Bitcoin Forum

Директор FinCEN настоятельно рекомендует операторам казино соблюдать нормативные правила в случае использования криптовалют

Директор Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет А. Бланко настаивает на том, чтобы казино следовали руководящим принципам в и отчитывались о подозрительных транзакциях, проводимых в криптовалюте.

В ходе 12-й ежегодной конференции, посвященной направлениям борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, Бланко отметил необходимость соблюдения нормативных требований FinCEN, выпущенных органом ранее в мае. В руководстве FinCEN рассматриваются конкретные бизнес-модели, включая криптовалюты.

Бланко заметил, что казино, поддерживающие криптовалюты, должны подумать о методах  регистрации криптовалютной деятельности и анализа блокчейна...https://bit.news/news/direktor-fincen-nastoyatelno-rekomenduet-kazino-soblyudat-pravila-v-otnoshenii-kriptovalyut

Первая мысль была такая - кому какое дело откуда берут средства клиенты если в итоге эти средства окажутся у казино а клиенты в большинстве своем проиграют. Подозрительные транзакции с грязных адресов конечно надо мониторить чтобы не получилось чтобы на счет казино пришли какие нибудь мошеннические средства, но если дело дойдет до верификации то количество клиентов у казино значительно поубавится.

Мошенникам больше нечем заняться кроме как отмывать грязные битки через подозрительные казино где их тоже могут кинуть. Гораздо проще через миксеры прогнать битки.