Bitcoin Forum

Наткнулся на бестчендже вот на такой отзыв к одному обменнику, который выводит крипту:

https://i.imgur.com/nbNDC1R.png

Подумал, что конкуренты друг друга травят, но ниже был ответ от админа обменника. Ответ развернутый, видно что с человеком связались и все расспросили, то есть это оказалось правдой:

https://i.imgur.com/LIPqWqCl.png

Вот такая история. И я подумал - а можно ведь даже определить и кошелек клиента, если есть распечатка из банка (время, сумма). Для этого всего лишь нужно:

• узнать кошелек обменника
• зная время зачисления на карту, вычислить блок, в который была включана транзакция (минус три блока от времени зачисления)
• пересчитать фиатную сумму с карты в BTC и найти эту транзакцию
• изучить кошелек клиента более подробно

Кошелек конкретно этого обменника даже не скрывается - 1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y. Не для того ребята майнили этот блатной кошелек, чтобы скрывать его  ;) Отсеять нужную нам транзу по размеру можно через сервис blockchair, там полно фильтров.

Получить распечатку из банка сейчас не проблема даже для простых людей - продаются и сотрудники банков, и мобильных операторов (для угона sim карт). Вот стандартные объявления из тг, на спец. форумах тоже такого полно, и распечатка операций это вообще цветочки:

https://i.imgur.com/iB0CJCkl.png

Получается, если человек выводит биток напрямую со своего холодного кошелька, он жестко палится. Его кошелек могут "привязать" к карте, а значит и к имени. Так вот просто.
Насколько знаю, все обменники так работают, без малейшего миксинга. Просто выдается новый кошелек для пополнения, после чего с этого кошелька они переводят BTC на свой основной кошель.
Конкретно по кошельку этого обменника 1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y (https://blockchair.com/bitcoin/address/1changerPHuUgXPdSHRxBd2wWT2TdQB1y) можно посмотреть все операции вплоть до августа 2017.

Вывод: если не хочешь деанонимизации, пользуйся миксером до вывода через крупные обменки. А лучше пользоваться p2p платформами - там много продавцов, и карты менялы обновляют регулярно. Шанс вот такого визита как на первом скрине - минимален.

Если был где не прав и такая схема невозможна - поправьте.

P.S: ссылку на отзыв не приложил, чтобы не злить модератора) если можно, могу добавить

Честно говоря, не понял - как может разозлить модератора ссылка на первоисточник?

Поводов прицепится можно найти массу и не обязательно с Биткоином, даже чисто из-за движения средств по карте. Меня смущает тот факт, что сотрудники киберполиции настолько сильно заморочились, это крайне нехарактерно для их "подработки". Возможно, происхождение средств у клиента действительно не очень белое.