Bitcoin Forum

Есть несколько простых способов распознать мошенничество в бесплатных раздачах альткойнов.
1. Так называемый Selfdrop. Это когда команда проекта искуственно поднимают курс своей монеты до несколько долларов, а в своей группе телеграмм устраивают частную продажу. Многие новички смотрят на цену монеты а не на ее обьем, как правило многие такие проекты пристраивают свои говно-коины на децентрализированных биржах с низкой ликвидностью. Конечно, свои монеты если вы их купите, вы получите но продать по такой же цене или продать вообще не сможете из-за большого предложения и отсутствия спроса.
2. Второй способ, к сожалению можно распознать на самой поздней стадии. Например: если вы дождались даты распространия той или иной воздушной капли и вас просят отправить небольшую сумму чтобы получить эти монеты, сумма конечно не большая но на это надеятся мошенники, если эту небольшую сумму отправят несколько тысячь человек, то в итоге получится довольно неплохая сумма, после этого в своем большинстве мошенники закрывают свои группы в социальных сетях, и в некоторых из них рекламируют сторонние airdrop.
3. Мне доводилось встречать вид мошенничества менее распространенный. Это когда вас просят отправить деньги за swap, как правило это тоже не большая сумма, но пимните: что swap монеты всегда  бесплатный.
И в конце: Какие вы знаете виды мошенничества, с какими встречались?! Делитесь своим опытом!

1) не так частов встречаются проекты которые уже торгуются, а если торгуются то да, надо в первую очередь смотреть на объёмы, и не толкьо в дропе, и в баунти тоже, если нет вообще объёма торгов, то и смысла не вижу участвовать )

2) Тоже не один раз встречал такое, НО прошу заметить многие всё таки платят, но тоже бывают что просто кижают, тут надо смотреть не только на тот фактор что просят перевести, но и сопастовлять их с другими, читать Whitepaper смотреть команду, ознакамливаться с проектом и т.д.

3) За свап вообще можно сразу закрывать, ни разу никто не просил это делать, таких сразу в ЧС.

Ещё есть такие виды дроп ботов в телеграме, которые сразу насчитывают тебе токены даже не выполнив заданя, но многие этого не замечают, таких тоже надо сразу в топку)

А по всем пунктам мне напомнило это всё недавний дроп который был у bravenge, тоже попросили скинуть им эфира для распространения, НО всё таки заплатили, правда не полную сумму и за рефералов так и не дошло, торги на бирже были нулевые, 1 человекс дропа смог укатать цену глубоко под плинтус, со временем они просили ещё раз выслать им эфира для второго этапа распределения, но там они уже удалили все контакты и канал толи продали кому то, то ли переделали на канал по стороним дропам )

а в общем довольно тяжело сейчас определить скам дроп, тут нужен опыт и внимательность в этом деле)

Да, я согласен что многие платят, но это фантики, мусор не имеющий ценность и приминение. Сейчас все чаще стал замечать в телеграмме что если человек или группа/канал подозреваются в мошенничестве то над их именем/названием появляется тэг "scam" Хотя даже это не предостерегает новичков, потому что они не знают этого значения, что логично.

К сожалению очень сложно определить и распознать скам, очень грамотно действуют сегодняшние мошенники. Я встречался с тем, что проект проводит IEO и в качестве рекламы используют силы баунтистов ровно до того момента пока не закончится IEO. После этого тупо забывают обо всем, нигде нет активности и со временем все забывается.

Да, особенно два недавних IEO на сoinsbit, монеты BBK и CP

как будто даже если не скам то платят не копейки, сейчас почти кад=ждый дроп ничего не стоит, только заманивают ценой начальной, а в дальнейшем это ничего не стоит, уже и забыл когда хоть какой то толковый дроп был, один нормальный попадался от yobit тогда если всё норм делать то и получить норм можно было, а всё остальное шлак полный

Я всегда ждал когда стервятники сбросят по низкой цене, думал что цена восстановится, теперь вон несколько десятков разных монет лежит в кошельке мертвым грузом)

Ну а зачем вообще тратить силы на распознавание скама, принять участие в аирдропе это дело пары минут, и всем и так давно известно что почти все аирдропы это скам. Я вот вообще не запариваюсь на счет этого просто беру все аирдропы какие найду и потом смотрю с каких пришли выплаты.

