Bitcoin Forum

Salve. Per superare i limiti di vendita giornalieri su coinbase di 25 mila, posso vendere le cripto contemporaneamente anche su un altro exchange? Su coinbase esiste un limite mensile? Grazie.

Se devi cambiare in FIAT ovviamente puoi farlo ovunque, naturalmente sottoponendoti a tutte le verifiche del caso. Un solo consiglio: io trovo meglio Kraken rispetto a Coinbase.

Io spero che tu abbia un piano un po’ più elaborato per il rientro in FIAT, magari con un conto in un paese un po’ più crypto-friendly dell’Italia.
Perché se ti bonifichi 100k da diversi exchange il fisco ti bussa alla porta sicuro.
Spero che ci aggiornerai...

Quoto in toto! Ovviamente ho dato per scontato che il cashout da fare segua un programma ben definito, altrimenti rischi casini.
Buon per te se inizi a preparare i giustificativi di come hai avuto i bitcoin o le Criptovalute che hai cashato.

Per la legge sto a posto. Sto provando a registrarmi a coinbase ma continuano a chiedermi i documenti di verifica senza nemmeno farmi accedere alla home del mio conto. è normale?

Ma kraken lo hai provato? Molto meglio a mio parere.
Se poi vuoi prelevare con carte puoi provare wirex o Crypto.com

Se sei a posto con la legge, non dovresti avere problemi a caricare i documenti che chiedono, no?
Comunque concordo, eviterei Coinbase ed andrei diretto su Kraken e The Rock Trading.

Anzi, ti suggerisco la lettura di questo:
Coinbase the most anti-Bitcoin organisation. Make #DeleteCoinbase great again (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5253616)

Non mi piace kraken. Mi ricorda quello del film pirati dei caraibi:)) Comunque su coinbase se non sbaglio posso convertire btc o alt in theter. In modo poi da vendere theter con gradualità. Giusto??

Perché proprio theter? Perché il doppio passaggio? Anche su crypto.con puoi convertire theter.

A dispetto del nome, è veramente funzionale. E i bonifici arrivano in un giorno.

Anch'io ti suggerirei Kraken e TRT.
Con TRT hai anche il vantaggio che essendo già in Italia potresti avere meno "noie" al momento del cash out visto che lavorano già con banche italiane.
Attenzione che sono molto rigorosi nei controlli, ma se dici che sei "a posto" non dovrebbe essere un problema.

The rock trading mi consente di convertire altcoin in stablecoin? Come teter o tusd?

Non hanno USDT per motivi di compliance, però hanno GUSD.
In generale hanno pochi pair, non è quello il loro punto di forza.
Però ad esempio hanno un servizio OTC quindi se ti interessa fare cash out di importi significativi potresti provare a contattarli per avere quotazioni OTC.

E chi ha teter?

Bitfinex, il fondatore di USDT. Poi altri exchange minori, alcuni poco conosciuti dove è bene stare molto attenti.

Puoi sempre scambiare tra stable, ad es vedo che ci sono exchange con il pair diretto USDT/GUSD:

https://coinmarketcap.com/currencies/gemini-dollar/markets/ (https://coinmarketcap.com/currencies/gemini-dollar/markets/)

certo ci smeni le doppie fee ma per capitale non piccolo come nel tuo caso e per uscire "pulito" potrebbe valerne la pena.

La domanda contrasta con l'affermazione.

Direi che conoscendo la legge, in particolare le norme a cui devono sottostare tutti i soggetti obbligati, siano essi soggetti finanziari o no, si capirebbe che operazioni anonime non sono possibili.

Ricordo anche che spesso si pensa che le operazioni che vengono "segnalate" siano quelle sopra una certa soglia d'importo rilevante, non è così, sono segnalate tutte le operazioni di un certo "tipo", ovvero che rientrano in un certo profilo soglia di rischio, indipendentemente dall'importo.

Teoricamente, la legge impone la segnalazione anche di tutte quelle operazioni che non si compiono, ma che siano contro legge o sospette, esempio:

Andrebbe segnalato chi cerca di comprare per contanti un mobile d'antiquariato oltre € 3.000 ( soglia destinata ad abbassarsi ).

Oppure chi si siede ad un tavolo in banca, imposta una operazione e poi decide di non effettuarla al momento di dover compilare il questionario antiriciclaggio.

( https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/uif-italia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102)

Sapendo che uno di essi molto anni fa ha patteggiato una condanna per truffa informatica...e distribuzione software clonato, c'è da stare molto, molto, attenti.

L'ideale (che spero succeda) è che si crei una pluralità di stable coin, tale per cui non saremo più legati a USDT come ora. Già coinbase ha fatto la sua e sta andando discretamente bene, idem binance.

Come in tutti i campi la concorrenza permette l’è mergete di prodotti migliori, a miglior servizio dell’utente finale che, si spera, sia l’utilizzatore finale (nel caso di Coinbase sono sicuro che il cliente finale sia l’agenzia governativa di turno).