Bitcoin Forum

borsalar bu hizmeti kullananları tespit edebiliyor mu?
ya da daha net sorayım ciphertrace chainlysis gibi programlar var bunlar bitcoin in izini sürüp nerede kullanıldığını bulabiliyor, örneğin casino dan gelmiş vs. buradan da geldiği anlaşılabilir mi?

Evet tespit edilebiliyor, ancak milyon dolarlık bir soygun ile normal bir kullanıcının yaptığı mixing ve onun üzerine verilecek uğraş arasında dağlar kadar fark var. Bir kere kullandığın sitenin/cüzdanin güvenilir olması ve log tutmaması gerekiyor. Eğer Casino’dan gelen parayı borsaya itelemek istiyorsan mixing yapabilir ve farklı cüzdanlara gönderdikten sonra borsaya aktarabilirsin. Yalniz, burada kimseye bahis tavsiyesi vesaire vermediğimi belirtmek isterim. Devletin bahis ve vergi ile kafayı bozduğu bu dönemde radara girmek istemem. Kişinin kendi sorumluluğundadir.

casinodan gelince noluyor, yasak mı bu siteleri kullanmak?
mesele binance'ta wink var tron'la bağlantılı bir proje, wink'ten kazanınca da kumar olmuyor mu?

hocam ülkemizde "kumar" oynamak biliyorsun ki yasak. online ortamda da devletin belirlediği yerlerden ancak oynayabilirsin, bunun dışında oynadığın her yer illegal. doğal olarak buradan gelen para da illegal bir yerden gelmiş olacak. ha buralara türk lirası gönderip almışsın ha bitcoin der mi der devlet.

üstad binance'a gönderince sıkıntı çıkarmaz sanırım wink'ten, adam demez mi "hem listeliyorsun hem yasaklıyorsun"
binance'tan da istediğin yere gönder

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine Türkiye üzerinden bankacılık işlemleri yapılabiliyor. Hatta Papara ile de millet her zaman para gönderebiliyor. Şimdi devlet tarafından yasak bir uygulama peki burada ki açık nerede? Veya açık dememek mi lazım, aslında Devlet bunlara bir şekilde izin veriyor çat büyük para kazandığın zaman hemen sana mı yapışacak?


Peki hiçbir şekilde bu mixing üzerinden izini kaybetme yöntemi yok mu? Tor üzerinden falan vs vs ?

Gizlilik odaklı blockchain projelerinde izin kaybolur. monero,zcash, dash, daps coin falan. bunlarda en zenginler listesi yok. ağdaki cüzdanlardaki miktarları sadece cüzdan sahipleri biliyor. mixing yapmak yerine bi borsaya eth olarak atıp başka bi borsaya başka bi para olarak çekebilirsin de. aksi halde, blockchain ağında yapacağın mixing blockchainde kayıtlı olur ve izi sürülebilir.

Usta parayi borsaya attiktan sonra mix yapsan nolur ki? anlami kalmiyor.

En azından yurt içindeki borsa örneğin btctürk senin sadece bi yabancı altcoin borsasından kendi hesabına transfer yaptığını görür sadece. Yabancı borsadaki deposit adresini ve o paranın kökünü bilemez. Ama yabancı borsalara da sıkıntı çıkaracak işlerden gelen coin atarsan zaten KYC yapıldığı için mixing olmamış olur.

bu işler sakat ya. o yüzden gizlilik odaklı coinlere yatırım yapıyorum ama yarın bir gün regüle edilip değersizleştirilirse de yazık olacak.

Burada bana göre biraz da amaç önemli, mesela kendi açımdan söyleyeyim, ben henüz hiç kullanmamış olmakla birlikte, eğer kullanacak olursam mevcut mix sistemleri işimi görür, çünkü anonimlik talebim özellikle devletin "bundan kan çekebilir miyim?" yaklaşımına karşı bir güvencem olması, dolayısıyla alengirli saklanma yöntemlerine veya emtialarına ihtiyacım yok, yapı olarak da çok pimpirikli bir insan değilim (öyle yapıda insanlar da var, her parasını gizleyen insan kaçakçısı değil elbette).
Ancak, eğer elimdeki varlıklar yasalara uygun olmayan, suç vasfı taşıyan kanallardan gelseydi daha titiz davranmak zorunda kalırdım, yani benim anonimlik ihtiyacımla, eroin satıcısınınki tabii ki bir değil.
Yalnız kumarı bundan ayrı tutmak lazım, etiik bulunur/bulunmaz, o kişisel tercihtir, ama kumar aslında bir suç eylemi değil, bizim ülkemizde özel durum var, bizde kısıtlı ve onun dışında suç sayılıyor (ama hacı, hoca takımının 5-65 yaş arasını badelemesi serbest), dolayısıyla kumar oynayan arkadaşların da bununla ilgili akışı gizli tutmak istemelerini gayet iyi anlıyorum.