всё подряж брать тоже не вариант, моэно и нарваться на фишинг или ещё какой то подоный вариант, не раз такое было, а потом сидишь и думаешь где его мог подхватить, всё равно определённый опыт должен быть, чтоб вовремя покинуть сайт или ещё что то, знать где что указывать можно)

А еще из-за таких вот проектов можно потерять один из своих профилей социальной сети, особенно твиттер любит блокировать акки которые поддерживают фишинговые проекты, и без этой соц.сети в крипте никуда.

Ну на фишинг относительно сложно нарваться, все же я думаю, если вас перенапрявят на сайт MEW вы все несколько раз проверите, у меня как-то аирдроп был, который с помощью расширения гугла, угнал у меня кошелек, вот этого я действительно не ожидал, shitcoin wallet вроде.

Да разные бывают ситуации, некоторые не выплачивают за баунти например, потом другие переходят на свой блокчейн и объявляют о сокращении эмиссии в 100 раз, а значит ты получишь в 100 раз меньше , чем заработал или купил

а что фишинг может быть только на MEW?  аже на простых сайтах не раз встречал регистрацию при помощи расширения метамаск и т.д, а не опытные 90% будут заходить, та и по трону тоже встречались дропы когда портфель уносят, у меня тоже у раза 3 уводили, хорошо что была маленькая сумма)
Так что данный топик, для людей которые не так уж и долго в данной теме и не очень разбирающиеся в дропах, думаю будет полезный )

Воздушная капля?  ;D это с гугл транслейта айрдроп что ли ? Откуда копипастил ? :)
ПО теме это древние истины.
Биржи без объемов, покупка монет для большего дропа или "на оплату комиссии", тоже самое что свап в принцие - все где тебе надо заплатить за дроп уже не дроп, а скам, простая истина.
Хотя помню дфинити был такой, но там типо оплата за верификацию оператору была) до сих пор завтраками кормят

были и наглые скам аирдропы которые просили секретный ключ чтобы получить фантики, были люди которые давали им свои ключи.

Вообще обычно сразу с первого взгляда видно нормальный аирдроп или скамный. Я не знаю как это сейчас кратко расписать, просто у меня это уже на опыте выработано. Например вот совсем недавно был супер скамный аирдроп, где просили сначала зарегистрироваться на их сайте(который кстати я сразу опознал однодневкой), а потом попросили зарегаться в каком то непонятной кошельке, которого не было на официальных площадках типа Play market. И в итоге оказалось что при скачивании этого кошелька, взламывались все данные пользователя, хранящиеся на компе.

Ну не скажи, что дело пары минут. Бывает аирдроп предлагает большую халяву. Заходишь, а там подпишись в твиттере, подпишись в фб, сделай лайк, войти в группы телеграмма, пригласи друзей. Вроде да, дел на пару мин, но потом оказывается что дроп получат те, кто набрал больше всего очков за действия выше. И пока выйдешь и удалишь все... Минут 10 точно уйдет на все...

Если хочется на этом заработать, то надо делать почти все, кроме тех  где kyc совсем уж сложен. А также тех что предлагают помочь им оплатой. Но и тут надо различать. Например если собирают деньги в дискорде на листинг, а монета уже существует и майнится, то вполне могут отправить вам монет. А если деньги просит бот в телеге то точно развод.  Потом если например за год участвовали в 100 аирдропах, умножаем на 0.95 и получим сколько вам оплатят.

ну такие дропы вообще стоит обходить стороной, это уже чисты развод и скам, не когда и не кому не надо передавать свой приватный ключ!

Да, и последнее время все чаще с первого взгляда  казалось бы приличные проекты по итогу оказываются скамными.

Ну если ты не в первой видишь дроп то конечно ты обойдешь стороной его, но видишь ведь новички все таки отправляют свои ключи, примерно со 100 человек хоть 1 но отправит, а там глядишь и состояние у него было накопленное, вот на это и рассчитывают наглые скаммеры) Лохи не мамонты, не вымрут)

Я кстати на подобную хрень повелся один раз. Только это было баунти. Надо было зайти через метамаск на их сайт и забрать баунти токены. Зашел, забрал. А через месяцев 5-6 мой кошелек обокрали. Я как бы думаю что это именно их рук дело, тк нигде больше я приватный ключ не светил.

Актуальная штука кстати, если отсутствует какая то тесная коммуникация разработчиков и инвесторов - плохой сигнал.

