|
Title: Блокировки на бирже: избежать и разрешить Post by: demchukvm on August 19, 2020, 12:31:38 PM В 2020 году вступили в силу мировые правила регулирования крипты от FATF и AMLD5 в Европе.
• Поэтому теперь существует риск того, что ваш аккаунт на бирже могут заблокировать, если вы завели грязную крипту (связанную с нелегальной деятельностью). • Другая проблема — если биткойны украли или соскамили. Что делать, если такое все же случилось? Чтобы обеспечить безопасность простых пользователей, мы предоставляем сервис AMLBot для проверки крипты на чистоту с февраля 2019 года. Подробнее о сервисе читайте в другой ветке (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5198854.0). За время работы в данной области мы приобрели уникальный опыт по легальному решению различных проблем с грязной криптой, блокировками и советами по крипто безопасности. В этой теме мы предлагаем обсуждать проблемы с заморозкой аккаунтов, причины и методы решения. Отметим, что мы обсуждаем легальные безопасные способы. Общие знания на тему защиты от блокировок и советы от юристов крипто-практики смотрите в нашем вебинаре: https://www.youtube.com/watch?v=ftnZEaPRvCQ Пишите свои кейсы, мы будем рады поделиться с вами своей экспертизой. Также вы можете почитать реальные случаи, включая заморозку средств, в нашей открытой группе в Telegram t.me/amlbot_group (http://t.me/amlbot_group). Title: Re: Блокировки на бирже: избежать и разрешить Post by: Sofi on August 21, 2020, 08:55:55 AM Здравствуйте, есть такой толстый кошелек, принадлежащий бинансу 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s
Если его проверять на известном сервисе проверки чистоты биткоина bitcoinwhoswho то по нему выходит информация что это отмеченный в скаме адрес Quote Scam Alert: This address has been reported as fraudulent (24 times) Как к этому относится, все таки с него идут выводы пользователям бинанса. Как вы его оцениваете, грязный/чистый? Title: Re: Блокировки на бирже: избежать и разрешить Post by: demchukvm on September 03, 2020, 09:24:51 PM Как вы его оцениваете, грязный/чистый? AMLBot показывает следующий результат: BTC Address: 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s Подозрительный адрес 👆 Риск: 50% Подробный анализ: ⚠️ Подозрительные источники • Exchange Mlrisk High - 100% Последнее обновление: 21:17 3/9/20 Для детального обсуждения результата AMLBot спросите в этой теме (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5198854.0) либо в нашем чате (https://t.me/amlbot_group) Title: Re: Блокировки на бирже: избежать и разрешить Post by: demchukvm on October 12, 2020, 04:03:56 PM https://i.imgur.com/7y5rzT3.png
30 сентября состоялся совместный стрим с Вячеславом Демчуком, исполнительным директором AMLBot, и Марией Станкевич, директором по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO, на тему «AML для криптовалют, или что делать с грязными битками». Запись доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0GKEe_hPeF4 В этом стриме мы обсудили интересные вопросы по регулированию криптовалют, среди которых: • что такое грязная крипта (крипта с плохой историей); • откуда можно получить такую крипту; • как защититься от грязной крипты; • как работает мониторинг биржи EXMO; • как совпадают результаты AML-проверок EXMO и AMLBot; • что делать с активом со средним уровнем риска; • комментарии EXMO по регулированию криптовалют; • какие причины блокировок счета на бирже помимо рискового актива; • делистинг анонимных монет на биржах; • насколько безопасны персональные данные пользователей бирж проходящих KYC; • как согласованы пороговые требования к чистоте крипты на разных биржах. Title: Re: Блокировки на бирже: избежать и разрешить Post by: taikuri13 on October 13, 2020, 07:57:32 AM А можно краткий пресс-релиз ваших стримов выкладывать сюда, с комментариями и под обсуждение. И желательно с ответами на вопросы участников форума, в том числе и юридические. По моему мнению - раз этот бот выступает за открытость и чистоту, его руководителям тоже было бы неплохо поддержать свою же позицию, став открытыми для пользователей форума. Да и для популяризации бота это будет полезным, конечно если не будет сложно на вопросы отвечать.
|
