Bitcoin Forum

ABD'de 1.2 milyon Bitcoin'in aklanmasına aracılık eden bir kişinin yakalandığı duyuruldu. IRS, işlemlerin yapıldığı dönemde 336 milyon dolara denk geldiğini açıkladı. 1.2 milyon BTC'nin bugünkü piyasa değeri ise 66 milyar doların üzerinde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin aklamayla mücadele devam ediyor. ABD'li yetkililer son olarak 1.2 milyon adet Bitcoin'i aklayan bir kişiyi yakaladıklarını duyurdu.

Ülkedeki Milli Gelirler İdaresi (IRS) tarafından açılan davada Rusya - İsveç vatandaşı Roman Sterlingov aklamanın arkasındaki kişi olduğu gerekçesiyle yakalandı.

IRS'in verilerine göre Sterlingov, 1.2 milyon adetlik Bitcoin aklama işlemlerine aracılık etti. Sterlingov'un akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değeri ise 336 milyon dolara denk geliyor.
Bitcoin'in bugünkü değeri ise 55 bin doların üzerinde. Yani Sterlingov aynı miktarda Bitcoin'i bugün aklasaydı 66 milyar dolarlık kara bitcoin aklama işine aracılık etmiş olacaktı. Sterlingov'un kurduğu Bitcoin Fog isimli aracı şirket, kullanıcılara paraların kaynağını gizleme imkanı tanıyordu.

Böylece Bitcoin'in ilk zamanlarında borsalardan çalınan paralar Bitcoin Fog aracılığıyla piyasaya sürüldü.
Sistemi kullananların; Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora ve Silk Road 2.0 gibi sistemlerden de BTC çıkardığı tespit edildi.

IRS, Roman Sterlingov'a lisansız para transferi, para aklama ve lisansız para aklama suçlamalarını yöneltti. Bitcoin Fog üzerinden işlem yapanların kimlikleri halen gizli. Sterlingov yetkilerle işbirliği yaparsa bu isimler de ortaya çıkabilir.

Kaynak: https://www.borsagundem.com/haber/12-milyon-adet-bitcoin-aklayan-kisi-yakalandi/1567058

336 milyon dolar ve 66 milyar dolar... Aradaki farka bakar mısınız. İlki zaten çok ütopik ve şimdi olsaydı korkunç bir miktar bu. Yakalayarak çok iyi bir iş yapmışlar ve diğerlerini de ele verir mi bilemiyorum artık. Bir anlaşma yapmadıkları sürece kolay kolay diğerlerine ulaşabileceklerini sanmıyorum.

Bıtcoın artısının sıddetıne bakar mısınız 336 mılyon dolarken 66 mılyar dolar edıyo vay be soyle bı 5-6  sene once bıtcoın alıp bugun satmak vardı

Haberin içeriğinden çok bitcoin'in artışı dikkat çekiyor. Bitcoini ilk duyanlar ufak bir yatırımla şu anda hayallerindeki hayatları yaşıyorlar. Çok özeniyorum.

Korkunç paralar ya bunlar. Gerçekten bazen düşünüyorum bundan 6 yıl önce bitcoin alsaydım bir kaç on tane olacak şekilde nasıl bir hayat yaşardım acaba.

Kriptopara piyasaları ilk açıldığında ciddi olarak scam e gebeydi. Şu an bir hayli kurumsallaştık bakın borsalar bile bin türlü güvenlik önlemi alıyor.
İşte o dönemlerde Silk Road vs bahanesiyle para aklamak için kullananlara güzel bir araç olmuş. Hoş HODL etselermiş şu an milyarlarca dolar gibi çılgın meblağlara çıkması da çok ilginç.

Kripto paralar takip edilemez gibi saçma sapan argüman sunan kripto para karşıtlarının bu tarz haberleri çok daha iyi okuması gerekiyor.Amerikan devletini de bu konuda tebrik etmek gerekiyor.

aradaki uçurumun ciddiyetine bir bakın. 336 milyon ve 66 milyar. gerçekten çok ciddi bir fark. çok ciddi bir artış. bu artışın bize bir yol gösterici olması lazım. bitcoini hafife alanlara iyi bir cevap. böylesine bir artış başka hangi yatırım aracında olur varsa bilen yapan çıksın söylesin. elimizde gerçekten altın bir nimet var.

Bunu nasil yapiliyolar. Butun islemleri tek tek takip edince mi yakaliyorlar. Bu kadar parasi olan insanlar takipsizlik coinleri kullanmasi gerekirdi. Monero ile yakalanmazlardi.

Bu paralar nasıl oluyor, nasıl bir şey bu anlamakta güçlük çekiyorum, belki de anlayamadığım için benim bu kadar param olmuyor :) belki benim de bir gün on yüz bin milyar milyon param olur da anlarım.

Gecen haftalarda da bir isvecli dolandiriciliktan yakalanmsdi, ancak bu sefer kara para aklamadan yakalaniyorlar, nerede kaldi iskandinav etik degerleri, iskandinav etik degerlerinin yikildigi bu gunlerde kiyamet yakindir, zaman kotuye gidiyor. Ayrica o meblag ne oyle 360 milyon dolar, dusman basina ancak direkt olarak basina.

Amerika zaten şöyle bir uygulama yapmaya başlamıştı diye hatırlıyorum. Kripto para cüzdanına sahip herkesin, o cüzdan adresinin kendisine ait olduğunu bildirmesini istemişti. Böylelikle takibi çok daha kolay bir hale geldi doğal olarak.