Если разработчики заранее не оповещали о сбоях и неполадках в проекте, то это один из первых признаков закрытия проекта.

Обычно если проект хочет привлечь серьезных инвесторов, они не проводят воздушных капель. Как правило это бонус к покупке через IEO или торговые конкурсы на бирже, а чисто бесплатно ни-ни.

Что интересно, Origin protoсol тоже просил,  а также bitcratic, и биржа Маккафи

Поэтому для таких баунти и бирж надо создавать отдельный аккаунт, а основной аккаунт использовать только для хранении монет.

Да на самом деле легко определить кому можно доверять приватный ключ, а кому нет. Один из способов, просто заходите на сайт проекта и анализируете его досконально, в том же origin protocol сразу по сайту было видно, что проект серьезный и команда не фейковая.

Сейчас вижу что аирдропы переместились у твиттер. Там каждый день что-то проводят, какие то акции

Ну там больше рандомных акций и случайных победителей, но зато все честно.

раз на раз не приходиться, одни нормально, один нет ) так что как писали высше думаю отличный варинт "создавать для таких компаний отдельный кошелек"

вот это впрямь в точку. купил я этого СР не хило, а теперь только любуюсь количеством этого ненужного шлака. вообще эта биржа темная на мой взгляд.

Сочувствую') может еще воскресят, хотя.... это дешевые надежды)

Ну некоторые биржи думают не только о заработке, но и о репутации и доверии к себе тоже, а некоторые мало на это обращают внимание )

Согласен,сейчас очень мало бирж которые следят за своей репутацией,так как в последнее время биржи пытаются просто заработать побольше денег и поэтому размещают у себя сомнительные IEO которые не факт что будут прибыльными для инвесторов

IEO многих бирж не отличается от скамных ICO проектах. сейчас много баунти проекты после IEO уходят в отпуск. 

популярность ICO со временем вытеснило IEO думая что это более безопасное инвестирование, но оказалось что это совсем не так, снова надо придумывать какие то новые способы защиты инесторов. Думаю хорошая была бы идея ужсточить правила IEO для бирж, чтоб сама биржа брала на себя ответственность и давала гарантии что инвесторы смогут продать минимум по цене последнего раунда IEO, а то развелось шлако-бирж которые берут всё подряд не неся никакой ответственности. В этом плане мне нравиться биржи binance и yobit, Binance не берёт всех подряд и не засоряет свою биржу шиткойнами, а Yobit старается действительно привлечь людей к какому то токену, проводя различные конкурсы, делая investbox и т.д

на счет бинанса я с вами соглашусь, но на счет йобита пожалуй нет. я недавно участвовал в их ИЕО и цена почти сразу после продажи начал опускаться по ступенькам ко дну.

То что фильтровать скам биржи должны это правильно, и они это делают в меру своей репутации и в зависимости от того известны ли создатели и места офрегистрации. Но зарабатывать все хотят и биржи для этого и создают, а поэтому чем репутация ниже и если владельцы ноунеймы, то тем больше шансов что биржа проведет скамное ико.

А в остальном за возвраты сама идея какая-то чересчур наивная. Схема конечно интересная: инвестировал и нет иксов - получи возврат и ничего не потерял, инвестировал и есть иксы - продал все и заработал, но так не бывает ;D Если разоришься инвестировав деньги в свой бизнес, то никто ничего не вернет и у меня так хороший знакомый остался без квартиры которая была в залоге под кредит.

Ну тут просто не нужно жадничать, а надо сливать монеты сразу же, как только получили первую прибыль. А то многие ждут, и остаются вообще без ничего.

С ИЕО ёбита лучше не связываться, заработать на них почти нереально. Не знаю как долго они ещё свою биржевую монету YO будут держать, но уверен дампить будут и её.

да все возможно. у меня там висит почти 70 монеток YOVI и я уже 2 года не могу нечего с ними сделать. толку с них 0, а как посмгтришь когда выставляешь на продажу, то глаза радуются.

Да что можно сказать про скам. Он везде. Мне иногда кажется, что кроме скама в общем доступе ничего не осталось. Ведь если проект хороший, он по сути своей не нуждается в большой рекламе и тд. Сейчас все пушечные проекты, проводят, закрытые продажи. И знают про них только топовые инвесторы. Все остальное скам!

