al definizione di Dati Sensibili.

;)

Sinceramente a me di quello che vuoi fare con i dati del tipo frega poco, come tu volevi evitare scam (fatto bene) io volevo evitare che tu potessi aver dei problemi.
Ti direi di leggere il sito ufficiale del garante della privacy.

Ti cito solo due parti:
1) Doveri e responsabilità (http://www.garanteprivacy.it/home/doveri):
Tutti possono liberamente raccogliere, per uso strettamente personale, dati personali riguardanti altri individui, a patto di non diffonderli o comunicarli sistematicamente a terzi.

2) Cosa intendiamo per dati personali? (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali)
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
i dati identificativi
i dati sensibili
i dati giudiziari


Il codice fiscale,cosi come il nome, il cognome e la data di nascita non sono dati sensibili, sono dati idenfiticativi, ti chiedo scusa per aver sbagliato la definizione, rimane il concetto che fanno sempre parte dei dati personali e sono sempre tutelati dalla legge.
Se lui li ha forniti a te, li ha forniti solo a te.
Se tu li diffondi, stai infrangendo la legge, visto che non è uso strettamente personale.

Poi ripeto, io la chiudo qui, sinceramente poco mi importa, i soldi non li ho persi io e non sto infrangendo nessuna regola io, voleva solo esser un consiglio.
Se volevi evitare scam potevi indicare il nick skype, magari le cifre iniziali e finali (prime e ultime 4) della postepay incriminata, con il nome.
Sarebbe stato sufficiente per evitare scam e allo stesso tempo credo saresti stato nel giusto... vuoi lasciarlo cosi, fai pure.


Per il tuo ultimo quote, visto che facciamo i simpatici, ti quoto questo:
Più leggi, meno sbagli e perdi 300 euro  ;)

Questo sicuro.

Querela. Subito.

Pieno appoggio a Raffaello Sanzio: avrei fatto tutto quello che hai fatto tu.
In bocca al lupo per tutto !

Grazie  ;D

Ma scusa un attimo: i dati personali (nome, cognome, CF e data di nascita) non potevi fornirli direttamente alla Postale invece di spiattellarli sul forum rischiando, oltre al danno, anche la beffa di essere querelato per violazione della privacy? C'erano altri modi per mettere in guardia l'utenza, perchè andarsi a complicare la vita? Bah...

se i dati te li ha forniti lui e non sono tutti pubblici è un rischio, questo si!

Il problema credo che non sarebbe sorto se nella sezione Beni e Servizi fosse presente il Trust come nel Mercato Valute.

Infatti, mi chiedo come mai non è stato implementato anche in quella sezione.
E comunque come già detto e ridetto, un mod in più non farebbe male, non per qualcosa contro Host, ma sicuramente verrà meglio anche a lui alternarso con un'altra persona ad adempiere a questo incarico.

Perchè non è perseguibile. Come sai che chi ha postato i dati è una certa persona? Dall'IP? Falsificabile con il giusto browser e salvo mandato del tribunale PREVENTIVO i provider non loggano un fico secco, per non parlare delle diffusissime wireless pubbliche. Viceversa dovrebbero scriverti nel contratto che lo fanno e non c'è scritto niente in merito.

E' cosa ben diversa quando la nostra privacy viene violata con un mezzo associato ad una persona, ad esempio il blog di un giornalista. Oppure un post tramite account di Facebook non esattamente "anonimo".

Pertanto riportate i dati, non rischiate NIENTE ed aiutate la comunità.