Bitcoin Forum

Polis, düzenlediği operasyonla, 3 milyon doların üzerinde yasa dışı Bitcoin alım satım işlemi yapan 52 yaşındaki kadını kıskıvrak yakaladı.

Avustralyalı bir kadın, 1 Mayıs tarihinde 60.000 Avustralya doları (yaklaşık 38.800 ABD doları) nakit karşılığında Bitcoin (BTC) satarken, Sydney alışveriş merkezinde polis tarafından tutuklandı.

Daily Mail Australia'nın haberine göre kadın, 2017'den beri ülkede kara para aklama işlemi yapmakla suçlanıyor.

Yasa dışı alım satım işlemi yapıyordu
52 yaşındaki kadını tutuklayan polis 60.000 Avustralya doları nakdin yanı sıra 3,8 BTC (olay esnasında 37.000 dolar değerindeydi) ve bir cep telefonu ele geçirdi. Yapılan araştırmada daha fazla cep telefonu, bilgisayar ve elektronik depolama cihazı ile birlikte 11.700 dolar değerinde Bitcoin ele geçirildi.

Kadın, yasa dışı gelir elde etmek ve dijital para alım satım yasalarını ihlal etmek dahil olmak üzere üç suçla itham edildi.

Kara para aklama karteli
Dedektifler, kadının Kasım 2018'den bu yana aktif olarak çalışan, kara para aklayan kartel kurduğunu iddia ediyor. Kartelin 2017'den beri çalışmakta olduğuna ve 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,23 milyon ABD doları) değerinde Bitcoin işlemi yaptığına inanılıyor.

Siber Suçlar Dedektifi Matt Craft şunları söyledi:

“Bu vaka, Yasalara uygun olmayan dijital para sağlayıcıları ile ilgili siber suçlar ekibi dedektifleri tarafından yürütülen ilk tutuklama oldu. Avustralya'da türünün ilk örneği olduğuna inanıyoruz.”

Ayrıca, diğer yasa dışı dijital para işlemi yapanlara hitaben, “foyalarınız ortaya çıkacak” uyarısında bulundu.

Cointelegraph'ın bildirdiği üzere, Avustralya vergi yetkilileri son zamanlarda kripto para yatırımcılarını vergi yükümlülüklerine uymaya teşvik etmek için büyük operasyonlar düzenliyor.

Kaynak : https://tr.cointelegraph.com/news/australian-woman-arrested-in-cash-for-bitcoin-money-laundering-sting

haberde borsanın adı geçmiyor. kara para aklama her zaman insanın başında dert açacak olaydır. eminim 52 yaşındaki ablamız da bunu bilerek bu yola girmiştir diyeceğim ama yakalana kadar iyi para götürmüş.

Bence borsanın adının geçmemesi nedeni, kendi adının kötüye çıkmamasıdır, bu tür olaylarda isminin çekilmesine müsade etmezler diye düşünüyorum. Teknolojinin bu kadar hızla irelilemesi çok iyi, ama bu tür eksi yanlarıda yok değil, suçlar artık online yapılıyor. Kadın buraya kadar başarılı şekilde para toplamış, nerde açık burakdı acaba.

Kafası calısan ınsanlara her daım saygım var kendı calısmıs emek etmıs bıtcoın borsası kurmus ne var bunda sızde kurun ne kadar cok borsa o kadar rekabet  ;D ;D

bitcoin ve devletlerin izin verdiği işlem sınırları...

avustralya kanunlarının bitcoin alım-satımı için izin verdiği yasal sınırları kara para aklama gibi kimsenin tasvip etmeyeceği işler için delmiş birisi hakkında haberin detayı oldukça güzel bir şeyden bahsediyor; siber suçlar dedektifleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyon ve ilk tutuklama :))

bence avustralya yetkilileri kimseye göz açtırmadan iyi iş çıkartmış, tebrik ederim.

Avustralya yaptığı operasyonla dosta güven düşmana korku salmıştır umarım. Kanunlar çerçevesinde doğru olanın desteklediğini görmek ve göstermek çok önemli bir durum. Bunun gibi diğer dolandırıcıların da sonu en kısa zamanda hapis olur umarım.

Kadının kafası çalışmıyor sanırım :D ne demek kara parayı elle takas hadi başkası yapsa anlıyorumda sen kendi elinle bu kadar mı tuzağa düşecek kadar aptalsın sanırım o kadın da aracı. yoksa kafası çalıştığını düşünmüyorum

Bitcoin'in adının kara para aklama vakalarına hala adının karışması can sıkıyor. Fakat bir yandan da bakıldığında kara para aklama olayları itibari paralar ile daha fazla yapılıyor. Yine de kripto para teknolojisi geliştirilirken bir yandan da bu olayları kontrol altına almaya yönelik çalışmalar yapılmalı.

Kara para aklama karteli olarak geçen kadın 52 yaşına rağmen dolandırıcılık peşimde korkması bir de teknolojik dolandırıcılık yapması çok garip helal olsun Avustralya polisine  ;D