 К признаками скама можно  еще отметить - отсутствие инфы не официальных мониторах и центровых ресурсах типа биткоинталка, оформленные на скорую руку аккаунты социальных сетей. слишком высокие вознаграждения, защитывание рефералов  в телеграм боте, если он только перешел в бот по Вашей ссылке, но ничего еще не делал).А последнее время  тренд создать аирдроп уже популярной монеты типа TRX в телеграмме, создав чат, группу и канал, накидать кучу скринов  с официальных источников и ники сделать как у разрабов официальных монет.Народ на это ведется, потом просто сделать пару переносов выплат мол из-за большого наплыва мошеннических учеток нужно доп время на проверку, ну и далее концы в воду.А потом  переименовывают и постят свои рефки с аирдропов и раздач. Подписчики в тележные каналы и в соц сети при чем реальные и на халяву))).Обычно если такое подозрение бывает, то просто пишу официалам... разабам и уточняю на счет раздачи, работает этот способ защиты от мошенников.

Кто-то еще выполняет аирдропы? ( Если конечно не от бирж и т.д)  ;D На мой взгляд 99% аирдропов скам, а из этого 1% максимум 0.5% выплатят что-то стоящее

Сейчас в условиях кризиза даже от казалось бы надежных и проверенных сервисов можно ожидать чего угодно.

Даже если и не скам, что маловероятно, то пришедшие токены будут стоит настолько мало, что их даже будет не выгодно переводить куда-то. Что говорить за дропы, если баунти не приносят той прибыли, которая была в лучшие годы. Здесь уже лучше переходить на что-то более профитное, например, трейдинг.

да тут полностью согласен, "Воздушные капли " действительно стали "каплями" и в трейдинг тоже просто так не залезешь без каких либо навыков, хотя бы минимальных)

Вот чувствую СКАМ тоже назревает.Зато набрали больше 20000 человек в чат и группу .Пошли сразу к моменту выплат - технические сложности)

Сейчас не выполняю их, но когда выполнял обращал на несколько факторов: Есть ли на бирже, есть ли партнеры серьезные, саму идею и сколько обещают, если много то с 99% это скам.

Согласен, в трейдинге очень большые деньги, но нужно быть в теме, иначе можно все потерять, так как риски большие.

просто нужно покупать все старое и проверенное, в новые проекты очень рискованно вкладываться

Это уже классика ) потом будут уже проблемы с ботом, надо будет искать новое решение выплат ) тут два варианта вижу, или руки с жопы растут, или скамеры )

С вариантом скамеры все понятно, но даже если первый вариант и нет толкового технического специалиста в команде, то и это однозначно не сулит ничего хорошего и закончится все может точно также печально только из-за какого-то взлома.

по сути дела любой не известный проект на аирдропе может оказаться скамом, лучше делать дропы известных проектов, мало вероятно что популярной проект захочет кинуть свое комьюнити

та и с таким нынешним вознаграждением реально даже не стоит баться за новые неизвестные дропы, это уже не заработок, а только шанс получить какой то фишинг или просто отослать свои данные )

Да, сейчас с аирдропами лучше не связываться. Дело не только в том, что мало чего можно заработать, еще одна немаловажная деталь - это пустая трата времени. То, что потрачено на прохождение дропов, можно потратить на другое более прибыльное и профитное дело. Ну и даже если участвовать в них, то брать массовостью. Но и тут успех не гарантирован.

Я так понял, воздушная капля - это аирдроп   ;D ;D ;D LOL
Встречал такой вид мошенничества: раздают токены, токен поднимают в цене, и чтобы разблокировать нужно немного пополнить другими токенами свой кошель, так админы обналичивают  другой токен

Схема всего лишь чуть более продуманная, чем обычная схема с накачиванием цены и продажей того же самого токена или монеты, но последняя куда более распространенная.

Идут более легким путем,без поднятия цены.просто просят отправить немного эфира на адресс типа для комсы.я такие дропы сразу отсекал ,когда участвовал во мньгих из них.после того как зас....л телеграм и выхлоп вышел копеечный удалил все к чертовой матери и больше этим не занимался.

Любой аирдроп хорош до поры до времени, им можно торговать, ибо у них хороша волатильность, но главное понемногу откладывать в нормальную крипту или фиат.

Да и вообще дроп это явление полностью бесплатное, разрабы таким образом хотят распространить свою монету, а если просят оплатить транзу или еще что, просто пропускать такое да и все.

