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Title: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: Paredao on June 25, 2020, 07:26:06 PM Mais uma fraude para sujar a imagem do Bitcoin. Quadrilha desviava dinheiro de contas bancárias para comprar Bitcoins. O interessante que parece que o tal "Compliance" das exchanges deixou passar. Quando é para transacionar mixaria, as exchanges exige todo tipo de documento. Agora, quando transacionam Milhões, parece que elas não "enxergam" nada de suspeito. Materia completa aqui (https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/25/desvio-bitcoins-r-35-milhoes-operacao-mp-rio-grande-do-sul.htm).
Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: tg88 on June 25, 2020, 10:03:25 PM Matéria totalmente tendenciosa.
Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin... Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos? ;D ;D ;D Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais" ::) Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: mdgabrielzim on June 26, 2020, 10:32:08 PM Matéria totalmente tendenciosa. Bem tendenciosa mesmo, todo sistema de segurança falha e o único culpado e o btc por entregar oque ele já promete, mas se você for ler outras matérias no UOL você vai ver que sempre são matérias desfavoráveis ao btc, sempre com a participação de especialistas que você nunca ouviu falar.Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin... Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos? ;D ;D ;D Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais" ::) Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: l3pox on July 05, 2020, 06:47:14 PM no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto...
na real não acho que isso "suja" a imagem do btc. crimes online, "sujam" a imagem da internet? não. o btc, assim como a internet,é uma ferramenta. Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: TryNinja on July 05, 2020, 11:30:09 PM no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto... Lembrando que:- Segundo a Elliptic, 1% das transações BTC para exchanges são ilicitas. (https://www.coincenter.org/a-new-study-finds-less-than-1-of-bitcoin-transactions-to-exchanges-are-illicit/) - 92% das notas de dólar, pegas de 5 cidades e testadas em um estudo continham traços de cocaina. (http://cocaine.org/cokemoney/index.html) Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: sabotag3x on July 06, 2020, 03:31:30 AM Lembrando que: - Segundo a Elliptic, 1% das transações BTC para exchanges são ilicitas. (https://www.coincenter.org/a-new-study-finds-less-than-1-of-bitcoin-transactions-to-exchanges-are-illicit/) E o montante envolvido? Title: Re: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. Post by: TryNinja on July 06, 2020, 04:06:16 AM E o montante envolvido? Honestamente, nem sei. O relatório deles exige um email profissional (na verdade, terminando com um domínio não genérico). Se quiser ver mais a fundo: https://info.elliptic.co/whitepaper-fdd-bitcoin-laundering |