Bitcoin Forum

DEA: биткоин теряет связь с криминалом

Использование биткоина в криминальном мире составило 10% от всех операций, однако их общий объем значительно вырос. К таким выводам пришли в Управлении по борьбе с наркотиками США (DEA).

ПОДРОБНОСТИ (http://ruscryptonews.ru/news/756-dea-bitkoin-teryaet-svyaz-s-kriminalom?utm_source=bitcointalk)

ето каким образом етот "спецагент" лилита вычислил колличество легальных и нелегальных операций, и почему не пояснили ето мировых операций или только на территории сша произходил етот "волшебный анализ"... чушь одним словом. а вот ето "подчеркивание" что блокчейн дает властям больше инструментов для идентификации, надо уточнить, что он дает ето только при конкретном выявления соотношения личность/кошелек

то есть Управление просто наблюдает и ведёт статистику,а пресекать преступления они вроде как то не планируют

Вот наверное , скорее всего, для того что бы начать пресекать, решили понаблюдать. Может рыба крупная, какая нибудь ,попадется. кто их знает, чего они себе там на думали.

Откуда аналитики берут цифры об обороте биткоина  в криминальных кругах да еще управление о борьбе с наркотиками США приплели. 10% от всех операций ... а кто знает наверняка сколько у криминала денег? 

Простите, конечно же, но нормальный барыга, уже давно понял, что биткоин и эфириум не анонимны и давно перешел на монеро или на его аналог.
 Думаю, его считали анонимным, потому-что о нем мало кто знал тогда)

Весьма интересный процент, если учитывать то что на данный момент появилось куча сервисов благодаря которым можно спокойно очистить биток через своего рода миксеры, поетому считаю что реальный процент намного выше. В ближайшее время данный процент только увеличится в разы .

Очень сложно высчитать процент, откуда взялась цифра в 10 процентов, тогда DEA должны обладать полной информацией об обороте криминальных средств, что как я думаю вряд ли

Может я конечно что-то не так понял, но зачем "обладать полной информацией об обороте криминальных средств" если речь идет о 
"BTC-транзакциях" в целом.
Согласно информации DEA, количество биткоин-транзакций, совершаемых криминальными элементами, за 5 последних лет снизилась с 90% до 10%. Сейчас основная часть BTC-транзакций используется для биржевых спекуляций.

На сколько я понимаю речь идет о том что при появление битка его в основном использовали для купли-продажи запрещенных веществ, сейчас же, когда он под пристальным вниманием всего мира, торговцы "запрещенных веществ" начали от него отказываться и переходить на более конфиденциальные монеты такие как Zcash и Monero, от сюда и цифры с 90% на 10%.

Информация с сайта FORBITCHAIN (https://forbitchain.com/news/agent-dea-populyarnost-bitkoinov-sredi-prestupnikov-preuvelichena/)

Неожиданно битку начинают очищать карму, это прям радует. Теперь бы ещё не ругали его за финансирование террористов и может мы увидим цивилизованное отношение мировой фин системы и государств к криптовалюте.

Новость вроде и имеет позитивную для биткоина коннотацию, но при аналитике в этом вопросе абсолютно бесполезна. Если углубиться в эту тему, то самую большую связь с криминалом в мире имеет американский доллар.

Да это все миф о криминале с биткоином, это так распростроняют банкири что бы уменшать оценку битку, так что не ведайтесь.

Интересно, на чём базируется эта информация? Не ужели они просмотрели все транзакции и что куда ушло, что за это было приобретено? Это бред. Лучше бы занимались усилением контроля за криптовалютами.

Интересное заявление. Каким образом можно выявить связь биткойна с криминалом, да и еще при этом привести статистические данные...
Если только у пойманных нарушителей закона, реже стала выявляться связь с биткойном....

Если возможно иследовать и считать все это а зачем и не поймать всех этих приступников?? здес большой вопрос остается  ;)

Уже существуют отделы по борьбе с незаконными транзакциями. И я считаю правильным следить за этим.

 Если наблюдать со стороны за использованием биткоина в криминальных структурах,то можно еще не к таким выводам придти.Или соответствующие органы хотят подождать роста и раскрыть все преступления одним махом.

Просто многое скрыто.

получается мы знае кто,мы знаем сколько,но пресекать не будем,типа сами разберутся

Ну палка имеет две стороны,и это вполне реально.Но можно рассматривать как блеф.

Интересно, как он определил это?) По собственному опыту чтоли? Но если это правда, то хорошая новость. Уже надоели всякие мошенники, которые ради наживы, портят репутацию всего крипторынка.

поддерживаю. я уж не знаю, как они вышли на цифру 10%, важно то, что если это так, то биток вполне еще можно будет рассматривать тогда как кандидата на национальную валюту сша.

Вообще мало в каких странах выделяются деньги на отслеживание движения криминальных денег. Тем более в цифровых активах. Все цифры примерные и о реальных стоит только догадываться .

ну это вполне объяснимо, биткоин утратил свою актуальность, криминалу выгjднее и безопаснее использовать другие более современные криптовалюты у которых есть анонимность, у примеру dash, monero и так далее, выбора много