может это ты говоришь про старые добрые времена когда дроп мог выстрелить и на 300-400 долларов ? Потому что почитай нынешние дропы, даже те кто торгуется уже не скрывают что дают по 0,1 центов, ну максимум 1 $ за дроп, ими торговать ?  ;D ;D

Ну одно дело просили бы цену именно что на транзакцию, там 0,10 центов, а так вообще уже обнаглели, сейчас дроп встретил BRAVENGE кажись, пу них было распределение типо в 2 этапа, сначало за сам дроп, а вторым за рефералов, так за первый дроп они просили 0,05 центов на транзакцию, ради интереса отослал, токены пришли норм, ну конечно шиткоин, но в коллекцию, так а за рефералов потом начали отсылать всем сообщение что выйграли в конкурсе рефералов, и уже просили 10$ оплатить транзакцию, и предоставляли совсем левые хэш транзакций типо потдверждения выплат призов, вот тут то нагласть зашкаливает ) И самое интересное уверен есть такие люди которые повелись на это)))

ну не понравилось им колличество людей которые повелись в первый раз, вот уже и начали просить хоть что то чтоб скинули им )))

Конечно есть, все на что то да ведутся. Но я в такие проекты бы не лез, как то все мутно, не думаю что у такого проекта есть будущее с такой командой, которая за транзакции просит платить.

Та порой хватает просто проверить соц. сети оффициальные, и посмотреть пруфф торговли действительно торгуются или нет, если об том упоминается, но многие просто видят дроп и сразу залетают в него )

Иногда достаточно увидеть лица организаторов проекта,как они выглядят,  чтобы понять что к чему. Респектабельные люди редко оказываются скамерами.

Ну да,ну да,Виталику такое скажи,встречают по..провожают..не все то..что блестит,а часто наоборот.

Ну это нормально, увидел дроп и залетел, многие просто берут количеством, зайти в кучу дропов авось какой и выстрелит. Я и сам так делал не вникал в проекты, но когда просили заплатить или еще kyc требовали, то прост пропускал и шел дальше.

Главное слить аирдроп не поздно и не рано. Вот продал 5 дней назад 30000 монет smartx за 0.09 ethereum. Держал пару месяцев. А вчера они залистились втихаря на какую то биржу и многие продавали по 4 цента за монету и больше что есть 1200$. Даже сейчас можно  эти 30000 продать на 80$

Скам можно определить по двум важным признакам: если нет ни одного листинга на бирже, и второе тупо не переводят токены за дроп.

Я смотрю в первую очередь на сайт проекта, если это обычный одностраничник, то вероятнее всего проект окажется скам. Бывает еще когда проект часто откладывает свои обещание несколько раз чтобы по максимум собрать деньги и сбежать.

На сайты я тоже обращаю внимание, и бывает что и одностраничника полностью достаточно, а бывает что страниц много и на этих страницах только и делают что дублируют одну и ту же информацию.

а ещё мне порой интересно даже читать whitepaper некоторых компаний, иногда там такую дичь пишут что сразу можно закрывать и забывать эту компанию ))) но это в основном для баунти компаний очень полезно, и вообще если нет WP и коды на github то я лично уже настороженно отношусь к таким )

Да, нужно просто внимательно почитать очевидные вещи и сразу многое станет ясно.

А смысл на это тратить время? Достаточно по сайту пробежаться и увидеть шаблонность или схожесть с другими. Так же куча кнопок buy invest participate in ico и подобные гиперлинки на одной странице указывают на скам (помню были даже умники, кто ссылку на покупку токенов в белую бумагу запихнули).

Еще пустые соц сети напрягают. Не верю чтобы человек (из команды), имея соц сеть, чего-нибудь бы там не запостил или не лайкнул, а сделал просто "чтобы было".

А чё были? Они и до сих пор есть которые суют эту кнопку в ВП, это ведь логично по их мнению, напихать в ВП какой то ерунды или плагиата какого то, и сразу, пока горячие, предложить купить им  ;D
За командами тоже интересно наблюдать, мало того что пустые профили, так иногда ещё низкокачественный Фотошоп встречается, и жалко что многие на такое даже не обращают внимание ;D

Не специалисту или тому кто этим не занимается сложно распознать и низкокачественный фотошоп. Только один раз видел когда голова была жутко непропорциональная на фотке ;D И это само собой бросилось в глаза, но такого мастерского фотошопинга практически не встретишь и чаще все же делают что так и не определишь что фотошопили и что скам.