Bitcoin Forum

En la lista negra de Estados Unidos se han incluido concretamente dos direcciones bitcoin, porque creen que están vinculadas a delitos cibernéticos, y los propietarios de las cuentas probablemente son iraníes.

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Es interesante que por mas que las hallan puesto en una lista negra a esas direcciones, despues del anuncio las cuentas siguieron teniendo movimientos, eso te demuestra que no hay forma de darlas de baja ya que no hay un organismo central que regule al bitcoin. Podras rastrear los fondos que pasan pero no podes bloquearlos.

lo unico malo es que si se siguen las transacciones y una de esas llega a parar a un exchange lo mas probable es que puedan identificar a quien pertenece, es solo que toma un poco mas de tiempo pero se regresa a lo mismo

Las cuentas no las podrán bloquear en sí, pero si intentar trazar todos los vinculados a estas cuentas estudiando las transacciones de entrada/salida. Los dueños de las cuentas, si son realmente cuentas tan oscuras en su intención de uso y procedencia, tan solo tienen que acudir a ventas one-to-one, mezcladores, u otras argucias, para poder convertir el montante a FIAT u otra crypyto. No son cuentas que tuviesen seguramente intención de ser usadas en los exchanges, por lo que no parece que se podría determinar a sus propietarios reales y ponerles cara.

Ahora bien …. Tirando del hilo, se puede llegar a dar con el que "envió al que envió al que envió a fulatino", e identificar a alguien físicamente en la cadena (por ejemplo, un contribuyente "a la causa" x). Con esto si que se podría dar pie a una investigación de las agencias gubernamentales pertinentes, una vez aflore algún nombre a partir del estudio de las TXs.

Cometer delitos con Bitcoin es una torpeza, porque deja trazas por todos lados. Por otro lado, las direcciones se pueden generar fácilmente, y muchas personas usan direcciones para una sola transacción ya que la cartera puede generar todas las que quieran.

Lo mejor que pueden hacer los cuerpos de investigación es precisamente eso, seguir las trazas mirando la cadena de bloques. Pero lo primero que necesitan es asociar una dirección a un delito, y seguir desde ahí.

Bloquearlas no tiene ningún sentido, el delincuente genera otra y ya. Incluso es contraproducente, porque lo alerta.

En ese caso el Exchange no entraría en algún problema legal o seria investigado, perdonen mi ignorancia pero no soy tan habido con estos temas aun

Dependerá de la jurisdicción a la cual esté sometido cada exchange, en función de dónde esté ubicada la sociedad, así como los acuerdos entre países respecto de la petición de información de súbditos sometidos a su jurisdicción (en este caso, los Estados Unidos, a través de la SEC, actúan a modo de instigadores de la causa). Claro que no será lo mismo un Exchange registrado los Estados Unidos como Coinbase o Kraken, que uno como BTC Turk en Turkía o Vbtc en Vietnam.

En un exchange, cumplimentamos el KYC como parte del proceso de alta, por lo que todas tus TXs desde y hacia el Exchange son nominales y no anónimas, sujetas al ente jurídico.