Bitcoin Forum

Local => Pamilihan => Topic started by: Peanutswar on April 06, 2020, 11:08:15 AM


Title: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Peanutswar on April 06, 2020, 11:08:15 AM
Alam natin sa pilipinas ay madalas may nangyayaring ponzi scheme at madali mahikayat ang mga tao dahil sa kayang kaya mo agad kumita ng pera sa mabilisang paraan at kayang doblehin ang investment mo sa loob lamang ng ilang buwan. Ngayon ay mayroon na namang Ponzi Scheme na ayon sa   Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) dahil may panibagong scheme at ang kanilang target ngayon ay kasama ang mga Pilipino.

At ito ay ang Bitcoin Revolution, may naitala nading mga dating kaso ng bitcoin revolution sa ibat-ibang lugar at may mga nagawa na ring topic ang iba nating ka miyembro sa forum tulad ng [2019-11-05] I investigated 3 Bitcoin Revolution scams - here's what I learned (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5198913.0) at Bitcoin revolution (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5237182.0) at ngayon ay mayroon na naman panibagong Bitcoin Revolution kung saan mas mataas na ang maaring makuha na kita. Ayon sa bitcoin revoluion ay mayroon daw silang software kung saan ang ipinasok mo na pera ay pangunang bayad na $250 dollars o PHP 12,500 sa peso ay maaring kumita na higit sa 300% kada araw at maari kanang kumita ng 9k% kada buwan ang ganitong gawain ay mabilis makaakit sa mga tao lalo na kung dadagdagan pa nila ito ng mga artista sa kanilang pang hihikayat, kung sa tingin mo ay maganda itong klase na maaring pag kakakitaan nag kakamali ka dahil sa ganoon kalaking halaga na maari mong kikitain ay mag tataka ka tila ba para lamang silang namimigay ng pera. Mas inam padin mag hanap ng iba pang imporasyon para sa mga scheme na ganito bago pasukin dahil kung sa tingin mo ay masyadong kahinahinala ang bawat transaksiyon na maari mong kitain mag isip-isip kana agad. Kung sa tingin mo tama ang iyong hinala mas mainam na kausapin agad ang ating mga autoridad upang maaksiyonan ng maaga at hindi na madamay ang ating mga kapwa pilipino sa ganitong gawain.


Ang SEC ngayon ay nag patong ng kasong pag kakakulong sa loob ng 21 years kung ikaw ay malalaman nilang kasama ka sa kahit anong transaksiyon related sa Bitcoin Revolution.

Source:
Quote
https://cointelegraph.com/news/philippine-sec-warns-of-international-ponzi-offering-300-daily-returns

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Bttzed03 on April 06, 2020, 01:53:02 PM
Hindi na siya bago, huli lang talaga ang SEC nagbigay ng advisory. Nung January pa sinimulang pagusapan dito yan at eto ang mga Bitcoin Revolution topics dito sa local board:

  • Bitcoin Revolution Scam (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5221799.0)
  • BEWARE sa Isang Bitcoin HYIP Site na Ginagamit ang Pangalan ni Enrique Razon (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5221738.0)
  • Boy Abunda's statement about cryptocurrency (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5219968.0)
   

Nasama ko na din sa listahan ng kilalalng scam dito sa Pinas:

Quote from: Bttzed03 on June 27, 2019, 04:22:22 AM
~
List of some crypto-related investments flagged by SEC as PONZI/ILLEGAL:
  • BITRADE/BITRADE BITCOIN TRADING LTD./BITRADE LIMITED PH (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/2020Advisory_BITRADE_BITRADE-BITCOIN-TRADING-LTD_BITRADE-LIMITED-PH.pdf)
  • BITCOIN REVOLUTION (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/2020Advisory_Bitcoin-Revolution.pdf)
  • AIRBIT CLUB (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/09/2018Advisory_AIRBIT_CLUB.pdf)
  • PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CO. LTD AND INDIGEN COINS (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/08/2018Advisory_PAYSBOOK-Advisory.pdf) which later became PAYSBOOK E-COMMERCE SYSTEM CORPORATION (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/01/2019Advisory_PAYSBOOK.pdf)
  • CRYPTO EXPERT, INC. (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/08/2018Advisory_Cryptoexpert.pdf)
  • FREEDOM TRADERS CLUB AND PLOUTOS COIN (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/07/2018Advisory_FreedomTradersClubamdPloutosCoin.pdf)
  • COIN-OPTION.COM (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/05/2018Advisories_coin-option.com_.pdf)
  • DIGITAL CURRENCY CO. LTD. (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/02/2018Advisory_DigitalCurrencyCoLtd.pdf)
  • KAPA COMMUNITY MINISTRY INTERNATIONAL, INC., (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2018/10/2018Advisory_KAPACommunityMinistryInternationInc.pdf)
  • RIGEN MARKETING (“RIGEN”) (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/05/2019Advisory_RIGEN-MARKETING.pdf)
  • PAYASIAN SOLUTIONS PTE. LIMITED/PAYASIAN PTE. LIMITED CORPORATION (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Payasian.pdf) (CDO Issued (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/2020PressRelease-SEC-issues-cease-and-desist-order-against-Payasian-03302020.pdf))
  • COINDEORO HOLDINGS, INC. / COIN DE ORO (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2019/11/2019Advisory_Coindeoro.pdf)
  • BITTHROUGHCASH / BIT2CASH TRADING, INC. (http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2020/01/2020Advisory_Bitthrough.pdf)
  • ...reserved for future scampanies



Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: crwth on April 06, 2020, 01:57:33 PM
Hindi na ko na sopresa na marami pa din nabibiktima ng mga Ponzi Schemes dito sa Pilipinas kasi yung iba gusto madalian na pera eh. Yung tipong bibigay ka lang tapos lalaki na yung pera mo. Magic eh. Automatic scam.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Baby Dragon on April 06, 2020, 04:16:25 PM
Quote from: crwth on April 06, 2020, 01:57:33 PM
Hindi na ko na sopresa na marami pa din nabibiktima ng mga Ponzi Schemes dito sa Pilipinas kasi yung iba gusto madalian na pera eh. Yung tipong bibigay ka lang tapos lalaki na yung pera mo. Magic eh. Automatic scam.
Ito kasi yung pananaw nung ibang tao na kaya nilang kumita na walang hirap o pagod na pagdadaanan. Hinahayaan lang nila yung sarili nila na madala sa mga salita at maling mga pangako sa punto na hindi na nila sinigurado kung totoo ba. Ito yung dahilan kung bakit dapat mas maging maingat tayo kasi hindi naman natin agad malalaman yung totoong intensyon ng mga tao. Isa pa, hindi ba sila napaisip na parang ang bilis at ang laki nung ibabalik na pera? depende nalang din talaga sa tao yan kaya dapat maging maingat tayo bago maglabas ng pera.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Peanutswar on April 06, 2020, 05:40:53 PM
Quote from: Baby Dragon on April 06, 2020, 04:16:25 PM
Quote from: crwth on April 06, 2020, 01:57:33 PM
Hindi na ko na sopresa na marami pa din nabibiktima ng mga Ponzi Schemes dito sa Pilipinas kasi yung iba gusto madalian na pera eh. Yung tipong bibigay ka lang tapos lalaki na yung pera mo. Magic eh. Automatic scam.
Ito kasi yung pananaw nung ibang tao na kaya nilang kumita na walang hirap o pagod na pagdadaanan. Hinahayaan lang nila yung sarili nila na madala sa mga salita at maling mga pangako sa punto na hindi na nila sinigurado kung totoo ba. Ito yung dahilan kung bakit dapat mas maging maingat tayo kasi hindi naman natin agad malalaman yung totoong intensyon ng mga tao. Isa pa, hindi ba sila napaisip na parang ang bilis at ang laki nung ibabalik na pera? depende nalang din talaga sa tao yan kaya dapat maging maingat tayo bago maglabas ng pera.

Ngayon marami din kasing tao ang naniniwala sa investment although ito ay totoo din dahil maari kang kumita ng malaki pero hindi mo agad makukuha ang kinita mo sa investment kadalasan ay tumatagal pa ito ng anim na buwan bago mo malaman kung kumita kaba o Hindi. Maaring isa sa mga naging target nila ay mga pilipino ay madali ito mag tiwala at wala masyadong alam sa kalakaran ng investment kaya ganun na lamang sila kadali malako.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Theb on April 06, 2020, 05:44:16 PM
Na-ipost (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5237563.msg54157521#msg54157521) na ito last 3 days ago ni plvbob0070 using the same link you have and also have the same point. You have just created the same topic and content. So @OP baka siguro before you create a topic of your own i-search mo muna kung may na-create ng topic para dito, ang nangyayari nyan is nahahati yung discussion na dapat nasa iisang thread nalang.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Peanutswar on April 06, 2020, 05:54:53 PM
Quote from: Theb on April 06, 2020, 05:44:16 PM
Na-ipost (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5237563.msg54157521#msg54157521) na ito last 3 days ago ni plvbob0070 using the same link you have and also have the same point. You have just created the same topic and content. So @OP baka siguro before you create a topic of your own i-search mo muna kung may na-create ng topic para dito, ang nangyayari nyan is nahahati yung discussion na dapat nasa iisang thread nalang.

Nag background check na po ako about sa thread na nagawa patungkol sa Bitcoin Revolution and ang article lang po na ito ay bago lamang kaya gumawa na po ako ng panibagong thread. Pero maari din po na pag samahin nalang sa iisang thread para sa mga darating na balita patungkol sa Ponzi Scheme ulit.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: peter0425 on April 07, 2020, 12:07:41 PM
Quote from: Baby Dragon on April 06, 2020, 04:16:25 PM
Quote from: crwth on April 06, 2020, 01:57:33 PM
Hindi na ko na sopresa na marami pa din nabibiktima ng mga Ponzi Schemes dito sa Pilipinas kasi yung iba gusto madalian na pera eh. Yung tipong bibigay ka lang tapos lalaki na yung pera mo. Magic eh. Automatic scam.
Ito kasi yung pananaw nung ibang tao na kaya nilang kumita na walang hirap o pagod na pagdadaanan.
yan ang tinatawag na Greediness at dyan talaga madalas ang nagiging dahilan bakit napakadaming nabibiktima ng mga scammers na ito,sa kakahangad ng malaki at mabilis na kita eh eto ang kinakalabasan nila.
Quote from: Baby Dragon on April 06, 2020, 04:16:25 PM
. Isa pa, hindi ba sila napaisip na parang ang bilis at ang laki nung ibabalik na pera?
sa kahit anong dahilan or paraan ay pagka gahaman lang ang ikabibiktima ng taong papatos sa mga ganitong kalokohan.

Title: Re: Isa na namang Ponzi Scheme sa Pilipinas
Post by: Adriane14 on April 14, 2020, 09:04:38 AM
Ginamit talaga name ng bitcoin revolution sa ponzi at dahil jan masisira na naman name ng crypto kaya sa dati ko tinuturuan dati sabi nila pang darkweb or illegal lang daw ang bitcoin back in 2017. Anjan pa airbit na muntik ma scam ma ko dati buti naresearch ko agad at ayan nga ponzi na naman na naghahanap mabibiktima.


Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines